董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[14] - 公司设职工董事1名，兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数1/2[13] - 董事任期3年，可连选连任[12] 董事会权限 - 决定连续12个月内购买、出售、置换重大资产不超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 决定连续12个月内固定资产投资不超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 审议与关联方交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易[16] - 决定连续12个月内累计新增贷款不超最近一期经审计总资产20%的事项[17] - 决定连续12个月内累计对外投资不超最近一期经审计净资产50％的事项[17] - 决定连续12个月内累计委托理财不超最近一期经审计净资产50％的事项[17] 会议召集与通知 - 代表1/10以上有表决权股东或1/3以上董事联名提议，董事会应召开临时会议[20] - 董事长接到提议后10日内召集并主持董事会会议[22] - 定期会议提前10日发通知，临时会议提前5日发通知[20] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[24] 会议召开与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[25] - 审议关联交易，需过半数非关联董事出席，决议经出席非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[27] - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[35] - 审议通过提案并形成决议须经全体董事过半数通过，“财务资助”“提供担保”等交易有额外要求[35] 董事履职要求 - 董事1年内亲自出席会议次数少于当年会议次数2/3，审计委员会审议其履职情况[27] - 独立董事不得连续2次未出席会议，或未亲自出席次数占当年会议次数1/3以上[27] - 1名董事一次会议接受委托不得超过2名董事[30] - 董事需对定期报告签署书面确认意见，无法保证或有异议应说明原因[34] 其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，1个月内不应再审议相同提案[38] - 会议档案保存期限为10年以上[41] - 本规则由董事会负责解释、修订[44] - 本规则自股东会决议通过之日起生效[45] 董事成员 - 2025年9月23日，执行董事为奚国华、张文武、刘正均、王国权[46] - 2025年9月23日，非执行董事为于洋、张麟、李艺、岳学鲲、杨小平、李子民[46] - 2025年9月23日，独立非执行董事为梁定邦、萧伟强、徐金梧、科尔、田川利一、陈玉宇[46] 特殊决议流程 - 董事会作出分配决议后应要求注册会计师出具正式审计报告，再对定期报告其他相关事项作决议[39] - 过半数与会董事认为提案不明确等情况，会议主持人应要求对议题暂缓表决，提议董事需提出再次审议应满足的条件[39]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形应2个月内召开[4] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 年度股东会20日前通知股东，临时股东会15日前通知[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确定后不得变更[18] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 投票相关规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[24] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举2名以上独立董事时，应采用累积投票制[26] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[23] 其他规则 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[31] - 公司以特定目的回购普通股，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[31] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[33] - 存在股东会决议效力等争议应及时向法院诉讼，判决或裁定前相关方应执行决议[35] - 法院作出判决或裁定，公司应履行信息披露义务并说明影响，生效后配合执行[35] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并履行信息披露义务[35] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[37] - 本规则由公司董事会负责解释[38] - 本规则自股东会通过之日起生效[39] 人员信息 - 截至2025年9月23日，公司执行董事为奚国华等4人[40] - 截至2025年9月23日，公司非执行董事为于洋等6人[40] - 截至2025年9月23日，公司独立非执行董事为梁定邦等6人[40]

公司治理变动 - 中信重工董事会于2025年9月23日同意杨书平为第六届董事会非独立董事候选人 [1]

公司设立与上市 - 公司于2008年1月26日以发起方式设立[10] - 2012年7月6日在上海证券交易所上市[11] 股本变动 - 2015年6月25日，以2014年12月31日总股本2,740,000,000股为基数，每10股转增5股[12] - 2024年7月18日，完成向特定对象发行股票新增240,134,144股的登记工作[12] - 截至2010年12月31日，以767,000,000元可供分配利润转增股本，转增后总股本为2,055,000,000股[25] 股东持股 - 中国中信股份有限公司直接持有公司1,784,268,187股股份，占总股本比例86.83%[26] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[28] - 公司收购本公司股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[33] 董高人员股份转让 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25%[37] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[37] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[37] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[48] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[49] - 公司股东滥用股东权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位等应承担连带责任[56] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[68] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[70] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[88] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[111] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[152] - 公司无重大投资计划等事项时，每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[156] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[167] - 公司接受国家军品订货，保证按规定完成军品科研生产任务[189]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月13日14点30分在洛阳中信重工会议室召开[5] - 网络投票10月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 本次股东会审议7项议案，特别决议议案为1、7，对中小投资者单独计票的议案为2、7[7][8] 时间登记 - 股权登记日为2025年9月29日[12] - 登记时间为10月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在洛阳中信重工董事会办公室[13] 公司信息 - 公司为中国中信股份有限公司附属公司[2] - 证券代码601608，简称为中信重工[3]

