配售协议核心条款 - 公司与华通证券国际签订配售协议 按每股0 69港元配售最多1 91亿股新股 [1] - 配售股份占公司现有已发行股本约17 71% 占扩大后股本约15 04% [1] - 配售价较8月29日收市价0 85港元折让18 8% [1] 资金募集与分配 - 配售事项最高所得款项总额约为1 321亿港元 净额约1 307亿港元 [2] - 53 5%资金用于偿还股东贷款及相关成本 [2] - 26 8%资金用于业务发展及扩充 包括提升产品多样性、分销渠道、人才招聘及IT系统升级 [2] - 11 5%资金用于策略性收购及投资 重点拓展人工智能、Web3 0生态系统、虚拟资产领域及金融科技项目 [2] - 8 2%资金用作一般营运资金及企业用途 [2]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年8月29日交易时段后订立配售协议 通过配售代理以尽力基准向不少于六名承配人配售最多1.91亿股股份 [1] - 配售价定为每股0.690港元 较协议日期联交所收市价0.850港元折让约18.8% [1] - 配售股份数量占公司已发行股本比例需结合总股本数据计算（原文未提供总股本） [1] 资金募集情况 - 配售事项所得款项净额估计约为1.307亿港元 将用于集团一般营运资金及业务发展（具体用途未明确说明） [1]

配售协议 - 公司与配售代理于2025年8月29日交易时段后订立配售协议 [1] - 公司同意通过配售代理以尽力基准向不少于六名承配人配售最多1.91亿股股份 [1] - 配售价定为每股0.690港元 [1] 价格与折让 - 配售价较2025年8月29日联交所收市价每股0.850港元折让约18.8% [1] 资金募集 - 配售事项所得款项净额估计约为1.307亿港元 [1]

配售股份信息 - 公司拟按尽力基准以每股0.690港元配售最多191,431,798股配售股份[3][6] - 最高数目配售股份相当公司公告日期已发行股本总额约17.71%，扩股后约15.04%[4][10] - 配售价较8月29日收市价0.850港元折让约18.8%，较前五日平均收市价0.838港元折让约17.7%[4][13] - 假设全部配售股份成功配售，所得款项总额约1.321亿港元，净额约1.307亿港元[5] - 每股配售股份净价约0.683港元[5][13] - 全部配售股份总面值为38,286,360港元[11] 配售相关安排 - 配售代理为华通证券国际有限公司[3] - 公司应就成功配售股份向配售代理支付配售价总额1%的佣金[14] - 配售股份发行时与其他已发行股份享有同等地位[12] - 公司获授权发行最多191,431,798股股份，配售事项无需股东批准[21] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖[22] 所得款项用途 - 所得款项净额约53.5%（约港币70,000,000元）用于偿还股东贷款及相关成本[27] - 所得款项净额约26.8%（约港币35,000,000元）用于集团业务发展及扩充[27] - 所得款项净额约11.5%（约港币15,000,000元）用于为战略性收购等提供资金[27] - 所得款项净额约8.2%（约港币10,700,000元）用作集团一般营运资金及一般企业用途[27] 股权结构变化 - 公告日期公司已发行股份为1,081,097,300股[29] - Radiant Alliance Limited紧接完成前占比50.97%，紧随完成后占比43.31%[29] - Perfect Path Global Limited紧接完成前占比23.90%，紧随完成后占比20.31%[29] - 承配人紧随完成后股份数目为191,431,798股，占比15.04%[29] - 其他公众股东紧接完成前占比25.13%，紧随完成后占比21.34%[29] - 紧接完成前股份总数为1,081,097,300股，紧随完成后为1,272,529,098股[29] 其他事项 - 股份合并为每20股每股面值港币0.01元的已发行及未发行普通股合并为1股，于2025年7月29日生效[35] - 紧接公告日期前过往十二个月，公司并无进行任何股本集资活动[30] - 配售事项须待先决条件达成方可作实，未必会进行[31] - 完成须待先决条件达成，于达成后第五个营业日或双方协定日期落实[16] - 配售代理在特定情况下可于完成日期上午八时正前终止配售协议[17]

