China Baoli Technologies Holdings Limited 中國寶力科技控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：164） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder, China Baoli Technologies Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of AGM Circular,Notice of AGM and Proxy Form ("Current Corporate Communication") on the Company's website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at ...

China Baoli Technologies Holdings Limited 中國寶力科技控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：164） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Holder(Note 1) China Baoli Technologies Holdings Limited (the "Company") - Notice of publication of AGM Circular and Notice of AGM ("Current Corporate Communication") on the Company's website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.aplu ...

代表委任表格 中 國 寶 力 科 技 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日（星 期 二）下 午 三 時 正 假 座 上 環 德 輔 道 中199號無限極廣場6 樓 舉 行 之 二 零 二 五 年 股 東 週 年 大 會（「大 會」）或 其 任 何 續 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格。 本人╱吾等 （附註1） 地址為 China Baoli Technologies Holdings Limited 中國寶力科技控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：164） 為本公司股本中每股面值0.01港元之股份共 股之登記持有人 附註： 個人資料收集聲明 茲委任 （附註3） 地址為 或（其 未 克 出 席）大 會 主 席 為 本 人╱吾 等 之 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日（星 期 二）下 午 三 時 正 假 座上環德輔道中199號無限極廣場6樓舉行之大會及其任何續會，並於該等大會上代表本人╱吾等依照下列指示，或倘無任何指示， 則由本人╱吾等之代表自行酌情 （附註4） 就有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本 公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 China Baoli Technologies Holdings Limited 中國寶力科技控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：164） 股東週年大會通告 茲通告 中 國 寶 力 科 技 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日（星 期 二）下 午 三 時 正 假 座 香 港 上 環 德 輔 道 中199號無限極廣場6樓 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」），藉 以： 普通事項 – 1 – 1. 省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核 綜合財務報表連同相關本公司董事會及核數師報告。 2. 重 選 退 任 董 事 及 授 權 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）釐 定 董 事 薪 酬。 3. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，請諮詢 閣下之股票經紀 或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名 下 全 部 中 國 寶 力 科 技 控 股 有 限 公 司 之 股 份，應 立 即 將 本 通 函交予買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Baoli Technologies Holdings Limited 中國寶力科技控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：164） (1)建議採納二零二五年股份計劃 及終止現有股份計劃及 (2)建 議 重選退任董事、 授予發行股份及回購股份之一般授權 及 股東週年大會通告 本封面所用之詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 本 公 司 謹 訂 於 二 零 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國寶力科技控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00164 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 65,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 650,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 65,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 650,000,000 | 本月底法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責, 對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Baoli Technologies Holdings Limited 中 國 寶 力 科 技 控 股 有 限 公 司 本公司可於市場條件及業務需求的適當時候，開展進一步的集資活動。此外，本公 司正積極探索並物色其他融資來源，以鞏固其資本基礎。 (ii) 本公司仍在與債權人積極商議將本公司未償債務轉換為本公司股本事宜。預期公司 與債權人可盡快達成協議，此舉將有助改善本公司的財務狀況。若本公司與債權人 - 1 - 達成任何最終協議，將會根據上市規則的規定作出適當公告。 董事會將繼續竭盡所能實施各項措施，旨在解決不發表意見所涉的相關問題，並將在 適當時候刊發進一步公告。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：164） 有關截至二零二五年三月三十一日止年度報告 所載不發表意見之更新 中國寶力科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董 事」）会（「董事會」）謹此 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00164 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 65,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 650,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 65,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 650,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 650,000,000 FF301 第 1 ...

2024/25 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 環境、社會及管治報告 CONTENTS 目錄 | ABOUT THE GROUP | 2 | | --- | --- | | 關於本集團 | | | ABOUT THE REPORT | 2 | | 關於本報告 | | | REPORTING SCOPE | 2 | | 報告範圍 | | | REPORTING STANDARD | 3 | | 報告準則 | | | BOARD APPROVAL | 3 | | 董事會審核 | | | FEEDBACK | 3 | | 報告反饋 | | | GOVERNANCE STRUCTURE | 4 | | 監管架構 | | | APPROACH AND STRATEGY | 5 | | 方法及策略 | | | STAKEHOLDERS ENGAGEMENT | 6 | | 持份者參與 | | | MATERIALITY ASSESSMENT | | | 8 | | --- | --- | --- | --- | | 重要性評估 | | | | | A. ENVIRO ...

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日年度综合收入为4824.6万港元，较2024年的5529.4万港元下降12.7%[14] - 2025年毛利润为744.5万港元，较2024年的943.8万港元下降21.1%，毛利率下降2个百分点[14] - 2025年净亏损145.5万港元，较2024年净亏损3370.4万港元大幅改善95.7%[15] - 预期信贷亏损模式下减值亏损拨回648.3万港元[15] - 消除金融负债收益2747.4万港元[15] 成本和费用（同比环比） - 行政开支减少显示有效成本控制[15] - 公司融资成本从2024年的1033.8万港元降至2025年的967.4万港元[73][76] - 2025年员工成本（含董事酬金）为13,464,000港元，较2024年的9,711,000港元增长38.7%[96][99] 各条业务线表现 - 钛白粉分销业务收入从2024年的559.8万港元增长至2025年的1134.8万港元，增幅达102.8%[18] - 融媒体业务收入从2024年的约49,696,000港元下降至2025年的约36,898,000港元，降幅约为25.8%[26][27] - 成功将干磨干选技术扩展至钛铁矿等新矿石品种[19] - 移动干磨干选运营与坑口发电结合，符合环保趋势[25] 各地区表现 - 公司通过战略合作协议获得蒙古煤矿独家权利，计划逐步提升年产量至500万吨[24] - 公司探索煤礦加工技術應用，并計劃在蒙古和其他礦產資源豐富的國家建立業務據點[65][69] 管理层讨论和指引 - 公司业务策略以多元化为核心，专注于寻找具吸引力的投资机会以扩大业务范围[62][68] - 公司审慎管理财务，持续监控资本结构和流动性，并在适当时考虑集资活动支持业务发展[63][68] - 公司计划优先发展矿業加工和数字基础设施领域的技术驱动型业务，以应对宏观经济不确定性[64][69] - 公司評估利用低成本能源供應發展數據中心和加密貨幣挖礦的機會，以降低生產成本並提高競爭力[66][69] - 公司探索將乾磨乾選業務與數字基礎設施應用整合，以應對加密貨幣挖礦和數據中心對電力需求的增長[67][70] 融资活动 - 公司计划进行供股，最多发行428,763,076股或506,363,852股，筹集总额最多171,505,000港元或202,545,000港元，认购价为每股0.40港元[57][60] - 截至2025年5月19日，已收到16份有效接纳及申请，涉及6,736,954股供股股份，占可供认购股份总数的1.571%[57][60] - 公司与配售代理签订协议，将配售时间延长至2025年7月4日或更晚日期，以确保未认购股份的配售完成[58][61] - 公司于2024年5月7日签订配售协议，拟以每股1.030港元配售最多16,803,334股[197] - 配售价格后调整为每股1.070港元，完成日期延至2024年7月2日后四个营业日内[197][198] - 公司于2024年7月12日签订四份认购协议，发行总本金为600万港元(HK$6,000,000)的可转换债券，可转换为不超过150万股(1,500,000)转换股份，初始转换价格为每股4.00港元(HK$4.00)[199] - 公司于2024年7月25日完成上述600万港元(HK$6,000,000)可转换债券的发行[199] - 