公司重大事项 - 公司筹划发行A股购买中芯北方49%少数股权 股票自2025年9月1日起停牌不超过10个交易日 [1][2][3] - 交易不构成重大资产重组及重组上市 但属于关联交易 已签署《资产购买意向协议》 [4][5] - 交易对方初步确定为国家级及地方产业投资基金 包括国家集成电路产业投资基金等5家机构 [5] 财务表现 - 2025年上半年营业收入323.48亿元 同比增长23.14% 归母净利润23.01亿元 同比增长39.76% [7][8] - 经营现金流净额58.98亿元 同比增长81.7% 总资产3541.68亿元较上年末增0.2% 归母净资产1508.14亿元增1.8% [7][8] - 业绩增长主因晶圆销售数量增加及平均售价上升 新增近2万片12英寸标准逻辑月产能 产能利用率业界领先 [8] 市场数据 - 截至8月29日收盘价114.76元/股 总市值5605亿元 [9] - 相关数字经济ETF(560800)近五日涨跌5.12% 市盈率76.60倍 最新份额7.9亿份减少2800万份 [13][14] - 主力资金净流出564.8万元 估值分位98.80% [14][15] 标的公司概况 - 中芯北方成立于2013年 主营28纳米及以下大规模数字集成电路制造 涵盖晶圆制造/测试/光掩膜制造等业务 [5]

交易概述 - 中芯国际计划发行A股收购控股子公司中芯北方的少数股权 目前签署《资产购买意向协议》 具体交易方案及作价待后续协商确定 [1][4] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市 但构成关联交易 公司股票自2025年9月1日起停牌 预计不超过10个交易日 [3][4] 中芯北方股权结构 - 中芯国际通过中芯国际控股有限公司（持股25.5%）及中芯北京（持股12.5%）合计持有中芯北方51%股权 [5] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司为第一大股东 持股32% 其他股东包括北京集成电路制造和装备股权投资中心（持股9%）及北京亦庄国际投资发展有限公司（持股5.75%）等 [5][6] 中芯北方经营情况 - 公司注册资本48亿元 专注于28纳米及以下大规模数字集成电路制造 拥有12英寸晶圆生产线 [4][6] - 月产能为7万片（12英寸） 扩产项目达产后将新增3.5万片/月产能 总产能将提升至10.5万片/月 [6][8]

公司交易公告 - 中芯国际筹划发行A股收购控股子公司中芯北方49%少数股权 [1] - 交易对方包括国家集成电路产业投资基金等五家机构 最终交易方以重组预案披露为准 [5] - 交易方式为发行人民币普通股(A股)购买股权 已签署《资产购买意向协议》 [5] 交易属性与股票状态 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市 但构成关联交易 [1] - 公司A股股票自2025年9月1日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1][3] - A股证券代码688981 港股代码00981 [2] 标的公司财务与经营 - 中芯北方注册资本48亿美元 经营范围涵盖半导体集成电路芯片制造、测试封装及相关技术服务 [5] - 2025年上半年中芯北方与中芯京城合计营业收入88.67亿元 净利润1.26亿元 [6] - 中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业 提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务 [5] 公司财务表现与市场数据 - 中芯国际2025年上半年营业收入323.48亿元 同比增长23.1% 归母净利润23.01亿元 同比增长39.8% [5] - A股股价8月29日收报114.76元/股 总市值9165.1亿元 今年以来累计上涨超20% [6] - 港股当日收盘60.700港元 H/A溢价率为-51.73% [8]