控股权转让终止 - 公司控股股东曹德莅与杭州润锋签署的股份转让协议因对方未支付首期款2000 15万元而自动解除 [1][2] - 协议涉及转让3566 03万股(占8%) 每股价格8 9736元 总价款约3 2亿元 [2] - 同步解除的还包括表决权委托协议 原计划将曹德莅1 65%和夏祖望5%股份表决权委托给杭州润锋18个月 [2] - 截至8月12日 曹德莅及一致行动人仍持股10 49% 保持控股地位 [3] 历史控制权变更尝试 - 2019年11月首次易主 成都美华通过增资2亿元获得控股股东88 89%股权 曹德莅成为新实控人 [4] - 2022年11月拟转让19 58%股份(6047 32万股)给湖州禾澄 交易价不超6 5亿元 但一个月后终止 [5] - 2023年11月再次筹划转让8%股份给广东普乐(每股8 97元)及5 3%给夏祖望 后因交易条件变化于2024年5月终止 [6][7] 公司经营与财务表现 - 主营业务为家用水暖阀门与肿瘤精准放射治疗 [4] - 2023年营收9 48亿元 归母净亏损1 56亿元 2024年一季度营收1 49亿元 亏损0 20亿元 [7] - 预计2025年上半年亏损3000-5600万元 主因阀门业务收入减少及毛利率下降 [7] - 2024年7月披露新增诉讼涉案金额6483 48万元 其中作为被告涉及5676 47万元 [7] 市场反应 - 公告次日(8月13日)股价下跌5 79%至5 21元/股 总市值23 22亿元 [1]

核心事件 - 永和智控实际控制人曹德莅与杭州润锋智能装备有限责任公司签署的股份转让协议因杭州润锋未支付首期股份转让款2000.15万元而自始无效并自动解除 曹德莅仍为公司控股股东和实际控制人 [4][11] - 此次控制权变更计划从启动到终止仅历时一周 股份转让协议于2025年8月5日签署 并于2025年8月13日公告终止 [6][7] 交易细节 - 股份转让协议约定曹德莅以每股8.9736元的价格向杭州润锋转让公司8%股份 转让总价款约3.2亿元 [8] - 同时签署表决权委托协议 曹德莅和夏祖望分别将持有1.65%和5%股份对应的表决权不可撤销地委托给杭州润锋行使 [8] - 支付条款要求协议签署当日支付首期款2000.15万元至非共管账户 并在7个工作日内支付剩余3亿元至共管账户 [10] 接盘方背景 - 杭州润锋成立于2025年7月22日 注册资本2000万元 成立时间不足一个月即成为接盘方 [9] - 公司经营范围包括智能装备制造和机器人业务 但截至公告日未实际开展相关业务 并承诺后续不会开展且将变更经营范围 [9] 市场反应 - 公告前一日（8月5日）公司股价涨停 但公告后（8月6日）股价下跌5.8%至6.17元/股 随后持续下跌至8月12日的5.53元/股 [8] 历史控制权变更 - 此次是曹德莅自2019年入主以来的第三次控制权转让失败 [12] - 2022年首次筹划转让给欧文凯因交易终止未果 2023年再次筹划以5.32亿元转让13.3%股份给广东普乐（实控人欧文凯）也因交易条件重大变化于2024年5月终止 [15] 公司业务与财务 - 公司2019年从家用水暖阀门业务转型医疗行业 但转型效果不佳 [13] - 财务表现持续恶化 2022年至2024年营收从9.90亿元下滑至8.23亿元 归母净利润从-0.26亿元扩大至-2.97亿元 2025年上半年预亏3000万元至5600万元 [17]

报告发布 - 公司年度报告已在香港交易所及公司网站发布，有中、英文版本[3][13] 通讯方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[4][14] - 未来公司通讯中、英文版本将在公司及披露易网站提供，替代印刷本[5][14] 股东通讯 - 非登记股东收取通讯应向中介提供邮箱地址[6][14][16] - 未提供邮箱或无法收到通知，需主动查网站[7][15] - 想收印刷本可填回条或发邮件说明[8][15]

