证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-038 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事 会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式送达各 位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 苏州轴承厂股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-042 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-041 苏州轴承厂股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。2024 年 2 月 23 日，该议案经公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过。议案详细内容请见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2024-007）。 因公司业务发展及生产经营的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交 | 主要 | | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预 计金额与 上年实际 | | --- | --- ...

苏州轴承厂股份有限公司 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-038 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式送达各 位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季 度报告》等法律、规则以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的规定，公司编制 《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-039 苏州轴承厂股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度 报告》等法律、规则以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的规定，公司编制《2024 年第一季度报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 1 / 3 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式送达各位监事。 5. ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-037 苏州轴承厂股份有限公司 投资者关系活动记录表 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 活动时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会暨落 实"提质守信重回报"行动的投资者 上市公司接待人员： 公司董事、董事长：张文华先生； 公司董事、董事会秘书、财务负责人：沈莺女士； 公司保荐代表人：叶本顺先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2023 年 经营业绩情况进行了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主 要问题及回复如下： 1 / ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州轴承厂股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份""发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职 责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，保荐机构出具本保荐工 作总结报告书。 | 发行人名称 | 苏州轴承厂股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 证券代码 | 430418 | | | 注册资本 | 万元人民币 9,672 | | | 注册地址 | 苏州高新区鹿山路 35 号 | | | 主要办公地址 | 苏州高新区鹿山路 35 号 | | | 法定代表人 | 张文华 | | | 实际控制人 | 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | 董事会秘书 | 沈莺 | | | 联系电话 | 0512- ...

业绩说明会安排 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2024年4月19日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网参与[3] 参会人员 - 公司董事张文华、沈莺及保荐代表人叶本顺参加[4] 问题征集 - 提前征集投资者问题，截止时间为2024年4月18日15:00[5] 联系信息 - 联系人是董事会秘书沈莺女士[7] - 联系电话0512 - 66657251[7] - 联系地址苏州高新区鹿山路35号[7] - 邮编215129[7] - 电子邮箱sheny@sbfcn.com[7]

东吴证券股份有限公司 关于苏州轴承厂股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份""发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职 责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，保荐机构出具本保荐工 作总结报告书。 | 发行人名称 | 苏州轴承厂股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 证券代码 | | 430418 | | 注册资本 | 万元人民币 | 9,672 | | 注册地址 | 苏州高新区鹿山路 35 号 | | | 主要办公地址 | 苏州高新区鹿山路 35 号 | | | 法定代表人 | | 张文华 | | 实际控制人 | 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | 董事会秘书 | | 沈莺 | | 联系电话 | 0512- ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-035 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017），为方便广大投 资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会, 落实"提质守信重回报"行动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 联系人：董事会秘书沈莺女士； 联系电话：0512-66657251； 联系地址：苏州高新区鹿山路 35 号； 邮编：2151 ...