第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 金茂物業服務發展股份有限公司 | | 股份代號 | 00816 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年6月30日止六個月之中期股息 | | 公告日期 | 2025年8月25日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 不適用 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.087 HKD | | 股東批准日期 | 不適用 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.087 HKD ...

收入和利润（同比环比） - 公司总收入为人民币17.834亿元，同比增长19.6%[3] - 公司毛利为人民币4.016亿元，同比增长9.6%[3] - 公司期内利润为人民币1.844亿元，同比增长1.9%[3] - 公司普通权益持有人应占每股盈利为人民币0.20元[3] - 公司总收入为17.83388亿元人民币，同比增长19.6%[16] - 母公司普通权益持有人应占利润为1.78759亿元人民币，同比增长3.1%[24] - 总收入从2024年上半年的14.9137亿人民币增长至2025年上半年的17.8339亿人民币，增幅19.6%[33] - 期内利润微增1.9%至184.4百万元，但净利润率降至10.3%[44] 成本和费用（同比环比） - 贸易应收款项减值亏损为4957.5万元人民币，同比增长169.1%[18] - 期内税项开支总额为5075.9万元人民币，同比下降6.2%[20] - 销售成本增长22.8%至1381.8百万元，与收入增长趋势一致[35] - 毛利率下降2.1个百分点至22.5%，因高毛利服务占比减少[36] 各业务线表现 - 客户合约收入为17.66337亿元人民币，同比增长19.2%[16][17] - 物业管理服务收入为13.21837亿元人民币，同比增长31.0%[17] - 非业主增值服务收入为1.46397亿元人民币，同比下降17.3%[17] - 社区增值服务收入为2.98103亿元人民币，同比增长1.0%[17] - 投资物业经营租赁租金收入为1705.1万元人民币，同比增长66.4%[16] - 物业管理服务收入从2024年上半年的10.0895亿人民币增长至2025年上半年的13.2184亿人民币，增幅31.0%[33] - 非业主增值服务收入从2024年上半年的1.7706亿人民币下降至2025年上半年的1.4640亿人民币，降幅17.3%[33] - 社区增值服务收入从2024年上半年的3.0536亿人民币微增至2025年上半年的3.1515亿人民币，增幅3.2%[33] - 物业管理服务收入增长31.0%至1321.8百万元，主要因新增能源运维业务及在管建筑面积增至108.5百万平方米[34] - 非业主增值服务收入下降17.3%至146.4百万元，因开办业务及规划设计服务收入减少[34] - 社区增值服务收入微增3.2%至315.2百万元，与去年同期基本持平[34] - 物业管理服务毛利率降至16.0%，因品质提升投入增加[37] - 社区增值服务毛利率升至46.6%，因高利润空间运营及美居业务增长[38] 资产和负债状况 - 公司现金及现金等价物为人民币16.569亿元[7] - 公司贸易应收款项为人民币14.335亿元[7] - 公司贸易应付款项及应付票据为人民币9.619亿元[7] - 公司资产净值为人民币16.187亿元[8] - 贸易应收款项总额从2024年12月31日的12.312亿人民币增长至2025年6月30日的15.491亿人民币，增幅25.8%[25] - 贸易应收款项减值拨备从2024年12月31日的6609.1万人民币大幅增加至2025年6月30日的1.1567亿人民币，增幅75.0%[25] - 账龄超过36个月的贸易应收款项从2024年12月31日的1444万人民币激增至2025年6月30日的3775.3万人民币，增幅161.4%[25] - 贸易应付款项及应付票据总额从2024年12月31日的8.3275亿人民币增长至2025年6月30日的9.6189亿人民币，增幅15.5%[26] - 贸易应收款项第三方结余增至1281.4百万元，因业务拓展及在管面积增加[50] - 投资物业减少至192.0百万元，因租赁物业公平值下降[46] - 公司现金及现金等价物增至人民币1,656.9百万元（2024年底：1,399.5百万元）[59] - 贸易应付款项及应付票据增至人民币961.9百万元（2024年底：832.7百万元）[53] - 其他应付款项及应计费用增至人民币1,105.5百万元（2024年底：935.9百万元）[54] - 预付款项及其他资产降至人民币779.5百万元（2024年底：1,057.7百万元）[52] - 应收关联方款项为人民币298.1百万元（其中车位保证金242.4百万元）[52] - 公司无未偿还借款及银行借贷[59] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额增至人民币538.4百万元（去年同期：153.1百万元）[59] 运营规模 - 公司在管建筑面积为1.085亿平方米，同比增长10.6%[3] - 总在管建筑面积达1.085亿平方米，覆盖中国70个城市的623个物业项目[29] 股息和股东回报 - 公司中期股息为每股0.087港元，特别股息为每股0.066港元[3] - 宣派中期股息每股8.7港仙及特别股息每股6.6港仙，合计约1.26285亿元人民币[21] - 中期股息每股0.087港元及特别股息每股0.066港元[64] 投资和收购活动 - 公司以2.58亿人民币现金代价收购金茂绿建科技（重庆）有限公司100%股权[27] - 收购金茂绿建科技（重庆）有限公司总现金代价为人民币258百万元[61] 财务比率 - 流动比率降至1.29倍（2024年底：1.39倍）[59] 人力资源 - 截至2025年6月30日全職僱員總數為2,356名，較2024年同期2,800名減少15.86%[67] - 截至2025年6月30日止六個月員工成本總額約人民幣3億元，與2024年同期持平[67] - 公司依法為僱員繳納社會保險及住房公積金[67] 公司治理 - 中期業績已由安永會計師事務所根據香港審閱準則第2410號進行審閱[65] - 審計委員會成員包括陳杰平（主席）、黃誠思及喬曉潔[65] - 董事會主席宋鏐毅因公務缺席2025年股東週年大會，由執行董事李玉龍代為主持[69] - 全體董事確認遵守上市規則附錄C3證券交易標準守則[70] - 公司未持有任何庫存股且期間未進行上市證券回購/出售交易[66] 报告和披露 - 中期報告將通過聯交所網站及公司官網發佈[71] - 報告期後無其他重大事項影響集團營運[68]