报告发布 - 公司年度报告有中英文版本，已上载于香港交易所网站和公司网站[2][10] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，在公司网站和HKEXnews网站提供电子版[3][11][12] 股东通知 - 建议股东扫描二维码或签署回条提供邮箱地址收通讯[4][13] - 未提供邮箱或无法接收通知，需主动查网站，行动类通讯发印刷本[5][14] - 股东可要求收取印刷本，指示有效期一年[6][14] 咨询信息 - 对通知有疑问可工作日致电股份过户处查询[7][14] 通知日期 - 通知日期为2025年7月31日[2][14]

财务数据关键指标变化：资产与流动性 - 总资产为1.02亿港元，较去年的1.31亿港元下降22.1%[14] - 流动资产净值为70万港元，较去年的8800万港元大幅下降99.2%[14] - 资产净值为2900万港元，较去年的7700万港元下降62.3%[14] - 现金及银行结余为5500万港元，较去年的9000万港元下降38.9%[14] - 流动比率为1，较去年的7.46大幅下降[14] - 借贷比率为135.5%，较去年的49.3%大幅上升[14] - 股东资金降至2900万港元（2024年：7700万港元）[24][26] 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 综合营业额6384.6万港元，较去年2332.9万港元增长174%[19] - 综合收益增至约6400万港元，主要因保险经纪、投资及财富管理业务显著改善[20] - 股东应占综合净亏损为5200万港元（2024年：6400万港元）[23][26] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 经营开支达1.06亿港元，同比增长35%（2024年：7800万港元）[22][25] - 雇员福利开支减少至3200万港元（2024年：3900万港元）[22][25] - 顾问、法律及专业费用增至1800万港元（2024年：800万港元）[22][25] - 融资成本总额同比下降24.7%，减少约200万港元[15] - 借贷成本为600万港元，其中可换股债券发行成本500万港元[15] - 本年度员工成本（包括董事酬金）为港币32百万元，较2024年的港币39百万元下降17.9%[66][70] 各条业务线表现 - 保险经纪业务收入激增1612%至1877.7万港元（2024年：109.7万港元）[30] - 保险经纪业务收益飙升1612%，从约港币110万元增至约港币1880万元[41][44] - 全球市场业务收入下降67%至332.8万港元（2024年：996.7万港元）[30][31] - 资产管理业务收入下降19%至993.8万港元（2024年：1226.5万港元）[30][34] - 资产管理业务收益下降19%，从约港币1230万元降至约港币990万元[38] - 财富管理及顾问服务业务新贡献收入2796.9万港元[30] - 财富管理及顾问服务业务收益为约港币2800万元[43][46] - 投资业务收益为约港币380万元，来自低风险高流动性投资组合的利息收入[42][45] 投资活动 - 非流动金融资产（FVOCI）为约港币30万元，占集团总资产比例低于5%[48][51] - 对GFO-X的少数股权投资约港币30万元，占集团总资产约0.25%[49][52] - 按零公平值列账的非流动金融资产（FVTPL）为约港币200万元[50][53] - 集团无任何占其总资产5%以上的重大投资[55][60] - 截至2025年3月31日止年度，公司无重大投资、收购附属公司及联营公司的活动[63] 融资与债务 - 可换股债券本金为4000万港元[14] - 无抵押可换股债券本金为港币4000万元，已于报告期后悉数结清[56][61] - 公司获得控股公司提供的无抵押定期贷款融资，总额高达港币4080万元，年利率6.5%[57] - 公司获得直接控股公司提供的无抵押定期贷款融资，本金总额最多为港币40.8百万元，年利率为6.5%[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划深化建筑和新能源等传统行业的融资活动，并通过基金和直接贷款支持实体经济发展[67][71] - 公司将加大在资产代币化和稳定币等虚拟资产领域的投资探索，以增强竞争力[68][71] - 公司计划扩大资产管理产品供应，提升投资管理能力和服务质量，以实现管理规模和收益的持续增长[69][71] - 公司将继续研发另类投资策略，以更好地满足现有客户群的需求[67][71] 公司管治与董事会组成 - 公司董事会由6名董事组成，包括1名非执行董事、2名执行董事及3名独立非执行董事[117] - 董事会成员中女性占比50%（3名女性董事）[117] - 独立非执行董事人数占比超过三分之一（3名，符合上市规则第3.10A条要求）[117] - 公司董事会成员包含三名独立非执行董事，分别担任审核、薪酬及提名委员会要职[93][97][101] - 董事会主席郑博士因业务承担未出席2024年9月23日股东周年大会（违反守则条文第F.2.2条）[112] - 公司首席执行官兼执行董事徐浩先生主持年度股东大会并与其他董事共同回答股东提问[108] - 公司董事会主席程博士因其他业务安排未能出席2024年9月23日的年度股东大会[108] - 公司在报告期内基本遵守联交所《企业管治守则》的所有条文规定，仅违反条文F.2.2[107] - 公司强调透明度和问责制是企业管治的核心原则[106] 董事及高管变更与任职 - 谭丽芬博士自2024年9月23日起辞任独立非执行董事及薪酬委员会主席职务[125] - 韩金良先生自2024年10月31日起辞任非执行董事及审计委员会成员职务[125] - 彭教授自2024年9月23日起获委任为独立非执行董事及薪酬委员会成员[125] - 张先生自2024年5月28日起获委任为独立非执行董事及薪酬委员会成员[125] - 谭丽芬医生退任独立非执行董事及薪酬委员会主席职务[130] - 韩金梁先生辞任非执行董事及审核委员会成员职务[130] - 彭教授获委任为独立非执行董事及薪酬委员会成员[130] - 张先生获委任为独立非执行董事并调任为薪酬委员会主席[130] - 公司主席郑博士辞任新世界发展有限公司非执行董事兼非执行副主席职务[131] - 李楚楚女士于2021年10月加入公司，2023年4月任副首席财务总监，2023年9月任首席财务总监、授权代表、公司秘书及提名委员会成员[80] - 两名董事于2024年辞职：韩金樑先生（10月31日）和卢震宇先生（5月28日）[162] - 两名新董事于2024年获委任：张广先生（5月28日）和彭倩教授（9月23日）[162] - 一名董事于2024年退任：谭丽芬医生（9月23日）[162] 董事背景与经验 - 郑志刚博士为公司主席兼非执行董事，45岁，是公司主要股东的最终实益拥有人[83][89][92] - 郑志刚博士曾于新世界发展（股份代号：17）任非执行董事兼非执行副主席，2025年7月1日辞任[83] - 郑志刚博士曾于周大福珠宝（股份代号：1929）任执行董事，2024年9月26日辞任[83] - 郑志刚博士曾监督新世界发展大型住宅项目如傲瀧、柏傲莊及柏蔚森，以及综合发展项目如Victoria Dockside和11 SKIES[83] - 郑志刚博士于2008年创立K11品牌，涉足零售、酒店、办公室及非营利艺术教育领域[83] - 郑志刚博士自2006年9月加入新世界发展前曾任职于大型国际银行，具有丰富企业融资经验[88] - 凌洁心女士70岁，为公司独立非执行董事，审计委员会及提名委员会主席，是注册会计师[90] - 凌洁心女士是多家上市公司独立非执行董事，包括Raymond Industrial（股份代号：229）等[90] - 凌洁心女士曾于2017年11月至2021年6月任Digital Hollywood Interactive（股份代号：2022）独立非执行董事[90] - 独立非执行董事张广英先生拥有超过30年国际银行业经验，曾任南洋商业银行副首席执行官[97][99] - 独立非执行董事彭倩教授为香港科技大学金融学系副教授，专注家族企业研究20年[101][104] - 独立非执行董事凌洁心女士为香港教育大学校董会司库，任期至2026年1月[95][98] - 独立非执行董事凌洁心女士同时担任五家香港上市公司董事职务[93] - 独立非执行董事张广英先生自2024年1月起兼任益美国际控股执行董事[97][99] - 公司独立非执行董事凌女士获委任为建业建荣控股有限公司独立非执行董事[131] - 公司独立非执行董事彭教授担任金融学系商业实践副教授及家族办公室课程联席主任[131] - 凌女士于2024年12月2日获委任为 Chinney Kin Wing Holdings Limited（股票代码：1556）独立非执行董事[127] 董事会运作与委员会 - 