公司财务表现 - 2024年营业收入为36.71亿元，同比增长31.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元，同比增长172.79% [1] - 基本每股收益为1.52元/股 [1] 股东回报与资本运作 - 公司权益分派预案为每10股派发现金红利5元（含税） [1] - 公司权益分派预案同时为每10股转增4股 [1]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-032 四川长虹新能源科技股份有限公司 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （三）薪酬方案 1.董事薪酬方案 （1）独立董事津贴标准 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、 《公司章程》及本公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规 定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，拟定了 2025 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董事，薪酬按照其在公司所担任的行政 岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法 为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。 未 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度积极开展工作，认真履行职责。现将本年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员分别为邵敏先生、邓路先生、于清教先生，其 中具有会计专业资格的邓路先生担任主任委员（召集人）。公司审计委员会委员 中独立董事的比例超过 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | -- ...

人员数据 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司年报审计项目707家，收费7.20亿元[1] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[2] - 2024年因华仪电气案需在5%范围内担责[2] 审计与合作 - 2024年4月、5月审议通过聘请天健为当年审计机构[3] - 天健审计遵循原则，满足要求，专业能力等胜任工作[10]

远期外汇交易业务 - 2025年4月17日董事会通过开展该业务议案[2] - 授权交易期间为2025年6月1日至2026年5月31日[3] - 交易期限在1年以内(含1年)[3] - 每月末外汇敞口锁定比例80% - 100%[4] - 外汇总交易额度不超过10,000万美元[4][5] - 外汇敞口产生后7个可交易日内完成锁定[4] - 按相关制度管理和准则核算处理[6][8]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-023 四川长虹新能源科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 68 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 ...

公司概况 - 长虹财务公司2013年8月23日注册成立，初始注册资本金10亿元，长虹集团和长虹股份各出资5亿占50%[2] - 2016年11月25日增资后，注册资本金变为18.8794175102亿元，双方仍各持股50%[2] - 2020年7月28日增资后，注册资本金变为26.9393836584亿元，长虹集团和长虹股份各持股35.04%，长虹美菱和长虹华意各持股14.96%[2] - 董事会由七名董事组成，长虹集团推荐三名（含一名独立董事），，长虹股份监事成员共三名，包括一名股东监事和两名职工监事[6] - 公司设总经理1名，副总经理2名[8] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额189.72亿元，负债总额152.50亿元，所有者权益37.21亿元，营业收入1.93亿元，净利润1.03亿元，计提信用减值准备32.23万元，经营活动现金流量净额 -20.55亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司吸收存款总额128.70亿元[13] 风险控制 - 截至2024年12月31日，公司在风险控制上符合监管机构合规要求，合规和操作风险可控[10] - 公司资本充足率为28.66%（规定值≥10.5%）[14] - 公司流动性比例为89.31%（规定值≥25%）[14] - 公司贷款余额/存款余额与实收资本之和为61.00%（规定值≤80%）[14] - 公司集团外负债总额/资本净额为60.66%（规定值≤100%）[14] - 公司票据承兑余额/资产总额为13.62%（规定值≤15%）[14] - 公司票据承兑和转贴现总额/资本净额为71.05%（规定值≤100%）[14] - 公司建立风险处置预案，定期评估风险，出现重大风险启动应急程序[16] 用户数据 - 本公司及下属子公司在公司存款余额3.11亿元，占吸收存款余额比例2.42%，普通贷款余额3.76亿元，均未超11.5亿元[15]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-033 公司于 2025年 4月 17日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关 于向工商银行等银行申请授信及融资额度的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过后生效。 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于向银行申请授信及融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营和发展需要，四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向工商银行等银行申请授信及融资额度，用于办理银行结算、融资及董 事会授权的外汇金融衍生品业务等，授信额度合计 124,000万元，授信期限一年， 有效期内，授信额度可以循环使用，最终授信额度及授信种类以银行批复为准。 为优化工作流程，公司拟提请股东大会授权经营层签署相关协议,并由公司 财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、审议情况 三、向银行申请授信及融资额度的必要性及对公司 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-018 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联 合下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评 价报告的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四 川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-028 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事于清教先生、邓路先生、郑洪河先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如 ...