昆山科森科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事：许金道） 各位股东及股东代表： 本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和股东权益。现将 2025 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人许金道：1968 年生，中国国籍，博士，高级经济师、中国注册会计师、 国际会计师、中国注册税务师、房地产估价师。1991 年 9 月至 1997 年 7 月任昆 山市成人教育中心教师；1997 年 7 月至 2003 年 1 月任昆山开发区审计事务所合 伙人；2003 年 2 月至今任苏州华明联合会计师事务所合伙人。2024 年 1 月至今 任盟固利（301487）独立董事。2020 年 3 月至 2026 年 3 月任公司独立董事。 经自查，本人任职 ...

昆山科森科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事：袁秀国） 各位股东及股东代表： 本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠 实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立 自主决策，切实维护公司和股东权益。现将 2025 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁秀国：1955 年生，中国国籍，本科学历（法学士）。曾任上海证券交 易所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、资本 市场研究所和发行上市部执行经理等。本人现已退休，目前担任捷捷微电 （300623）独立董事。2020 年 3 月至 2026 年 3 月任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 2、董事会专门委员会 （1）审计委员会 作为公司董事会审计委 ...

华海清科股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 要求，以及《公司章程》等相关制度，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的 义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 管荣齐,男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国社会科 学院研究生院民商法学，博士研究生学历。1990 年 7 月至 1993 年 3 月任山东省 第一轻工业厅企业管理处科员；1993 年 3 月至 2001 年 12 月任山东三联集团金 三杯股份有限公司副总经理；2001 年 12 月至 2011 年 7 月任山东康桥律师事务 所合伙人律师、专利代理人；2011 年 7 月至 2017 年 2 月任天津工业大 ...

公司治理 - 2025年召开董事会9次、股东大会3次，独立董事均亲自出席[4][5] - 审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开4次，独立董事均出席[6] 市场扩张和并购 - 2025年拟购买欧易生物63.2134%股权，后终止交易[11] 财务调整 - 2025年11月1日后房屋及建筑物折旧年限变更，使固定资产折旧额减少623,219.41元，净利润增加623,219.41元[19] 人事变动 - 2025年11月18日非独立董事张春雨辞职，同日选举易华荣为第四届董事会职工董事[21] - 报告出具前董事王逸斐及苏小禾辞职[21] 公司决策 - 2025年3月27日审议通过董事和高级管理人员2025年度薪酬方案[22] - 2025年3月27日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[22]

人员变动相关 - 收到董事辞职报告2个交易日内披露情况[4] - 董事提出辞任60日内完成补选[5] - 特定情形下30日内解除董事、高管职务[7] - 法定代表人辞任30日内确定新代表人[8] 人员义务与限制 - 董事及高管忠实义务任期结束后2年有效[10] - 董事会秘书每季度核查离职人员承诺履行进展[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%[11] - 董事、高管离职半年内不得转让股份[11] 异议处理 - 离职董事、高管对追责决定有异议15日内可申请复核[14]

公司治理 - 2025年召开董事会9次、股东大会3次，独立董事均出席[4][5] - 战略与ESG等委员会分别召开4次、1次、4次，独立董事均出席[6] - 2025年3月27日续聘大信会计师事务所[16] 股权交易 - 2025年拟购欧易生物63.2134%股权，后终止交易[11] 财务情况 - 2025年11月1日后变更折旧年限，净利润增加623,219.41元[18] 人事变动 - 2025年11月18日非独立董事张春雨辞职[20] - 2025年11月18日选举易华荣为职工董事[20] - 报告出具前董事王逸斐及苏小禾辞职[20] 薪酬方案 - 2025年3月27日通过董事及高管薪酬方案[21] - 2025年董事绩效和薪酬与经营业绩匹配[21] 股票处理 - 2025年作废部分未归属限制性股票合规[21] 未来展望 - 2026年独立董事将履行职责提建设性意见[22][23]

中衡设计集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人杨俊作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称"中衡设计"、"公司"）第五 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，勤 勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，依法合规地 行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事作用，现就 2025 年度的工作情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 杨俊：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，华东政法大学刑 法学博士后。2002 年 9 月至 2013 年 5 月在苏州大学党委宣传部工作，任主任科员。 2013 年 5 月至今在苏州大学王健法学院工作，现为苏州大学王健法学院副教授，硕士 生导师。2010 年 9 月至 2013 年 12 月在华东政法大学博士后流动站从事在职博士后研 究工作。现任公司独立董事、 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （霍吉栋） 报告期内，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月完成换届后，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会等 职务。2025 年 1 月-5 月任期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规 章、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，秉持独立客 观公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，认真履行独立董事职 责。现将本人 2025 年 1 月-5 月任期内担任独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及专业背景 本人霍吉栋，上海中联（兰州）律师事务所高级合伙人、金融证券业务部负 责人，兼任中华全国律师协会金融专业委员会委员、甘肃省律师协会金融证券专 业委员会主任、甘肃省律师协会理事、甘肃省银行业协会律师库专家、甘肃省产 权交易所专家库专家、甘肃省申请律师执业人员岗前培训《金融证券法律实务》 授 ...

会计师事务所选聘 - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会讨论聘会计师事务所议案[6] - 竞争性谈判等公开选聘需邀请三家以上会计师事务所[6] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 审计费用报价得分计算方式[10] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[10] 审计费用与变更 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[10] - 关注资产负债表日后至年报出具前等情形下变更会计师事务所[11] 审计业务期限 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[12] 改聘情况与流程 - 公司改聘会计师事务所的情况包括执业质量重大缺陷等[13] - 年报审计期间出现改聘情形，审计委员会尽职调查后向董事会提议召开股东会选聘新事务所，董事会不得在股东会审议通过前委任[13] - 除规定情形外，公司不得在年报审计期间改聘执行财务会计报表审计业务的会计师事务所[13] - 拟改聘事务所应在公告中披露前任情况等[14] - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会，提出辞聘的事务所应向股东会说明公司有无不当情形[15] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 审计委员会发现选聘违规并造成严重后果，报告董事会后按规定处理[17] - 承担审计业务的事务所存在分包转包等严重行为，经股东会决议，公司不再选聘其承担审计工作[17] 资料保存与制度 - 公司和受聘事务所对选聘等文件资料应妥善归档保存，制度由董事会负责解释和修订[19][20]

兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （杨亚辉） 本人于 2025 年 5 月起担任兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事，任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 秉持独立客观公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，认真履行 独立董事职责。现将本人 2025 年 5 月-12 月任期内担任独立董事的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及专业背景 本人杨亚辉，1984 年 2 月出生，毕业于西北政法大学公共事业管理专业， 西北政法大学法律硕士。现任西北师范大学法学院讲师，兼任甘肃泰铎律师事务 所律师。历任西北师范大学党委保卫部副主任科员、科长，西北师范大学法学院 助教等。2025 年 5 月起担任兰州兰石重型装备股份有限公司第六届董事会独立 董事和董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、 ...