发行情况 - 2025年7月22日按11.16元/股超额配售300.00万股，占初始发行15.00%[2] - 2025年7月31日上市，30日内主承销商未从二级市场买股[3][4] - 全额行使超额配售权新增300.00万股，发行总股数扩至2300.00万股[4] 资金募集 - 增加募集资金3348.00万元，最终募集25668.00万元，净额22861.14万元[4] 股份分配 - 战略投资者实际获配400.00万股，延期交付300.00万股[5][6] 限售情况 - 高管与核心员工配售股份限售12个月，其余6个月，自7月31日起算[6] 合规核查 - 各方核查超额配售选择权实施合法合规，公众股东持股比例合规[8][9]

上市与募资 - 2025年4月7日北交所上市申请获审议通过，6月30日获证监许可注册[2] - 发行股票2000.00万股，每股发行价11.16元，募资22320.00万元[2] - 扣除发行费用2522.57万元，募资净额19797.43万元[2] - 2025年7月24日募集资金划至指定账户[2] 监管协议 - 与平安证券、中信银行苏州分行签《募集资金三方监管协议》[3] - 公司及子公司与平安证券和银行签多份《募集资金四方监管协议》[4] 资金监管 - 丙方每半年对募资存放和使用情况现场检查[5][8][12] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[6][9] - 支取金额超3000万元或净额20%乙方通知丙方[6][9][13] 账户情况 - 截至2025年8月21日有7个募集资金专项账户[15]

保荐工作情况 - 保荐机构为鼎佳精密出具2025年半年度持续督导跟踪报告[2] - 保荐代表人未及时审阅公司信息披露文件次数为0[3] - 保荐机构对公司培训次数为0次[5] - 保荐代表人无变更[9] 公司情况 - 公司股票于2025年7月31日在北京证券交易所上市，截至6月末未开立募集资金专户[3] - 公司各事项均不存在问题，27项承诺事项均已履行[6][7][8] - 相关重大风险已在半年报披露，本期未变[9] 监管情况 - 报告期内无监管措施事项[9]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.15亿元，同比增长18.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3805.37万元，同比增长35.48% [1] - 扣非净利润3749.59万元，同比增长40.57% [1] - 经营活动现金流量净额4045.09万元，同比增长6.34% [1] 业务概况 - 公司专注于消费电子功能性产品和防护性产品，属于高新技术企业 [1] - 主要产品包括电磁屏蔽类、粘贴组装类、绝缘精密类、纸质类和EPE类 [1] - 直接客户包括仁宝电脑、巨腾国际、立讯精密、和硕科技等知名制造服务商 [1] - 终端产品应用于戴尔、惠普、联想、华硕等国际消费电子品牌 [1] 生产模式 - 采用"以销定产"模式，结合自主生产与外协加工（OEM和委托加工） [1] - 通过严格供应商筛选和生产管控确保产品质量 [1] 研发能力 - 累计拥有专利212项，其中发明专利23项，实用新型专利189项 [2] - 坚持自主创新，针对客户需求进行定制化产品开发 [2] - 加强前沿技术预研，持续加码研发投入 [2] 发展战略 - 将持续增强研发能力，加强人才培养 [2] - 提升运营和服务水平，为长期发展打下基础 [2] - 确保持续为客户提供创新产品并创造更多价值 [2]

业绩表现 - 公司2025年上半年营业收入2.15亿元，同比增长18.82% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3805.37万元，同比增长35.48% [2] - 扣非净利润3749.59万元，同比增长40.57%，毛利率30.18%，净利润率显著提升 [2] - 基本每股收益0.63元，同比增长34.04% [2] 研发与技术 - 新增发明专利5项，累计拥有发明专利23项、实用新型专利189项，专利总数212项 [2] - 通过自主研发和项目制管理优化产品工艺，提升技术壁垒 [2] 客户与市场 - 与仁宝电脑、巨腾国际、立讯精密等知名企业长期合作，产品应用于戴尔、惠普、联想等国际品牌 [3] - 外销收入同比增长37.24%，国际化拓展能力突出 [3] - 直销模式为客户提供差异化解决方案，巩固市场地位 [3] 财务与资本 - 总资产6.15亿元，较上年末增长6.02%，资产负债率27.64%，同比下降2.2个百分点 [4] - 经营活动现金流净额4045.09万元，同比增长6.34%，货币资金余额2.93亿元 [4] - 北交所上市募集资金净额1.98亿元，用于扩产、研发和补充流动资金 [4] 战略与发展 - 未来将加大研发投入，优化产品结构，深化核心客户合作 [4] - 借助资本市场加快产能扩张和技术升级，推动高质量发展 [4]

公司业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入215397033.09元，同比增长18.82% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为38053719.71元，同比增长35.48% [2]

公司治理动态 - 鼎佳精密第二届监事会第十次会议于8月15日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》 [2]

公司治理动态 - 鼎佳精密第二届董事会第十二次会议于8月15日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》 [2]

会议信息 - 会议于2025年8月14日在公司会议室现场召开[3] - 会议通知于2025年8月4日专人送达发出[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月15日在北交所官网披露[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月14日在公司会议室召开，方式为现场及通讯，主持人是董事长[2] - 发出会议通知时间为2025年8月4日，应出席董事7人，均出席或授权出席[2][3] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要议案表决7票同意，于8月15日在北交所官网披露[5] - 该议案已通过第二届董事会审计委员会第五次会议审议[5]