营业收入变化 - 2023年公司营业收入270,082,290.88元，同比降低15.07%[4][6] 净利润相关变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润33,874,428.48元，同比增长52.11%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,125,218.23元，同比增长515.76%[4][6] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润较上年增加11,604,714.29元[7] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增加13,506,448.57元[7] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.24元，同比增长50.00%[4][6] 总资产变化 - 2023年末公司总资产1,178,463,842.67元，同比增长12.53%[5][6] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益746,215,838.49元，同比增长5.25%[5][6] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产5.28元，同比增长5.18%[5][6] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括新产品销售、费用减少、参股公司经营情况变好[8]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-006 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研与现场参观 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 31 日，地点在上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 [1] - 参与单位有中泰证券股份有限公司、青岛盈科汇金投资管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书王小磊女士 [2] 核心技术 - 公司自 2005 年成立，重视自主创新，研发投入高，牵头承担 13 个国家 03 重大专项等多项研发任务，参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定 [3] - 核心技术包括超高速基带信号处理平台技术、射频微波电路设计及制造等 [3] 政策影响 - 2023 年至 2024 年年初公布多项政策，如《关于研发机构采购设备增值税政策的公告》等 [4] - 政策推动行业发展，无线通信与射频微波测试仪器迎来黄金期，为公司带来机遇和挑战 [4] 人才引进与培养 - 公司秉持人才是最大财富理念，招纳应届高材生和行业精英 [5] - 通过股权激励、申请人才奖补政策、资助深造等激励人才 [5] 产业协同布局 - 与东南大学共建研究中心，确保技术储备及人才梯队建设 [6] - 作为发起单位创建研究院，助力信息通信技术应用和产业生态协同发展 [6] - 建立院士专家工作站，在多领域开展合作研究 [6] - 与全球知名科技公司合作，推动以太网及车联网测试产品在汽车市场应用 [6] - 与深圳通用测试系统有限公司合作，拓展智能网联车整车级 5G MIMO 测量 OTA 测试系统市场 [6] - 与长春汽车检测中心有限责任公司成立联合实验室，提供一站式服务 [7] - 与中国信息通信研究院建立联合实验室，合作研究测试系统方案等 [7] 资本运作 - 公司会配合经营发展需求适时进行资本运作，以信息披露为准 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年1月16日，地点在上海市松江区高技路205弄7号C座 [1] - 参与单位为宝盈基金管理有限公司，上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书王小磊女士 [1][2] 核心器件贸易管制问题 - 公司主要采购的关键核心器件是通用商业化产品，研发和生产部分关键核心器件依赖国外品牌，通过选择多家供应商、建立安全库存保障需求 [3] - 公司积极改进产品技术方案，加大毫米波芯片定制投入，已与国内多家核心器件供应商合作，实现部分核心器件国产化，解决贸易管制影响并降低成本、提升毛利率 [3] 产品结构及销售情况 - 公司是专注研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司，主要产品包括信号分析与频谱分析系列、信号模拟与信号发生系列、无线电监测与北斗导航测试系列、矢量网络分析系列、无线网络测试与信道模拟系列 [4] - 2022年，上述系列产品收入分别占公司主营业务收入的比例为22.35%、19.45%、14.72%、16.24%、16.90% [6] 行业利好政策 - 仪器仪表工业总产值占工业总产值的4%，对国民经济的影响达到66%，无线通信与射频微波测试仪器细分行业受国家政策支持 [6] - 相关政策有《关于开展"信号升格"专项行动的通知》（2024年1月4日，工业和信息化部、国家发展改革委等）、《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划 (2023 - 2025年)》（2023年10月24日，上海市人民政府办公厅）等多项 [7][8] - 政策为行业提供财政、税收、技术、人才等多方面支持，创造良好国内经营环境，推动电子测量仪器行业发展 [8] 无线通信测试仪器市场空间 - 2018 - 2022年，中国电子测量仪器进口金额整体呈波动上升趋势，2022年进口金额为44.73亿美元 [9] - 全球电子测量仪器行业2021年市场规模约为人民币894亿元，预计2025年将增长至人民币1,098亿元 [9] - 我国电子测量仪器市场规模占全球总市场规模的三分之一以上，2021年市场规模约人民币321亿元，预计2025年将增长至人民币413亿元 [9] - 通信测量类仪器预计从2021年的人民币71亿元增长至2025年的人民币100亿元左右，未来向更高频率、更宽带宽和更优性能发展 [9] - 目前国内厂商与世界龙头差距较大，有较大国产替代空间 [10]

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 ff 法信 意见 02-102022000379 ns' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于创远信科 (上海) 技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 015 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(20 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-003 创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股 份总数 63,290,655 股，占公司有表决权股份总数的 44.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权 的股份总数 19,555,803 股，占公司有表决权股份总数的 13.84%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

