法律意见书 山东国曜琴岛(青岛) 律师事务所 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:青岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,山东国曜琴岛(青岛)律师 事务所(以下简称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰 光精密"或"公司"）的委托,指派本所律师出席 2024年 3 月 19 日召开的丰光 精密 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见, ...

不超过 0.5%的预披露公告 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-026 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 深圳市达晨创联股权投资 | 持股 | 5%以上股 | 6,989,917 | 5.3122% | 北京证券交易所上 | | 基金合伙企业(有限合伙) | | 东 | | | 市前取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减持 | 减持 | 减持 | | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（ ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-017 青岛丰光精密机械股份有限公司 （青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二〇二四年三月 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案） 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十次会议审 议通过，尚 ...

关于青岛年艺精密机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中共年会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况的专项报告 出次都是去少出米母 (特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO R 46 20 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR (tel):010-51423818 传真(fax):010-51423 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 030003 号 青岛丰光精密机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰光精密 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-023 青岛丰光精密机械股份有限公司 最近 5 年被证券监管部门和交易所（证券交易场所）采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》的有关规定， 不断提高公司治理水平和完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规 范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规的要求，公司对最 近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自 查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的 情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管 ...

（一）会议召开情况 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-014 一、会议召开和出席情况 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要 1 1、会议召开时间：2024 年 2 月 29 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施 及相关主体承诺的公告 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-022 （一）主要假设 以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不构成任何 盈利预测和承诺事项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决 策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请投资者特别关注。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2、公司总股本为 131,581,378 股，假设本次向特定对象发行股份数量为本 次发行前总股本的 30%，即 39,474,413 股（最终发行数量将在本次发行获得中 国证监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会 根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定）；假设本次 向特定对象发行股票募集资金 30,955.03 万元，暂不考虑相关发行费用。 3、假设除本次发行外，不考虑可能发生的权益分派及其他因素的影响；公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-019 青岛丰光精密机械股份有限公司 （青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号） 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 30,955.03 万元（含 30,955.03 万元），扣除发 行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 单位：万元 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年三月 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 30 万套谐波减速器生产项目 | 25,085.03 | 25,085.03 | | 2 | 研发中心建设项目 | 3,370.00 | 3,370.00 | | 3 | 补充流动资金 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | 合计 | 30,955.03 | 30,955.03 | 如本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金 额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决 定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-024 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，现将相关公告如下： 一、募集资金基本情况 丰光精密于2020年11月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准青岛丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]3180号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12个月内有效。公司本次发行价格为人民币6.39元/股，发行股数为700万股，实 际募集资金总额人民币44,730,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 8,576,231.13元（不含税）后，实际 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-020 青岛丰光精密机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本公司于 2020 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准 青岛丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证 监许可〔2020〕3180 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个 月内有效。公司本次发行的价格为 6.39 元/股，发行股数为 700 万股，共募集资 金总额 44,730,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,576,231.13 元（不含 税），本公司实际募集资金净额为人民币 36,153,768.87 元。截止到 2020 年 12 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 进行审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（202 ...