公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为5.7亿元至6.3亿元 [1] - 预计净利润同比增长38.92%至53.54% [1] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为3.7亿元至4.3亿元 [1]

收购交易完成 - 超媒体控股已完成对现代数码控股约3%股本的收购 [1] - 该交易已于2026年1月23日生效 [1] 股权结构变化 - 交易完成后，公司在目标公司的持股比例由约77%增至约80% [1] - 目标公司现已成为公司拥有约80%权益的附属公司 [1] 财务影响 - 目标公司的财务业绩将继续于集团的财务报表中综合入账 [1]

收购交易完成 - 超媒体控股收购现代数码控股有限公司已发行股本约3%的交易已完成 买卖协议所载的所有先决条件均已获达成 且完成已于2026年1月23日生效 [1] - 交易完成后 买方于目标公司已发行股本的权益由约77%增至80% 目标公司成为公司拥有约80%权益的附属公司 [1] 财务处理 - 目标公司的财务业绩将继续于集团的财务报表综合入账 [1]

市场扩张和并购 - 公司收购现代数码控股约3%已发行股本[3] - 买卖协议先决条件达成，2026年1月23日生效[4] - 完成后公司于目标公司权益由约77%增至80%[4] - 目标公司成公司约80%权益附属公司[4]

业绩相关 - 目标集团截至2024年12月31日资产净值约为2.51亿元[4] - 目标集团过去五年核心平台“NOWNESS”收入实现双位数复合增长率[4] - 目标集团截止2024年12月31日止五个年度平均EBITDA约为2560万元[4] - 2020 - 2025年间“NOWNESS”经营收入实现两位数复合增长率[9] 市场与估值 - 2024年从事数字媒体内容制作及品牌广告合作的上市公司price - to - EBITDA倍数介于约12倍至60倍[5] - 2024年专注AI应用开发的初创企业市销率约在42倍至166倍[6] - 心动公司、芒果超媒、粤传媒2024年price - to - EBITDA倍数分别为12倍、15倍、60倍[6] - 董事会以12倍price - to - EBITDA倍数为起点调整为15倍[7] - 目标集团全部已发行股本价值约为3.84亿元[8] 收购事项 - 超媒体控股拟收购现代数码控股约3%已发行股本[3] - 目标集团3%已发行股本价值约为1152万元，交易代价为1160万元[8] - 收购体现董事会对目标集团未来前景有信心[13] - 收购将加速目标集团从PGC向AIGC的转型[13] - 收购事项的price - to - EBITDA倍数为15倍，代价公平合理[14] 新产品与新技术 - 2022年公司与百度合作打造“元邦”[10] - 2025年目标集团推出AI应用产品“超媒体AI”和“shao.ai”[10] 市场拓展 - “NOWNESS”将于2026年上半年拓展至日本市场[12] 荣誉成果 - 2025年8月NOWNESS中国团队短片获洛迦诺国际电影节“最佳短片金豹奖”[11] - 2025年12月“NOWNESS”另一部短片获鹿特丹国际电影节官方入围资格[11]

公司交易动态 - 超媒体控股宣布延长收购现代数码控股约3%股权的交易截止日期 [1] - 新的最后截止日期延长至2026年1月22日或订约方协定的更晚日期 [1] - 延长原因是达成或满足买卖协议中的先决条件仍需时间 [1] - 买卖协议各方已就此延长达成相互协定 [1]

市场扩张和并购 - 超媒体控股拟收购现代数码控股约3%已发行股本[2] 其他新策略 - 原收购最后截止日期为2026年1月15日，现延长至2026年1月22日[3] - 除最后截止日期修订外，买卖协议其他条款仍具约束力[4]

股价与交易表现 - 截至2026年1月7日收盘，公司股价报收于7.17元，下跌0.14% [1] - 当日换手率为1.36%，成交量为8.04万手，成交额为5782.27万元 [1] - 1月7日主力资金净流入137.81万元，显示主力短期态度偏积极 [2][3] - 当日游资资金净流出322.87万元，散户资金净流入185.05万元 [3] 公司业务与战略动向 - 公司在海南投资的海南辉麟国际控股公司，目前尚未办理免征进口关税备案，将根据业务需求推进申请事宜 [1] - 公司出口收入占比较高，对人民币汇率变化保持长期关注，并将采取相应措施以降低汇率波动对经营业绩的影响 [1]

公司运营动态 - 公司旗下海南辉麟公司尚未办理免征进口关税备案 [1]

股份情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股份80亿股，面值0.01港元，股本8000万港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份4.38352659亿股，库存股份0，总数4.38352659亿股[2] - 2025年12月，各类股份数目均无增减[1][2]