董事会于截至2025年3月31日止年度共召开8次会议[155] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成：凌洁心女士（主席）、张广先生和彭倩教授[165] - 审计委员会于年度内举行3次会议[167] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事（张广先生担任主席及彭倩教授）和一名执行董事（许昊先生）组成[168] - 薪酬委员会年内举行4次会议[174][178] - 提名委员会年内举行3次会议[184][186] - 管理层向董事提供主要业务分部表现及年初至今财务数据的定期更新[157] - 所有董事均参与法律及监管、企业管治/可持续性事务、本集团业务/董事职责等领域的持续专业发展培训[162] - 执行董事许昊和李楚楚出席全部8次董事会会议及1次股东周年大会[190] - 非执行董事郑志刚博士缺席1次董事会会议及1次股东周年大会[190] - 独立非执行董事凌洁心女士出席全部8次董事会会议及3次审核委员会会议[190] 薪酬与福利 - 公司行政总裁兼执行董事月薪增加至港币280,000元[133][140] - 公司首席财务总监兼执行董事月薪增加至港币236,065元[133][140] - 薪酬方案与公司盈利挂钩，旨在具有竞争力以吸引和留住人才[170] - 执行董事薪酬包含基本工资、福利、养老金和酌情奖金[174][178] - 董事及高级管理层薪酬详情披露于合并财务报表附注8和9[174][178] - 公司已采纳购股权计划，并设有强制性公积金退休福利计划，本年度无购股权授出、行使、注销或失效[66][70] 多元化与提名政策 - 截至2025年3月31日公司女性员工占比50%[181][185] - 截至2025年3月31日董事会女性成员占比50%[181][185] - 董事会已采纳多元化政策涵盖性别、年龄、教育背景等多维度因素[177][179] - 董事会已采纳载明董事提名程序和标准的提名政策[182][186] - 提名委员会评估候选人时考量技能、经验、教育背景及专业知识等指标[183][186] - 重新委任董事需评估其贡献及是否符合提名政策标准[183][186] - 董事会每年检讨董事在其他公众公司或机构担任职务所涉及的时间披露情况[129] 审计与核数师 - 核数师总酬金为151.4万港元，其中审计服务费为151.4万港元，非审计服务费为50.4万港元[194][198] - 非审计服务费占应付核数师总服务费的比例为34%[194][198] - 公司核数师国富浩华收取审计服务费149万港元，其他核数师收取2.4万港元[194][198] - 非审计服务包括中期财务审阅、IT审计及持续关连交易审阅，费用为50.4万港元[194][198] - 核数师独立性经审查确认符合香港会计师公会道德守则要求[192][197] - 董事会采用香港财务报告准则编制财务报表，未发现持续经营重大不确定性[195][199] - 核数师提供审计、审计相关及许可非审计服务，均未影响独立性[193][197] 员工与人力资源 - 截至2025年3月31日，公司员工总数为32人，较2024年的25人增加28%[66][70] 其他重要事项 - 截至2025年3月31日，公司无重大或然负债[64] - 所有董事在报告期内均遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[116][120]

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日年度，公司收益为63,846千港元，较2024年的23,329千港元增长173.67%[3] - 2025年经营亏损为41,521千港元，较2024年的55,025千港元减少24.54%[4] - 2025年除税前亏损为47,485千港元，较2024年的62,941千港元减少24.56%[4] - 2025年本年度亏损为47,485千港元，较2024年的62,921千港元减少24.53%[4] - 2025年全面亏损总额为47,485千港元，较2024年的66,588千港元减少28.71%[7] - 2025年非流动资产总值为34,816千港元，较2024年的29,071千港元增长19.76%[8] - 