2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-062 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 4.5 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 133,179,610.39 元，母公司未分配利润为 132,619,214.07 元。本次权益分派共计派发现金红利 36,700,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现 ...

克莱特：国产通风冷却"小巨人"企业 公司概况 - 克莱特成立于2001年,是中高端装备行业通风设备产品及系统领先制造商 [9] - 公司实际控制人为盛才良家族,包含盛才良、盛军岭、王新、王盛旭四人,合计持有公司51.61%股份 [10] - 公司主要从事生产通风机和通风冷却系统两类产品,应用领域包括轨道交通、新能源装备、海洋工程与舰船等 [12][13][14][15] 业绩表现 - 2020-2023年公司营业收入持续增长,2023年达到5.08亿元,同比增长20.44% [16][17] - 2020-2023年公司归母净利润持续增加,2023年达0.61亿元,同比增长20.53% [18][19] - 2020-2023年公司毛利率保持在30%左右,净利率有所上升 [19] - 2023年一季度费用率有所上升,导致毛利率和净利率略有下降 [19] 行业发展情况 - 风机行业下游包括轨道交通、新能源、海洋工程与舰船等领域,各领域均呈现稳定发展态势 [20][21][22][23][24][25][26] - 轨道交通装备行业市场规模持续扩大,预计未来几年内仍将保持稳定增长 [22][23] - 新能源领域,风电和核电装机容量持续增长,行业回暖趋势明显 [24][25] - 海洋工程装备行业也将迎来广阔的市场需求空间 [26][27] 公司竞争优势 - 与同行可比公司相比,克莱特规模较小,但毛利率处于行业高位,盈利能力较强 [26][27] - 公司拥有多项资质认证,如CRCC铁路产品认证、AAR认证等,资质壁垒较高 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 公司与多位大客户建立了长期稳定的合作关系,产品受到客户广泛认可 [42][43][44][45][46] - 公司研发团队实力雄厚,拥有众多高学历人才,并积极开展科研合作,多次承担国家重大项目 [47][48][49][50][51][52] 盈利预测与投资评级 - 预计公司2024-2026年净利润分别为0.70/0.83/1.01亿元,当前股价对应动态PE分别为12/10/8倍 [53][54][55][56][57][58] - 首次覆盖给予"买入"评级,认为公司正处于快速增长期 [60] - 可比公司估值整体高于公司,公司估值处于较低水平 [60][61] 风险提示 - 宏观经济波动风险:下游行业投资扩产不及预期可能影响公司业绩 [61] - 行业竞争加剧风险:若公司不能保持竞争优势将影响未来业绩增长 [62] - 海外市场政策风险:公司出口业务占比不低,海外政策收紧可能对业绩造成不利影响 [63]

克莱特：国产通风冷却"小巨人"企业 通风冷却"小巨人"，二十年制造经验 - 克莱特成立于2001年，是中高端装备行业通风设备产品及系统领先制造商 [8] - 公司始终专业从事通风与空气处理系统装备及配件设计研发和生产制造 [8] - 2009年开始向新能源领域供应通风系统，2015年拓展至燃气轮机领域 [8] - 2019年获批全国第一批专新特精"小巨人"企业，2022年在北交所上市 [8] 公司营收持续增长，盈利能力维持高位 - 2020-2023年公司营业收入持续增长，2023年达5.08亿元，同比增长20.44% [15][16] - 2020至2023年公司归母净利润持续增加，2023年达0.61亿元，同比增长20.53% [17][18] - 2020年至2024Q1毛利率基本维持在30%左右，净利率小幅上升 [18] 下游各领域稳步发展，风机市场需求持续提升 风机产业在现代工业不可或缺，下游市场稳定增长 - 风机行业下游包括轨道交通、新能源、海洋工程与舰船等领域 [19] - 2020年我国风机行业营收为739.38亿元，2016-2020年产量持续增长 [21][22] - 轨道交通、新能源、海洋工程等下游行业均呈现稳定发展态势 [22][23][25][26] 客户认可、技术领先两大优势共同保障公司长期发展 与同行可比公司相比，克莱特体量较小，但毛利率处于行业高位 - 克莱特主要可比公司包括南风股份、金盾股份、亿利达、山东章鼓 [26] - 克莱特规模较小但毛利率高于同行其他公司，位于行业高位 [26][27] 克莱特资质齐全，受多位大客户认可 - 公司拥有CRCC、AAR、CRAA等多项资质认证，资质壁垒较高 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] - 公司与中车、明阳智能、GE等多位大客户建立了长期稳定的合作关系 [41][42][43][44][45] 研发团队实力雄厚，科技创新驱动企业发展 - 公司拥有125名研发技术人员，其中12人具有硕士及以上学历 [46][47] - 公司设有省级院士工作站及博士后创新实践基地，多次承担国家重大科研项目 [47] - 截至2023年公司拥有专利129项，其中发明专利17项 [47] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年净利润分别为0.70/0.83/1.01亿元 [52][53][54][55][56][57] - 当前股价对应动态PE分别为12/10/8倍，首次覆盖给予"买入"评级 [59] - 可比公司2024-2026年PE均值为22/18/12倍，公司估值整体低于可比公司 [59] 风险提示 - 宏观经济波动风险：下游行业投资扩产不及预期可能影响公司业绩 [60] - 行业竞争加剧的风险：若公司不能保持竞争优势将影响未来业绩增长 [61] - 海外市场政策风险：公司出口业务占比不低，海外政策收紧可能对业绩造成不利影响 [62]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [2] 报告的核心观点 公司概况 - 公司从事通风冷却系统研发和制造,是国家级专精特新"小巨人"和国家级单项制造冠军 [1][7] - 公司股权结构合理,实际控制人为盛才良家族,公司治理稳定 [7][8] 业绩表现 - 公司营收和净利润保持稳健增长,2023年营收5.08亿元,CAGR(2019-2023年)为18.8%,2023年归母净利润6057万元,CAGR(2019-2023年)为28.8% [9][10] - 公司盈利能力稳定,毛利率维持在30%左右,净利率稳定在10%上下,ROE较高 [10] 业务结构 - 公司业务可划分为轨道交通、新能源装备、海洋工程与舰船、冷却塔和制冷风机五大类,收入结构较为均衡 [8][9] - 轨交领域主要供货和谐号、复兴号高铁,新能源领域与四大核集团有合作,海洋工程领域船舶订单持续向好 [9] 行业趋势 - 轨交领域受益于以旧换新政策,核电装机容量有望持续增长,船舶行业进入新周期 [13][21][22][23] - 生鲜配送和预制菜行业发展带动冷链需求增长 [26] 公司优势 - 公司定制化研发能力强,与头部客户保持深度合作 [28][29][30] - 公司在轨交、核电、船舶等领域有较强竞争力,未来订单可期 [32][34][35] - 公司注重股东回报,持续稳定分红 [36] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 公司从事通风冷却系统研发和制造,是国家级专精特新"小巨人"和国家级单项制造冠军 [1][7] - 公司股权结构合理,实际控制人为盛才良家族,公司治理稳定 [7][8] 业绩表现 - 公司营收和净利润保持稳健增长,2023年营收5.08亿元,CAGR(2019-2023年)为18.8%,2023年归母净利润6057万元,CAGR(2019-2023年)为28.8% [9][10] - 公司盈利能力稳定,毛利率维持在30%左右,净利率稳定在10%上下,ROE较高 [10] 业务结构 - 公司业务可划分为轨道交通、新能源装备、海洋工程与舰船、冷却塔和制冷风机五大类,收入结构较为均衡 [8][9] - 轨交领域主要供货和谐号、复兴号高铁,新能源领域与四大核集团有合作,海洋工程领域船舶订单持续向好 [9] 行业趋势 - 轨交领域受益于以旧换新政策,核电装机容量有望持续增长,船舶行业进入新周期 [13][21][22][23] - 生鲜配送和预制菜行业发展带动冷链需求增长 [26] 公司优势 - 公司定制化研发能力强,与头部客户保持深度合作 [28][29][30] - 公司在轨交、核电、船舶等领域有较强竞争力,未来订单可期 [32][34][35] - 公司注重股东回报,持续稳定分红 [36]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月24日发布召开2023年年度股东大会通知公告[6] - 现场会议于2024年5月15日14:00召开，网络投票时间为2024年5月14日15:00至2024年5月15日15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东或股东代理人共9名，代表股份49,367,719股，占公司总股本的67.26%[10] - 中小股东共2名，持有表决权股份78,589股，占公司有表决权股份总数的0.1071%[11] - 出席现场会议的股东或股东代理人共6名，代表股份37,447,619股，占公司股份总数的51.02%[12] - 参与网络投票的股东共3人，代表股份11,920,100股，占公司股份总数的16.24%[14] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多份报告同意股数占比超99.999%[18][20][23] - 《公司2023年年度报告及其摘要》同意股数占比99.9998%，弃权股数100股[25] - 《关于公司利润分配预案的议案》同意股数占比100%，中小股东同意股数占比100%[32] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数5,085,489股，占比99.998%[35] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数12,055,489股，占比99.999%[38] - 《关于选举王盛旭为公司董事的议案》同意股数49,367,619股，占比99.9998%[40] 其他 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[44] - 关联股东包括威海克莱特集团有限公司、王新等[36][39]

