公司产能 - 珠海生产基地设有F7-F8工厂 [1] - 现有月产能约为120万张 [1] - 主要为生产高等级覆铜板 [1] 未来规划 - 目前尚有部分产线待建设 [1] - 公司将根据具体情况进行投产建设 [1]

融资方案核心条款 - 向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行对象以现金认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过218,400,000股，不超过发行前总股本的30% [1] - 募集资金总额不超过129,995.39万元人民币 [2] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于年产4,000万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建设项目 [2] - 项目总投资额为155,667.95万元，拟使用募集资金129,995.39万元 [3] - 其中高等级覆铜板项目投资总额150,105.78万元，拟使用募集资金124,995.39万元 [3] - 研发中心建设项目投资总额5,562.17万元，拟使用募集资金5,000万元 [3] 股权结构与股东减持 - 公司实际控制人韩涛及其一致行动人合计控制公司66.10%的表决权，发行后不低于50.85% [4] - 控股股东东临投资计划减持不超过20,948,800股，不超过总股本的2.878% [4] - 股东宁波金禾计划减持不超过891,200股，不超过总股本的0.122% [5] - 宁波金禾与韩涛于2025年7月合计减持7,254,995股，减持比例0.997%，金额1.03亿元 [7] 近期财务表现 - 2025年第三季度营业收入12.01亿元，同比增长23.02% [7][8] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比增长247.36% [7][8] - 2025年初至报告期末营业收入32.51亿元，同比增长10.28% [7][8] - 2025年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，同比增长73.90% [7][8] - 2024年营业收入40.48亿元，同比增长13.36% [9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3705.89万元，同比增长147.02% [9]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票 [2] - 拟发行股份数量不超过2.18亿股 [2] - 预计募集资金总额为13亿元人民币 [2] 资金用途 - 募集资金主要用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目 [2] - 部分募集资金将用于研发中心建设项目 [2]

公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定投资者发行不超过约2.18亿股股票，发行数量不超过发行前总股本的30% [1] - 本次发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过约13亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将主要用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目，该项目总投资约15.01亿元，拟投入募集资金12.5亿元 [1] - 部分募集资金将用于研发中心建设项目，该项目总投资5562.17万元，拟投入募集资金5000万元 [1] 公司业务构成与市值 - 公司2025年1至6月份营业收入构成为电子元器件制造业占比96.31%，医疗器械制造业占比2.28%，制造业占比1.41% [1] - 截至发稿时，公司市值为116亿元 [1]

融资计划 - 公司计划向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 预计募集资金总额不超过13亿元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于指定项目 [1] 资金用途 - 资金将用于建设年产4,000万平方米高等级覆铜板项目 [1] - 资金将用于建设研发中心项目 [1]

融资方案 - 公司计划向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 预计募集资金总额不超过13亿元人民币 [1] 资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于两个指定项目 [1] - 资金将用于建设年产4,000万平方米高等级覆铜板项目 [1] - 资金将用于建设研发中心项目 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过2.18亿股 [1] - 预计募集资金总额不超过13亿元人民币 [1] 资金用途 - 募集资金将用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目 [1] - 募集资金将用于研发中心建设项目 [1]

融资计划 - 公司拟定增募集资金总额不超过129,995.39万元（含本数）[1] 资金投向 - 扣除发行费用后募集资金将全部用于年产4,000万平方米高等级覆铜板项目[1] - 扣除发行费用后募集资金将全部用于研发中心建设项目[1]

项目投资 - 公司于2025年10月30日召开董事会，审议通过对宁国金安覆铜板项目追加投资的议案 [1] - 同意以不超过3.85亿元人民币对"年产3000万张高等级覆铜板项目"追加投资 [1] - 追加投资后，项目总投资金额预计不超过13.85亿元人民币 [1] 产能规划 - 项目全部建成后，总产能预计由原计划的3000万张/年提升至3600万张/年 [1] - 产能提升幅度为600万张/年 [1]