证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-033 厦门路桥信息股份有限公司 使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高自有资金利用率，在不影响公司日常经营资金使用及确保资金流动性 和安全性的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购 买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 自 2024 年年度股东会通过之日起至 2026 年 6 月 30 日有效，有效期内投资 额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民 币 5,000 万元）。 在上述投资额度及期限内，由公司董事会授权公司董事长审批，公司财务部 门具体操作。超过部分将按《融资管理制度》规定进行审批。 二、 决策与审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-031 厦门路桥信息股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 生金额 | 方实际发生金额 | 金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购商品、固定资 产或接受劳务 | 21,500,000.00 | 21,696,843.49 | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品或提供 | 181,000,000.00 | 48,181,823.91 | 根据公司经营业务发展需 | | 品、提供劳务 | 服务 | | | 要，预计销售额增加。 | | 委托关联方 销售产品、商 | - ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-009 厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,738,896 股，占公司有表决权股份总数的 3.57%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事朱喜平、林莉、刘馨茗、程国卿因 工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄伟文、林惠芳因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司在任高级管理人员 5 人，列席 4 人，副总经理郭伟因工作原因缺席。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：于征 6. ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-019 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的相关要求，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门路桥信息股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0317 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 关于厦门路桥信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0317 号 厦门路桥信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门路桥信息股份有限 公司（以下简称路桥信息公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]361Z0275 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，路桥 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-034 厦门路桥信息股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模等实际情况并 参照同行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。具体如下 一、非独立董事薪酬方案 1、在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，按其在公司或子公司 担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董 事津贴。 三、监事薪酬方案 在公司任职的监事，根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务或岗位， 按照公司《薪酬管理制度》相关规定和绩效考核情况领取薪酬。不额外领取监事 津贴。 四、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬。 五、审议表决情况 2025 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 厦门路桥信息股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0316 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0316 号 厦门路桥信息股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门路桥信息股份有限公司（以下简称路桥信息公司）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供路桥信息公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为路桥信息公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-024 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（刘馨茗） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘馨茗，作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度认真、勤勉、谨慎地履行了独 立董事职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东会、独立董事专门会议以 及董事会下设委员会会议，认真行使独立董事职责，根据相关法律和制度的规定， 认真审议所有议案，并审慎行使表决权。具体情况如下： （一）出席董事会、股东会 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-017 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。 （二）监事会意见 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公 司章程》等规定，公司拟定 2024 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 131,063,604.56 元，母公司未分配利润为 124,474,397.25 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,740,000 股，以未分配 利润向全体股东每 ...

内部控制审计报告 厦门路桥信息股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0400 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0400 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是路桥 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结 ...