股价表现 - 8月19日收盘价3.410港元 较前一交易日上涨0.59% [1] - 当日盘中最高价触及3.460港元 创近一年新高 [1] - 当日资金净流入140.19万港元 [1] 公司背景 - 2022年3月于香港联交所主板上市 股票代码00816.HK [2] - 背靠全球500强企业中国中化控股有限责任公司旗下城市运营平台中国金茂控股集团有限公司 [2] - 定位为中国高端物业管理及城市运营服务提供商 [2] 业务范围 - 管理多元化物业组合 涵盖住宅物业及非住宅服务 [2] - 提供物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务 [2] - 积极拓展城市运营服务 引领低碳环保可持续发展理念 [2] 核心竞争优势 - 打造"品质""智慧""共生"三大核心IP [2] - 具备卓越场景设计能力和稳定品质输出能力 [2] - 通过万物互联和移动互联技术推动数字化转型 [2] - 以科技手段提升管理服务效率和用户数字化体验 [2]

金茂物業服務發展股份有限公司（「本公司」及其附屬公司，「本集團」）董事會 （「董事會」）茲通告謹定於2025年8月25日舉行董事會會議，以考慮及通過本集團 截至2025年6月30日止六個月之中期業績，及建議之中期股息（如有），以及處理 其他事項。 承董事會命 金茂物業服務發展股份有限公司 主席 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 金茂物業服務發展股份有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：816） 董事會召開日期 JINMAO PROPERTY SERVICES CO., LIMITED 宋鏐毅 香港，2025年8月11日 於本公告日期，執行董事為宋鏐毅先生（主席）、李玉龍先生及趙進龍先生；非執 行董事為喬曉潔女士及甘勇先生；及獨立非執行董事為陳杰平博士、韓踐博士及 黃誠思先生。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 金茂物業服務發展股份有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年8月6日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00816 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 904,189,000 | | 0 | | 904,189,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | ...

战略合作 - 立林智能照明与金茂服务达成战略合作，共同推动智慧社区建设升级 [1] - 合作内容包括立林高光效照明解决方案在金茂服务全国数十个标杆项目全面落地 [1] 技术方案 - 立林高光效照明解决方案采用高光效T8节能灯具，适用于停车场、商超、办公室、家居等多类场景 [1] - 该方案在同等照度下节能超80%，具有高亮节能、均匀发光的特点 [1] 项目落地 - 方案将率先落地金茂服务旗下高端社区项目，如上海西郊金茂府、湖州金茂长东府等标杆项目 [2] - 通过标杆项目实践，立林智能照明将打造"科技赋能物业"的行业样板案例 [2] 合作价值 - 方案帮助物业提升运营效率，降低能耗成本，助力社区绿色低碳发展 [1] - 方案实现"用户体验升级"与"运营效能提升"的双重价值，为高端物业服务树立行业标杆 [1]