公司概况 - 创远信科（上海）技术股份有限公司是一家专注于移动通信测试领域的高新技术企业，自 2005 年成立以来一直深耕无线通信测试领域[1][2][3] - 公司自主研发具有 100% 知识产权的测试仪器，实现了国产化替代[3] - 公司被评为上海市专利工作试点单位、国家知识产权优势企业、上海市专利工作示范单位、国家知识产权示范企业[5] - 截至目前，公司及合并报表范围内子公司累计申请国内外专利 449 项，其中发明专利 296 项，占比 65.92%[5] 业务发展 - 公司紧跟国家战略，自主研发支持中国第三代移动通信标准 TD-SCDMA 的测试仪表[3] - 公司在移动通信网络规划测试、网络深度覆盖测试、网络优化测试、网络室内分布测试及专用通信网络测试等领域具有成熟的产品和测试解决方案[4] - 公司新增车联网测试业务方向，主要客户包括汽车主机厂、TBOX/OBU 供应商、汽车测试检测机构等[4] - 公司将在 2024 年持续完善知识产权相关制度，新增发明专利申请数量不低于 40 项[5] 行业机遇 - 我国移动通信产业经历了 1G 空白、2G 跟随、3G 突破、4G 并跑、5G 引领的跨越式发展[3] - 6G 商用落地将在 2030 年前后，未来 3-5 年是 6G 产业蓄势待发的关键窗口期，为公司发展带来重要机遇[3] - "信号升格"专项行动将为公司移动通信测试业务带来积极影响，目标是到 2025 年底实现超过 12 万个重点场所移动网络深度覆盖[4]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 9 日，地点在上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 [1] - 参与单位包括申万宏源证券等多家证券及私募公司 [2] - 上市公司接待人员为董事长冯跃军和财务总监、董事会秘书王小磊 [2] 项目提名情况 - 公司与东南大学、中国信息通信研究院所参研项目“移动通信测试技术与测量仪器”获江苏省提名“2023 年度国家科技进步奖”，公示期为 2024 年 1 月 6 日至 10 日 [3] - 自 2006 年起公司与合作伙伴开展相关技术研究，研制多种测量仪器并转化为产品销售 [3][4] AIPC 产业影响 - AIPC 产业快速发展使通信器件等测试需求增多，公司矢量网络分析仪已出货多家公司 [5] 6G 布局情况 - 未来 6G 时代将搭建“空天地”一体化信息网络 [6] - 公司“1 + 3”发展战略布局空天地信息网络相关测试仪器及解决方案，如开发仿真平台、测试系统、发布分析仪等 [7] 总部基地建设 - 2022 年公司对外投资设立公司并购买土地建设总部基地，落成后将形成综合体 [8] - 目前建设按计划开展，相关园区被评为市级未来产业园和工业上楼优质项目 [9] 2024 年业绩规划 - 2023 年 11 月发布 2023 年度股票期权激励计划，2024 年重要目标是顺利实施该计划 [10] - 首次行权公司层面业绩指标为预计 2024 年营业收入不低于 3.8 亿元，且年度新增发明专利申请数量不低于 40 项 [10] - 2024 年公司将完善营销网络，开拓新市场、客户，持续研发推出新产品 [10]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年12月28日，地点在上海市松江区高技路205弄7号C座 [1] - 参与单位有富国基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员为董事长冯跃军先生 [2] 公司概况 - 公司成立于2005年，是专注研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司，发展无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备三个方向，拥有自主品牌和核心专利技术，是有完全自主知识产权的高新技术企业 [3] - 上游供应商包括电子元器件厂商、电子材料厂商、机电产品厂商、机械加工厂商和电子组装厂商等 [3] - 下游应用领域广泛，包括通信、工业电子、教育、国防、车联网测试、卫星互联网测试等 [3] 业务成果 - 公司作为5G车联网规模技术验证唯一测试工具参与方，完成首个基于5G现网的多地多厂商车联网网络性能验证，Eagle Auto测试软件是指定测试工具，推进公司战略目标落地，提升竞争优势与综合实力 [4] 人才管理 - 公司研发人员占比较高，打造“管理制度完善、知识结构丰富、激励体系齐备”的人才管理模式，实施股权激励、生活和住房补贴、人才落户等方式留住人才 [5] 科技奖项 - 公司共获得2次科学技术类奖项，2016年度参与申报的“第四代移动通信系统（TD - LTE）关键技术与应用”项目获国家科学技术进步奖特等奖，2020年参与申报的“移动通信测试技术研究与仪器研发及产业化应用”项目获江苏省科学技术一等奖 [6]

创远信科（上海）技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 | | | | （2023）年年 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 初至披露日与 | 实际发生金额差 | | | | 生金额 | 关联方实际发 | 异较大的原因 | | | | | 生金额 | | | 购买原材料、 | 购买原材料、 | | | | | 燃料和动力、 | 燃料和动力、 | 10,000,000.00 | 9,608,743.35 | 业务需要 | | 接受劳务 | 接受劳务 | | | | | 销售产品、商 | 销售产品、商 | 16,500,000.00 | 4,697,209.88 | 业务需要 | | 品、提供劳务 | 品、提供劳务 | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | ...