公司基本信息 - 东莞市星秋电子科技有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为钟培基 [1] - 注册资本为100万元人民币 [1] 经营范围 - 技术服务领域包括技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广 [1] - 电力电子元器件制造和销售业务 [1] - 电子元器件制造、批发和零售业务 [1] - 配电开关控制设备制造和销售业务 [1] - 电线电缆经营业务 [1] - 五金产品零售、批发、制造和研发业务 [1] - 橡胶制品销售业务 [1] - 通用设备制造业务（不含特种设备制造） [1] - 模具制造和销售业务 [1] - 家用电器销售及零配件销售业务 [1] - 互联网销售业务（除需要许可的商品） [1] - 货物进出口和技术进出口业务 [1] - 金属制品研发业务 [1] - 家居用品和日用百货销售业务 [1] - 电子产品销售业务 [1] - 玩具销售业务 [1] - 服装服饰批发业务 [1] - 箱包销售业务 [1] - 宠物食品及用品批发业务 [1] - 化妆品批发和零售业务 [1] - 卫生用品和一次性使用医疗用品销售业务 [1] - 通讯设备销售业务 [1] - 纸制品销售业务 [1] - 智能车载设备销售业务 [1]

天眼查App显示，近日，上海未来创电气科技有限公司成立，法定代表人为顾飞，注册资本1万人民 币，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设 备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电气信号设备装置销售；电工仪器仪表销售；照 明器具销售；五金产品零售；塑料制品销售；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设 备安装服务；智能输配电及控制设备销售；五金产品批发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；市场营销策划；软件开发；工业设计服务；装卸搬运；电子元器件与机电组件设 备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；住宅水电安装维护服务；电线、电缆经营；家用电器 安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施 工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）。 ...

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止 [1] - 公司设立时股份总数从49,100,000股变更为188,500,000股，每股面额保持1元 [4] - 股东会职权调整，取消与监事相关的审议事项，如监事会报告等 [4][5] 经营范围变更 - 经营范围从配电开关控制设备制造等扩展至高压开关设备、输配电及控制设备等更广泛领域 [2] - 新增业务包括电力储能电源系统、预装变电站等产品的研究、设计、制造和销售 [2] - 增加建设工程施工、电力设施安装维修等工程服务类业务 [2] 公司章程修订 - 公司注册名称条款细化，区分中英文全称表述 [4] - 利润分配政策明确现金分红比例，成熟期无重大支出时现金分红比例不低于80% [4][5] - 新增战略发展委员会职责条款，包括对公司长期发展战略和重大资本运作提出建议 [4] 董事会运作机制 - 董事会成员9名，设董事长1人，独立董事需占三分之一以上 [4] - 建立独立董事专门会议机制，关联交易等事项需经其事先认可 [4] - 审计委员会行使原监事会职权，由3名董事组成且独立董事过半数 [4] 股东权利与义务 - 连续180日持股1%以上股东可请求审计委员会对董事高管提起诉讼 [4][5] - 股东会网络投票机制保留，中小股东意见听取渠道得到强化 [4][5] - 董事高管股份转让限制保持，离职后半年内不得转让所持股份 [4] 利润分配政策 - 明确差异化现金分红政策，区分公司发展阶段设置不同分红比例 [4][5] - 重大资金支出定义为单次或累计超过1亿元的投资 [4][5] - 近三年现金分红累计不少于年均可分配利润30% [4][5]

议案一：关于收购控股子公司兖州东方机电有限公司少数股东股权的议案 - 公司拟以自有资金397.70万元收购李睿等23名自然人股东持有的东方机电2.832%股权，收购后持股比例将从50%提升至52.832% [6][9] - 交易定价依据为东方机电2025年3月31日净资产11,902.79万元，经协商确定 [11] - 东方机电2024年营业收入31,950.32万元，净利润1,112.08万元，2025年一季度营业收入7,178.21万元，净利润379.64万元 [9] - 收购旨在增强对子公司的控制力，提高运营效率，降低管理成本与风险 [6] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，不会对公司财务状况产生不利影响 [6][13] 议案二：关于与山东能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 - 拟将金融服务协议主体从子公司东方机电调整为母公司新风光，服务内容从"仅票据承兑"扩展至"存款、综合授信及其他金融服务" [14] - 财务公司2024年总资产4,101,110.49万元，净利润43,368.23万元，具有良好履约能力 [17] - 协议设定存款服务每日余额上限15,000万元，综合授信服务每日余额上限15,000万元，其他金融服务年费用上限100万元 [18] - 交易定价参照中国人民银行基准利率及商业银行同类服务标准 [18] - 该关联交易可拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用 [15][19] 议案三：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 - 为落实2024年7月实施的新《公司法》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [20] - 同步修订《公司章程》及相关治理制度，修订内容已公告披露 [20] 议案四：关于修订部分公司治理制度的议案 - 对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等8项治理制度进行修订 [22][24] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 [22] - 修订后的制度文本已通过上海证券交易所网站披露 [24]