本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-026 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。按照《企业会计准则》和公司相 关财务会计制度的规定，为客观、公允的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况及资产价值，基于谨慎性原则，董事会同意对公司及下属子公司计提信用 及资产减值损失。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况、依据及说明 公司对截止 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的各类资产进行了全面清查和 减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体如下： 1、信用减值损失计提情况、依据及说明 2023 年度公司计提相应的信用损失合计 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-022 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于清教） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人于清教在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职 责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，积极关注和参与研究公司的发展，维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 二、会议出席情况 （一）董事会及股东大会出席情况 2023 年度任职期内，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东大会，本人作 为公司独立董事认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在无故缺席、连 续两次未亲自出席董事会会议的情况。 | 独立董事 | 应出席董 | 实际出席董事会 | 委 托 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-035 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。该议案尚需公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：浙江长虹飞狮电器工业有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：是 住所：嘉兴市经济开发区城南街道朝晖路 268 号 注册地址：嘉兴市经济开发区城南街道朝晖路 268 号 注册资本：43,868,073 元 实缴资本：43,868,073 元 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：郭龙 主营业务：碱锰电池的研发、生 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-021 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出 1.议案内容： 监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司治理情况做了具体报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及回避表决情况。 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《202 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-032 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-029 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务 的议案》，具体情况如下： 一、业务目的 由于公司出口业务持续增长，外汇资产规模较大，为降低汇率波动对公司造 成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，实现以规避风险为目的的资产保 值，公司开展远期外汇交易业务不存在任何投机性的操作。 二、业务品种 公司拟开展远期外汇交易业务，对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订 远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。公司拟开 展的远期外汇交易主要条款如下： 1、授权期间：2024 年 6 月 1 日-2025 年 5 月 31 日 2、合约期限：公司所有开展的远期外汇交易的期限均在 1 年以内(含 1 年)。 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-039 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年审计委 | 2023 | 年 | 4 | 1、《公司 2022 年度财务报表》 | | | | | | | 2、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 | 审议通过 | | 员会第一次会议 | 月 17 | 日 | | | | | | | | | 伙）的议案》 | | | 2023 年审计委 | 2023 | 年 | 4 | 《公司 2023 年第一季度财务报表》 | 审议通过 | | 员会第二次会议 | 月 24 | 日 | | | | | 2023 年审计委 | 2023 | 年 | 8 | 《公司 2023 年半年度财务报表》 | 审议通过 | | 员会第三次会议 | 月 14 | 日 | | | | | 2023 年审计委 | 2023 | 年 | 10 | 1、《公司 2023 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建厂的议案》， 具体内容详见公司 2024 年 3 月 6 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《对外 投资的公告》（公告编号：2024-009）。 2024 年 4 月 10 日，公司收到控股股东四川长虹电子控股集团有限公司转来 的绵阳市国有资产监督管理委员会出具的《绵阳市国资委关于同意四川长虹新能 源科技股份有限公司下属浙江长虹飞狮电器工业有限公司在泰国投资建设碱电 生产线项目的批复》（绵国资产〔2024〕4 号），原则同意公司下属浙江长虹飞狮 电器工业有限公司在泰国投资 24,600 万元人民币（约折合 3,417 万美元，其中投 资 2,000 万美元新设项目公司，并以项目公司为主体实施投资）投资碱电生产线 项目。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-017 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于在泰国投资建厂事项获得绵阳市国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

（一）任免的基本情况 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-014 四川长虹新能源科技股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次选举邵敏先生为董事长，有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展， 对公司的生产、经营无不利影响。 三、备查文件 《第三届董事会第二十五次会议决议》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 选举邵敏先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事长莫文伟先生因工作变 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-013 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：经半数以上董事推举，会议由董事邵敏先生主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 董事会同意选举邵敏先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《董事长任命公 告》（公告编号：2024-014）。 本次会议的召集、召开、 ...