海控南海发展股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称公 司）财务负责人和会计机构负责人的工作职责，加强公司财务 监督工作，建立健全公司内部监控机制，保障公司规范运作和 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国会计法》（以下 简称《会计法》）《总会计师条例》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等有关规定，特制定本制度。 第二条 总会计师是公司财务负责人，是对公司财务、会计 活动进行管理和监督的高级管理人员，对公司所有财务数据、 财务报告的真实性、合法性、完整性、及时性负责，向总经理、 董事会、董事会审计委员会汇报工作，接受董事会审计委员会 的监督。 财务部经理是公司会计机构负责人，是依法对公司经营活动 进行会计核算和监督的负责人。 第三条 公司总会计师按照《公司章程》由董事会聘任。 第四条 财务负责人和会计机构负责人必须按照国家有关法 律、法规和制度，认真履行职责，切实维护全体股东的利益。 第二章 任职资格和条件 第五条 公司设总会计师一 ...

海控南海发展股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称 公司）经济担保业务行为，防范经济担保业务风险，确保公 司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等法律法规及《海控南海发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 删除[明天]: 第二条 本办法所称"对外担保"是指公司为他人提供 的担保，包括公司对控股子公司的担保。"对外担保"包括 公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人提供的保证、资 产抵押、质押以及其他担保事宜，公司对参股公司、下属子 公司（本办法中的下属子公司是指合并报表范围内的子公司） 担保在内的对外担保和下属子公司的对外担保。具体种类包 括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 公司和下属子公司为自身债务提供担保不适用 本办法。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或 股东会批准，下属子公司不得为 ...

南京药石科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （郑晓南） 1 在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，主动 了解公司经营和运作情况，提前反馈意见和建议，为参与公司重要决策做好充分 准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中 有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极 的作用。2025 年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没 有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独 立董事做出独立判断的情况发生。 （二）独立董事专门会议工作情况 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法（2025 年修正）》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 ...

海控南海发展股份有限公司 制度管理办法 第一章 总 则 第一条 目的 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称海南发展 或公司）制度管理工作，促进管理制度化、规范化和标准化， 特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于海南发展本部及下属各级全资、控股和实 际控制的公司正式制定及印发的制度文件。海南发展全资、 控股和实际控制的公司应当参照本办法制定本单位的制度 管理规定，对本单位的制度进行规范化、标准化、体系化的 管理。 第三条 术语与解释 制度，是指按照一定程序制定并正式印发的、具有指导 性与约束力的办事规程或管理要求。 制度管理，是指涵盖制度体系规划、制度制定计划、制 度起草、征求意见、批准印发、归档、执行、监督、评价、 修订、废止等环节的一系列管理活动。 第四条 原则 海南发展制度体系遵循如下原则： （一）统一规范，即制度应归口管理，合法合规、行文 规范。 1 （二）务实有效，即制度制定坚持必要性、严谨性和可 操作性的原则，并根据业务变化及时修订，确保紧贴业务、 执行有效。 (三)强调执行，即制度管理应坚持"尊重规则、重在执 行"的原则，各级组织与员工应严格执行制度。各级制度管 理部门应加强对制度的执 ...

海控南海发展股份有限公司 董事会独立董事 2025年度述职报告 （李丽） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，在2025年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的 合法利益。现将2025年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人会计学本科学历，管理学硕士，注册会计师。1995年7月至今 ，在海南大学国际商学院任职会计学专业教师。自2020年11月起担任 公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | - ...

南京药石科技股份有限公司 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第八章 | 通知和公告 38 | | 第 ...

第一条 为加强海控南海发展股份有限公司(以下简称 "公司")董事和高级管理人员的离职管理,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《海控南海发展股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"或"公司章程") 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)及高级管 理人员因任期届满辞任、被解除职务或其他原因离职的情 形。 第二章 离任程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前 辞任。董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞任报告。 董事辞任的，自公司收到通知之日起辞任生效。高级管理 人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续 履行职责: 1 (一)董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞 任导致董事会成员低于法定最低人数; (二)审计委员会成员辞任 ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事宋坚 2025 年度述职报告 尊敬的各位股东： 本人作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定，始 终秉持谨慎、勤勉、忠实的原则，充分发挥专业优势，积极出席各项会议，审慎行使公司和股 东赋予的权利，持续关注公司经营动态，有效促进了公司规范运作。报告期内，公司第八届董 事会任期届满，依据相关规定顺利完成第九届董事会换届选举工作，本人继续担任第九届董事 会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋坚：男，1971 年 6 月出生，大连水产学院学士，现任大连海洋大学研究员。2022.08 至 今，任本公司独立董事。 2025 年度，本人按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情形。作为独立 董事，本人不在公司兼任除独立董事及专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东及 其关联方担任任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直 接或间接持有公司股份，与公司及主要股东、关联方之间 ...

兴通海运股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年 度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责 和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东会、 董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知 识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人程爵浩，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，上海海事大学副教授。1998 年 9 月至今，在上海海事大学任教，现任 上海海事大学副教授；2020 年 1 月至 2026 年 1 月，任兴通海运股份有限公司独 立董事；2009 ...

海控南海发展股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海控南海发展股份有限公司（以下简称 "公司 "）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立与现代企业 制度相适应的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的 工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公 司章程》，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会的全体成员（非独立董事及独 立董事）、高级管理人员（总经理、副总经理、总会计师、董事会 秘书以及《公司章程》确定的其他高级管理人员）。公司党委书 记、纪委书记参照本制度中的高级管理人员薪酬标准执行。 第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、高级管 理人员薪酬制度应遵循以下原则： (一)公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与外 部行业薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗 ...