证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-030 四川长虹新能源科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章 程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度审 计工作情况履行了监督职责，具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元， 证券业务收入为 18.40 亿元。2024 年度，天健上市公司年报审计项目 707 家， 收费总额 7.20 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-024 四川长虹新能源科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企 业会计准则解释第 18 号》，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告及其他有关规定执行。 （三）变更原因及合理性 1、2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容进 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-027 四川长虹新能源科技股份有限公司 为控股子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称"长虹飞狮"） 及其控股子公司长虹新能源（泰国）有限公司（以下简称"泰国公司"）、深圳 长虹聚和源科技有限公司（以下简称"深圳聚和源"）及其全资子公司湖南长 虹聚和源科技有限公司（以下简称"湖南聚和源"）的经营发展需求，公司拟为 长虹飞狮向金融机构申请授信及融资提供合计不超过 1.2 亿元担保额度、拟为 泰国公司向金融机构申请授信及融资提供合计不超过 1.4 亿元担保额度、拟为 深圳聚和源向金融机构申请授信及融资提供合计不超过 1.35 亿元担保额度， 深圳聚和源拟为湖南聚合源向金融机构申请授信及融资提供合计不超过 0.2 亿 元担保额度，合计 4.15 亿元。担保授权期限为本年股东大会审议同意之日起至 下一年度审议担保事项股东大 ...

文章核心观点 长虹控股集团对旗下多家上市公司集中增持回购，其中长虹能源是此轮A股增持回购潮中首家出手增持的北交所上市公司，集团此举是基于对公司前景信心和投资价值认可，且全市场本周掀起增持回购潮 [1][2][4] 长虹能源相关情况 - 4月9日披露控股股东长虹集团拟用自有或自筹资金增持不超1亿元该公司股份，成为此轮A股增持回购潮中首家出手增持的北交所上市公司 [2] - 2021年11月由精选层平移至北交所上市，是北交所首批上市的81家企业之一，目前长虹控股集团持股7840万股，持股比例60.28%，实控人为绵阳市国资委 [2] - 4月10日早盘高开，盘中一度涨超15% [2] - 2024年实现扭亏并增收增利，营收36.71亿元、净利润1.96亿元，分别同比增长31.26%和172.45%，2023年扣非净利润亏损近3亿元 [3] - 业绩变动原因是2024年一次圆柱形碱性锌锰电池业务销售收入稳定增长，圆柱形高倍率锂电业务需求逐步恢复增长，营收较去年同期大幅增长 [3] 长虹集团增持回购情况 - 对名下多家上市公司集中增持回购，累计动用资金最高达12亿元，拥有7家上市公司，四川长虹、长虹美菱及长虹华意已通过回购提议 [3] - 通过增持及支持名下上市公司股份回购相结合稳定资本市场、增强投资者信心，看好中国资本市场前景，支持上市公司依法合规开展市值管理工作 [3] 全市场增持回购潮情况 - 本周以来三大央企领衔，A股市场掀起增持回购潮，4月7日起中央汇金、中国诚通、中国国新集体增持中国股票资产，多家A股公司发布相关公告 [4] - 增持潮仍在延续，4月9日晚间多家公司披露控股股东增持计划 [4]

控股股东情况 - 实施增持计划前持股7840万股，比例60.28%[3] 增持计划 - 计划增持不超1亿元，方式为集中竞价[4] - 6个月内择机增持，资金为自有或自筹[4] - 目的是认可公司前景和价值[4] 承诺与风险 - 增持后6个月内不减持，期间及法定期限内不减持[5] - 计划可能因市场或资金问题无法实施[6]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会3月31日在四川绵阳召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东8人，持股80407066股，占比61.83%[3] - 通过网络投票股东2人，持股65730股，占比0.05%[3] 议案表决 - 预计2025年日常性关联交易额度不超558006.80万元[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数2007066股，占比100%[5] - 《关于购买董监高责任保险的议案》同意股数78659045股，占比100%[7]

会议安排 - 2025年3月14日召开董事会决议召集股东大会[3][4] - 同日在北交所官网发布召开股东大会通知公告[4] - 现场会议于3月31日下午14:30召开[5] - 网络投票时间为3月30日15:00 - 3月31日15:00[5] 参会情况 - 出席股东及委托代理人8位，持股80407066股，占比61.83%[5] - 现场投票股东及代理人6名，持股80341336股，占比61.78%[6] - 网络投票股东2名，持股65730股，占比0.05%[7] 表决结果 - 本次股东大会表决同意票数78659045，比例100%[10] - 中小股东对关联交易议案同意票数259045，比例100%[10] - 关联交易议案同意票数2007066，比例100%[11] - 《关于购买董监高责任保险的议案》审议通过[11]

责任保险 - 公司拟为自身及董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保费总额不超30万元/年，保险期限12个月可续保[1] 会议审议 - 2025年3月12 - 14日相关会议审议议案，董监回避表决[2][4] - 独立董事和监事会同意提交股东大会审议[4][5] 其他 - 董事会拟提请授权办理保险事宜[3] - 备查文件含三份会议决议[7]

关联交易预计与实际 - 2025年预计关联交易总额55.8006799067亿元，2024年实际54.0095227753亿元[3] - 2025年预计购买原材料等金额3.201亿元，2024年实际2.593290152亿元[3] - 2025年预计销售产品等金额6.42亿元，2024年实际6.4475258115亿元[3] - 2025年预计财务公司资金往来金额42.9亿元，2024年实际43.7279036904亿元[3] - 2025年预计开展融单等业务金额3.1亿元，2024年实际1.0611232147亿元[3] - 2025年预计租赁厂房金额0.1796799067亿元，与2024年相同[3] 子公司业绩 - 四川长虹电子控股集团2023年总资产1121.8256亿元等[5] - 四川长虹集团财务有限公司2023年总资产221.3884亿元等[8] - 远信融资租赁有限公司2023年总资产41.4444亿元等[11] - 四川桑立德精密配件制造有限公司2023年资产总计1.1987亿元等[12] - 深圳市飞狮电池有限公司2023年总资产5740万元等[14] - 无锡市凯悦电源配件有限公司2023年资产总计7599万元等[19] - 成都长虹融资租赁有限责任公司2023年总资产121285万元等[20] 特定关联交易预计 - 2025年与深圳市飞狮电池销售不超10000万元，购买不超10万元[15] - 2025年与杭州能派电池销售不超49000万元[17] - 2025年与无锡市凯悦电源配件购买不超9000万元，销售不超100万元[19] - 2025年与成都长虹融资租赁开展业务不超1000万元[21] 议案通过情况 - 2025年第一次独立董事专门会议通过2025年日常性关联交易议案[22] - 第三届董事会第三十七次会议通过2025年日常性关联交易议案[22] - 第三届监事会第二十四次会议通过2025年日常性关联交易议案[22]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月31日14:30召开，网络投票3月30日15:00 - 3月31日15:00[4] - 股权登记日为2025年3月27日[6] - 会议地点在四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道36号公司二楼会议室[6] 审议议案 - 预计2025年日常性关联交易额度不超过558,006.80万元[7] - 审议《关于购买董监高责任保险的议案》[8] 登记信息 - 登记时间为2025年3月31日8:30 - 10:30，地点在公司董事会办公室[10][11] - 登记方式多样，不受理电话登记[8][9] 联系方式 - 会议联系人杨椋博，电话0816 - 2415005，邮箱liangbo.yang@changhong.com[11] 其他 - 参加会议的股东交通费、食宿费自理[11]