证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-068 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯及邮件方式 发出 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>》的议案 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人 ...

上市情况 - 2022年12月14日公司股票在北京证券交易所上市，发行股数12,963,000股，价格11.80元/股，募资总额152,963,400元，净额131,819,903.12元[2] 募集资金存放 - 截至2024年6月30日，工行深圳罗湖支行初始存放139,167,060元，期末19,549,105.33元，累计利息及理财收入611,845.75元[4] - 招行深圳分行罗湖支行初始存放111,819,903.12元，期末为0，累计利息及理财收入982,118.42元[4] 募集资金使用 - 2024年6月5日，招行深圳分行罗湖支行专户注销，三方监管协议终止[4] - 实际到账139,167,060元，置换及支付费用后，账户利息收入及手续费1,593,964.17元[6] - 期初已投入98,022,648.25元，本期使用15,842,115.54元[6] - 截至期末余额19,549,105.33元，银行存款1,549,105.33元，理财18,000,000元[6] 募投项目进展 - 惠州柏星龙包装项目调整后投资111,819,903.12元，本期投入15,314,321.98元，累计投入112,802,021.53元，进度100.88%[18] - 创意设计与技术研发中心项目调整后投资20,000,000元，本期投入527,793.56元，累计投入1,062,742.26元，进度5.31%[19] 资金管理 - 2023年完成置换募投项目313.75万元及发行费用478.11万元自筹资金[8] - 2023年2 - 8月，惠州柏星龙2000万元委托理财，年化收益率3.52%[10] - 2023年2 - 5月，惠州柏星龙3000万元委托理财，年化收益率2.50%[10] - 2024年4月15日通过使用不超过2000万元闲置资金买理财议案，期限至2025年4月14日[11][20] - 截至期末，闲置资金理财未到期余额1800万元[20] - 惠州柏星龙1300万元结构性存款利率2.45% - 2.50%[11] - 深圳柏星龙1800万元7天银行理财收益2.45% - 3%[11] 其他情况 - 报告期内募投项目无进度落后、可行性重大变化及用途变更[13][18][19]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-069 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事杜全立、张娟因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>》的议案 1.议案内容： 依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2024 年 半年度报告》《2024 年半年度报告 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-069 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 具体内容详见 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-070）、《20 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-072 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准， 公司股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股， 募集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-068 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵国祥、甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司 ...

回购方案 - 2023年10月7日审议通过《回购股份方案》，期限至2024年10月6日[3][6] - 回购价格上限自2024年5月22日起调整为不超过14.81元/股[5] - 拟回购资金800 - 1000万元，预计回购股份占总股本0.81% - 1.01%[5] 回购进展 - 截至2024年5月15日，已实施回购6,698,041.01元[6] - 截至2024年7月31日，已回购金额占上限98.76%[8] - 截至2024年7月31日，回购921,499股，占总股本1.42%[8] 其他 - 回购方式为竞价，用途为股权激励或员工持股计划[3][4] - 董事会审议前30日均价7.64元，回购上限不超其200%[5]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-067 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 公司于 2023 年 5 月 15 日披露的《2023 年年度权益分派方案》。同日，公司根据 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等有关规定对本次回 购股份方案中进行调整，对本次回购价格上限及预计剩余可回购数量进行调整。 （一）回购用途及目的 公司基于对未来发展的信心和长期价值的认可，为提升公司股票长期投资价值， 增强投资者对公司的信心，并维护广大投资者的利益。综合考虑公司经营情况、财务 状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，并在未来适宜时 机将回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构 建公司长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，从而有效地将员工个人利 益与股东利益、公司利益紧密联合，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价 值 ...

1. 创意包装结合品牌文化,发掘文创领域新可能 - 公司以创意设计为核心业务驱动,为酒类、化妆品、茶叶、食品、珠宝、奢侈品等领域客户提供"品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付"四位一体专业化综合服务 [19] - 公司技术研发及创意设计能力突出,累计获得 132 项国际设计大奖,拥有 203 项专利,其中 13 项发明专利 [19] - 公司于 2015 年登陆新三板,2023 年在北交所上市,开启资本市场新征程 [19] 2. 子公司扩展业务布局,管理层经验丰富 - 公司拥有 9 家控股子公司、3 家参股公司,股权结构稳定,有利于公司管理的一致性 [26] - 公司高管团队在营销、财务、运营等领域均有较为丰富的相关经历和经验 [29] 3. 公司财务结构健康,境外业务带动新增长 - 2021-2023 年公司营收和利润均创新高,其中 2023 年营收 5.38 亿元,同比增长 10.28%,归母净利润 0.46 亿元,同比增长 18.04% [31] - 2023 年公司境外业务实现大幅增长,外销收入占比达到 31.78% [40] 4. 设计服务+产品生产相辅相成,产业链成熟 - 公司两线并进,设计服务与产品生产相辅相成,2021-2023 年产品包装业务营收占比稳定在 90% 左右 [48] 5. 我国包装行业企业数量稳步增长但行业集中度低,发展前景广阔 - 我国包装行业规模以上企业数量从 2013 年的 6,974 家增长至 2023 年的 10,632 家,行业不断扩张 [53] - 和欧美发达国家相比,我国包装行业整体呈现行业分散、集中度低的特点,柏星龙在行业内仍有较大提升空间 [58] 6. 创意化、个性化、绿色化、品牌化成为发展趋势,公司核心业务受益 - 新一代消费主力对产品创意包装、文化传递的需求增强,产品包装逐步向差异化、个性化、品牌化发展 [59] - 公司持续研究开发新材料、新工艺、新防伪等技术,致力于解决防伪、环保等相关问题 [63] 7. 酒类、化妆品类、茶食创意包装市场空间广阔 - 酒类创意包装成本占酒类产品销售收入较大比例,白酒行业发展将带动酒类创意包装稳定发展 [66][69] - 全球化妆品市场蓬勃发展,中国化妆品消费市场是全球第二大市场,创意包装需求潜力较大 [72][74] - 我国茶叶内销总额和茶叶礼盒市场规模持续增长,茶叶包装设计是提高茶叶销量的有效突破点 [78][79] 8. 设计能力与交付能力双轮驱动成为公司发展的内生动力 - 公司拥有 5 大生产基地,产能逐步释放,预计将产生 7 亿元的经济效益 [87][88] - 公司持续提升创新设计能力,累计获得 132 项国际设计大奖,拥有 203 项专利,其中 13 项发明专利 [93] 9. 盈利预测与投资评级 - 我们预计公司 2024-2026 年的归母净利润分别为 0.56/0.72/0.89 亿元,对应 EPS 分别为 0.86/1.12/1.38 元/股 [106] - 基于公司产能规划带来的成长性以及下游稳定增长的业务需求,我们给予"买入"评级 [106]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-065 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 15.27 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合 公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.64 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 一、 回购方案基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《回购股份 方案》的议案。公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》 《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二 以上董事出席 ...