人事变动 - 2025年9月23日公司董事会同意聘任李乃俊为财务总监[4] - 李乃俊有高级会计师、注册会计师资格，曾任中信多财务职位[7] 公告信息 - 2025年9月23日公告登载于上交所网站，公布董事名单[2][8] - 公告发布时间为2025年9月24日[5]

董事会变动 - 2025年9月23日召开会议审议通过增补董事议案[4] - 董事会席位拟由7名增至9名[4] 候选人信息 - 杨书平为非独立董事候选人，任期待股东会审议[4] - 杨书平曾任多公司要职，现任中信建设董事[7] 公告信息 - 公告2025年9月23日登载于上交所网站[2] - 公告发布时间为2025年9月24日[5]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由审计委员会承接核心监督职权[3] - 拟将董事会席位由7名增至9名，其中1名为职工董事[5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为12.88亿股，面额股每股金额为1元[13] - 已发行股份数为45.79553437亿股，全部为普通股[13] 财务资助与股份转让限制 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的2/3以上通过[14] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同类别股份总数的25%[15] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[15] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效[16][17] - 股东对股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[17] - 董事、高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可起诉[17] - 公司股东需依认购股份和入股方式缴纳股金，除规定情形外不得退股[19] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位逃避债务严重损害债权人利益需承担连带责任[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[19] 担保与重大事项决策 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[22] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[22] - 公司及控股子公司对外提供的担保总额超最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[22] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[22] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[22] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议通过[22] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保的金额超公司资产总额30%，应经股东会决议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[22] 股东会相关 - 有特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2以上）通过[29] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[29] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[36] - 代表1/10以上有表决权的股东提议时，董事长应自接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议[36] - 1/3以上董事联名提议时，董事长应自接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议[36] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[41] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[42] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[42] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[42] 利润分配相关 - 公司利润分配方案由董事会制订，经全体董事过半数表决通过后提交股东会批准[45] - 调整公司利润分配政策需经全体董事过半数同意，提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上表决通过[46] 其他 - 2025年9月23日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议多项议案[3] - 2025年9月23日，公司执行董事为奚国华、张文武、刘正均、王国权[53] - 2025年9月23日，公司非执行董事为于洋、张麟、李艺、岳学鲲、杨小平、李子民[53] - 2025年9月23日，公司独立非执行董事为梁定邦、萧伟强、徐金梧、科尔、田川利一、陈玉宇[53]

会议情况 - 中信重工第六届董事会第十五次会议于2025年9月23日召开，7名董事均出席[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》等多议案表决7票同意，部分需提交股东会审议[3][4][6][7][8][9] - 《关于聘任财务总监的议案》表决7票同意[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决7票同意[12]

