债券代码：111000 债券简称：起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 14 日以书面、电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 8 月 21 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-061 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限 ...

起帆转债：提议下修 海泰转债，设研转债：强赎 美锦能源：2025年半年度亏损6.74亿元 万凯转债：不强赎 能之光：北交所新股【上市】 | 转债代码 | 转债名称 | 类型 | 日期 | 公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 123130 | 设研转债 | 强赎 | 2025-08-22 | 公告 | | 123200 | 海泰转债 | 强膜 | 2025-08-22 | 公告 | | 111000 | 起帆转债 | 提议下修 | 2025-08-22 | 公告 | | 123247 | 万凯转债 | 不强赎 | 2025-08-22 | 公告 | | 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 118023 | 广大转债 | 126.987 | 100.866 | 2025-08-19 | 2025-08-22 ...

公司公告内容 - 起帆电缆公告显示自2025年8月1日起算截至2025年8月14日公司股价已出现十个交易日收盘价低于转股价的85% [2] - 若在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于转股价的85%预计将触发"起帆转债"转股价格向下修正条款 [2] - 公司将在触发条款当日召开董事会决定是否行使转股价格向下修正权利并及时履行信息披露义务 [2]

董事会换届及高管聘任 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年8月14日召开，应到董事9名全部出席，选举周桂华为董事长，周桂幸、周供华为副董事长 [2][3][5] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，审计委员会主任为刘华凯，战略委员会主任为周桂华 [7][16] - 聘任周供华为总经理，韩宝忠等7人分任副总经理及财务总监等职，陈永达兼任董事会秘书且已取得资格证书 [9][17][19] - 新一届董事会成员包括3名独立董事（刘华凯、李国旺、洪彬），均符合任职资格且无市场禁入记录 [12][14][15] 可转债转股价格动态 - "起帆转债"发行规模10亿元，当前转股价19.55元/股，较初始价20.53元/股累计下调4.8% [28][29] - 2025年8月1日至14日期间，公司股价已有10个交易日低于转股价85%（即16.62元/股），若后续15个交易日满足条件将触发修正条款 [27][30] - 历史转股价调整主因包括利润分配（如2024年调整后转股价从19.59元降至19.55元）及股权激励等事项 [28][29] - 公司曾于2025年7月31日决定不修正转股价，但若再次触发条款将重新审议 [30]

公司动态 - 山鹰纸业更名为山鹰国际 但公告中仍使用原名山鹰纸业 [1] - 中船应急因2022年年报虚假陈述被ST 8月1日复牌 涉及收入确认和坏账计提错误 导致营业收入多计3137.24万元(占当期1.86%) 营业成本多计1839.09万元(占当期1.40%) 利润总额多计714.03万元(占当期绝对值36.64%) [1] - 浩瀚深度股东拟减持不超过2.17%公司股份 [2] 资本运作 - 山鹰国际拟以下属子公司股权作价29.77亿元设立合伙企业 并引入东方资产等长期投资者 转让金额合计不超过7.475亿元 [2] 可转债信息 - 通光转债和微芯转债宣布不强赎 [3] - 起帆转债宣布不下修 [3] 新股与REITs - 广东建科开启沪深新股申购 [3] - 华夏华电清洁能源REIT(508016)上市 [3]

公司治理结构变更 - 公司于2025年7月21日召开董事会和监事会会议，审议通过取消监事会议案，因第三届监事会任期届满且新法规实施后不再强制要求设置监事会 [1] - 取消监事会依据包括2024年7月生效的《中华人民共和国公司法》、修订后的《上市公司章程指引》（2025版）及证监会2024年12月27日发布的过渡期安排文件 [1] - 原监事会职权将由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止，公司强调该调整不影响现有治理与生产经营 [1] 过渡期安排 - 议案需经股东会批准，在通过前现有监事会及监事仍需依法履职，保障公司正常运作 [2] - 公司对全体监事在职期间的勤勉贡献表示感谢，认可其对规范运作和健康发展的积极作用 [2] 法规依据 - 调整直接关联2024年《公司法》修订及配套制度，反映上市公司治理结构简化趋势 [1] - 证监会过渡期安排为取消监事会提供明确执行路径，显示监管层对治理灵活性支持 [1]

可转债转股情况 - 2025年第二季度共有3,000元"起帆转债"转换为公司股票，转股数量为153股 [1] - 截至2025年6月30日，累计有757,000元"起帆转债"转换为公司股票，累计转股数量为37,724股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0090% [1][3] - 尚未转股的可转债金额为999,243,000元，占可转债发行总量的99.9243% [1][3][4] 可转债发行与上市概况 - 公司于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年 [1] - 可转债于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"起帆转债"，债券代码"111000" [2] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为20.53元/股，自2021年11月29日起可转换为公司股票 [2] - 因2021年限制性股票激励计划，转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股 [2] - 因2021年度利润分配，转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股 [2] - 因2022年度利润分配，转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股 [3] - 因2023年度利润分配，转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股 [3] 股本变动情况 - 本次可转债转股后，无限售条件流通股增加153股，总股本由412,900,871股增至412,901,024股 [4] - 有限售条件流通股数量未发生变化 [4]

蓝帆转债 - 董事会提议下修转股价 [1] 瑞丰转债 - 信用等级从原评级下调至A级 [1] - 2024年公司盈利能力明显下滑 [1] - 货币资金规模减少且受限比例提升 [1] - 应收账款和存货周转速度减缓 [1] - 经营性净现金流转为净流出 [1] - 流动性压力加大 [1] - 可转债募投项目装置因技改和可降解材料市场不及预期未正常运行 [1] - 若技改进度及效益不及预期可能继续计提资产减值准备 [1] - 未来经营业绩可能受到影响 [1] 东时转债 - 无法在责令改正期限内完成资金占用整改 [1] - 6月20日起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过2个月 [1] 三诺转债/宏图转债/起帆转债 - 公司决定不下修转股价 [1] 华辰转债 - 开放申购 [1] 信通电子 - 沪深新股开放申购 [1]

可转债发行上市概况 - 公司于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年，票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [1] - 可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"起帆转债"，债券代码"111000" [1] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为20.53元/股，最新转股价格为19.59元/股 [2] - 由于2021年限制性股票激励计划事项，转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股 [2] - 2021年度利润分配后，转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股 [3] - 2022年度利润分配后，转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股 [4] - 2023年度利润分配后，转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股 [5] 转股价格修正条款与触发情况 - 转股价格向下修正条款规定：在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 自2025年5月29日起至2025年6月19日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价的85%的情形，已触发转股价格向下修正条款 [7] 本次不向下修正转股价格的决定 - 公司董事会于2025年6月19日审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格 [7] - 下一次触发转股价格修正条款的期间从2025年6月20日起重新计算 [7]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月12日通过书面和电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年6月19日在公司二楼会议室召开 [1] - 应到董事9名，实到9名，会议由董事长周桂华主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》 [1] - 截至2025年6月19日，公司股票已连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [1] - 公司决定本次不向下修正转股价格，下次触发条件将从2025年6月20日起重新计算 [1] - 表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [2]