公司治理 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会，召集、召开均符合法定程序[3][4] - 独立董事郑洪河出席12次董事会会议、1次股东大会[3][4] 郑洪河履职 - 2024年郑洪河现场工作累计16天[8] - 对各次董事会审议议案均投赞成票，未提异议[4] - 与内部审计及会计师事务所积极沟通，关注信息披露[7][9]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-019 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于清教） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人于 清教在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事和 专门委员会的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 于清教，男，出生于 1970 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中 央党校，本科学历，高级策划师。1995 年 9 月至 2003 年 7 月，任 ...

公司股本结构 - 公司普通股总股本为130,053,003股，优先股总股本为0股[18] - 普通股总股本13005.3003万股，无限售股份期末4971.0084万股，占比38.22%；有限售股份期末8034.2919万股，占比61.78%[143] - 普通股股东人数为8468人[143] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股8329.6833万股，占比64.0484%[145] - 四川长虹电子控股集团有限公司期末持股7840万股，占比60.2831%[144] - 郭龙期末持股136.7万股，占比1.0511%[144] - 公司控股股东为四川长虹电子控股集团有限公司，注册资本300,000.00万元[146] - 报告期内，长虹集团持公司股份7840万股，占比60.28%[147] - 公司实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会，其及其一致行动人持有公司表决权的股数为78,400,000股，比例为60.2831%[150] 公司业务投资与产能建设 - 2024年3月公司在泰国启动高性能环保碱性电池投资项目，建成后具备年产7亿只碱性电池产能[6] - 2024年6月湖南聚和源启动投资扩建中方形聚合物锂离子电池生产线，建成后新增日产3万只中方形聚合物锂电池产能[6] - 公司增资长虹飞狮10,525.50万元并由其在泰国投资建厂，设立长虹新能源(泰国)有限公司，长虹飞狮持有该公司99.9995%股份[75] - 2024年3月5日公司审议通过泰国投资建厂议案，泰国公司2024年7月4日完成工商注册，9月10日取得用地和土地许可，9月13日完成土地过户，12月17日举行奠基仪式，2025年3月4日BOI申请获批[140] 公司财务关键指标变化 - 2024年营业收入为3,671,054,739.31元，较2023年的2,796,816,309.58元增长31.26%[24] - 2024年毛利率为16.59%，2023年为10.29%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为197,184,938.26元，较2023年的 - 270,899,078.28元增长172.79%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为176,158,091.92元，较2023年的 - 296,309,570.91元增长159.45%[24] - 2024年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为24.45%，2023年为 - 31.59%[24] - 2024年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为21.84%，2023年为 - 34.56%[24] - 2024年基本每股收益为1.52，较2023年的 - 2.08增长172.79%[24] - 2024年末资产总计4,553,065,116.04元，较2023年末增长1.70%[26] - 2024年末负债总计3,455,845,243.22元，较2023年末减少5.74%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润增长率为155.50%[27] - 2024年营业收入增长率为31.26%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为353,609,120.97元，较2023年增长1,066.10%[26] - 经审计的2024年营业收入为3,671,054,739.31元，与业绩快报差异幅度为0.00%[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为803,013,192.01元、825,388,423.87元、1,040,409,616.02元、1,002,243,507.41元[31] - 2024年非经常性损益合计29,363,611.25元，净额为21,026,846.34元[33] - 报告期内公司营业收入36.71亿元，同比增长31.26%，归母净利润1.97亿元，同比增长172.79%，经营活动现金流量净额3.54亿元，同比增长1066.10%[39] - 2024年末货币资金5.16亿元，占总资产11.33%，较2023年末增加49.84%，因经营性现金流提升[44][46] - 2024年末应收票据1018.27万元，占总资产0.22%，较2023年末减少97.74%，因商业汇票到期余额减少[44][46] - 2024年末应收账款8.03亿元，占总资产17.64%，较2023年末增加14.17%[44] - 2024年末存货6.48亿元，占总资产14.22%，较2023年末增加6.62%[45] - 