中证转债指数市场表现 - 2月26日午盘，中证转债指数下跌0.36%，报529.49点 [1] 可转债市场领跌品种 - 微导转债跌幅最大，下跌8.88% [1] - 百川转2跌幅居前，下跌7.18% [1] - 睿创转债跌幅显著，下跌6.86% [1] - 亿纬转债下跌5.36% [1] - 华阳转债下跌4.46% [1] 可转债市场领涨品种 - N艾为转涨幅最大，达到30.00% [1] - 奥飞转债涨幅居前，上涨8.97% [1] - 佳力转债上涨6.66% [1] - 中贝转债上涨5.19% [1] - 应流转债上涨4.74% [1]

中贝通信可转债转股情况及转股价格调整 - 公司“中贝转债”发行总规模为5.17亿元人民币 [1] - 截至2025年12月31日，累计转股金额为616.1万元人民币，转股数量为290,792股 [1] - 未转股金额为5.10839亿元人民币，占发行总额的比例高达98.81% [1] - 因公司向特定对象发行股票，根据规定对可转债转股价格进行了调整 [1] - 调整前转股价格为20.95元/股，调整后转股价格降至20.54元/股 [1] - 新的转股价格自2026年2月10日起生效 [1] - “中贝转债”自2026年2月9日起停止转股，2月10日起恢复转股 [1] - 公司认为此次转股价格调整事项未对公司的经营及偿债能力构成重大不利影响 [1]

公司公告核心事件 - 中贝通信因向特定对象发行股票 将调整其可转债“中贝转债”的转股价格 调整前价格为20.95元/股 调整后价格为20.54元/股 [1] - 转股价格调整生效日期为2026年2月10日 可转债将于2026年2月9日全天停牌并停止转股 2月10日起复牌并恢复转股 [1] 公司融资情况 - 公司于2023年10月发行了总额为5.17亿元的“中贝转债” [1] - 公司近期完成了向特定对象发行1.02亿股股票的定增 募集资金净额为18.91亿元 该笔资金已于2026年1月20日到位 [1]

可转换债券转股概况 - 截至2025年9月30日，累计有600.6万元“中贝转债”转换为公司A股普通股，累计转股数量为284,363股，占转股前公司已发行股份总量的0.0845% [1] - 尚未转股的可转债金额为5.10994亿元，占该债券发行总额的98.8383% [1] - 在2025年第三季度（7月至9月），有1.4万元“中贝转债”完成转股，转股数量为666股 [1] 转股价格变动与股本影响 - “中贝转债”于2023年10月发行，初始转股价格为每股32.80元，最新转股价格已调整为每股20.95元，期间经历了多次价格调整 [1] - 受本季度转股影响，公司无限售条件的流通股数量及公司总股本均增加了666股 [1]

董事会决议 - 第四届董事会第十次会议于2025年8月26日召开 应参加表决董事9名 实际参加表决董事9名 会议由董事长李六兵主持 [1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》议案 报告将于2025年8月27日在四大证券报及上交所网站披露 [1] - 会议审议通过为公司及子公司贝通信沙特有限公司流动资金贷款追加抵押物的议案 [2] 抵押物安排 - 公司拟使用部分房产为自身及子公司流动资金贷款提供追加抵押物 [2] - 抵押物涉及具体不动产权证号 详细信息参见公告披露内容 [2] 信息披露 - 半年度报告编制符合证监会和上交所信息披露规定及固定格式要求 [1] - 公告内容将通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站同步披露 [1][2]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2023年10月19日公开发行517万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.17亿元，期限6年 [1] - 债券于2023年11月21日起在上海证券交易所挂牌上市，债券简称"中贝转债"，债券代码"113678" [1] - 控股股东及实际控制人李六兵、梅漫合计配售163.099万张，占发行总量的31.55% [1] 前次可转债减持情况 - 2024年10月18日至2025年8月7日期间，控股股东李六兵累计减持55.2万张，占发行总量的10.68% [2] 本次可转债减持情况 - 2025年8月8日至2025年8月15日期间，控股股东李六兵累计减持61.3万张，占发行总量的11.86% [3]

控股股东减持可转债 - 控股股东李六兵于2025年8月8日至8月15日期间通过上海证券交易所系统减持中贝转债613,000张 [1] - 减持数量占中贝转债发行总量的11.86% [1]

可转债发行情况 - 2023年10月19日公司公开发行517万张"中贝转债" 总额5.17亿元 [1] - 控股股东及实际控制人李六兵与梅漫初始合计配售163.099万张 占发行总量31.55% [1] 控股股东减持动态 - 2024年10月18日至2025年8月7日期间李六兵累计减持55.2万张 占发行总量10.68% [1] - 2025年8月8日至15日期间李六兵进一步减持61.3万张 占发行总量11.86% [1] - 两次减持合计116.5万张 累计减持比例达22.54% [1] 持股结构变化 - 本次减持后控股股东及实际控制人合计持有46.599万张 占发行总量比例降至9.01% [1] - 较初始持股减少116.5万张 持股比例下降22.54个百分点 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月25日以现场结合通讯方式召开 通知方式为电话、微信和电子邮件 [1] - 会议由监事会主席刘少禹主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 向特定对象发行A股股票方案调整 - 发行数量不超过发行前公司总股本的30% 具体数量由董事会与保荐机构根据证监会最终同意注册的发行数量上限等因素协商确定 [2] - 若董事会决议日至发行日期间发生股本变动事项 发行数量将按证监会及上交所规则相应调整 [2] - 募集资金总额不超过192,023.48万元 扣除发行费用后用于智算中心建设项目和偿还银行借款 [2][3] 募集资金具体用途 - 智算中心建设项目投资总额130,450.39万元 拟投入募集资金110,220.00万元 [3] - 偿还银行借款项目拟投入募集资金30,000.00万元 [3] - 项目总投资额213,654.24万元 募集资金拟投入总额192,023.48万元 [3] 募集资金使用安排 - 董事会可根据项目轻重缓急调整募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额 [3] - 募集资金不足部分由公司自筹解决 [3] - 募集资金到位前公司将以自有或自筹资金先行投入 后续按程序置换 [3] 相关议案审议情况 - 审议通过调整发行预案议案 3票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 审议通过调整募集资金使用可行性分析报告议案 [4] - 审议通过调整摊薄即期回报的风险提示与填补措施议案 [5] - 审议通过调整发行方案论证分析报告议案 [5] - 以上议案均无需提交股东大会审议 [3][4][5]

股价及交易数据 - 中贝通信2025年7月1日收盘价为21.41元，下跌0.28% [1] - 当日换手率1.97%，成交量8.55万手，成交额1.82亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1219.88万元，占总成交额6.69% [2][4] - 游资资金净流入66.26万元，占总成交额0.36% [2] - 散户资金净流入1153.62万元，占总成交额6.33% [2] 可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计转股金额599.2万元，转股股数282,730股，占转股前总股本0.0843% [2][4] - 尚未转股可转债金额5.11008亿元，占发行总额98.841% [2] - 2025年二季度新增转股17万元，转股股数8,069股 [2] 可转债发行信息 - 公司2023年10月19日发行可转债517万张，面值100元，总规模5.17亿元，期限6年 [2] - 可转债2023年11月21日在上交所上市，初始转股价32.80元/股，最新转股价20.95元/股 [2] - 转股期为2024年4月25日至2029年10月18日 [2] 股本结构 - 截至2025年6月30日公司总股本为4.3425亿股 [2]