核心观点 - 金茂服务Wind ESG评级从BBB跃升至AA级 在房地产管理行业排名从第128名升至第9名[1] - 评级跃升反映公司在ESG治理 实践和信息披露等方面取得显著成效[3] - 公司ESG表现源于中国中化集团战略引领及自身可持续发展承诺[3] 评级体系 - Wind ESG评级参考国际标准并融合中国特色 是中国中化集团内部推荐的ESG管理参评机构[3] - 评级标准涵盖AAA至CCC共七个等级 AA级是对企业管理水平和可持续发展潜力的肯定[3] 公司治理 - 董事会2024年召开5次会议 成员出席率达97.5%[4] - 全年举行2次业绩发布会 通过港交所披露易发布47篇公告[4] - 编制发布《业务风险场景法务实务操作指引》系统降低ESG风险[4] 环境责任 - 制定《气候和环境保护政策》支持国家双碳战略[5] - 2024年重大环境负面舆情事件0起 环境突发事件0起[5] - 废气废水排放达标率持续保持100%[5] 社会责任 - 以"与美好城市共荣共生"为ESG愿景 聚焦民生福祉提升[6] - 通过服务创新与社区共建打造品质生活[6] - 积极参与城市生态改善和智慧化建设[6] 未来规划 - 持续完善气候相关指标等ESG信息披露内容[6] - 将ESG更深层次融入企业战略核心与日常运营[6]

分红派息 - 电讯首科宣布分红派息 [3] - 灵宝黄金在派息日和业绩公布日均有动作 [4][4] - 天立国际控股除净日 [4] - AEON CREDIT派息日 [4] - 首佳科技派息日 [4] - 九江银行派息日 [4] - 日照港裕廊派息日 [4] - 天鸽互动派息日 [4] - 中电华大科技派息日 [4] - 兴泸水务派息日 [4] - 心泰医疗派息日 [4] - 新疆新鑫矿业派息日 [4] - 祈福生活服务派息日 [4] - 中国中铁派息日 [5] - 春立医疗派息日 [5] - 绿城中国派息日 [5] - 中远海发派息日 [5] - 百奥家庭互动派息日 [5] - 嘉华国际派息日 [5] - 晋商银行派息日 [5] - 兴业控股派息日 [5] - 中国龙工派息日 [5] - 网龙派息日 [5] - 力量发展派息日 [5] - 五菱汽车派息日 [5] - 京能清洁能源派息日 [5] - 浩森金融科技派息日 [5] - 西部水泥派息日 [5] - 金茂服务派息日 [5] - 新宇环保派息日 [5] - 万国黄金集团两次派息日 [5][5] - 东阳光长江药业除净日 [5] 公司治理 - 法拉帝召开股东大会 [4] - 富一国际控股召开股东大会 [4] - 建中建设召开股东大会 [4] - 辰罡科技召开股东大会 [4] - 承辉国际召开股东大会 [4] - 鸿盛昌资源召开股东大会 [4] - 宏信建发召开股东大会 [4] - 百威亚太召开股东大会 [4] - 汽车之家-S召开股东大会 [4] - 双财庄召开股东大会 [4] - 高萌科技召开股东大会 [4] - 经济日报集团召开股东大会 [4] - 钧达股份召开股东大会 [4] - 国银金租召开股东大会 [4] - 霭华押业信贷召开股东大会 [4] - 律齐文化召开股东大会 [4] - 创辉珠宝召开股东大会 [4] - 荣昌生物召开股东大会 [4] - 皇冠环球集团召开股东大会 [4] 股本变动 - 未来机器有限公司除权日 [5]

收购交易概述 - 金茂服务全资附属公司金茂物管收购上海金茂持有的金茂绿建科技（重庆）有限公司100%股权 [1] - 金茂绿建重庆是中国金茂旗下金茂绿建板块中承接科技住宅后期能源运维等轻资产服务的公司 [1] - 能源运维业务是科技住宅全周期管理的重要环节 对于保障业主体验 延长设备寿命和促进物业保值增值具有关键作用 [1] 战略意义与协同效应 - 收购实现业主端物业服务与能源运维一体化运营 提升经营效率并优化客户体验 [2] - 能源运维业务作为绿色标签强化全链条竞争力 加速拓展科技住宅 非住业态及能源管理服务市场 [2] - 收购是金茂服务与中国金茂战略协同深化的体现 夯实能源管理核心业务线并加速打造第二增长曲线 [2] - 整合双方优质资源强化高端物业服务 智慧社区运营等领域协同效应 优化成本结构并增强客户黏性 [3] - 金茂服务2024年营收29.66亿元人民币同比增长9.7% 合约面积达13434万平方米同比增长26.2% [3] 业务整合与发展前景 - 能源运维业务为地源热泵 新风机组等科技系统提供设备运营与维护 属于交付后持续性服务 [3] - 收购纵向延伸产业链 将能源运维技术能力注入物业管理场景 探索智慧能源管理和零碳社区创新实践 [4] - 协同效应提升高端商写 产业园区市场竞争力 为开拓政府公建和城市更新项目提供技术背书 [4] - 收购是对双碳时代物管行业变革的前瞻性回应 通过技术 场景与生态协同重新定义物业管理价值内核 [4] 行业背景与定位 - 在双碳目标背景下 住建部明确绿色 低碳 智能 安全的好房子标准 [1] - 科技住宅能源运维服务以市场化定价和可期增长空间 成为物管企业打造差异化竞争优势的重要战略方向 [1] - 行业分析认为收购标志从传统物业管理向综合服务商的跃进 夯实差异化竞争壁垒 [3]

