会议基本信息 - 会议于2025年1月2日召开，地点为公司会议室，方式为现场和通讯[2] - 发出会议通知时间为2024年12月28日[2] - 主持人是董事长胡翔，列席人员为公司监事和高管[2] 会议表决情况 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票同意通过[5] - 《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》全票同意通过[5]

人员变动 - 2024年12月27日监事熊群因年龄辞职[2] - 熊群持有366.1万股，占股本4.04%[2] 后续安排 - 监事会成员低于法定人数，将补选[3] - 新任就任前熊群仍履职，辞职无不利影响[3]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-068 合肥高科科技股份有限公司监事辞职公告 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规 定，公司将于近期补选监事，在新任监事就任前，熊群先生仍将按照相关的法律、行政 法规和《公司章程》的规定履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 12 月 27 日收到监事熊群先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职 ...

公司基本信息 - 公司名称：合肥高科 [4] - 股票代码：430718 [4] - 行业：家电零部件 [8] - 收盘价：14.30元 [1] - 总股本：90.67百万股 [1] - 流通股本：42.74百万股 [1] - 净资产：542.30百万元 [1] - 总资产：822.70百万元 [1] - 每股净资产：5.98元 [1] 财务表现 - 2024年前三季度营业收入：8.14亿元，同比增长6.87% [8] - 2024年前三季度归母净利润：4849万元，同比增长5.09% [8] - 2024年前三季度扣非后归母净利润：4667万元，同比增长17.96% [8] - 毛利率：11.95%，其中三季度单季毛利率10.8%，同比-3.3pct，环比-1.5pct [9] - 销售费用：1111万元，同比增长11.9% [9] - 管理费用：1430万元，同比增长17.1% [9] - 研发费用：2909万元，同比增长12.81% [9] - 其他收益：1359万元，同比增长93.77%，主要因享受先进制造业增值税加计抵减 [9] 业务发展 - 公司主要从事家用电器专用配件及模具研发、生产和销售，主要产品包括金属结构件、家电装饰面板和金属模具等 [13] - 公司与海尔集团自2011年建立合作关系，2019-1H2022报告期内，来自海尔集团的收入占比均在75%左右 [13] - 近两年成功开拓美的洗衣机、创维电器、双鹿电器、方太厨具等家电领域新客户，逐步降低对单一大客户的依赖 [3] - 积极开发非家电行业客户，已开拓国轩高科、科大国创、华翔汽车等客户 [3] - 公司于10月30日公告对募投项目延期一年，降低募集资金使用风险 [3] 历史财务数据 - 2020-2023年营业收入分别为635、859、919、1049百万元，同比增长24%、35%、7%、14% [12] - 2020-2023年归母净利润分别为21、44、45、62百万元，同比增长2%、112%、2%、39% [12] - 2020-2023年毛利率分别为12.8%、12.5%、11.6%、13.5% [12] - 2020-2023年ROE分别为8.0%、16.1%、12.1%、13.0% [12] - 2020-2023年每股收益分别为0.30、0.65、0.66、0.69元 [12] - 2020-2023年市盈率分别为47、22、21、20 [12] 投资评级 - 无评级 [1]

股东持股 - 合肥智然持股1267980股，比例1.40%[3] - 合肥群创持股1110113股，比例1.22%[3] 减持计划 - 合肥智然拟减持不超61000股，比例不超0.067%[4] - 合肥群创拟减持不超221250股，比例不超0.244%[5] - 高管丁昊苏拟通过合肥群创减持不超8250股[5] 减持限制 - 3个月内单个股东卖出不超公司股份1%[6] - 两企业锁定期满两年内减持价不低于发行价[6] - 上市12个月内两企业不转让或由公司回购股份[7] 其他情况 - 减持计划未违规，实施有不确定性[9][10]

股东持股 - 合肥智然持股1267980股，比例1.40%[3] - 合肥群创持股1110113股，比例1.22%[3] 减持计划 - 合肥智然拟减持不超61000股，比例不超0.067%[4] - 合肥群创拟减持不超221250股，比例不超0.244%[5] - 高管丁昊苏拟通过合肥群创减持不超8250股[5] 减持限制 - 单个股东3个月内卖出不超公司股份1%[6] - 拟减持股东锁定期满两年内减持价不低于发行价[6] - 上市12个月内拟减持股东不转让或回购股份[7] 减持情况 - 减持计划未违反法规[9] - 实施存在时间、数量、价格及完成不确定性[10]

资金募集 - 公司发行价6.50元/股，发行2266.67万股，募资1.4733355亿元，净额1.2645262075亿元[1] 资金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理[5] - 投资期限最长12个月，额度及期限内资金可循环使用[6] 风险与监督 - 现金管理有市场波动、收益不可预期、操作监控风险[7][9] - 公司按规定决策管理，独董和监事会可监督检查[10]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月7日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] - 2024年11月26日发出会议通知[2] 议案表决 - 三项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[9] 公告披露 - 三项公告均于2024年12月9日披露[3][5][6]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润2.3902314亿元，母公司未分配利润2.4065674736亿元[2] 利润分配 - 总股本9066.67万股，每10股派现1元，预计派现906.667万元[2] - 满足条件时，近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[6] 方案进展 - 2024年12月7日权益分派预案经董事会和监事会审议通过[3] - 本次分派预案无需提交股东大会审议[3] - 方案将在决策程序通过后2个月内实施[13]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月7日召开，以现场和通讯方式[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] - 会议主持人是董事长胡翔[2] 议案表决 - 《关于2024年第三季度权益分派预案的议案》全票通过[5] - 《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[5] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[6] 授权情况 - 2023年年度股东大会授权董事会制定中期分红方案[5]