证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-048 广脉科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召 开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 103,488,200.54 元，母公司未分配利润为 106,248,698.42 元，母公司资本公积为 88,520,157.91 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 88,253,532.91 元，其他资本公积为 266,625.00 元）。本次权益分派共计转增 24,571,500 股，派发现金红利 4,095,250.00 元。 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

股权激励行权 - 2022年股权激励计划第一个行权期可行权405,000份[4] - 第一次行权380,000份，第二次行权25,000份，全部行权完毕[4][5] - 激励对象姜树海行权25,000份，对应25,000股，占总股本0.03%[4] - 行权价格5.775元/股，公司收到认购资金144,375元[4][12] 股权结构 - 行权前姜树海持股0，行权后25,000股，比例0.03%[7] - 限售与无限售股份数量和比例、控股股东持股比例无变动[10] 业绩数据 - 2024年1 - 3月净利润6,984,283.20元，每股收益0.09元/股[13] 影响说明 - 行权后总股本无变化，对财务和经营无重大影响[13]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-047 广脉科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期 第二次行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 | （二）实际行权明细表 | | --- | | 序 | | | 本次可行权 | 实际行权 | 实际行权对 | 实际行权对应股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 数量 | 数量 | 应股票数量 | 票数量占行权后 | | | | | （份） | （份） | （股） | 总股本的比例 | | 1 | 姜树海 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0.03% | | | 合计 | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0.03% | 注：公司与激励对象签订的《股票期权授予协议书》中约定了每个行权期有两个行 权窗 ...

业务布局与战略重点 - 公司核心业务包括5G新基建业务、ICT行业应用业务和高铁信息化业务，其中高铁信息化业务毛利率较高 [3] - ICT行业应用业务中的算力服务业务是公司的战略布局，未来将重点拓展 [3] - 高铁业务聚焦于高铁新建线公网覆盖、营业线5G改造、干线光缆及营业线设备代维等，未来将持续增长 [3] - 公司高铁业务具有行业封闭性强、准入门槛高等特点，随着政策支持，5G改造和干线光缆业务将迎来重大发展机遇 [3] - 公司在全国范围内大力拓展高铁业务，力争成为高铁公网领域细分行业龙头企业 [3] 高铁业务发展 - 公司高铁业务团队覆盖浙江、广东、甘肃、湖北、四川、宁夏、陕西、广西、贵州、江苏、上海等省份 [4] - 高铁营业线代维业务具有长期性和可持续发展性，未来市场空间广阔 [3] - 公司高铁业务具备丰富的业绩、行业经验、人员储备及资质能力，竞争优势明显 [3] 算力服务业务 - 公司为运营商全业务链合作伙伴，围绕运营商进行战略布局，三大运营商在算力市场的市场份额占比超60% [3] - 公司已中标杭州西湖大学GPU集群计算系统项目，并跟进其他算力相关项目 [5] - 公司算力集成服务项目模式具有可复制性，正在探讨算力租赁模式，未来将拓展至浙江以外的区域 [5] - 公司通过网络安全服务、信创业务及杭州亚运通信保障项目积累了数通人才及技术，为算力服务业务提供支持 [6] 政策与市场机遇 - 工信部等十一部门出台的“信号升格”专项行动为高铁营业线5G改造业务带来机遇 [3] - 工信部等十四部门联合印发的政策为运营商通过高铁沿线布局干线光缆提供支持，推动公司高铁干线光缆业务发展 [3] - 国家东数西算和算力布局政策为算力服务业务带来发展机遇 [3]

业务布局与战略重点 - 公司核心业务包括5G新基建业务、ICT行业应用业务和高铁信息化业务，其中高铁信息化业务毛利率较高 [3] - ICT行业应用业务中的算力服务业务是公司的战略布局，未来将重点拓展 [3] - 高铁业务聚焦于高铁新建线公网覆盖、营业线5G改造、干线光缆及营业线设备代维等 [3] - 高铁业务因行业封闭性强、准入门槛高，公网覆盖及信息化水平相对落后，未来5G改造业务将迎来重大机遇 [3] - 公司在全国范围内大力拓展高铁业务，力争成为高铁公网领域细分行业龙头企业 [3] 高铁业务发展 - 高铁业务团队覆盖浙江、广东、甘肃、湖北、四川、宁夏、陕西、广西、贵州、江苏、上海等省份 [4] - 高铁业务团队配备专业人员，并进行全国高铁业务线专线管理 [4] - 高铁营业线代维业务未来具有良好的发展空间，且为长期性业务 [3] - 公司高铁业务拥有丰富的业绩、行业经验、人员储备及资质能力，竞争优势明显 [3] 算力服务业务 - 公司为运营商全业务链合作伙伴，围绕运营商进行战略布局 [3] - 三大运营商在算力市场的市场份额占比超60%，公司紧跟运营商发展趋势，拓展算力相关业务 [3] - 公司已中标杭州西湖大学GPU集群计算系统项目，并跟进其他算力相关项目 [5] - 算力集成服务项目模式具有可复制性，公司正在探讨算力租赁模式 [5] - 公司通过网络安全服务、信创业务及杭州亚运通信保障项目，积累了数通人才及相关技术，为算力服务业务提供支持 [6] 政策与市场机遇 - 工信部等十一部门出台的“信号升格”专项行动通知，为高铁营业线5G改造业务带来重大机遇 [3] - 工信部等十四部门联合印发的《关于进一步深化电信基础设施共建共享，促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》，为高铁干线光缆业务提供政策支持 [3] - 国家东数西算和算力布局推动光缆资源紧缺，为公司高铁干线光缆业务带来发展机遇 [3]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-046 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 14 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：东吴证券、东北证券、长江证券、万和证券、贝寅资本、 同昭资本 上市公司接待人员：董事、董事会秘书王欢 三、 投资者关系活动主要内容 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 本次交流活动，以现场会议方式开展，公司对基本情况进行了介绍，并就 1 □业绩说明会 □媒体采访 投资者关心的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复情况如下： 问题 1：从公司业务全局来看，按收入或者利润排序，最重要的是哪些业 务？公司最重视并且以后会大力发展为核心业务的是哪些？ 回答：在公司业务中，5G 新基建业务、ICT 行业应用业务和高铁信息化业 务收入占比较高，其中高铁信息化业务毛利率较高，ICT 行业应 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会[4] - 出席和授权出席股东13人，持股46,391,460股，占比56.66%[5] - 网络投票股东4人，持股10,151,400股，占比12.40%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数46,391,460股，占比100%[7][8][10][11][13][15][21][22] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》同意票数940,945，占比100%[23]

会议信息 - 董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[5] - 现场会议于2024年4月25日13时召开，网络投票时间为2024年4月24 - 25日[7][8] 参会情况 - 出席会议股东及委托代理人13名，代表46,391,460股，占比56.66%[10] - 出席现场9名，代表36,240,060股，占比44.26%[11] - 参加网络投票4名，代表10,151,400股，占比12.40%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数均为46,391,460股，占比100%[17][19][21][24][33][35][37][39][41][43] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》中小投资者同意940,945股，占比100%[30] 会议结果 - 本次会议审议议案获通过，未对未列明事项表决[44] - 律师认为会议各方面符合规定，表决结果合法有效[45]

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0198 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-044 广脉科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 46,391,460 股，占公司有表决权股份总数的 56.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,151,400 股，占公司有表决权股份总数的 12.40%。 1 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 ...