监事会会议召开情况 - 公司于2025年7月15日召开第五届监事会第二十次会议 会议通知于2025年7月10日通过专人送达、电话、电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席赵军主持 应到监事5名 实到5名 会议以现场表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 调整2025年激励计划事项 - 审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 关联监事赵军、孙军权回避表决 [1][2] - 监事会认为调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》规定 程序合法合规 不损害公司及股东利益 [2] 授予股票期权与限制性股票 - 审议通过《关于向2025年激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 关联监事赵军、孙军权回避表决 [2][3] - 监事会确认112名激励对象符合资格 其中110名属于原激励计划范围 激励对象符合《管理办法》及《激励计划（草案）》要求 [3] - 确定2025年7月15日为授权日/授予日 向112名激励对象授予股票期权235 70万份（行权价11 92元/份） 并授予限制性股票（具体数量未披露） [3] 信息披露与备查文件 - 相关公告全文刊登于巨潮资讯网（www cninfo com cn） [2][3] - 备查文件包括《第五届监事会第二十次会议决议》 [3][4]

股东大会召开安排 - 现场会议时间为2025年7月1日14:30 网络投票时间为同日9:15-15:00通过深交所交易系统和互联网系统进行[1] - 采用现场表决与网络投票结合方式 同一表决权出现重复时以第一次有效投票为准[1] - 股权登记日为2025年6月24日 登记在册股东可委托代理人出席[2] 会议审议事项 - 审议三项股权激励相关议案：《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《考核管理办法》、《授权董事会办理事项》[3] - 议案1采用累积投票制选举2名非独立董事 股东选举票数=持股数×2[3][6] - 议案2-4需非关联股东三分之二以上表决通过 关联股东需回避表决[4] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件等文件 自然人股东需持股凭证及身份证[5] - 支持信函或电子邮件登记 截止时间为2025年6月30日17:00[5] - 现场参会者需提前半小时携带证件办理登记[5] 网络投票规则 - 非累积投票提案可选择同意/反对/弃权 累积投票需填报具体票数[6][9] - 总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证[9]

股权激励计划概述 - 公司推出2025年股票期权与限制性股票激励计划，包含股票期权和限制性股票两种激励工具，有效期最长66个月 [1][7] - 激励对象包括董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员共106人，首次授予股票期权446.5万份，限制性股票913万股 [10][11] - 任何一名激励对象通过全部激励计划获授股票不超过公司总股本1%，全部激励计划涉及股票总数不超过公司股本总额10% [10][11] 激励计划具体安排 - 股票期权行权价格和限制性股票授予价格均为4.11元/股，分四期行权/解除限售，每期比例25% [7][8][9] - 股票期权等待期分别为授权后12/24/36/48个月，限制性股票限售期分别为授予登记完成后12/24/36/48个月 [8][9] - 未满足行权/解除限售条件的股票期权将被注销，限制性股票将由公司回购注销 [8][9] 业绩考核要求 - 考核年度为2025-2028年，以2024年为基数，营业收入增长率目标分别为15%/30%/50%/70%，或净利润增长率目标分别为5%/10%/15%/20% [12][13] - 公司层面业绩达标后，个人绩效考核合格方可100%行权/解除限售，不合格则不能行权/解除限售且不可递延 [13][14] - 未达标年度的股票期权不得行权将被注销，限制性股票不得解除限售将由公司回购 [13] 实施进展 - 激励计划已通过董事会、监事会审议及股东大会批准，完成首次授予部分激励对象公示 [4][5][6] - 首次授予激励对象由110人调整为108人，限制性股票数量由918万股调整为913万股 [12] - 独立财务顾问认为本次授予事项符合相关规定，授予条件已经成就 [6][14]