股东情况 - 出席和授权出席股东大会股东9人，持有表决权股份49,367,719股，占比67.26%[3] - 网络投票股东3人，持有表决权股份11,920,100股，占比16.24%[3] 财务数据 - 2023年12月31日公司累计可供分配利润132,619,214.07元、资本公积211,308,290.55元[9] - 公司拟每10股派现金5元（含税），同意股数49,367,719股，占比100%[9] 关联交易 - 预计2024年向关联方中核集团及其关联方销售商品1000万元，租赁房屋支付租赁费100万元[10] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数5,085,489股，占比99.998%[11] 授信额度 - 公司及子公司未来一年申请综合授信额度不超45,200万元[11] - 各银行具体授信额度：中国银行3200万元、农业银行5000万元等[11] 议案表决 - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数12,055,489股，占比99.999%[12] - 《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》同意股数12,055,489股，占比99.999%[14] - 《关于选举王盛旭为公司董事的议案》同意股数49,367,619股，占比99.9998%[14] - 《关于2024度监事薪酬方案的议案》同意股数49,367,619股，占比99.9998%[15] 中小股东表决 - 《关于公司利润分配预案的议案》中小股东同意票数78,589，比例100%[18] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》中小股东同意票数78,489，比例99.87%[18] - 《关于选举王盛旭为公司董事的议案》中小股东同意票数78,489，比例99.87%[18] 其他 - 2024年独立董事年度津贴为税前6万元/人[12]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-061 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 其他高级管理人员王盛旭、程松楠、于海荣、郑美娟、唐明飞、陈伟、李 小玲、徐长密列席。 二、议案审议情况 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份 ...

TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 法律意见书 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 仁 行 致 远 德 秉 总 信 (2024) 泰祥律字第2号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派孙建生律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以 下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办理指 南第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事规则》")等规定,对本 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-060 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □路演活动 □其他 回答：尊敬的投资者，您好！公司产品在设计阶段，采用 DFMEA 手段，识 别可能出现的风险，并从设计端进行预防，新产品设计阶段需进行强度计算，根 据计算结果进行样机设计，样机根据产品不同类型进行超速试验、应力应变实验、 疲劳实验、淋水试验等。目前没发生过因我们产品导致的安全事故。 问题：公司是否有收购和风机相关的配套公司，以此增加公司的营业收入 做大做强的计划。 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 7 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长盛军岭女士、财务总监郑美娟 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-059 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：盛军岭女士 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题 ...