公司于2024年4月11日签订和解协议，发行本金为1.2837亿元人民币(RMB128,370,000)的可转换债券，约合1.39004亿港元(HK$139,004,000)[200] - 公司于2024年10月23日完成和解协议项下1.2837亿元人民币(RMB128,370,000)可转换债券的发行[200] 财务健康状况 - 公司银行结余及现金从2024年的约169.7万港元增至2025年的约754.2万港元[73][76] - 公司总借贷从2024年的约2.46295亿港元降至2025年的约2.34237亿港元，其中49.5%为一年内到期（2024年为94.7%）[73][76] - 公司资产负债比率从2024年的65.7%微降至2025年的64.9%[73][76] - 公司流动资金比率从2024年的13.4%提升至2025年的22.1%[73][76] - 公司固定利率借款占比从2024年的37.5%大幅提升至2025年的96.5%[74][77] - 公司未质押任何资产作为借款担保[81][85] 风险管理 - 面临政府政策变动风险，可能影响融媒体业务的收入来源[36][42] - 经济波动可能导致消费者和企业可支配支出减少，进一步影响融媒体业务需求[37][43] - 部分客户收款周期延长和延迟付款增加了公司的现金流管理难度[39][44] - 关键人员流失可能对公司运营和盈利能力产生不利影响[40][45] - 网络攻击频率上升，可能导致数据丢失和系统中断，公司已采取防火墙等措施应对[41][46] - 公司未对汇率风险采取对冲措施，主要交易以港元及人民币计价[94] 可持续发展与ESG - 公司致力于通过环保型DGDB技术降低钢铁行业的能源消耗和碳排放[47][53] - 将发布环境、社会及管治报告，汇报ESG政策和合规情况[48][53] - 公司的可持續工業實踐與中國“雙碳”目標及全球低排放技術轉型保持一致[71] 员工与董事信息 - 截至2025年3月31日，公司员工人数为56名，较2024年的59名减少5.1%[96][99] - 执行董事王彬持有公司10,335,917股相关股份[102][105] - 执行董事张依持有2,154,275股股份及372,156份购股权[104][107] - 执行董事褚伟宁持有300,000股股份及372,156份购股权[109] - 执行董事林思敏持有5,000股股份及186,078份购股权[111] - 冯满先生拥有26年矿山基础设施工程及工程管理经验[122][126] - 陈寒先生在私人投资行业拥有超过20年管理经验[124][127] - 何皓煜先生拥有逾10年媒体销售管理工作经验[125][127] - 石永斌先生作为集团总工程师，获得一系列国家发明专利[128] - 张春涛先生负责集团铁矿石干磨干选业务的开发与管理[130] - 林思敏女士自2015年加入公司，拥有约15年会计工作经验[132] 审计与合规 - 核数师对公司2025年财报出具"不发表意见"，因持续经营存在重大不确定性[98][100] - 公司未对汇率风险采取对冲措施，主要交易以港元及人民币计价[94] - 公司未进行任何重大子公司收购或处置[91] 股东与股权结构 - 董事张依、祝蔚宁和林诗敏各自持有372,156、372,156和186,078股购股权，行使价为每股3.39港元，可行使期间为2021年12月9日至2026年12月8日[190] - 雇员和顾问分别持有2,009,643和781,528股购股权，行使价同样为每股3.39港元，可行使期间相同[190] - 公司总购股权数目为3,721,561股，2024年3月31日至2025年3月31日期间未有变动[190] - 股份奖励计划于2018年1月15日采纳，旨在激励和留住员工，奖励股份无回补机制[191][192] - 前独立非执行董事黄海权获授1,550股奖励股份，因辞职未归属，截至2025年3月31日仍由受托人持有[193][196] 股息与员工福利 - 公司截至2025年3月31日未建议支付末期股息（2024年同样未支付）[141][149] - 公司为香港合资格员工强积金计划供款比例为工资成本的5%，每月上限1500港元[158][166] - 公司截至2025年3月31日无可供分派储备（2024年同样为零）[153][161] - 公司2021年9月30日采纳股份期权计划，旨在激励符合资格人士对集团的贡献[168] - 公司中国附属公司需按工资成本一定比例向国家管理的退休福利计划供款[159][166] - 公司截至2025年3月31日无被没收的供款可用于减少未来退休福利计划供款[160][167]