业绩总结 - 审计公司对长虹能源公司2024年度财务报表及相关汇总表审计[4] 资金往来 - 长虹网络科技2024年初余额22.95万，累计往来153.33万，偿还90.5万，期末85.78万[13] - 长虹电子2024年初余额17.60万，累计往来158.9万，偿还513.87万，期末9.29万[13] - 四川长虹技佳精工2024年初余额55.48万，累计往来17.43万，偿还25.72万，期末47.19万[13] - 长虹新网科技2024年初余额38.07万，累计往来26.42万，偿还33.04万，期末31.45万[13] - 山东长虹电器2024年初余额25.83万，累计往来74.33万，偿还79.62万，期末20.54万[13] - 长虹润天能源2024累计往来69.40万，偿还51.01万，期末18.39万[13] - 长虹电器股份2024年初余额4.97万，累计往来7.33万，偿还7.89万，期末4.41万[13] - 长虹国际酒店2024累计往来8.27万，偿还4.17万，期末4.1万[13] - 长虹空调2024年初余额2.71万，累计往来11.18万，偿还10.52万，期末3.37万[13] 审计机构 - 从事证券服务业务会计师事务所共30家[18] - 安永华明等8家事务所执业证书编号公布[18]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 审计事项 - 审计长虹能源公司2024年12月31日财务报告内控有效性[3]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月23日14:30现场召开[4] - 网络投票时间为2025年5月22日15:00 - 2025年5月23日15:00[4] - 股权登记日为2025年5月19日[6] - 会议地点为四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道36号公司二楼会议室[6] - 股东大会登记时间为2025年5月22日9:30 - 15:00[22] - 股东大会登记地点为绵阳市高新区新平大道36号公司董事会办公室[22] 业务决策 - 公司拟开展期限1年、累计总金额不超过10,000万美元的远期外汇交易业务[14] - 公司拟向金融机构申请授信及融资额度，授信额度合计124,000万元，授信期限一年[15] - 公司拟为控股子公司及孙公司提供合计4.15亿元担保额度[17] - 拟续聘天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表审计机构，聘期一年[13] 其他信息 - 普通股证券代码为836239，证券简称为长虹能源[6] - 会议将审议多项报告及议案[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][17][18][19][20] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式[3] - 出席对象包括股东、董事等人员及聘请的律师[5][6] - 会议联系方式为杨椋博，电话0816 - 2415005，邮箱liangbo.yang@changhong.com[22] - 参加会议的股东交通费、食宿费自理[22] - 备查文件有《第三届董事会第三十八次会议决议》[22] - 备查文件有《第三届监事会第二十五次会议决议》[23] - 公告发布时间为2025年4月18日[24]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月17日以通讯方式在公司会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4][6][7][8][9] - 《2024年度内部控制评价报告》无需提交股东大会审议[7] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[12] 审计机构 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报表审计机构[9]

董事会会议 - 董事会会议于2025年4月17日通讯召开，4月7日发出通知[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案表决多为同意9票、反对0票、弃权0票，《2024年度独立董事述职报告》同意6票[5][8] - 《关于向银行申请授信及融资额度的议案》等需提交股东大会审议，《2024年度内部控制评价报告》等无需提交[5][6][7] 公司决策 - 拟实施2024年年度权益分派[9] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报表审计机构，聘期一年[11] - 对会计政策进行变更，无重大财务影响[11] - 拟开展1年期、累计不超10000万美元的远期外汇交易业务[13] - 拟向金融机构申请124000万元授信额度，期限一年[12] - 为子公司及孙公司提供4.15亿元担保额度[15] - 授予2025年度销售信用投放总额85000万元[16] - 向长虹三杰提供4.35亿元资金拆借额度，授权至2026年3月31日[17] 股东大会 - 拟定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[25] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[26]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润328,194,396.34元[3] - 母公司未分配利润158,314,345.38元，资本公积466,272,062.70元[3] 权益分派 - 总股本130,053,003股，每10股派5元、转增4股[3] - 预计派发现金红利65,026,501.50元，转增52,021,201股[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利占年均净利润812.25%[6] 审议情况 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过分派预案[7] - 第二次独立董事专门会议同意提交董事会审议[8] 分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金[9] - 法定公积金转增留存不少于注册资本25%[10] - 盈利且有可分配利润应现金分红，不少于30%[11]

会议情况 - 2024年公司召开12次董事会会议和3次股东大会[5] - 审计委员会应出席会议6次，实际出席6次[7] - 独立董事专门会议应出席3次，实际出席3次[8] 独立董事情况 - 独立董事邓路应出席董事会12次，实际出席12次[7] - 2024年独立董事现场工作时间累计为17天[10] - 邓路对各次董事会审议议案均投赞成票[6]

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会，召集、召开均符合法定程序[3][4] - 独立董事郑洪河出席12次董事会会议、1次股东大会[3][4] 郑洪河履职 - 2024年郑洪河现场工作累计16天[8] - 对各次董事会审议议案均投赞成票，未提异议[4] - 与内部审计及会计师事务所积极沟通，关注信息披露[7][9]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-019 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于清教） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人于 清教在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事和 专门委员会的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 于清教，男，出生于 1970 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中 央党校，本科学历，高级策划师。1995 年 9 月至 2003 年 7 月，任 ...

