股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月4日14:30召开，网络投票7月3日15:00 - 7月4日15:00[7] - 股权登记日为2024年6月28日[10] - 会议地点为青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室[11] 股份回购计划 - 拟回购股份数量不少于200万股，不超过300万股[13] - 回购价格区间不超过27.88元/股[13] - 回购期限自董事会审议通过方案起不超过6个月[13] 会议登记信息 - 会议登记时间为2024年7月3日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[15] - 会议登记地点为青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号二楼会议室[15] 会议联系信息 - 会议联系电话为0532 - 87273528，传真为0532 - 87273528，邮编266300，联系人为吕冬梅[17] - 会议交通费、食宿费自理[17]

会议信息 - 监事会会议通知2024年6月13日书面发出[2] - 会议于2024年6月19日在青岛现场召开[4] - 应出席监事3人，出席3人[3] 股份回购 - 拟回购股份用于员工持股或股权激励[6] - 数量不少于200万、不超300万股[6] - 价格不超27.88元/股，资金为自有[6] - 期限自董事会通过起不超6个月[6] - 议案表决全票通过，待股东大会审议[6]

董事会会议 - 董事会会议于2024年6月19日在青岛胶州市召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 股份回购 - 拟回购股份数量不少于200万股，不超过300万股[5] - 回购股份价格区间不超过27.88元/股[5] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过6个月[5] 议案表决 - 《关于公司回购股份方案的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于提请股东大会授权董事会办理回购事宜的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[9] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[11] 股东大会 - 公司拟于2024年7月4日召开2024年第三次临时股东大会[10] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》无需提交审议[12]

公司概况 - 公司是精密零部件制造企业，主要产品应用于半导体、工业自动化、汽车、轨道交通等行业 [1][2][3][4] - 公司具有规范管理优势、精密加工能力优势、技术研发能力优势、客户资源优势、质量管控优势等竞争优势 [4] - 公司正在加快推进谐波减速器研发进展，与相关潜在客户积极对接 [4][6][7] 业务发展 - 公司谐波减速器全系列齿形设计完成，内部技术验证通过，可随时进入小批量量产 [3] - 公司将充分利用现有资源，聚焦谐波减速器产品，加速推动公司在谐波减速器领域的产业化落地与业务布局 [3][9] - 公司已成立以FGA为中心的全球营销中心，将根据客户和市场需求在全球设置分支机构，积极拓展海外市场 [8] 市场前景 - 受"机器换人"热潮影响，机器人行业进入发展快车道，带动谐波减速器市场需求持续释放 [5][6] - 谐波减速器在高端数控机床、半导体制造设备、航空航天等应用场景不断拓宽，市场渗透率持续提升 [5][6] - 人形机器人产业化有望在2024年逐步拉开序幕，将进一步带动谐波减速器市场需求 [6] 经营情况 - 2023年营业收入较上年同期减少，主要原因是经济环境不佳和产品结构变化 [7] - 2024年一季度公司实现营收5,734.97万元，同比增长35.87% [7] - 公司将通过开拓市场、优化客户布局、加强技术研发、提高产品质量等措施保持毛利率优势 [8][9]

公司概况 - 公司名称为青岛丰光精密机械股份有限公司，证券代码为430510，证券简称为丰光精密[1] - 公司主营精密零部件制造业务，产品应用领域主要集中在半导体、工业自动化、汽车、轨道交通等行业[3][4] - 公司深耕精密零部件制造行业二十余年，具有规范管理优势、精密加工能力优势、技术研发能力优势、客户资源优势、质量管控优势等竞争优势[4] 业务发展 - 公司正在积极推进谐波减速器产品的研发和产业化,已完成全系列齿形设计并通过内部技术验证,可随时进入小批量量产[3] - 公司正在与相关潜在客户积极对接谐波减速器项目,并将充分利用现有资源加速推动谐波减速器业务布局[3][9] - 公司谐波减速器产品目标是与国外品牌产品在同一水平线上,采用国际领先的加工技术和标准,以满足客户需求[7] 市场前景 - 受益于"机器换人"热潮和高端装备需求增长,谐波减速器市场需求持续释放,行业规模不断扩大[5][6] - 人形机器人产业化进程加快,将带动谐波减速器市场需求进一步释放[6] 经营情况 - 2023年公司营收有所下降,主要原因是受经济环境影响客户订单减少,以及产品结构变化[7] - 2024年一季度公司营收实现35.87%同比增长,业务发展趋势良好[7] - 公司将继续优化产品结构、提升服务能力、加强成本管控等措施,保持毛利率优势[8][9] - 公司正积极拓展海外市场,已成立以FGA为中心的全球营销中心[11]

谐波减速器项目进展 - 谐波减速机全系列齿形设计完成，内部技术验证通过，可以随时对应市场需求进入小批量量产[5] - 公司正在与潜在客户对接，暂未形成销售[5] - 公司持续推行精细化管理，控制生产成本，实施降本增效，根据公司实际情况并结合市场情况来合理定价[5] - 公司将通过持续推进研发、建设谐波减速器生产基地等方式使公司具备谐波减速器相关产品规模化生产能力[5] - 公司谐波减速器产品目标是和国外品牌产品在同一条水平线上，采用国际领先的加工技术和标准[6] - 公司将推出微型谐波减速器产品系列来填补品类空白[6] 公司定增及半导体业务 - 公司定增项目现已经股东大会审议通过，正按计划有序推进[6] - 公司在半导体领域主要应用产品包括电机轴、机器人部品、导轨滑块、伺服电机轴、真空泵精密零部件等[7] - 公司真空泵精密零部件为埃地沃兹供货，埃地沃兹是世界500强阿特拉斯·科普柯集团旗下的品牌企业[7] - 公司还为安川电机等企业提供伺服电机轴等产品[7] 下游行业前景 - 公司下游客户包括埃地沃兹、安川电机、宁波均胜、中国中车、THK、阿尔斯通等知名企业[8] - 公司下游客户的主要产品有半导体真空泵、伺服电机、工业机器人等，具备潜力和需求前景[8] - 公司正在努力争取下游客户的更多零部件产品供应份额，开拓更多客户[8] - 公司上合工厂预计2024年9月投入使用[9]

