审计报告 厦门路桥信息股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0275 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-102 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0275 号 厦门路桥信 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-018 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年履行监督职责的情况汇报如下： 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对厦门路桥信息股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客 户家数为 29 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-028 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 8 月 2 日，公司发行普通股 1,360.00 万股，发行方式为战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格 为 7.00 元/股，募集资金总额为 95,200,000.00 元，实际募集资金净额为 84,322,415.09 元。2023 年 9 月 14 日，公司因行使超额配售选择权，募集资金 总额为 14,280,000.00 元，取得的募集资金净额为 13,363,732.08 元。 公司本次发行股数总计为 ...

福建天衡联合律师事务所 关于 厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 天衡联合律师事务所 | 声 明 …… | | --- | | 正 文 | | 一、 本次股东会的召集和召开程序 . | | 二、 本次股东会的召集人和出席会议人员的资格 . | | 三、本次股东会审议的议案 . .. | | 四、 本次股东会的表决程序及表决结果 . | | 五、总体结论性意见 | 天衡联合律师事务所 TENET & PARTNERS 中国·厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 座 16-18 层 电话：86·592·5883666 传真:86.592.5881668 海 · 福州 · 泉州 · 龙 学 TENET & PARTNERS 二〇二五年四月 E 天衡联合律师事务所 法律意见书 目 录 福建天衡联合律师事务所 关于厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 天衡意字(2025) 第 044 号 致:厦门路桥信息股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"或 "公司"）的委托，指派本所赖璟嫄律师、刘秀丹律师出席公司于 20 ...

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《审计委员会议事规则》等公司制度的规定和要 求，在 2024 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责，现将本年度 履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 设立董事会审计委员会的议案》，同意公司董事会设立审计委员会。董事会审计 委员会成员由 3 名董事组成，分别为刘馨茗女士、吉国力先生、林莉女士，其中， 刘馨茗女士、吉国力先生为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士 刘馨茗女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规 定。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-026 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-021 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控 ...

金圆统一证券有限公司 1、厦门信息集团有限公司 单位:元 | 企业名称 | 厦门信息集团有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913502005750305265 | | 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | | 住所 | 厦门市思明区观日路 33 号第 6 层 | | 法定代表人 | 张立勇 | | 注册资本 | 197.650.764703 万元人民币 | | 实缴资本 | 197,650.764703 万元人民币 | | 关联关系 | 控股股东 | | 成立日期 | 2011年07月15日 | | 主营业务 | 开展信息技术的经营性业务;实施信息化业务服务外包;公共信息基 | | | 础设施和公共信息服务平台的建设与完善等。 | 2、厦门市高速公路建设开发有限公司 | 企业名称 | 厦门市高速公路建设开发有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913502002601385248 | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 住所 | 厦门市杏林前场官林头高速公司办公楼 | | 法定代表人 | 朱喜平 | | 注册资本 | 8,200.00 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-011 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报 告》的规定，公司组织编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-025 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（程国卿） 本人程国卿，作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度认真、勤勉、谨慎地履行了独 立董事职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东会、独立董事专门会议以 及董事会下设委员会会议，认真行使独立董事职责，根据相关法律和制度的规定， 认真审议所有议案，并审慎行使表决权。具体情况如下： （一）出席董事会、股东会情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责 ...

厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（吉国力） 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吉国力，作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度认真、勤勉、谨慎地履行了独 立董事职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东会、独立董事专门会议以 及董事会下设委员会会议，认真行使独立董事职责，根据相关法律和制度的规定， 认真审议所有议案，并审慎行使表决权。具体情况如下： （一）出席董事会、股东会 ...