党委履行巡视整改主体责任情况 - 成立巡视整改领导小组及办公室 由党委书记担任组长和主任 建立专项责任体系和工作机制[2] - 多次召开党委会议和专题会议 学习习近平总书记重要讲话精神和中央巡视工作会议精神 研究制定落实举措[2] - 召开专题民主生活会和警示教育大会 深化思想认识 通报典型案件强化震慑[2] - 举办专题培训 印发工作指引 组织授课辅导 区分督导组 责任单位和承办单位开展答疑[2] - 党委书记带头领办重要问题整改 其他党委成员结合职责分工领办重点任务[3] - 驻集团纪检监察组每两周一调度 约谈总部职能部门和子公司负责人并进行现场检查督导[3] - 逐一梳理中央巡视组反馈问题 举一反三排查共性问题 一体推动整改落实[4] - 当下改和长久立相结合 推动立行立改事项清账销号 建立健全长效机制[4][5] - 研究制定问题 责任 任务清单 确保整改措施分工到位 计划合理 成果可查[5] - 通过自评 初审 复审等环节科学评估整改成果 确保经得起检验[5] 落实党中央重大决策部署方面 - 加强党委会第一议题学习交流 开展党委中心组课题式研讨 深入学习贯彻中央经济工作会议精神[6] - 启动实施金融强核工程 为实体经济提供更高质量综合金融支持[6] - 压实资本市场看门人责任 制定落实国务院有关文件指导意见 开展问责回头看[6] - 弘扬中国特色金融文化 组织读书讲坛 模范宣讲 主题征文等活动[7] - 深化风险合规文化建设 优化经营绩效考核体系 开展违规违法问题专项治理[7] - 总结评估十四五规划执行情况 组织创建世界一流企业评估 开展行业竞争力分析[7] - 制定国际化发展战略 发布要出国找中信 来中国找中信服务品牌[7] - 2024年集团境外净利润贡献占比同比提升 境外工程承包新生效合同额同比增长[7] 提升风险管控能力方面 - 健全风险管理委员会机构设置及议事规则 修订风险事件问责办法[9] - 制定风险并表管理意见 风险管理三道防线责任清单 建立实业风险综合治理机制[9] - 建成集团风险管理应用项目三期 实现总部风险偏好指标线上管理[9] - 指导中信金融资产做精不良资产主业 2024年主业新增投放 营业收入均同比大幅增长[9] - 推动中信国安加强资金管控 提升盈利能力[9] - 督导金融子公司对大额风险项目一案一策制定方案 加快推进风险处置[9] - 制定下属公司之间金融业务合规指引 完成金融与实业子公司之间业务合规风险排查[10] - 推动中信证券加强集中交易系统扩容 启用新机房 改造现有机房[10] - 督促中信银行制定信息系统机房建设技术规范 通过同城双数据中心运营模式降低系统运行风险[10] 进一步全面深化改革方面 - 开展聚焦主责主业 瘦身健体专项工作 推动集团管理层级压降[11] - 抓实金融强核 实业星链工程 推动六大金融业态协同联动[11] - 统筹传统产业升级 新兴产业壮大 未来产业培育 加快发展新质生产力[11] - 明确中信金控作为金融控股集团的功能定位 梳理领导机制 管理架构和部门设置[11] - 系统梳理全级次并表公司管理关系和层级 制定财务并表管理 参股公司管理等制度[11] - 修订重大事项报告 突发事件应急管理 年度经营绩效考核管理等制度[11] - 制定品牌使用管理办法 完成不具备品牌使用资格公司的清理工作[11] 践行金融服务实体经济根本宗旨方面 - 指导金融子公司完善指标体系 健全协同合作 督导落实机制[12] - 截至2024年末 前五批国家级专精特新企业服务覆盖率较集中整改期初提升13个百分点[12] - 监管口径科技企业贷款余额较集中整改期初显著增长[12] - 战略性新兴产业股权融资 科技创新债承销规模保持市场领先[12] - 对公绿色信贷余额较集中整改期初显著增长 绿色债券承销数量及规模居市场首位[12] - 在乡村振兴考核评估中获得优秀 完善幸福+养老服务体系 年金管理规模提升[12] - 中信银行自主建设的数据中心投产启用[12] - 中信证券 中信金融资产新一代信创核心系统上线运行 集团获得12项金融科技发展奖[12] - 健全金融子公司同业对标分析机制 推动相关项目早签早投 能投尽投[13] - 督导中信银行优化考核体系 出台制造业贷款补贴政策 加强信贷投放[13] 持续深化风险防控 - 编制集团年度风险战略 形成全面风险管理体系优化方案[20] - 修订全面风险管理办法 制定风险预警机制优化方案[20] - 启动金融板块集中度限额管理方案重检工作 强化集中度风险管理[20] - 开展金融板块合规管理三年提升行动阶段性评估工作[20] - 组织金融子公司开展基础设施和核心系统应急演练[20] - 大力化解重点机构和项目风险 推动重点领域风险控存量 遏增量[20] 持续做强做优主业 - 深入实施集团创建世界一流企业方案 建设一批一流企业[20] - 打造符合监管要求 具有中信特色的金融控股集团[20] - 坚持发展新质生产力 加快向高端化 智能化 绿色化转型[20] 持续加强队伍建设 - 解决干部队伍结构性问题 构建金字塔型人才梯队[20] - 构建四级三类培养体系 建立国际化人才培养机制[20] - 精准运用四种形态 采取有关措施激励干部担当作为[20] - 常态化开展公开遴选 加大干部交流力度 大力培养优秀年轻干部[20] 持续正风肃纪反腐 - 健全风腐同查同治机制 深入推进党风廉政建设和反腐败斗争[21] - 建立优秀年轻干部到巡视组接受培养锻炼工作机制[21] - 推进数字化大监督平台建设 推动各类监督要素数据化 监督业务模块化 监督工作智能化[21] - 支持驻集团纪检监察组和各级纪检机构保持案件查办高压态势[21]