证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-033 公司于 2025年 4月 17日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关 于向工商银行等银行申请授信及融资额度的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过后生效。 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于向银行申请授信及融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营和发展需要，四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向工商银行等银行申请授信及融资额度，用于办理银行结算、融资及董 事会授权的外汇金融衍生品业务等，授信额度合计 124,000万元，授信期限一年， 有效期内，授信额度可以循环使用，最终授信额度及授信种类以银行批复为准。 为优化工作流程，公司拟提请股东大会授权经营层签署相关协议,并由公司 财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、审议情况 三、向银行申请授信及融资额度的必要性及对公司 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-018 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联 合下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评 价报告的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四 川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-028 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事于清教先生、邓路先生、郑洪河先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-030 四川长虹新能源科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章 程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度审 计工作情况履行了监督职责，具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元， 证券业务收入为 18.40 亿元。2024 年度，天健上市公司年报审计项目 707 家， 收费总额 7.20 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-024 四川长虹新能源科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企 业会计准则解释第 18 号》，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告及其他有关规定执行。 （三）变更原因及合理性 1、2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容进 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-027 四川长虹新能源科技股份有限公司 为控股子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称"长虹飞狮"） 及其控股子公司长虹新能源（泰国）有限公司（以下简称"泰国公司"）、深圳 长虹聚和源科技有限公司（以下简称"深圳聚和源"）及其全资子公司湖南长 虹聚和源科技有限公司（以下简称"湖南聚和源"）的经营发展需求，公司拟为 长虹飞狮向金融机构申请授信及融资提供合计不超过 1.2 亿元担保额度、拟为 泰国公司向金融机构申请授信及融资提供合计不超过 1.4 亿元担保额度、拟为 深圳聚和源向金融机构申请授信及融资提供合计不超过 1.35 亿元担保额度， 深圳聚和源拟为湖南聚合源向金融机构申请授信及融资提供合计不超过 0.2 亿 元担保额度，合计 4.15 亿元。担保授权期限为本年股东大会审议同意之日起至 下一年度审议担保事项股东大 ...

文章核心观点 长虹控股集团对旗下多家上市公司集中增持回购，其中长虹能源是此轮A股增持回购潮中首家出手增持的北交所上市公司，集团此举是基于对公司前景信心和投资价值认可，且全市场本周掀起增持回购潮 [1][2][4] 长虹能源相关情况 - 4月9日披露控股股东长虹集团拟用自有或自筹资金增持不超1亿元该公司股份，成为此轮A股增持回购潮中首家出手增持的北交所上市公司 [2] - 2021年11月由精选层平移至北交所上市，是北交所首批上市的81家企业之一，目前长虹控股集团持股7840万股，持股比例60.28%，实控人为绵阳市国资委 [2] - 4月10日早盘高开，盘中一度涨超15% [2] - 2024年实现扭亏并增收增利，营收36.71亿元、净利润1.96亿元，分别同比增长31.26%和172.45%，2023年扣非净利润亏损近3亿元 [3] - 业绩变动原因是2024年一次圆柱形碱性锌锰电池业务销售收入稳定增长，圆柱形高倍率锂电业务需求逐步恢复增长，营收较去年同期大幅增长 [3] 长虹集团增持回购情况 - 对名下多家上市公司集中增持回购，累计动用资金最高达12亿元，拥有7家上市公司，四川长虹、长虹美菱及长虹华意已通过回购提议 [3] - 通过增持及支持名下上市公司股份回购相结合稳定资本市场、增强投资者信心，看好中国资本市场前景，支持上市公司依法合规开展市值管理工作 [3] 全市场增持回购潮情况 - 本周以来三大央企领衔，A股市场掀起增持回购潮，4月7日起中央汇金、中国诚通、中国国新集体增持中国股票资产，多家A股公司发布相关公告 [4] - 增持潮仍在延续，4月9日晚间多家公司披露控股股东增持计划 [4]

控股股东情况 - 实施增持计划前持股7840万股，比例60.28%[3] 增持计划 - 计划增持不超1亿元，方式为集中竞价[4] - 6个月内择机增持，资金为自有或自筹[4] - 目的是认可公司前景和价值[4] 承诺与风险 - 增持后6个月内不减持，期间及法定期限内不减持[5] - 计划可能因市场或资金问题无法实施[6]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会3月31日在四川绵阳召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东8人，持股80407066股，占比61.83%[3] - 通过网络投票股东2人，持股65730股，占比0.05%[3] 议案表决 - 预计2025年日常性关联交易额度不超558006.80万元[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数2007066股，占比100%[5] - 《关于购买董监高责任保险的议案》同意股数78659045股，占比100%[7]

S YINCKE 法律意见书 二〇二五年三月三十一日 中国(绵阳)科技城 金家林总部经济实验区总部城 32 号楼 R YINGKE 北京盈科(绵阳)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM MIANYANG OFFICE s(绵阳)律师事务所 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:四川长虹新能源科技股份有限公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 北京盈科(绵阳)律师事务所(以下简称"本所")接受四川长 虹新能源科技股份有限公司(以下简称"贵公司")委托，就贵公司 召开2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有 关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规章和规范性文件以及《四川长虹新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师遵循勤勉尽责和诚实信用 的原则 ...