申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源" 或"公司"）的保荐机构，对长虹能源的关联交易事项进行了核查，具体情况如 下： 预计2024年日常性关联交易事项的专项核查意见 一、预计 2024 年度日常性关联交易 （一）本次关联交易的具体情况 根据经营管理需要，公司将与关联方开展购买原材料、燃料和动力、接受劳 务，销售产品、商品、提供劳务及资金存贷、开票、贴现等日常性关联交易，预 计2024年度日常性关联交易额度不超过505,000万元，具体如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 年发生 | | 2023 | 年与关联方实 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-010 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日上午 9：30。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-008 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联方实 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 购买原材料、燃料和 | | | 公 司 业 务规 模扩 | | 燃料和动力、 | 动力、接受劳务等 | 270,000,000.00 | 182,950,897.67 | 大，预计关联交易 | | 接受劳务 | | | | 增加 | | | | | | 公 司 业 务规 模扩 | | 销售产品、商 | 销售商品等 | 680,000,000.00 | 521,94 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-006 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：经半数以上董事推举，会议由董事、总经理郭龙先生主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，同意公司与关联方开展购 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-009 四川长虹新能源科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长虹能源"）拟在 泰国进行高性能环保碱性电池项目建设投资，项目拟总投资 24,600 万元，实现 年产能约 7 亿只碱性电池制造。项目实施主体为拟成立的泰国孙公司。实施路 径为：公司拟与控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称"长虹 飞狮"）其余 2 名股东对长虹飞狮实施同比例增资，增资总额 15,000 万元，其 中公司增资 10,525.5 万元；由长虹飞狮在泰国成立项目公司，由泰国项目公司 实施该高性能环保碱性电池项目投资。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （四）决策与审议程序 2024 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于在泰国投资建厂的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-007 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，同意公司与关联方开展购买原材料、燃料和动力、 接受劳务，销售产品、商品、提供劳务及资金存贷、开票、贴现等日常性关联交 易，预计 2024 年日常性关联交易额度不超过 505,000 万元。 具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计 2 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计亏损27,502万元，上年同期为盈利11,241万元[3] - 报告期末计提减值损失26,297万元，其中存货减值损失26,044万元，使2023年归母净利润减少9,984万元[5] - 因控股子公司长虹三杰业绩下滑，计提商誉减值约1亿元，减少归属于上市公司股东的净利润约1亿元[5] - 拟计提的商誉减值金额为初步测算结果，最终结果可能有差异并影响业绩[6] - 本次业绩预告未经审计，最终数据以2023年年度报告为准[2][6] 锂电业务线数据关键指标变化 - 2023年锂电业务受海外通胀、经济疲软等影响，销量下滑，销售单价下行，单位成本上升，致净利润减少[4][5]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入27.97亿元，同比下降12.74%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润-2.75亿元，同比下降344.67%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣非净利润-3.10亿元，同比下降418.07%[4][6] - 基本每股收益-2.11元，同比下降345.35%[4][6] - 报告期末总资产43.85亿元，较期初下降1.02%[5][6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7.04亿元，较期初下降30.46%[5][6] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.42元/股，较期初下降30.42%[5][6] 减值损失对业绩影响 - 公司计提减值损失26.297亿元，其中存货减值损失26.044亿元，资产减值使归母净利润减少9984万元[8] - 公司计提商誉减值约1亿元，减少归属于上市公司股东的净利润约1亿元[8] - 本次拟计提的商誉减值金额为初步测算，最终结果可能有差异并影响2023年业绩[9]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-001 四川长虹新能源科技股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 5 日收到董事长莫文伟先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 95,800 股，占公司股本的 0.074%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 董事长莫文伟先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员 会委员等相关职务，辞职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-002 控股孙公司涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 1 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 1 月 5 日 受理法院的名称：绵阳高新技术产业开发区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨清欣 诉讼代理人及所属律所：陈攀科、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 四川长虹新能源科技股份有限公司 被告人一： 姓名或名称：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：陈卫 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 被告人二： 姓名或名称：深圳市浩能科技有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：万国江 鉴于二被告涂布机质量问题导致原告生产的产品存在质量隐患 ...