股权划转 - 厦门市国资委将信息集团及路桥集团100%股权划转给厦门国有资本运营公司[2] 公司股权 - 控股股东信息集团持有公司34.16%股权[7] - 路桥集团持有公司28.45%股权[7] 其他股东 - 厦门高速开发公司持有21.34%股权[7] - 厦门路桥五缘投资持有7.11%股权[7] 影响说明 - 股权变更不影响控股东、实控人、业务及经营[7] 公司信息 - 厦门国有资本运营公司注册资本500,000万元[6]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 15 日 15:40 - 17:00，采用网络方式举行 [3] - 活动地点通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [3] - 参会单位及人员为通过网络参与活动的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事/总经理/董事会秘书魏聪、财务负责人黄育苹、独立董事刘馨茗、保荐代表人胡盛 [3] 市值管理 - 公司董事会办公室为市值管理执行部门，按规范要求结合实际情况开展工作，聚焦主业提升经营效率和盈利能力，做好信息披露，畅通与投资者沟通渠道 [4][5] - 具体方案包括提高经营业绩、优化信息披露、积极接待调研、持续监测信息 [5][6] 经营业绩 - 2024 年度营业收入 24,045.29 万元，比上年同期增长 1.08%；归属于母公司股东的净利润 2,281.19 万元，比上年同期增长 1.13%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,951.57 万元，比上年同期增长 10.22% [6] 现金分红 - 2024 年度利润分配预案拟以股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），尚需股东大会审议通过，现金红利在审议通过后两个月内派发 [7] - 未来会根据相关法规和规划制定利润分配预案并披露 [7] 未来发展战略 - 聚焦交通行业，在现有成熟业务领域打造产品与服务，发挥数据价值，开展新业态项目 [7] - 聚焦重点城市，推广厦门本地产品，拓展合作伙伴，复制业务格局和产品 [7] - 聚焦最新技术和政策鼓励方向，研发投入赋能中台，推动产品 AI 化 [7]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:40 - 17:00召开说明会[3] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站参与[3] - 参加人员含董事、总经理、董秘魏聪等[4][5] 问题征集 - 提前征集问题截止2025年5月14日15:00[5] - 征集邮箱为xmlqxxgf@163.com[5] 联系方式 - 联系人魏聪，电话0592 - 3774615[5] - 邮箱xmlqxxgf@163.com，地址厦门软件园三期[5]

资金运用 - 公司拟用不超5000万元自有闲置资金买短期低风险保本型银行理财产品[3][5] 理财安排 - 委托理财有效期至2026年6月30日，额度可滚动使用[6] 决策情况 - 2025年4月28日董事会和监事会均审议通过相关议案[7] 风险控制 - 公司安排财务人员对理财产品跟踪、分析，加强风控和监督[8] 理财意义 - 买理财不影响主营业务，能提高资金效率获投资收益[9]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的情形[1][2] - 董事会认为2024年在任独立董事符合独立性要求[2]

业绩数据 - 2023年容诚收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[1] - 2023年容诚上市公司审计客户家数394家[1] 人员数据 - 2024年末容诚合伙人数量212人，注册会计师人数1552人，签过证券审计报告注会781人[1] 合规情况 - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[2] 决策流程 - 2024年4 - 5月公司多会议审议通过续聘容诚议案[2] 业务安排 - 容诚对公司2024年财报及内控有效性审计，核查资金情况并出具报告[3]

股东会情况 - 出席和授权出席股东会股东12人，持股58,722,862股，占比76.52%[3] - 网络投票股东3人，持股2,738,896股，占比3.57%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席4人；监事3人，出席1人；高管5人，列席4人[3][4] 授信申请 - 2025年拟向多家银行申请授信，农行7000万元、建行7000万元等[5] 议案表决 - 《关于向银行申请授信的议案》同意股数58,722,862股，占比100%[6] - 《关于员工持股计划相关议案》同意股数58,722,862股，占比100%[9] - 中小股东对员工持股计划议案同意票数2,738,896股，占比100%[12]