2025年流动负债总值为66,199千港元，较2024年的13,641千港元增长385.29%[8] - 2025年资产净值为29,444千港元，较2024年的76,829千港元减少61.68%[9] - 2025年已发行股本为216,219千港元，较2024年的191,432千港元增长12.95%[9] - 2025年股东应占权益为 - 49,357千港元，较2024年的 - 29,914千港元亏损扩大65.00%[9] - 2025年和2024年收益总额分别为63846千港元、23329千港元[23] - 2025年和2024年总其他收入及收益净额分别为6262千港元、4513千港元[23] - 2025年和2024年除税前亏损相关扣除项有多项，如2025年雇员福利开支26498千港元，2024年为30052千港元[24] - 2025年和2024年融资成本分别为5964千港元、7916千港元[24] - 2025年和2024年股东应占每股基本亏损基于对应年度亏损及已发行普通股加权平均数计算，2025年亏损51826000港元，加权平均数19842667311股；2024年亏损63838000港元，加权平均数19143179880股[26] - 2025年股东应占亏损5182.6万港元，2024年为6383.8万港元；2025年已发行普通股加权平均数198.43亿股，2024年为191.43亿股[28] - 2025年3月31日，集团总资产约为1.02亿港元，较2024年的1.31亿港元减少；流动比率为1，2024年为7.46；借贷比率为135.5%，2024年为49.3%[44] - 截至2025年3月31日止年度，借贷成本约为600万港元，融资成本总额较2024年同期约200万港元下降24.7%[45] - 截至2025年3月31日止年度，综合营业额为6384.6万港元，较2024年的2332.9万港元增加174%；经营开支约为1.06亿港元，较2024年上升35%；综合亏损净额为4748.5万港元，较2024年减少25%[46] - 2025年3月31日止年度，雇员福利开支总额约为3200万港元，较2024年的3900万港元减少；顾问、法律及专业费用约为1800万港元，较2024年的800万港元增加[47] - 2025年3月31日止年度，股东应占综合亏损净额减少约5200万港元，主要因收益等增加及部分开支减少，部分被其他开支增加抵销，每股基本及摊薄亏损约为0.3仙[48] - 截至2025年3月31日止年度，全球市场业务收入为332.8万港元，较2024年减少67%；保险经纪业务收入为1877.7万港元，较2024年增加1612%等，总收入为6384.6万港元，较2024年增加174%[51] - 截至2025年3月31日止年度，全球市场业务收益由2024年约1000万港元下降约67%至约330万港元[52] - 截至2025年3月31日止年度，资产管理业务收益由2024年约1230万港元下降19%至约990万港元[53] - 截至2025年3月31日止年度，保险经纪业务收益由2024年约110万港元飙升约1612%至约1880万港元[55] - 2025年3月31日，公司雇员32名（2024年：25名），本年度员工成本3200万港元（2024年：3900万港元）[64] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日止年度，集团开展投资业务以及财富管理及顾问服务业务，视为新经营分部[12] - 集团有全球市场业务、资产管理业务、保险经纪业务、投资业务、财富管理及顾问服务业务等可报告经营分部[13] - 截至2025年3月31日止年度，全球市场业务外部客户收益3328千港元，资产管理业务9938千港元，保险经纪业务18777千港元，投资业务3834千港元，财富管理及顾问服务业务27969千港元，收益总额63846千港元[16] - 截至2025年3月31日止年度，全球市场业务分部业绩亏损8639千港元，资产管理业务盈利5204千港元，保险经纪业务盈利661千港元，投资业务盈利4430千港元，财富管理及顾问服务业务亏损1619千港元，总额盈利37千港元[16] - 2024年全球市场、资产管理、保险经纪业务外部客户收益分别为9967千港元、12265千港元、1097千港元，总额23329千港元[17] - 