公司股权激励计划合规性核查 - 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括财务会计报告未被出具否定意见、未出现违规利润分配等情形，符合实施主体资格 [1] - 激励对象符合《公司法》《证券法》等规定的任职资格，未被监管机构认定为不适当人选或存在重大违法违规行为，主体资格合法有效 [2] - 激励计划内容符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规及公司章程要求，与公司实际情况相符 [2] 激励计划财务与实施安排 - 公司未向激励对象提供贷款、担保或其他财务资助的计划 [3] - 激励计划旨在调动员工积极性，提升公司可持续发展能力与经营目标实现，为股东创造高效持久回报，且不损害公司及股东利益 [3]

董事会决议公告 - 公司第十届董事会第四十二次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，由董事长陈立志主持，应出席董事7名，实际出席7名，高管列席，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议审议通过调整2025年股票期权激励计划首次授予事项，因6名激励对象自愿放弃，激励对象从124人调整为118人，首次授予期权数量从3,113万份减至3,030万份，预留期权数量从387万份增至470万份[1] 激励计划调整事项 - 调整后的激励计划除人数和期权数量变化外，其他内容与2025年第一次临时股东会审议通过的方案一致[2] - 该调整议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，且根据股东会授权无需再提交股东会审议[2] - 关联董事孙志芳因参与激励计划回避表决，最终表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票[2] 股票期权授予安排 - 董事会确认2025年股票期权激励计划首次授予条件已满足，确定授予日为2025年6月13日，向118名激励对象授予3,030万份期权，行权价格为每份3.41元[2] - 授予事项已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，同样依据股东会授权无需提交股东会审议[3] - 关联董事孙志芳再次回避表决，表决结果与前一议案相同（同意6票/反对0票/弃权0票/回避1票）[3]

股东大会情况 - 公司将于2025年6月23日14点在厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园8楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股权登记日为2025年6月17日，A股股票代码688619 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月23日9:15-15:00 [2] 临时提案新增内容 - 股东陈延行提议新增三项议案：2025年股票期权激励计划草案、考核管理办法、授权董事会办理股权激励事项 [1] - 新增议案已通过2025年6月11日第三届董事会第四次会议审议 [2] - 原定于2025年6月7日公告的股东大会其他事项保持不变 [2] 股东大会议案清单 - 非累积投票议案包括：取消监事会及修订公司章程、2025年股票期权激励计划草案及摘要、激励计划考核管理办法、授权董事会办理股权激励事项 [3][4] - 议案1-3已于2025年6月6日第三届董事会第三次会议审议通过 [4] - 关联股东需回避表决涉及股权激励计划的议案 [4] 授权委托机制 - 股东可通过填写授权委托书委托代理人行使表决权，需明确选择"同意/反对/弃权"意向 [4] - 委托书需注明委托人持股数量、股东账户及签名，未明确指示的议案由受托人自主表决 [4]

监事会会议召开情况 - 光启技术股份有限公司第五届监事会第十五次会议召开符合《公司法》《公司章程》相关规定 [1] - 会议采用记名投票方式表决 [1] 2025年股票期权激励计划草案审议 - 监事会审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [1] - 草案内容符合公司实际情况 未损害公司及全体股东利益 [1] - 草案全文披露于巨潮资讯网 需提交2025年第三次临时股东会特别决议审议 [1][2] 2025年股票期权激励计划考核管理办法 - 监事会审议通过配套考核管理办法 确保激励计划规范运行 [2] - 管理办法符合《公司法》《证券法》及草案要求 支持公司可持续发展 [2] - 文件披露于巨潮资讯网 需提交股东会特别决议审议 [2] 激励对象资格审核 - 激励对象名单人员均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》任职资格 [2] - 激励对象未被深交所或证监会认定为不适当人选 无重大违法违规记录 [2] - 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及公司草案规定的范围 [2] - 公司将在股东会前公示激励对象姓名及职务至少10天 [3] 备查文件 - 会议决议文件为《光启技术股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》 [3]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第九次会议于2025年5月23日以通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持 [1] - 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] 股票期权激励计划调整 - 因部分激励对象自愿放弃或离职，首次授予激励对象人数由154人调整为153人 [2] - 拟首次授予的股票期权总量保持不变 [2] - 调整后的激励计划合法合规，不损害公司及股东利益 [2] 股票期权授予事项 - 向153名激励对象授予7,800万份股票期权 [2] - 行权价格为3.87元/股 [2] - 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及公司规定 [2]