业绩总结 - 广脉科技2023年实现营业收入4.21亿元，同比增长23.30%[1] - 广脉科技2023年归母净利润为2528.89万元，同比增长69.54%[1] - 广脉科技2023Q4营收1.97亿元，同比增长61.4%，环比增长142.8%[2] - 广脉科技2023年营收来自于5G新基建业务，营收为8647万元，毛利率为38.18%[3] - 广脉科技2023年中标金额同比增长，研发费用为1667万元，同比增长59%[3] 未来展望 - 广脉科技2024-2026年预计归母净利润为0.60/0.88/1.04亿元，对应PE为16.0/10.8/9.2倍[2] - 2026年预计公司营业收入将达到797百万元，较2022年增长约133%[6] - 2026年预计公司净利润将达到104百万元，较2022年增长约643%[6] - 2026年预计公司ROE将达到20%，较2022年增长约250%[6] - 2026年预计公司ROIC将达到17%，较2022年增长约278%[6] - 2026年预计公司净负债比率将为-39.1%，较2022年改善约40.7个百分点[6] 新产品和新技术研发 - 广脉科技与中国移动深化合作，成为运营商的全业务链战略合作伙伴[4] 市场扩张和并购 - 广脉科技2023年向中国移动销售金额为2.21亿元，占比52.40%，稳居第一大客户[4] 其他新策略 - 公司在短期借款方面表现不佳，呈现负增长趋势[2] - 每股收益和每股净资产逐年增长，显示公司盈利能力和资产价值的提升[2]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-037 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （机构投资者线上交流会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 31 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：开源证券、国投证券、国盛证券、华龙证券、东方证券、 第一创业证券、博时基金、创金合信、工银国际、华富基金、建信信托、龙航资 产、明达资产、三登投资、智子投资、东方睿石投资、耶诺资产、和基投资、冰 河资产、前海云溪、钜洲投资、青骊泰川（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事、董事会秘书王欢女士 □媒体采访 问题 2：中国移动在浙江进行 5G-A 商用部署，公司目前该业务的进展情 况？ 回答：5G-A（5G-Advanced，即 5.5G）为 5G 网络下一步升级演进的必由 之路，负责支持部分有较高要求 ...

2023年履职情况 - 独立董事应参加董事会6次、实际出席6次，应列席股东大会3次、实际列席3次[2] - 独立董事对多项董事会会议议案发表同意意见[3][4] - 召开1次独立董事专门会议，审查议案后发表同意意见[5] - 与内部审计和外部审计机构积极沟通，定期了解公司经营[7][8] - 参加北交所两项培训[10] 2024年展望 - 独立董事将继续履职促进公司稳健经营[12]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-016 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年年度工 1 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2023年度审计机构[2] 天健人员数据 - 2023年末天健合伙人数量238人[2] - 2023年末天健注册会计师人数2272人[2] - 2023年末天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836人[2] 天健业务数据 - 2023年天健业务收入总额34.83亿元[2] - 2023年天健审计业务收入30.99亿元[2] - 2023年天健证券业务收入18.40亿元[2] 天健客户数据 - 2023年天健上市公司审计客户家数675家[2] - 2023年天健本公司同行业上市公司审计客户家数52家[2] 审计评估 - 公司认为天健能满足2023年年报审计工作要求[6]

董事会会议情况 - 2023年郭德贵应参加董事会6次，实际出席6次，亲自出席6次，应列席股东大会3次，实际列席3次[2] - 2023年召开多次董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[3][4] 独立董事履职 - 2023年召开1次独立董事专门会议，审查并同意多项议案[5] - 2023年未行使特别职权，与内外部审计沟通，了解经营情况[6][7][8] - 关注信息披露，审核议案维护中小股东权益，参加培训提升合规意识[9][10]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年4月25日13:00召开[7] - 网络投票2024年4月24日15:00 - 25日15:00[7] - 会议审议14项议案[11] - 登记时间为2024年4月22日13:30 - 16:30[26] - 登记地点为杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢606室[26] 财务相关 - 天健会计师事务所对公司2023年度财务审计，出具标准无保留意见报告[19] - 公司拟续聘2024年度会计师事务所内容2024年3月29日披露[20] - 2023年年度权益分派预案2024年3月29日披露[18] - 2023年年度报告及其摘要2024年3月29日披露[14] 股权登记 - 普通股股权登记日为2024年4月18日[9]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润103,488,200.54元[3] - 母公司未分配利润106,248,698.42元，资本公积88,520,157.91元[3] - 公司总股本83,000,000股，以81,880,000股为基数权益分派[3] 权益分派 - 每10股派现金红利0.50元，预计派4,094,000元[3] - 每10股转增3股，共转增24,564,000股[3] - 拟分配现金红利占2023年净利润16.32%[5][6] 决策程序 - 2024年3月28日董事会、监事会审议通过预案[7][8] - 预案尚需2023年年度股东大会审议[7] 分红政策 - 公司制定股东分红回报规划[17] - 不同发展阶段现金分红有最低占比要求[18] 其他情况 - 送转股后总股本增加，预计每股收益摊薄[20] - 预案实施存在不确定性，通过后2个月内实施[21]

专项审计说明 天健审〔2024〕720 号 广脉科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托，审计了广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 广脉科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广脉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为广脉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解广脉科技 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-029 广脉科技股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事薛安克、郭德贵、刘俐君的独立性情况进行评估并 出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 ...