（一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第十四次会议于 2025 年 1 月 20 日审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。 选举许峰先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满时为止，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 熊群先生因年龄原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，为保证监事会工作的持 续稳定开展，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需按照相关内部程序进行 监事会主席补选工作。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-009 合肥高科科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 合肥高科科技股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 20 日 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会 ...

股东大会信息 - 公司于2025年1月20日召开第一次临时股东大会，1月2日披露相关公告[1] - 会议采用现场及网络方式，现场在公司会议室，网络投票时间为1月19 - 20日[2] 参会情况 - 出席股东及代表6人，代表股份64,892,400股，占比71.57%[4] 表决结果 - 《补选非职工代表监事议案》同意票64,892,400股，占比100%[8] 合规情况 - 律师认为大会召集、召开等程序符合规定[9]

权益分派数据 - 合并报表归属母公司未分配利润239,023,140.02元，母公司240,656,747.36元[1] - 派发现金红利9,066,670.00元[1] - 2024年第三季度每10股派1元现金[2] 税收与时间安排 - 不同持股时间股东补缴税款不同[2] - 合格境外投资者每10股派发0.90元[2] - 权益登记日2025年1月14日，除权除息日15日[4] - 委托代派红利2025年1月15日划入账户[5]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-003 合肥高科科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定， 公司第四届监事会第十三次会议于 2025 年 1 月 2 日审议并通过《关于提名许峰先生为 公司监事》的议案。 因熊群先生已申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人 数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，提名许峰先生为公 司新任监事。 （三）新任董监高人员履历 许峰，男，汉族，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2010 年 6 月至 2019 年 2 月任合肥紫金钢管股份有限公司质量经理；2019 年 5 月至 2021 年 11 月任瑞纳智能设备股份有限公司运营中心经理；2021 年 12 月至今任合肥高科科 技股份有限公司品质管理中心总监。 二、任命对公司产 ...

人事变动 - 公司监事熊群因年龄原因申请辞去监事职务[4] - 提名许峰为公司第四届监事会监事候选人，任期待股东大会决议[5] 议案表决 - 《关于提名许峰先生为公司监事》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[4] - 现场会议2025年1月20日9点召开，网络投票1月19日15:00 - 1月20日15:00[5] 参会资格 - 股权登记日为2025年1月15日，登记在册普通股股东有权出席[7] 审议事项 - 审议《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，候选人许峰先生[8][9] 登记信息 - 登记时间为2025年1月20日上午8:30，地点在公司会议室[12] 其他信息 - 会议联系人是汪晓志，联系电话和传真0551 - 65773318，费用自理[12]

制度审议 - 2025年1月2日公司第四届董事会第十五次会议通过舆情管理制度议案[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面等信息[4] - 分为重大和一般舆情[5] 管理架构 - 董事长任舆情管理领导小组组长，董秘任副组长[5] - 董事会办公室为主要职能部门，由董秘领导[6] 处理规则 - 信息采集范围含各类互联网载体[7] - 处理原则为快速反应等[7] - 一般舆情董秘处置，重大舆情领导小组决策[8] 制度生效 - 制度自董事会审议通过日起生效实施[12]

会议基本信息 - 会议于2025年1月2日召开，地点为公司会议室，方式为现场和通讯[2] - 发出会议通知时间为2024年12月28日[2] - 主持人是董事长胡翔，列席人员为公司监事和高管[2] 会议表决情况 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票同意通过[5] - 《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》全票同意通过[5]

人员变动 - 2024年12月27日监事熊群因年龄辞职[2] - 熊群持有366.1万股，占股本4.04%[2] 后续安排 - 监事会成员低于法定人数，将补选[3] - 新任就任前熊群仍履职，辞职无不利影响[3]

人员变动 - 2024年12月27日公司监事会收到监事熊群辞职报告[2] - 熊群因年龄原因辞去监事及监事会主席职务[2] 股份情况 - 熊群持有公司股份366.1万股，占公司股本4.04%[2] 后续安排 - 公司将近期补选监事，新任就任前熊群仍履职[3] - 熊群辞职不会对公司生产、经营带来不利影响[3]