公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[8] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[8] 发展战略 - 围绕“做强碱电、做大锂电、做新特种电池”制定发展战略[10] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 截至评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[6] - 每年开展内部审计审查内部控制缺陷等事项[8] - 划分日常业务活动为多个业务子流程并确定关键控制点及措施[14] - 严格开展资金活动确保流动性、安全性和效益性[14] - 制定多项采购制度并实施采购人员轮岗方案[15] - 建立存货和固定资产管理制度确保资产安全完整[16] - 制定销售制度控制销售与回款风险并重视应收账款管理[17] - 2024年度关联交易按市场化原则进行并确定额度[18] - 2024年度对外担保均为对子公司银行授信提供担保[18] - 推行全面预算管理构建预算管控体系[19] - 设置财务报告管理程序保证信息真实准确[18] - 确定财务报告内控缺陷定量标准[27] - 确定非财务报告内控缺陷定量标准[29] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[31] - 制定《重大信息内部报告制度》确保信息沟通畅通[20] - 制定《内幕信息知情人登记制度》规范内幕信息管理[20] - 对技术研发项目实施逐级审核等管理并制定办法[20] - 制订《合同管理办法》明确合同管理规定[21] - 内部控制测试评价包括多个过程并采用多种方法[23] - 从定性和定量方面确定内控缺陷认定标准[25][28] - 报告期内不存在影响投资者决策的重大内控信息[32] 其他 - 建立相对完善人力资源管理体系并制定相关制度[10] - 以“做负责任的企业”为出发点履行社会责任[10] - 培育企业文化并提炼核心价值理念体系[11] - 董事会落款日期为2025年4月18日[33]

独立董事评估 - 公司对独立董事于清教、邓路、郑洪河独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无违规任职、持股等情况[1] - 独立董事最近十二个月内未影响独立性[2] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2]

人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年度天健上市公司年报审计项目707家，收费7.20亿元[1] 会议情况 - 2024年4月22日召开2024年审计委员会第一次会议[2] - 4月23日召开第三届董事会第二十六次、监事会第十九次会议[2] - 5月24日召开2023年年度股东大会，聘请天健为审计机构[2] 审计工作 - 天健对公司2024年财报和内控审计出具标准无保留意见报告[3] - 天健对公司非经营性资金等核查并出具报告[3] 审计评估 - 董事会审计委员会认为天健具备2024年度审计资质和能力[4] - 审计委员会年报审计期间与天健沟通督促工作[5]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-024 四川长虹新能源科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企 业会计准则解释第 18 号》，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告及其他有关规定执行。 （三）变更原因及合理性 1、2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容进 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-027 四川长虹新能源科技股份有限公司 为控股子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称"长虹飞狮"） 及其控股子公司长虹新能源（泰国）有限公司（以下简称"泰国公司"）、深圳 长虹聚和源科技有限公司（以下简称"深圳聚和源"）及其全资子公司湖南长 虹聚和源科技有限公司（以下简称"湖南聚和源"）的经营发展需求，公司拟为 长虹飞狮向金融机构申请授信及融资提供合计不超过 1.2 亿元担保额度、拟为 泰国公司向金融机构申请授信及融资提供合计不超过 1.4 亿元担保额度、拟为 深圳聚和源向金融机构申请授信及融资提供合计不超过 1.35 亿元担保额度， 深圳聚和源拟为湖南聚合源向金融机构申请授信及融资提供合计不超过 0.2 亿 元担保额度，合计 4.15 亿元。担保授权期限为本年股东大会审议同意之日起至 下一年度审议担保事项股东大 ...

文章核心观点 长虹控股集团对旗下多家上市公司集中增持回购，其中长虹能源是此轮A股增持回购潮中首家出手增持的北交所上市公司，集团此举是基于对公司前景信心和投资价值认可，且全市场本周掀起增持回购潮 [1][2][4] 长虹能源相关情况 - 4月9日披露控股股东长虹集团拟用自有或自筹资金增持不超1亿元该公司股份，成为此轮A股增持回购潮中首家出手增持的北交所上市公司 [2] - 2021年11月由精选层平移至北交所上市，是北交所首批上市的81家企业之一，目前长虹控股集团持股7840万股，持股比例60.28%，实控人为绵阳市国资委 [2] - 4月10日早盘高开，盘中一度涨超15% [2] - 2024年实现扭亏并增收增利，营收36.71亿元、净利润1.96亿元，分别同比增长31.26%和172.45%，2023年扣非净利润亏损近3亿元 [3] - 业绩变动原因是2024年一次圆柱形碱性锌锰电池业务销售收入稳定增长，圆柱形高倍率锂电业务需求逐步恢复增长，营收较去年同期大幅增长 [3] 长虹集团增持回购情况 - 对名下多家上市公司集中增持回购，累计动用资金最高达12亿元，拥有7家上市公司，四川长虹、长虹美菱及长虹华意已通过回购提议 [3] - 通过增持及支持名下上市公司股份回购相结合稳定资本市场、增强投资者信心，看好中国资本市场前景，支持上市公司依法合规开展市值管理工作 [3] 全市场增持回购潮情况 - 本周以来三大央企领衔，A股市场掀起增持回购潮，4月7日起中央汇金、中国诚通、中国国新集体增持中国股票资产，多家A股公司发布相关公告 [4] - 增持潮仍在延续，4月9日晚间多家公司披露控股股东增持计划 [4]

控股股东情况 - 实施增持计划前持股7840万股，比例60.28%[3] 增持计划 - 计划增持不超1亿元，方式为集中竞价[4] - 6个月内择机增持，资金为自有或自筹[4] - 目的是认可公司前景和价值[4] 承诺与风险 - 增持后6个月内不减持，期间及法定期限内不减持[5] - 计划可能因市场或资金问题无法实施[6]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会3月31日在四川绵阳召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东8人，持股80407066股，占比61.83%[3] - 通过网络投票股东2人，持股65730股，占比0.05%[3] 议案表决 - 预计2025年日常性关联交易额度不超558006.80万元[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数2007066股，占比100%[5] - 《关于购买董监高责任保险的议案》同意股数78659045股，占比100%[7]

会议安排 - 2025年3月14日召开董事会决议召集股东大会[3][4] - 同日在北交所官网发布召开股东大会通知公告[4] - 现场会议于3月31日下午14:30召开[5] - 网络投票时间为3月30日15:00 - 3月31日15:00[5] 参会情况 - 出席股东及委托代理人8位，持股80407066股，占比61.83%[5] - 现场投票股东及代理人6名，持股80341336股，占比61.78%[6] - 网络投票股东2名，持股65730股，占比0.05%[7] 表决结果 - 本次股东大会表决同意票数78659045，比例100%[10] - 中小股东对关联交易议案同意票数259045，比例100%[10] - 关联交易议案同意票数2007066，比例100%[11] - 《关于购买董监高责任保险的议案》审议通过[11]

责任保险 - 公司拟为自身及董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保费总额不超30万元/年，保险期限12个月可续保[1] 会议审议 - 2025年3月12 - 14日相关会议审议议案，董监回避表决[2][4] - 独立董事和监事会同意提交股东大会审议[4][5] 其他 - 董事会拟提请授权办理保险事宜[3] - 备查文件含三份会议决议[7]