募集资金基本情况 - 公司获准公开发行面值总额70亿元可转换公司债券，期限6年，实际发行7000万张，每张面值100元，募集资金总额70亿元，扣除发行费用后实际净募集资金69.65亿元 [1] - 募集资金于2022年1月11日到位，经普华永道中天会计师事务所验证并出具验资报告，资金已专户存储并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [1] 募集资金用途变更 - 公司终止芜湖（二期）年产15GW单晶组件项目投入，将原计划投入该项目的10.8亿元募集资金变更用于铜川隆基年产12GW高效单晶电池项目 [1] 募集资金专户存储三方监管协议 - 公司及全资子公司隆基乐叶光伏科技、铜川隆基光伏科技与中信银行西安分行、保荐机构中金公司签订《三方监管协议》，协议内容与上交所范本无重大差异 [2] - 铜川隆基年产12GW高效单晶电池项目募集资金专户已开立，存储金额未披露具体数字 [2] - 协议规定专户资金仅用于指定募投项目，不得用作其他用途，存单方式存放的募集资金需到期转入专户或续存且不得质押 [3] - 保荐机构有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查、查询专户资料等，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [3][4] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时需及时通知保荐机构 [4] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [5]

债券基本情况 - 隆基绿能于2022年1月5日公开发行面值总额70亿元可转换公司债券（简称"隆22转债"），债券期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00% [2][3] - 本期债券于2022年2月17日在上交所上市，实际净募集资金69.65亿元，原计划用于西咸乐叶15GW单晶电池、宁夏乐叶5GW电池（一期3GW）及补充流动资金 [12][13] 募集资金变更方案 - 拟终止芜湖（二期）15GW单晶组件项目，将原计划投入的10.8亿元募集资金（占净募集额15.51%）变更为铜川隆基12GW高效单晶电池项目 [17][21] - 新项目总投资28.77亿元，建设期10个月（2025年8月-2026年6月），预计达产后年均营收129.6亿元，内部收益率18.25% [18][21][22] - 变更原因为：BC二代电池技术已成熟（量产效率24.8%），需加快先进产能建设；原组件项目因行业供需失衡暂未投入资金 [18][22] 会议安排 - 会议时间：2025年6月24日至30日以线上简化程序召开，债权登记日为6月23日 [5] - 表决机制：每张债券一票表决权，异议需在6月30日前提交书面材料，逾期视为同意 [3][6] - 利益相关方所持债券不计入表决权总数，单独或合计持有10%以上债券可提议终止简化程序 [8] 公司战略动向 - 公司坚定BC技术路线，预计2025年末BC二代电池产能达50GW，铜川项目为年度重点资本支出 [22] - 此前已两次变更募集资金用途：2023年将西咸15GW项目变更为29GW HPBC电池项目（已结项），2023年将宁夏3GW电池项目资金变更为芜湖15GW组件项目 [14][15]

管理层变动 - 隆基绿能董事、总经理及法定代表人李振国辞去职务，将继续担任中央研究院院长及首席技术官，专注光伏前沿技术攻关 [2] - 李振国夫妇合计持有公司19.1%股份，为实际控制人，2014年起已让出董事长职位给钟宝申 [2] - 董事长钟宝申将兼任总经理职务 [2] 业绩表现 - 2024年公司收入下滑36.23%至825.23亿元，归母净利润亏损86.18亿元，为光伏电池组件板块亏损幅度最大的企业 [3] - 连续六个季度出现亏损，股价较2021年高点缩水超4000亿元，当前市值约1094亿元 [3] 战略调整 - 变更10.8亿元募集资金用途，从芜湖组件项目转向铜川12GW高效单晶电池项目，占原募资总额15.51% [3] - 加快BC电池技术商业化及产能建设，以应对行业供需失衡和产能出清的不确定性 [3] 接班人布局 - 李振国女儿李姝璇（1993年生）被提名为非独立董事候选人，现任巨子生物品牌宣传部经理及蜂巢智慧董事 [4][5] - 李姝璇直接持有蜂巢智慧23.5%股份，为第二大股东，该公司获大疆创新董事长及李振国投资 [5] 行业二代接班趋势 - 光伏行业近年出现多位女性二代接班案例：英利集团苗青（2022年）、通威股份刘舒琪（2023年）、天合光能高海纯（2024年） [6] - 高海纯曾任天合富家董事长，2024年1月升任天合光能联席董事长，曾主导分拆上市筹备工作 [6]