证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-086 四川长虹新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 12 月 11 日 诉讼受理日期：2023 年 12 月 11 日 受理法院的名称：绵阳市中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨清欣 诉讼代理人及所属律所：陈攀科、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：深圳市浩能科技有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：万国江 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 （三）纠纷起因及基本案情： 控股孙公司涉及诉讼公告 鉴于被告涂布机质量问题导致原告生产的产品存在质量隐患，且产生客户 索赔损失以及库存产品跌价损失。根据原被告双方的《国内物资采购合同》第 四点 ...

& YINGKE 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十一月二十三日 于中国（绵阳）科技城 VINGKE (绵阳)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM MIANYANG OFFICE 全国咨询热线： 400-700-0148 网址:www.yingkelawyer.com 盘科绵阳电话:0816-2113313 地址：中国（简阳）科技城・活城区治金路 32 号模 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 为出具本法律意见书,本所及本所律师遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证, 核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了 公司本次股东大会现场会议的全过程。本所律师根据上述法律、法规、 70 (绵阳)建师事务所 规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开的程序 (一) 本次股东大会的召集 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:四川长虹新能源科技股份有限公司 北京盈科（绵 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 章程 2023 年 11 月修订 第1页共 46 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 公司党组织 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第十章 | 通知及公告 38 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十二章 | 修改章程 44 | | 第十三章 | 投资者关系管理 44 | | 第十四章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制订 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-085 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长莫文伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 80,732,720 股，占公司有表决权股份总数的 62.0768%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2023-084 四川长虹新能源科技股份有限公司 四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"、"长虹能源")于 2023 年 10月 31 日收到贵部下发的《关于对四川长虹新能源科技股份有限公司的三季 报问询函》(季报问询函[2023]第 001 号)(以下简称"问询函")。公司高度重视, 组织对问询函提到的问题逐项进行了审慎核查及认真研究,现公司就问询函所列 问题回复如下: 问题一、关于营业收入与毛利率 公司 2023 年前三季度营业收入为 19.18 亿元,同比下降 21.73%,归属于上 市公司股东的净利润为-2.01 亿元,同比下降 242.76%。公司前三季度综合毛利率 为 6.75%,同比下降 9.68个百分点。 公司称本期锂电池业务销售下滑较大,公司半年报显示锂电池业务收入下降 的主要原因为公司继续受海外通胀等原因引起的需求下滑影响,主要大客户还处 于去库存进程,因此总体销售下滑。 请你公司: (1) 结合市场需求、销售订单、销售单价等变动情况,说明锂电业务收入 连续下滑的原因及合理性,下滑趋势在期后是否仍将持续,及公司为改善情况已 采 ...

（三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-083 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日上午 9：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 22 日 15:00—2023 年 11 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-071 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 除前款规定外，独立董事还应当在 辞职报告中对任何与其辞职有关或者 其认为有必要引起上市公司股东和债 权人注意的情况进行说明。公司应当对 独立董事辞职的原因及关注事项予以 披露。 董事辞职生效或者任期届满，应向 董事会办妥所有移交手续。董事对公司 和股东负有的忠实义务在其辞职报告 生效后或其任期结束后的两年内并不 当然解除；其对公司商业秘密保密的义 务在其任职结束后仍然有效，直到该秘 密成为公开信息。其他义务的持续期间 应当根据公平的原则决定。 | 第九十八条 公司董事会设立审计、战 | 第九十八条 公司董事会设立审计、战 | | --- | --- | | 略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 | 略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 | | 专门委员会成员全部由董事组成。其中 | 专门委员会成员全部由董事组成。 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-070 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长莫文伟先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-074 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员 会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-073 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会 议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《四川长虹新能 ...