发行基本信息 - 公司2020年11月24日出具《法律意见书》，12月15日收到股转系统无异议函[4] - 截至2020年11月12日，公司现有股东8名，已确定发行对象1名，不确定发行对象31名，发行后股东累计不超过200名[10] - 本次发行符合豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件，由全国股转系统自律管理[10] - 本次发行属于发行对象部分确定的发行，已确定发行对象1名是员工持股平台[11] 发行流程 - 2020年12月3日至2021年1月28日在厦门产权交易中心公开征集投资者[11] - 2021年2月1日召开遴选投资者的综合评议会议，评议小组由5人组成[11] - 2021年2月2日，在厦门产权交易中心对公开征集确定的投资者进行公示[12] - 2021年2月3日，召开第二届董事会第十六次会议，审议通过确认股票发行最终投资者及发行价格的议案[12] 投资者情况 - 确定外部投资者31名，发行价格为2.36元/股[12] - 31名投资者拟认购总量为460万股，拟认购总金额为1085.6万元[15] - 31名外部投资者中，4家公司与公司有关联，其余无关联[54][55] - 31名外部投资者均已开立证券账户，符合一类合格投资者条件[56] - 31名外部投资者均不涉及私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案[56] - 截至补充法律意见书出具日，31名外部投资者不属于失信联合惩戒对象[57] 部分投资者信息 - 湖南世麒智能工程有限公司注册资本和实缴资本均为200万元[15] - 湖北中泰康辰停车产业有限公司注册资本300万元，实缴资本270万元[17] - 徐州璟天信息科技有限公司注册资本600万元，实缴资本250万元[18] 发行决策程序 - 2020年10月26日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过本次股票发行相关议案[60][61] - 2020年11月19日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过本次股票发行相关议案[61] 限售安排 - 员工持股计划认购股票锁定期为5年（60个月），自股票登记至合伙企业名下起算[69] - 员工持股计划获得股份自公司股票首次公开发行之日起锁定36个月[70] - 外部投资者认购股份自登记之日起锁定限售5年（60个月）[71] - 若公司首次公开发行股票，外部投资者自发行之日起锁定36个月[71]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、 1802 单 元、1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-001 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面通知方式 发出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘请独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司现任独立董 ...

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事 会审计委员会工作细则》无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强和完善厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的决策功能，确保公司董事会对总经理和其他高级管理人员的有效监督，进一 步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规 范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内外部 审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董 事会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 证券代码：837748 证券简称：路 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-017 厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《关联 交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性和合理性，充分保障股 东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-011 厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况，应向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时 应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及《章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-013 厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事 会提名委员会工作细则》无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")决策和经营 管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结 构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-018 厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司利益。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区披 露。 第三条 公开承诺应当包括以下内容： 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《承诺 管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、实 际控制人、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下统称"承诺 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-010 厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于制定<独立董事专门会议 工作制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、规范性 文 ...

独立董事提名 - 程国卿被提名为厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规及北交所业务规则要求[2][3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具备独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[4] 禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚不得担任[6] - 近36个月受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一不得担任[7] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[6] - 承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[8]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-004 厦门路桥信息股份有限公司 关于注销参股公司中传一路（厦门）科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中传一路（厦门）科技有限公司（以下简称"中传一路"）为厦门路桥信息 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司厦门一路云智慧有限公司（以下 简称"厦门一路"）参股公司。为优化公司经营资源，提高管理效率，厦门一路 同参股公司其他股东协商一致，决定注销中传一路。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于清算解散中传一路（厦门）科技有限公司的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》等 规定，本次注销参股公司事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 法定代表人：雷婕 注册资本：1000 万人民币 成立日期：2019 年 11 月 29 日 住所：厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 202 单元-1 经营 ...