公司股本结构 - 公司普通股总股本为130,053,003股，优先股总股本为0股[18] - 普通股总股本13005.3003万股，无限售股份期末4971.0084万股，占比38.22%；有限售股份期末8034.2919万股，占比61.78%[143] - 普通股股东人数为8468人[143] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股8329.6833万股，占比64.0484%[145] - 四川长虹电子控股集团有限公司期末持股7840万股，占比60.2831%[144] - 郭龙期末持股136.7万股，占比1.0511%[144] - 公司控股股东为四川长虹电子控股集团有限公司，注册资本300,000.00万元[146] - 报告期内，长虹集团持公司股份7840万股，占比60.28%[147] - 公司实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会，其及其一致行动人持有公司表决权的股数为78,400,000股，比例为60.2831%[150] 公司业务投资与产能建设 - 2024年3月公司在泰国启动高性能环保碱性电池投资项目，建成后具备年产7亿只碱性电池产能[6] - 2024年6月湖南聚和源启动投资扩建中方形聚合物锂离子电池生产线，建成后新增日产3万只中方形聚合物锂电池产能[6] - 公司增资长虹飞狮10,525.50万元并由其在泰国投资建厂，设立长虹新能源(泰国)有限公司，长虹飞狮持有该公司99.9995%股份[75] - 2024年3月5日公司审议通过泰国投资建厂议案，泰国公司2024年7月4日完成工商注册，9月10日取得用地和土地许可，9月13日完成土地过户，12月17日举行奠基仪式，2025年3月4日BOI申请获批[140] 公司财务关键指标变化 - 2024年营业收入为3,671,054,739.31元，较2023年的2,796,816,309.58元增长31.26%[24] - 2024年毛利率为16.59%，2023年为10.29%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为197,184,938.26元，较2023年的 - 270,899,078.28元增长172.79%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为176,158,091.92元，较2023年的 - 296,309,570.91元增长159.45%[24] - 2024年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为24.45%，2023年为 - 31.59%[24] - 2024年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为21.84%，2023年为 - 34.56%[24] - 2024年基本每股收益为1.52，较2023年的 - 2.08增长172.79%[24] - 2024年末资产总计4,553,065,116.04元，较2023年末增长1.70%[26] - 2024年末负债总计3,455,845,243.22元，较2023年末减少5.74%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润增长率为155.50%[27] - 2024年营业收入增长率为31.26%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为353,609,120.97元，较2023年增长1,066.10%[26] - 经审计的2024年营业收入为3,671,054,739.31元，与业绩快报差异幅度为0.00%[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为803,013,192.01元、825,388,423.87元、1,040,409,616.02元、1,002,243,507.41元[31] - 2024年非经常性损益合计29,363,611.25元，净额为21,026,846.34元[33] - 报告期内公司营业收入36.71亿元，同比增长31.26%，归母净利润1.97亿元，同比增长172.79%，经营活动现金流量净额3.54亿元，同比增长1066.10%[39] - 2024年末货币资金5.16亿元，占总资产11.33%，较2023年末增加49.84%，因经营性现金流提升[44][46] - 2024年末应收票据1018.27万元，占总资产0.22%，较2023年末减少97.74%，因商业汇票到期余额减少[44][46] - 2024年末应收账款8.03亿元，占总资产17.64%，较2023年末增加14.17%[44] - 2024年末存货6.48亿元，占总资产14.22%，较2023年末增加6.62%[45] - 2024年末固定资产11.49亿元，占总资产25.24%，较2023年末减少11.21%[45] - 2024年末在建工程5.86亿元，占总资产12.86%，较2023年末增加53.01%，因长虹三杰四期项目建设[45][46] - 2024年末无形资产9506.36万元，占总资产2.09%，较2023年末增加49.37%，因境外子公司购地[45][46] - 2024年末未分配利润3.28亿元，占总资产7.21%，较2023年末增加138.24%[45] - 报告期内营业收入为36.71亿元，同比增长31.26%，主要因拓展市场和锂电市场回暖[50][51] - 报告期内营业成本为30.62亿元，占比83.41%，同比增长22.04%[50] - 报告期内毛利率为16.59%，较上年的10.29%有所提升[50] - 报告期内净利润为2.28亿元，同比增加155.50%，实现扭亏为盈[50][52] - 报告期内信用减值损失为 - 359.16万元，同比增长30.19%，因应收账款计提单项减值损失[50][51] - 报告期内资产减值损失为 - 3079.94万元，同比减少91.59%，因原材料价格平稳和存货管理加强[50][51] - 报告期内投资收益为381.55万元，同比增加788.83%，因联营企业盈利和远期外汇合约收益增加[50][51] - 