融资骗局概述 - 内地民营企业遭遇跨境融资骗局 在寻求1 5亿元融资过程中支付各类费用225万元后未获得任何资金 反而面临违约赔偿风险 [1] 骗局初始阶段 - 深圳中介主动联系企业 声称香港资金方可快速放款 安排企业赴香港航天KJ大厦与昊基****LIMITED公司代表会面 [2] - 资金方展示银行账户证明资金实力 高度认可企业价值 并为企业规划发展蓝图 承诺支持项目推进 [2] - 专业包装和诚意表现成功取得企业信任 [3] 收费环节设计 - 资金方要求设立香港公司作为资金承载平台 尽管企业已有香港公司 仍推荐合作注册服务机构试图牟利 [4] - 2024年8月8日签署借款合同 要求律师见证并支付32万港币费用 企业承担16万港币 [4] - 合同编号HOKE- 出资方为昊基 借款方为香港公司 担保方为内地科技公司 约定按照香港法律和外汇管理条例执行 [5][8] - 合同规定借款用途限定于特定项目 禁止挪用 否则按利率上浮5%计算罚息 [6] - 融资金额和币种条款单独列出但未填写具体数值 [7] 调汇环节操作 - 资金方声称1 5亿元资金已调度到位 但因无法完成对外担保 需先资金入香港账户再进行调汇 [13] - 推荐专业调汇公司金波投资 要求支付1 5亿元金额1%的前置费用150万元 [13] - 2024年9月3日签署调汇服务协议 编号GSI-HOKE-124 委托将港币兑换成人民币1 5亿元 [14][24] - 协议约定综合行政服务费用300万元 签约后3天内支付定金150万元至个人账户 [17] - 资金方确认金波投资为认可资金通道 [19] 附加监管要求 - 资金方提出资金监管要求 富勤监理公司收取42 8万元监管费用 [28] - 要求进行资产评估 安徽相儒评估公司收取16万元费用后出具电子评估报告 [28] - 企业累计支付近225万元费用 未获得任何融资款项 [29] 股权质押要求 - 2024年12月初资金方要求完成股权质押操作 先将内地公司股权质押给香港公司 再将香港公司股权质押给资金方 [30] - 企业完成内地公司股权质押后 发现无法实现香港公司股权质押 资金方立即改口称不能放款 [31] 骗局特征分析 - 利用香港国际金融中心地位增加可信度 通过专业金融术语和流程包装骗局 引入多个关联公司层层收费 [32] - 选择急需资金的内地民营企业为目标 利用企业病急乱投医心理 通过展示实力和承诺支持获取信任 [32] - 出具正式商务函将无法放款责任归咎于企业问题 甚至威胁要求承担违约责任 [33] 融资合同细节 - 2024年10月23日签署投资管理委托服务合同 编号RKC2024-15 约定融资金额1 5亿元人民幣等值港币 [35][36] - 年化利率6 5% 期限5年 要求抵押资产2000万元人民币 股权价值3000万元人民币 以及未来五年总净收益19875万元人民币 [36] - 合同由昊基投资 香港公司和内地科技公司三方签署 [37]

融资方案 - 公司通过一般授权以配售新股方式融资 发行约27.8亿股（2,782,330,000股） 募集资金约5.0亿港元 扣除费用后净得约5.0亿港元 [1] - 配售新股定价为每股0.18港元 较公告日收市价0.218港元折让约17.4% 较前五个交易日平均收市价折让约18.6% [1] - 配售股份占现有已发行股本约13.7% 完成后占扩大股本约12.0% 预计在最后一项先决条件达成后10个营业日内完成 [1] 资金用途 - 约0.5亿港元将用作一般营运资金 约4.5亿港元将用于把握潜在投资机会 [1] - 公司计划探索加密货币投资及Web 3.0领域机遇 [1] 业务范围 - 公司主要从事物业开发、酒店开发及管理服务、融资服务、制造及销售隐形眼镜以及租赁及买卖计算机设备等业务 [1]

货币政策与融资环境 - 关税上调可能加剧美国通胀 导致美联储降息步伐减慢 并推迟全球其他央行的降息进程 [1] - 美元走强可能缩小新兴市场融资人的美元融资选择范围 促使境内融资活动增加 [1] 银行监管政策 - 2025年是银行实施《巴塞尔协议III》终局提案的最后期限 该规则旨在加强银行业风险管理 应对2008年金融危机 [1] 私募信贷市场 - 专业融资在全球范围内为商业 消费者和投资需求提供关键资金 因其快速执行 确定性和灵活条款吸引融资人 [3] - 证券融资是私募信贷中满足流动需求的重要形式 具有灵活 性价比高和稳定的特点 允许长期股东保留标的持股的上行潜力 [3]