证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-015 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 2 月 29 日 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的 根据《北京证券交易 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-025 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 18 日 15:00—2024 年 3 月 19 日 15:00。 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-016 1、根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们认 为，公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的规定 和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 2、本次发行的方案及发行方案论证分析报告符合《公司法》、《证券法》、 《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况和 全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、完整， 公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、北京证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形，已披露的募集资金使 用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利 1 青岛丰光精密机械股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的 ...

募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青岛丰光 精密机械股份有限公司（以下简称"丰光精密"或"公司"）股票向不特定合格投资 者公开发行的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的相关规定， 对丰光精密募集资金投资项目延期情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 丰光精密于2020年11月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准青岛 丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3180号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,200万股新股（含行 使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起12个月内有效。公司本次发 行价格为人民币6.39元/股，发行股数为700万股，实际募集资金总额人民币 44,730,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币8,576,231.13元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币36,153,768.87元。截止2020年12月18日，上述募集资金已到账， 并由 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 为了明确公司对新老股东的分红回报的原则和决策机制，增加股利分配决 策透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，根据《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司盈利 能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制订了《青岛丰 光精密机械股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称 "《股东分红回报规划》"），具体内容如下： 一、公司股东分红回报规划考虑的主要因素 《股东分红回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持 续发展。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部 融资环境等因素的基础上，公司充分考虑发展所处阶段、未来业务模 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | 836263 | 中航泰达 | 4.8 | 430000 | 中信建投证券股份有 限公司北京东城分公 | 中信建投证券股份有 限公司北京东城分公 | | 28 | | | | | | | | | | | | | 司 | 司 | | 2024-02- 28 | 430510 | 丰光精密 | 23.77 | 100000 | 中信建投证券股份有 | | | | | | | | 限公司上海浦东新区 | 机构专用 | | | | | | | 福山路证券营业部 | | ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-012 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 1、上年同期收到公司二工厂拆迁补偿款总额 4,412.17 万元。 2、受经济下行的影响，市场需求未达预期，客户订单略有减少。 1 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | | 归属于上市公司 | 3, ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-013 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 230,507,715.47 | 251,656,784.15 | -8.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 35,549,801.51 | 73,184,443.43 | -51.42% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 26,459,227.48 | 26,915,408.48 | -1.69% | | 经常性损益的净利润 | | | | ...

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:青岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,山东国曜琴岛〈青岛〉律师事务所（以下简 称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰光精密"或"公 司")的委托,指派本所律师出席 2024年2月2日召开的丰光精密 2024年第一 次临时股东大会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见, 不对本次会议 ...