报告期内主营业务收入为36.23亿元，同比增长31.38%；其他业务收入为4779.94万元，同比增长22.70%[54] - 前五大客户销售金额合计12.11亿元，占年度销售比32.99%[61] - 前五大供应商采购金额合计7.84亿元，占年度采购比28.54%[63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为353,609,120.97元，较2023年的 - 36,601,738.42元增加1,066.10%，同比增加39,021.09万元[64][65] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 158,504,701.47元，较2023年的 - 253,006,500.76元增加37.35%，同比增加9,450.18万元[64][66] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 71,977,267.65元，较2023年的379,631,956.40元减少118.96%，同比减少45,160.92万元[64][66] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为50,000,000元[67] - 交易性金融资产初始投资成本2,056,673.94元，本期购入金额1,024,997.40元，本期出售金额2,056,673.94元，报告期投资收益1,102,337.18元，本期公允价值变动损益 - 5,723,562.46元[68] - 其他非流动金融资产初始投资成本17,333,333.00元，本期公允价值变动306,464.68元[68] - 本期研发支出金额为157,520,763.81元，上期为164,784,164.21元；本期研发支出占营业收入比例为4.29%，上期为5.89%[79] - 研发支出资本化金额本期和上期均为0元，资本化研发支出占研发支出比例及占当期净利润比例本期和上期均为0.00%[79] 子公司财务与经营情况 - 长虹飞狮注册资本76,428,939.76元，总资产678,179,013.05元，净资产377,808,923.68元，主营业务收入657,302,229.85元，主营业务利润89,957,822.27元，净利润46,319,078.92元[70] - 长虹三杰注册资本69,817,110.00元，总资产2,690,666,041.34元，净资产49,592,681.21元，主营业务收入1,658,518,517.60元，主营业务利润170,568,901.21元，净利润46,803,112.35元，净利润同比增加110.16%[70][74] - 深圳聚和源注册资本84,141,120.00元，总资产335,579,468.65元，净资产129,943,973.21元，主营业务收入287,644,172.93元，主营业务利润48,868,862.83元，净利润14,024,913.69元[70] 公司研发情况 - 研发人员期初总数为447人，期末为419人；研发人员占员工总量比例期初为16.53%，期末为16.46%[80] - 公司拥有的专利数量本期为293个，上期为242个；发明专利数量本期为40个，上期为26个[81] - 碱锰电池新型电解质研究与应用、LR14（D9+）产品研发等多个项目已实现量产[82] - 高首效、高容量硅基新型材料研究及在锂电池应用等项目处于平台开发总结阶段[83] - 开发出18650 - 2500大倍率长循环电池，倍率30A放电，容量2.5Ah[83] - 开发出18650 - 2000长循环高安全电池，容量2.0Ah[83] - 开发出21700 - 4000高安全硅氧体系成本电池，容量4.0Ah[83] - 开发出18650 - 3200高容量高倍率锂离子电池，容量3.2Ah，支持15A放电[83] - 开发出21700 - 4.0Ah全极耳结构电池，ACIR≤4mΩ，支持60A放电，满足8A - 40A长循环[84] - 开发出21700 - 5.0Ah全极耳结构电池，ACIR≤5mΩ，支持50A放电[84] - 开发出26700 - 4.5Ah高安全性磷酸铁锂电池，单支3C/10V过充不起火爆炸[84] - 开发出26700 - 5.0Ah户外储能用大容量磷酸铁锂电池，支持10A放电，0.5C/2C循环1000次≥80%[84] - 4.53V和4.50V高电压钴酸锂锂离子电池0.5C循环500周，容量保持率≥80%，分别在未来1 - 2年和1年内量产[84] - 高首效、高容量硅基新型材料在4.45V锂离子电池应用开发，1.0C循环500周，容量保持率≥80%，厚度膨胀≤10%[84] - 半固态电池研究开发，0.5C循环500周，容量保持率≥80%，厚度膨胀≤8%[84] - 300Wh/Kg方形无人机电池研究开发，2.0C充电/3.0C放电循环500周，容量保持率≥80%[84] 公司业务线收入情况 - 2024年度公司营业收入为36.71亿元，其中碱性锌锰电池业务收入16.68亿元，占比45.45%；锂离子电池业务收入16.39亿元，占比44.65%[87] 公司存货情况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为67819.44万元，跌价准备为3066.68万元，账面价值为64752.76万元[88] 公司审计相关情况 - 公司认为天健会计师事务所具备执行审计工作的独立性，能满足审计工作要求，在2024年年报审计中履职尽责[89] - 公司董事会审计委员会对会计师事务所进行审查和监督，督促其出具审计报告[89] 公司战略与经营方针 - 公司围绕“做强碱电、做大锂电、做新特种电池”的战略目标发展[98] - 2025年公司将贯彻“质量求生存，创新夺市场，开放求发展”的经营方针[99] 公司社会责任与荣誉 - 2024年7月子公司湖南长虹聚和源科技有限公司向湖南岳阳灾区捐赠生活物资[94] - 公司在2024年通过了国家级绿色工厂评定[95] - 公司积极承担社会责任，保障员工权益、依法诚信经营[93] 市场预测情况 - 预计2028年消费电子市场规模有望达到11767亿美元[97] - 预测2025年电动工具锂电池出货量在44亿只，清洁工具锂电池出货量12.5亿只，后备电源（BBU）锂电池需求7 - 8亿只[9