河南秋乐种业科技股份有限 公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024 第 16-00049 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 16-00049 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-044 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议，对公司第四届董事会第 十九次会议拟审议的材料进行了认真审查，并对有关问题进行了详细了解，基于 独立判断的立场，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下审 查意见： 一、独立董事对《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司对 2024 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了 公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营 业务的正常商业交易行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。公司本次关联交易联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定。 我们同意上述议案。并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审 议。 二、独立董事对《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 的审查意见 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事专门会议关于 第四届董事会第十九 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-028 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面 临的各种风险，保护股东的合法权益，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"秋乐种业"）根据《企业内部控制基本规范》及其相关规定要求， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年度的内部控制情况进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-034 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王清连） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董事会，现提名王清连先生为河南秋 乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与河南秋乐种业科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 16-00050 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 16-00050 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"贵 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-036 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事房建民、常茂松、张庆合、喻景权的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-037 河南秋乐种业科技股份有限公司关于大信会计师事务所 （特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南秋乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2023 年度审计工作的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计 师 971 人，其中签署过证券 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-022 河南秋乐种业科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定合格投资者发行普通股 33,040,000 股，发行方式为直接定价，发行价 格为 6 元/股，募集资金总额为 198,240,000.00 元，实际募集资金净额为 175,604,932.59 元，到账时间为 2022 年 11 月 30 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用 | 实施 | 资总额（调整 | 资金金额 | （%） | ...

河南秋乐种业科技股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会选举主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 4 月 17 日，第四届董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会 第十一次会议，通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集 人）的议案》，选举常茂松先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集 人），任职期限自本议案审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止， 如若在任期内不再担任公司独立董事职务，自动失去委员资格。 二、备查文件 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-033 《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议 审查意见》 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 16-00026 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 16-00026 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...