交易概述 - 五矿地产间接全资附属公司盛世广业与第五广场公司订立租赁协议，租赁物业及车位 [1] - 租赁协议目的为重续将于2025年9月30日到期的原有租赁协议 [1] - 协议签署日期为2025年9月29日 [1] 交易细节 - 租赁物业总楼面面积为882.97平方米 [1] - 盛世广业作为租户，第五广场公司作为业主 [1]

股权结构 - 中国五矿间接持有公司已发行股本约61.88%权益[3,12,15] - 公司已发行股本中每股面值为0.10港元[18] 物业租赁 - 租赁物业总楼面面积为882.97平方米[3,5,9] - 交易确认的原始使用权资产价值为9445711.78元人民币[4,12] - 交易适用百分比率超0.1%但低于5%[4,12] - 车位每月租金（不含物业费）为8400元人民币[6] - 物业租赁年期为2025年10月1日至2028年9月30日[9] - 物业每月租金（不含物业费等）为283380.35元人民币[9] - 租赁协议于2025年9月29日订立[3,5,9,18] - 原租赁协议于2022年9月28日订立，2025年9月30日到期[3,5] - 该物业位于中国北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座7层等[18] 公司组织 - 董事会由九名董事组成[17] - 盛世广业为公司间接全资附属公司[18] 其他 - 五矿建设北京自2013年起迁入该物业作为办公室[8]

关联交易 - 公司于2025年9月26日与五矿物业湖南订立重续框架协议，为期三年（2025.9.28 - 2028.9.27）[3][4][5][21] - 五矿物业湖南由公司间接持有约51%，五矿二十三冶持有约49%，交易构成持续关连交易[3][18] - 重续协议适用年度上限金额一个或多个百分比率超0.1%但低于5%，须遵守年度审阅等规定，获豁免部分规定[3][19] 费用数据 - 2022年9 - 12月、2023年、2024年、2025年1 - 8月服务费分别为3810711元、8112754元、7355590元、7393875元[12] - 2025年9 - 12月、2026年、2027年年度上限金额分别为5907000元、11667000元、10673000元[13] 股权结构 - 中国五矿间接拥有公司已发行股本约61.88%权益[16] 公司信息 - 公司股份为每股0.10港元普通股[21] - 董事会由九名董事组成[22]

资金归集安排 - 成都香矿与盛世广业及香城盈创分别订立资金归集协议 向盛世广业归集无抵押免息资金2894.18万元人民币 向香城盈创归集无抵押免息资金2780.68万元人民币 资金按各自持股比例分配[1] - 资金归集基于成都新都桂语名邸及成都新都澜悦溪岸花园的开发规划、销售计划及成本预算 预计成都香矿将不时累积闲置资金[1] - 资金归集可使闲置资金发放予集团其他成员公司 提升集团整体营运资金 提高资金规划及管理灵活性[1] 项目运营状况 - 成都香矿持有并开发成都新都桂语名邸及成都新都澜悦溪岸花园项目 从营运获取稳定资金以应付开发所需[1] - 成都香矿为五矿地产间接非全资附属公司 由盛世广业持股51% 香城盈创持股49%[1]

资金归集安排 - 成都香矿与股东盛世广业及香城盈创分别订立资金归集协议 按持股比例归集无抵押免息资金 金额分别为28,941,751.93元人民币及27,806,781.27元人民币 [1] - 盛世广业为五矿地产间接全资附属公司 持有成都香矿51%股权 香城盈创持有成都香矿49%股权 [1] - 资金归集基于相同条款及条件 旨在提升集团整体营运资金并提高资金规划管理灵活性 [1] 项目运营背景 - 成都香矿持有并开发成都新都桂语名邸及成都新都澜悦溪岸花园项目 从运营中获取稳定资金 [1] - 根据项目开发规划、销售计划及成本预算 成都香矿预计未来将不时累积闲置资金 [1] - 资金归集可使闲置资金发放至集团其他成员公司 优化资金使用效率 [1]

资金归集 - 2025年9月22日，成都香礦与盛世廣業、香城盈創订立资金归集协议，分别归集2894.175193万元、2780.678127万元[4][8][21] - 过往成都香礦向香城盈創归集资金2619.321873万元[23] 协议条款 - 归集资金无抵押免息，期限48个月，到期一次性偿还[8][9][11] - 成都香礦可提前30个工作日书面通知提前偿还部分或全部资金[11] 交易情况 - 资金归集协议构成关连交易，与过往协议交易须合并计算[5][18] - 拟向香城盈創归集资金合并金额适用百分比率超1%低于5%，须申报公告，豁免通函及股东批准[6][18] 其他信息 - 盛世廣業持有成都香礦51%股权，香城盈創持有49%股权[4][10][17] - 公司已发行股本中每股普通股为0.10港元[23] - 公告日期董事会由九名董事组成[22]

报告发布 - 公司发布2025年中期报告通知，中英文版已上载于公司及港交所网站[3][7] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，上载于公司及港交所网站[4][8] 非登记持有人 - 非登记持有人联络中介提供地址或邮箱收通讯，邮箱无效需主动查网站[5][8] 印刷版通讯 - 希望收取印刷版通讯需填回条交回或发邮件注明要求[6][9] 咨询方式 - 对函件有疑问可在工作日9:00 - 18:00致电热线或发邮件咨询[7][9] 其他说明 - 已出售或转让股份无需理会此函及回条[11][12] - 回条未划“✓”、未签署或填写不正确作废，不接受额外指示[13] - 回条个人资料用于电子通讯，可查改，公司可披露转移[13]

报告发布 - 2025年9月11日公司发布2025年中期报告发布通知[2][7][10] 通讯方式 - 自2023年12月31日起公司採用以電子方式發佈公司通訊，代替印刷本[3][8] 股东建议 - 建议股东提供电子邮箱地址确保及时接收公司通訊发布通知[4][8] 特殊情况处理 - 股东电子邮箱无效或收不到通知需主动查网站，日后以印刷本发可供行动通讯[4][8] 印刷版需求 - 股东希望收印刷版需填回条或邮件注明，要求有效期一年[5][9]

公司人事变动 - 姚宇翔辞任公司秘书及授权代表替任人职务 自2025年9月10日起生效 [1] - 邓英杰获委任为公司秘书及授权代表替任人 自同日起接任 [1] - 人事变动涉及香港联合交易所上市规则第3.06条规定的授权代表替任人安排 [1]

人事变动 - 姚宇翔辞任公司秘书及上市规则第3.06条项下授权代表替任人职务 [1] - 变动生效日期为2025年9月10日 [1] - 涉及何剑波及陈兴武两位授权代表的替任安排调整 [1]