公司重大资产交易 - 筹划发行A股购买中芯北方49%股权 交易对方包括国家集成电路产业投资基金等机构[2][3][4] - 股票自2025年9月1日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日[2][5] - 交易不构成重大资产重组和重组上市 但属于关联交易[5] 中芯北方基本情况 - 成立于2013年7月12日 注册资本48亿美元[6][7] - 经营范围涵盖28纳米及以下大规模数字集成电路制造 以及测试封装和相关技术服务[6][7] - 公司类型为有限责任公司(外商投资、非独资)[7] 2025年上半年财务表现 - 营业收入323.48亿元 同比增长23.14%[9][10] - 归母净利润23.01亿元 同比增长39.76%[8][9][10] - 经营现金流净额58.98亿元 同比增长81.7%[9][10] - 利润总额36.27亿元 同比增长98.8%[10] 经营状况与市场地位 - 营收增长主要源于晶圆销售数量增加及平均售价上升[11] - 继续位居全球晶圆纯代工第二位 产能利用率业界领先[11] - 上半年新增近2万片12英寸标准逻辑月产能[11] - 截至二季度末总资产3541.68亿元 归母净资产1508.14亿元[10] 股价信息 - 截至8月29日收盘价114.76元/股 总市值5605亿元[12]

公司重大交易 - 公司筹划发行A股收购控股子公司中芯北方少数股权 股票自2025年9月1日起停牌不超过10个交易日 [1] - 中芯北方为外商投资非独资企业 注册资本48亿美元 主营28纳米及以下大规模数字集成电路制造 [2] - 交易不构成重大资产重组和重组上市 但构成关联交易 已签署意向协议 具体方案仍在论证中 [2] 股价表现 - A股当日下跌3.74%至114.76元/股 前一日涨幅超17%创历史新高 [3] 财务业绩 - 第二季度销售收入22.09亿美元环比下降1.7% 优于指引预期的下降4%-6% [6][9] - 毛利率20.4%环比下降2.1个百分点 处于指引18%-20%的上限区间 [6][9] - 上半年销售收入44.6亿美元同比增长22% 毛利率21.4%同比提升7.6个百分点 [10] - 经营利润1.51亿美元环比下降51.3% 主要因经营费用增长52.4%至2.99亿美元 [8] - 本公司拥有人应占利润1.32亿美元环比下降29.5% [8] 运营数据 - 月产能由第一季度97.33万片8英寸晶圆增至第二季度99.13万片 [11] - 晶圆出货量239.02万片8英寸等效 环比增长4.3% 同比增长13.2% [11] - 产能利用率92.5%环比提升2.9个百分点 同比提升7.3个百分点 [6][11] 业务结构 - 中国区收入占比84.1% 美国区12.9% 欧亚区3% 中国区占比同比提升3.8个百分点 [10] - 消费电子应用占比41%为最大板块 智能手机占比25.2% 工业与汽车占比10.6%同比提升2.5个百分点 [10] 管理层展望 - 第三季度收入指引环比增长5%-7% 毛利率指引18%-20% [12] - 公司认为关税对行业直接影响小于1个百分点 代工行业可在采购层吸收影响 [11] - 观察到工业和汽车领域触底反弹信号 晶圆代工需求持续回流本土 [11]

交易概述 - 中芯国际筹划以发行A股方式收购控股子公司中芯北方49%的少数股权 [1][4][6] - 公司股票自2025年9月1日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1][3][4] - 交易不构成重大资产重组和重组上市 但构成关联交易 [1][4] 交易标的 - 标的资产为中芯北方集成电路制造（北京）有限公司49%股权 [6] - 标的公司注册资本480,000万美元 成立于2013年7月12日 [6] - 经营范围涵盖28纳米及以下大规模数字集成电路制造、测试封装及相关技术服务 [6] 交易结构 - 采用发行人民币普通股（A股）作为支付对价 [1][8] - 已与少数股东主要方签署《资产购买意向协议》 [1] - 具体交易方案仍在商讨论证中 存在不确定性 [1] 交易对手方 - 初步确定交易对方包括国家集成电路产业投资基金股份有限公司（大基金一期）等5家机构 [7] - 最终交易对手以重组预案或报告书披露为准 [7] 停牌安排 - 停牌证券代码688981 证券简称中芯国际 [3][4] - 停牌类型为A股停牌 停牌起始日2025年9月1日 [3][4] - 公司将根据进展履行信息披露义务 确定后及时复牌 [5]