公司概况 - 青岛丰光精密机械股份有限公司是一家专注于高端装备核心零部件研发和制造的上市公司[1][2][3][4] - 公司主要产品包括电机轴、机器人部品、导轨滑块、伺服电机轴、真空泵精密零部件等半导体类产品[7] - 公司下游客户包括埃地沃兹、安川电机、宁波均胜、中国中车、THK、阿尔斯通等知名企业[8] 谐波减速器项目 - 公司谐波减速器全系列齿形设计已完成，可随时进入小批量量产[5] - 公司正在与潜在客户对接谐波减速器产品[5] - 公司谐波减速器产品定价根据成本控制和市场情况合理定价[5] - 公司将通过持续研发和生产基地建设提升谐波减速器产品竞争力[5][6] - 公司计划举行谐波减速器产品发布会推广新产品[5] 公司发展 - 公司定增项目已经股东大会审议通过，正在有序推进[6] - 公司上合工厂一期项目已经竣工验收，预计2024年9月投入使用[9] - 公司下游行业前景广阔，公司正在努力拓展更多客户[8]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日14:00召开，网络投票时间为2024年5月21 - 22日[5] - 出席会议股东及代理人共6名，持股85,092,683股，占总股本64.67%[9] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数占比超99.9%[12][14][16][18][20][23][24][28][30] - 《关于公司2023年度权益分派方案的议案》中小股东同意占比79.83%[21] - 《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票相关议案》中小股东同意占比低[31][32]

会议信息 - 2024年5月22日在青岛胶州市召开年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东6名，持有表决权股份85,092,683股，占比64.67%[3] - 网络投票股东3名，持有表决权股份72,583股，占比0.06%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[5] - 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[6] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[7] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[7] - 《关于公司2023年度权益分派方案的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[9] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[9] - 《关于公司前期会计差错更正的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%，反对股数14,658股，占比0.02%[13] - 《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》同意股数85,020,100股，占比99.91%，反对股数72,583股，占比0.09%[15] - 《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意股数85,020,100股，占比99.91%，反对股数72,583股，占比0.09%[16] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%，反对股数14,658股，占比0.02%[17] - 《关于公司2023年度权益分派方案的议案》同意票数58,025，占比79.83%，反对票数14,658，占比20.17%[18] - 《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》中小股东同意票数100，占比0.14%，反对票数72,583，占比99.86%[18] - 《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》中小股东同意票数100，占比0.14%，反对票数72,583，占比99.86%[18] 其他 - 律师事务所为山东国曜琴岛（青岛）律师事务所，律师为周诺、曹燕红[20] - 律师认为公司本次会议相关事宜符合规定，会议决议合法有效[20] - 备查文件有《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年年度股东大会决议》和《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[21]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间是2024年5月17日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加公司2023年年度报告说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理李军等多人及保荐代表人牛振松 [3][4] 谐波减速器相关 - 全系列齿形设计完成，内部技术验证通过，可随时小批量量产，暂未形成销售，正与潜在客户对接，定增项目按计划推行 [5] - 目标是与国外品牌产品达到同一水平，在关键环节采用国际领先技术和标准，以对标四大机器人厂商供应商的产品为生产标准 [5] - 将推出微型谐波减速器产品系列填补品类空白 [6] - 会根据市场推进计划举行产品发布会 [7] - 持续推行精细化管理，降本提效，根据实际和市场情况合理定价 [8] 公司业务布局 - 未来聚焦谐波减速器产品，使其成为新增长点，公司具备规范管理等多方面竞争优势 [10] - 现阶段暂不考虑生产整装机器人，暂时没有RV减速器、行星减速器和丝杠电机方面的研发 [11] - 全球营销中心以FGA为中心，根据客户和市场需求在全球设置分支机构 [13] 公司子公司及工厂情况 - 美国子公司主营高端装备制造等产品的技术咨询、销售及服务和进出口业务，正常经营，未来希望促进国际交流合作，提升国际化形象和竞争力 [14] - 上合工厂正在建设中，一期项目已封顶并竣工验收，处于装修阶段，预计2024年9月投入使用 [11] 公司财务及分红情况 - 2023年营收下降原因是世界经济复苏慢、客户订单减少以及产品结构变化；2024年一季度营收5734.97万元，同比增长35.87% [12] - 公司总股本131,581,378股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，预计派发现金红利15,789,765.36元，转增52,632,551股，2023年年度权益分派方案在股东大会通过后2个月内实施 [9] 其他问题回复 - 非公开发行事项已通过股东大会审议，正按计划推进 [9] - 暂未有回购计划，将综合考虑回购事项，若实施将履行披露义务 [14] - 基于保密协议，不便披露第一大客户名称，交易金额情况关注定期报告 [15]