证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-001 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse. ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，对鼎智科技 2024 年度预计关联交易的事项发表专 项意见，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具 体情况如下： | | | | | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易 | | | 预计 2024 | 年度 | 2023 | | 年度与关联 | | 预计金额与上年实际发生金 | | | | 内容 | | | 发生金额 | | | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-138 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎智"），因业务发展需要， 公司经研究决定拟投资 1,500 万元人民币到上海联融域智能科技有限公司（下称 "上海联融域"），投资后取得上海联融域 6.9767%的股权，上海联融域投前估值 20,000 万元。 上海联融域是 2021 年 6 月 18 日成立的公司，主要聚焦新能源商用轻型动力 超级快充三电总成系统，拥有领先优势商用轻型动力电机、电控、电池包三电总 成产品。三电总成进入门槛高，拥有 10 年以上通信+动力总成复合经验的核心成 建制团队优势。 江苏鼎智和上海联融域合作，可以在电机、电控领域广泛开展研发、生产、 供应链等方面双方优势资源整合，在研发、供应链相互协同合作，提高双方创新、 提升产能、增加销售、拓展海外业务渠道等方面增强核心竞争力和经营业 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-137 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-135 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 3.回避表决情况 无 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-136 苏州脉塔是 2020 年 8 月 21 日成立的公司，主要从事研发、生产、销售面向 泛机器人领域的—体化 AI 动力单元系统，将机器人的三大核心部件（伺服电机、 精密减速机和控制系统）融为—体，整合于相比传统伺服电机更紧密的空间内， 可通过 Al 技木实现精准的无线远程控制，主要在小型化机械臂、智慧仓库 AGV、 人形机器人等产品上运用。 一、对外投资概述 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎智"），因业务发展需要， 公司经研究决定拟投资 800 万元人民币到苏州脉塔智能科技有限公司（下称"苏 州脉塔"），投资后取得苏州脉塔 10.00%的股权，苏州脉塔投后估值 8,000 万元。 江苏鼎智和苏州脉塔合作，可以在机器人领域广泛开展双方优势资源整合， 在技术、供应链相互协同，加快提高双方在机器人领域核心竞争力，并且苏州 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-134 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议发表了同 意的审议意见。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《对 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。对鼎智科技履行持续督导义务。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对公司 对外投资暨关联交易事项出具核查意见如下： 一、对外投资概述 因业务发展需要，公司拟与控股股东江苏雷利电机股份有限公司（以下简称 "江苏雷利"）向苏州脉塔智能科技有限公司（下称"苏州脉塔"）共同投资 1,600 万元人民币，其中公司投资 800 万元人民币，江苏雷利投资 800 万元人民币。本次对 外投资完成后，公司持有苏州脉塔 10.00%的股权，江苏雷利持有苏州脉塔 10.00%的 股权。 （二）是否构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》的相关规定，公司本次对外投资参股不构成重大资产重 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-133 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配 售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集资 金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 3 日全部到 位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15-2 号验资报告。 公司行使 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-132 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过《关于制订<独立董事专门 会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏鼎智智能控制科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...