截至2025年3月31日止年度，投资业务收益约为380万港元，来自低风险及高流动性投资组合的利息收入[56] - 截至2025年3月31日止年度，财富管理及顾问服务业务收益约为2800万港元[57] 各地区表现 - 2025年和2024年香港外部客户收益分别为63846千港元、23329千港元[19] - 2025年和2024年非流动资产（不包括金融工具）位于香港的金额分别约为32660000港元、26888000港元[20] 管理层讨论和指引 - 财务报表按香港会计师公会颁布的准则、香港公认会计原则及公司条例披露规定编制，以港币呈列，数值调整至最接近千位数[10] - 集团于2024年4月1日或之后开始的报告期强制生效应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订，对财务表现及状况无重大影响[11] - 2025年5月29日，公司与直接控股股东订立永久股东贷款协议，获最多4080万港元无抵押定期贷款融资，年利率6.5%[59] - 公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则为自身企业管治常规守则，2025年3月31日止年度除守则条文第F.2.2条外均已遵守[68] - 董事会主席郑博士因业务承担未出席2024年9月23日股东周年大会，行政总裁兼执行董事许昊等成员称职回答提问[68] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事报告期内遵守规定标准[69] - 公司将适时刊发召开股东周年大会通告并寄发予股东[70] - 全年业绩公告于联交所网站及公司网站刊登，年报将适时寄发股东并于上述网站刊载[71] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日止年度，应收账款减值亏损拨备净额为229千港元[16] - 截至2025年3月31日止年度，无形资产减值亏损1397千港元[16] - 截至2025年3月31日止年度，折旧及摊销经营分部为5738千港元，未分配为280千港元，总计6018千港元[16] - 2025年客户A、B、C收益分别为15038千港元、8338千港元、8044千港元；2024年客户D、E收益分别为10140千港元、3450千港元[21] - 2024年客户D收益中46%源自全球市场业务，54%源自资产管理业务[21] - 董事会不建议就2025年度派付股息，2024年亦无派息[29] - 2024年应收贷款5000万港元，年利率9%，已于2025年结清[30] - 2024年无法收回的应收贷款约1813万港元已撇销[31] - 2025年日常业务产生的应收账款为5651万港元，2024年为3303万港元[32] - 2025年孖展客户应收款按年利率10.64% - 11.35%计息，2024年为7.83% - 12.50%[33] - 2025年90日内应收账款4033万港元，2024年为3094万港元[34] - 2025年应收账款减值亏损拨备557万港元，2024年为328万港元[36] - 2025年其他应付款项及应计费用12189万港元，2024年为11541万港元[38] - 2025年流动借贷（可换股债券）39908万港元，实际年利率13.29%；2024年非流动借贷（可换股债券）37864万港元，实际年利率13.29%[39] - 可换股债券于2025年5月30日到期，发行日借贷公平值为4000万港元，负债和权益部分分别约为3605.8万港元和394.2万港元[41] - 2025年3月31日，可换股债券负债部分账面价值约为3990.8万港元，较2024年的3786.4万港元增加[41] - 2025年和2024年3月31日止年度，均无行使可换股债券附带转换权，2025年3月31日未偿还本金为4000万港元，报告期后已结清[42] - 截至2025年3月31日，集团并无任何占总资产5%以上的重大投资[58] - 截至2025年3月31日，集团并无重大资本性承担[62] - 截至2025年3月31日止年度，集团并无重大收购或出售附属公司及联营公司[63] - 集团截至2025年3月31日止年度初步公告财务报表数字与核数师核对数额一致[67] - 公告日期为2025年6月30日[73] - 公司董事会成员包括非执行董事郑志刚博士、执行董事许昊及李楚楚、独立非执行董事凌洁心等[73]