2024年末固定资产11.49亿元，占总资产25.24%，较2023年末减少11.21%[45] - 2024年末在建工程5.86亿元，占总资产12.86%，较2023年末增加53.01%，因长虹三杰四期项目建设[45][46] - 2024年末无形资产9506.36万元，占总资产2.09%，较2023年末增加49.37%，因境外子公司购地[45][46] - 2024年末未分配利润3.28亿元，占总资产7.21%，较2023年末增加138.24%[45] - 报告期内营业收入为36.71亿元，同比增长31.26%，主要因拓展市场和锂电市场回暖[50][51] - 报告期内营业成本为30.62亿元，占比83.41%，同比增长22.04%[50] - 报告期内毛利率为16.59%，较上年的10.29%有所提升[50] - 报告期内净利润为2.28亿元，同比增加155.50%，实现扭亏为盈[50][52] - 报告期内信用减值损失为 - 359.16万元，同比增长30.19%，因应收账款计提单项减值损失[50][51] - 报告期内资产减值损失为 - 3079.94万元，同比减少91.59%，因原材料价格平稳和存货管理加强[50][51] - 报告期内投资收益为381.55万元，同比增加788.83%，因联营企业盈利和远期外汇合约收益增加[50][51] - 报告期内主营业务收入为36.23亿元，同比增长31.38%；其他业务收入为4779.94万元，同比增长22.70%[54] - 前五大客户销售金额合计12.11亿元，占年度销售比32.99%[61] - 前五大供应商采购金额合计7.84亿元，占年度采购比28.54%[63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为353,609,120.97元，较2023年的 - 36,601,738.42元增加1,066.10%，同比增加39,021.09万元[64][65] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 158,504,701.47元，较2023年的 - 253,006,500.76元增加37.35%，同比增加9,450.18万元[64][66] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 71,977,267.65元，较2023年的379,631,956.40元减少118.96%，同比减少45,160.92万元[64][66] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为50,000,000元[67] - 交易性金融资产初始投资成本2,056,673.94元，本期购入金额1,024,997.40元，本期出售金额2,056,673.94元，报告期投资收益1,102,337.18元，本期公允价值变动损益 - 5,723,562.46元[68] - 其他非流动金融资产初始投资成本17,333,333.00元，本期公允价值变动306,464.68元[68] - 本期研发支出金额为157,520,763.81元，上期为164,784,164.21元；本期研发支出占营业收入比例为4.29%，上期为5.89%[79] - 研发支出资本化金额本期和上期均为0元，资本化研发支出占研发支出比例及占当期净利润比例本期和上期均为0.00%[79] 子公司财务与经营情况 - 长虹飞狮注册资本76,428,939.76元，总资产678,179,013.05元，净资产377,808,923.68元，主营业务收入657,302,229.85元，主营业务利润89,957,822.27元，净利润46,319,078.92元[70] - 长虹三杰注册资本69,817,110.00元，总资产2,690,666,041.34元，净资产49,592,681.21元，主营业务收入1,658,518,517.60元，主营业务利润170,568,901.21元，净利润46,803,112.35元，净利润同比增加110.16%[70][74] - 深圳聚和源注册资本84,141,120.00元，总资产335,579,468.65元，净资产129,943,973.21元，主营业务收入287,644,172.93元，主营业务利润48,868,862.83元，净利润14,024,913.69元[70] 公司研发情况 - 研发人员期初总数为447人，期末为419人；研发人员占员工总量比例期初为16.53%，期末为16.46%[80] - 公司拥有的专利数量本期为293个，上期为242个；发明专利数量本期为40个，上期为26个[81] - 碱锰电池新型电解质研究与应用、LR14（D9+）产品研发等多个项目已实现量产[82] - 高首效、高容量硅基新型材料研究及在锂电池应用等项目处于平台开发总结阶段[83] - 开发出18650 - 2500大倍率长循环电池，倍率30A放电，容量2.5Ah[83] - 开发出18650 - 2000长循环高安全电池，容量2.0Ah[83] - 开发出21700 - 4000高安全硅氧体系成本电池，容量4.0Ah[83] - 开发出18650 - 3200高容量高倍率锂离子电池，容量3.2Ah，支持15A放电[83] - 开发出21700 - 4.0Ah全极耳结构电池，ACIR≤4mΩ，支持60A放电，满足8A - 40A长循环[84] - 开发出21700 - 5.0Ah全极耳结构电池，ACIR≤5mΩ，支持50A放电[84] - 开发出26700 - 4.5Ah高安全性磷酸铁锂电池，单支3C/10V过充不起火爆炸[84] - 开发出26700 - 5.0Ah户外储能用大容量磷酸铁锂电池，支持10A放电，0.5C/2C循环1000次≥80%[84] - 4.53V和4.50V高电压钴酸锂锂离子电池0.5C循环500周，容量保持率≥80%，分别在未来1 - 2年和1年内量产[84] - 高首效、高容量硅基新型材料在4.45V锂离子电池应用开发，1.0C循环500周，容量保持率≥80%，厚度膨胀≤10%[84] - 半固态电池研究开发，0.5C循环500周，容量保持率≥80%，厚度膨胀≤8%[84] - 300Wh/Kg方形无人机电池研究开发，2.0C充电/3.0C放电循环500周，容量保持率≥80%[84] 公司业务线收入情况 - 2024年度公司营业收入为36.71亿元，其中碱性锌锰电池业务收入16.68亿元，占比45.45%；锂离子电池业务收入16.39亿元，占比44.65%[87] 公司存货情况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为67819.44万元，跌价准备为3066.68万元，账面价值为64752.76万元[88] 公司审计相关情况 - 公司认为天健会计师事务所具备执行审计工作的独立性，能满足审计工作要求，在2024年年报审计中履职尽责[89] - 公司董事会审计委员会对会计师事务所进行审查和监督，督促其出具审计报告[89] 公司战略与经营方针 - 公司围绕“做强碱电、做大锂电、做新特种电池”的战略目标发展[98] - 2025年公司将贯彻“质量求生存，创新夺市场，开放求发展”的经营方针[99] 公司社会责任与荣誉 - 2024年7月子公司湖南长虹聚和源科技有限公司向湖南岳阳灾区捐赠生活物资[94] - 公司在2024年通过了国家级绿色工厂评定[95] - 公司积极承担社会责任，保障员工权益、依法诚信经营[93] 市场预测情况 - 预计2028年消费电子市场规模有望达到11767亿美元[97] - 预测2025年电动工具锂电池出货量在44亿只，清洁工具锂电池出货量12.5亿只，后备电源（BBU）锂电池需求7 - 8亿只[9

长虹能源公告，2024年营业收入36.71亿元，同比增长31.26%。归属于上市公司股东的净利润1.97亿 元，同比增长172.79%。基本每股收益1.52元/股。权益分派预案为每10股派现5元(含税)，每10股转增4 股。 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度积极开展工作，认真履行职责。现将本年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员分别为邵敏先生、邓路先生、于清教先生，其 中具有会计专业资格的邓路先生担任主任委员（召集人）。公司审计委员会委员 中独立董事的比例超过 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-032 四川长虹新能源科技股份有限公司 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （三）薪酬方案 1.董事薪酬方案 （1）独立董事津贴标准 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、 《公司章程》及本公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规 定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，拟定了 2025 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董事，薪酬按照其在公司所担任的行政 岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法 为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。 未 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-031 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，公司对天健 在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人 2.业务信息 天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元， 证券业务收入为 18.40 亿元。2024 年度，天健上市公司年报审计项目 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-025 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业 务的议案》，具体情况如下： 一、业务目的 （四）流动性安排：基于公司的进出口收付汇以及债务的合理估计，所有 远期外汇交易基于真实的业务背景。 三、远期外汇交易额度 公司在外汇敞口产生后 7 个可交易日内完成锁定，每月末外汇敞口锁定比 例控制在 80%~100%；远期外汇总交易额度不超过 10,000 万美元（含日元及欧 元锁汇额度）。 为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务， 实现以规避风险为目的的资产保值，公司开展远期外汇交易业务不存在任何投 机性的操作。 二、拟开展的远期外汇交易产品介绍 为实现套期保值的目的，公司拟开展如下远期外汇交易产品： 远 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-023 四川长虹新能源科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 68 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 ...

关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，四川长虹新能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务 有限公司（以下简称"长虹财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的 2024 年度财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-026 四川长虹新能源科技股份有限公司 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构，法 定代表人：张晓龙，注册地址：绵阳高新区绵兴东路 35 号长虹商贸中心 2 层东 侧，统一社会信用代码：91510700076120682K。 长虹财务公司于 2013 年 8 月 23 日注册成立，注册资本金为 10 亿元人 ...