证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-009 四川长虹新能源科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的 议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川长虹新能源科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立健全舆情监测、评估、预警及快速反应和应急处置机制， 有效维护上市公司品牌形象和市场声誉，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况， ...

责任保险 - 公司拟为自身及董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保费总额不超30万元/年，保险期限12个月可续保[1] 会议审议 - 2025年3月12 - 14日相关会议审议议案，董监回避表决[2][4] - 独立董事和监事会同意提交股东大会审议[4][5] 其他 - 董事会拟提请授权办理保险事宜[3] - 备查文件含三份会议决议[7]

关联交易预计与实际 - 2025年预计关联交易总额55.8006799067亿元，2024年实际54.0095227753亿元[3] - 2025年预计购买原材料等金额3.201亿元，2024年实际2.593290152亿元[3] - 2025年预计销售产品等金额6.42亿元，2024年实际6.4475258115亿元[3] - 2025年预计财务公司资金往来金额42.9亿元，2024年实际43.7279036904亿元[3] - 2025年预计开展融单等业务金额3.1亿元，2024年实际1.0611232147亿元[3] - 2025年预计租赁厂房金额0.1796799067亿元，与2024年相同[3] 子公司业绩 - 四川长虹电子控股集团2023年总资产1121.8256亿元等[5] - 四川长虹集团财务有限公司2023年总资产221.3884亿元等[8] - 远信融资租赁有限公司2023年总资产41.4444亿元等[11] - 四川桑立德精密配件制造有限公司2023年资产总计1.1987亿元等[12] - 深圳市飞狮电池有限公司2023年总资产5740万元等[14] - 无锡市凯悦电源配件有限公司2023年资产总计7599万元等[19] - 成都长虹融资租赁有限责任公司2023年总资产121285万元等[20] 特定关联交易预计 - 2025年与深圳市飞狮电池销售不超10000万元，购买不超10万元[15] - 2025年与杭州能派电池销售不超49000万元[17] - 2025年与无锡市凯悦电源配件购买不超9000万元，销售不超100万元[19] - 2025年与成都长虹融资租赁开展业务不超1000万元[21] 议案通过情况 - 2025年第一次独立董事专门会议通过2025年日常性关联交易议案[22] - 第三届董事会第三十七次会议通过2025年日常性关联交易议案[22] - 第三届监事会第二十四次会议通过2025年日常性关联交易议案[22]

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-007 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司实际经营需要，公司拟与关联方开展购买原材料、燃料和动力、 接受劳务，销售产品、商品、提供劳务以及存贷款、开具票据、贴现、融单 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-006 四川长虹新能源科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司实际经营需要，公司拟与关联方开展购买原材料、燃料和动力、 接受劳务，销售产品、商品、提供劳务 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月31日14:30召开，网络投票3月30日15:00 - 3月31日15:00[4] - 股权登记日为2025年3月27日[6] - 会议地点在四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道36号公司二楼会议室[6] 审议议案 - 预计2025年日常性关联交易额度不超过558,006.80万元[7] - 审议《关于购买董监高责任保险的议案》[8] 登记信息 - 登记时间为2025年3月31日8:30 - 10:30，地点在公司董事会办公室[10][11] - 登记方式多样，不受理电话登记[8][9] 联系方式 - 会议联系人杨椋博，电话0816 - 2415005，邮箱liangbo.yang@changhong.com[11] 其他 - 参加会议的股东交通费、食宿费自理[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入36.71亿元，同比增长31.26%[4][6][7] - 2024年利润总额2.46亿元，上年同期亏损4.37亿元，变动比例156.39%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长172.45%[4][6][7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.79亿元，同比增长160.45%[4][6][7][8] - 2024年基本每股收益1.51元，同比增长172.45%[4][6][8] - 2024年末总资产49.65亿元，较期初增长10.91%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益9.06亿元，较期初增长27.94%[5][6] - 2024年末股本1.30亿股，较期初无变动[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.97元，较期初增长27.94%[5][6] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因一次圆柱形碱性锌锰电池业务和圆柱形高倍率锂电业务发展良好[7][8]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-004 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 1 月 21 日，聚和源领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执 照》，聚和源本次增资扩股事项已办理完成相关工商变更登记手续。基本信息如 下： （一）名称：深圳长虹聚和源科技有限公司 重要内容提示： 1、四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长虹能源"）已于 2024 年 9 月 3 日披露《关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（公 告编号：2024-061），预挂牌已于 2024 年 10 月 8 日结束。 2、2024 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议并 通过了《关于聚和源增资扩股相关事项的议案》，并于同日披露《第三届董事会 第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-073）。本次增资扩股事项已获得控 股股东四川长虹电子控股集团有限公司董 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-003 四川长虹新能源科技股份有限公司关于聘任总法律顾问、首席 合规官的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等规定以及《绵阳市市属国有企业法律顾问制度》《绵 阳市市属国有企业合规管理办法（暂行）》等相关要求，结合公司经营管理需要，公司 于 2025 年 1 月 20 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司 总法律顾问、首席合规官的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 财务部综合主管，中山长虹电器有限公司运营管理部部长、财务部副部长、仓储管理部 部长，四川长虹电子控股集团有限公司资产管理部经理，四川长虹电子控股集团有限公 司资本运作部并购高级经理。现任公司董事会秘书。 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人 ...

会议信息 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年1月20日召开[2] - 会议以通讯方式在公司会议室举行[2] - 会议通知于2025年1月16日以电子邮件发出[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》[4] - 同意董事会秘书郭健兼任[5] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 已通过2025年提名委员会第一次会议审议[5] - 不涉及关联交易，无需回避表决[5] - 无需提交股东大会审议[5]