业绩总结 - 2025年预计日常性关联交易合计金额为2.035亿元，2024年实际发生7070.51万元[4] 未来展望 - 2025年预计购买原材料等金额为2150万元，2024年实际发生2169.68万元[4] - 2025年预计销售产品等金额为1.81亿元，2024年实际发生4818.18万元[4] - 2025年预计其他（办公场地等租赁）金额为100万元，2024年实际发生82.64万元[4] 关联交易预计 - 2025年预计为厦门信息集团有限公司销售商品或服务不超1200万元，租赁场地不超100万元[5] - 2025年预计为厦门市高速公路建设开发有限公司销售商品或服务不超500万元[5] - 2025年预计为厦门路桥建设集团有限公司销售商品或服务不超350万元[5] - 2025年预计向厦门信息集团新业园科技服务有限公司采购商品或接受劳务不超350万元[6] - 2025年预计为厦门信息集团建设开发有限公司销售商品或服务不超1000万元[6] - 2025年预计为厦门市路桥管理有限公司销售商品或服务不超3000万元[7] - 2025年预计向厦门智慧思明数据有限公司销售商品或服务不超300万元[8] - 2025年预计向厦门智慧同安数据有限公司销售商品或服务不超500万元[8] - 2025年预计向厦门路桥城市服务发展有限公司销售商品或服务不超1500万元[8] - 2025年预计为厦门五缘运营有限公司销售商品或服务不超500万元[9] - 2025年预计向厦门路桥工程投资发展有限公司销售商品或服务不超4500万元[9] - 2025年预计为厦门路桥建设集团工程有限公司销售商品或服务不超500万元，采购商品或接受劳务不超300万元[10] - 2025年预计为厦门路桥建设集团养护工程有限公司销售商品或服务不超500万元，采购商品或接受劳务不超800万元[11] - 2025年预计为厦门路桥交通能源发展有限公司销售商品或服务不超300万元[11] - 2025年预计为厦门百城金安高速公路有限公司销售商品或服务不超500万元[12] - 2025年预计向厦门路桥百城交通工程有限公司销售商品或服务不超1000万元，采购商品或接受劳务不超500万元[14] - 2025年预计向宁德市城建智慧停车运营有限公司销售商品或服务不超300万元[14] - 2025年预计向厦门智慧翔安数据有限公司销售商品或服务不超300万元[14] - 2025年预计向厦门路桥翔通股份有限公司销售商品或服务不超300万元[15] - 2025年预计向厦门五缘游艇文化发展有限公司销售商品或服务不超300万元[15] - 2025年预计向厦门路桥工程服务有限公司销售商品或服务不超500万元[15] - 2025年预计向厦门路桥百城管理咨询有限公司采购商品或接受劳务不超100万元[16] 会议审议 - 2025年4月18日，第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案，同意3票[17] - 2025年4月28日，第三届董事会第二十九次会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案，同意5票[17] - 2025年4月28日，第三届监事会第二十二次会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案，同意1票[17] 文件披露 - 公司披露《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》等文件[25] - 公司董事会发布日期为2025年4月28日[25] 公司相关注册资本 - 厦门信息集团有限公司注册资本19.77亿元[5] - 厦门市高速公路建设开发有限公司注册资本8200万元[5] - 厦门路桥建设集团有限公司注册资本264.09亿元[5] - 厦门信息集团新业园科技服务有限公司注册资本465.6万元[6] - 厦门信息集团建设开发有限公司注册资本7亿元[6] - 厦门市路桥管理有限公司注册资本200万元[7] - 厦门路桥百城交通工程有限公司注册资本为3000万元，实缴资本为1000万元[13] - 宁德市城建智慧停车运营有限公司注册资本1000万元，实缴300万元[14] - 厦门智慧翔安数据有限公司注册资本1000万元，实缴500万元[14] - 厦门路桥翔通股份有限公司注册资本和实缴资本均为13317.9152万元[15] - 厦门五缘游艇文化发展有限公司注册资本和实缴资本均为1000万元[15] - 厦门路桥工程服务有限公司注册资本和实缴资本均为600万元[15] - 厦门路桥百城管理咨询有限公司注册资本和实缴资本均为7000万元[16]

业绩总结 - 2024年末占用资金余额为978.38万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额为1465.82万元[9] - 2024年度占用资金的利息为20.01万元[9] - 2024年度往来资金的利息为20.0万元[9] - 2024年初占用资金为1693.73万元[9] - 金额为8811.5万元[10]

薪酬方案 - 公司制定2025年度董监高薪酬方案[1] - 独立董事津贴6万元/人/年（税前）[1] 审议流程 - 2025年4月18日薪酬委审议议案提交董事会[3] - 2025年4月28日董事会、监事会审议议案提交股东会[3]