公司荣誉 - 公司位列物业行业综合实力百强企业榜前15位，获多项荣誉[7] - 2024年公司共获得40余项荣誉奖项[35] - 2024年金茂服务获ESG领域5项奖项[38] 公司业务覆盖范围 - 公司服务覆盖中国25个省、直辖市及自治区的71个城市[8][12] - 2024年12月31日，公司项目遍布中国25个省、市及自治区的71个城市，在管建筑面积中一二线及新一线城市占比达91% [60] 公司建筑面积数据 - 截至2024年底，总合约建筑面积约13430万平方米，总在管建筑面积约10090万平方米，涉及595个物业项目[11][12] - 2024年12月31日，公司合约建筑面积约为13430万平方米，在管建筑面积约为10090万平方米，分别较2023年12月31日增长约26.2%及约19.8%，储备建筑面积约为3340万平方米[56] - 2024年住宅物业在管建筑面积7044.4万平方米，收入14.33亿元，占比69.6%；非住宅物业在管建筑面积3048.7万平方米，收入6.26亿元，占比30.4% [56] - 2023年住宅物业在管建筑面积5455.3万平方米，收入10.70亿元，占比68.0%；非住宅物业在管建筑面积2966万平方米，收入5.04亿元，占比32.0% [56] - 2024年金茂集团及中化控股相关物业在管建筑面积4718.1万平方米，占比46.7%；独立第三方开发物业在管建筑面积5375万平方米，占比53.3% [59] - 2023年金茂集团及中化控股相关物业在管建筑面积4500.4万平方米，占比53.4%；独立第三方开发物业在管建筑面积3920.9万平方米，占比46.6% [59] - 截至2024年12月31日，一线城市在管建筑面积1501.5万平方米，占比14.9%；新一线城市4908.7万平方米，占比48.6%；二线城市2809.5万平方米，占比27.8%；其他城市873.4万平方米，占比8.7% [62] - 截至2024年12月31日，公司已为金茂集团19个城市运营项目订立前期物业管理合约，26个项目已在提供服务[59] - 截至2024年12月31日，公司与多地政府建立合作关系，为约117.1平方公里范围提供城市运营服务[60] - 2024年12月31日，华东、华北、西南、华中和华南地区在管建筑面积分别占比42.6%、26.2%、13.1%、11.1%及7.0% [60] 公司财务关键指标变化 - 2024年公司收入29.66亿元，同比增长9.7%；毛利7.06亿元，同比下降5.4%；年内利润3.84亿元，同比增长12.0% [30] - 2024年毛利率为23.8%，较2023年下降3.8个百分点；净利率为12.9%，较2023年上升0.2个百分点[30] - 2024年母公司拥有人应占利润3.72亿元，同比增长10.4%；每股基本及摊薄盈利0.41元，同比增长10.8%[30] - 2024年资产总值43.30亿元，同比增长19.8%；权益总额17.62亿元，同比增长12.4%[31] - 2024年归属母公司拥有人的权益17.05亿元，同比增长10.6%；现金资源14.04亿元，同比增长11.9%[31] - 2024年流动比率为1.43倍，较2023年下降0.14倍[31] - 2024年公司总收入29.65973亿元，同比增长9.7%[73] - 销售成本从2023年的约19.579亿元增至2024年的约22.596亿元，增幅约15.4%[76] - 毛利从2023年的约7.465亿元降至2024年的约7.064亿元，降幅约5.4%；整体毛利率从2023年的约27.6%降至2024年的约23.8%[77] - 其他收入及收益从2023年的约3000万元增加约3510万元或117.0%至2024年的约6510万元[80] - 销售及分销开支从2023年的约5610万元减至2024年的约3490万元，降幅约37.8%[81] - 行政开支从2023年的约2.534亿元降至2024年的约1.854亿元，降幅约26.8%[82] - 融资成本从2023年的约450万元增至2024年的约1130万元，增幅约151.1%[83] - 所得税开支从2023年的约1.038亿元增至2024年的约1.09亿元，增幅约5.0%[84] - 年内利润从2023年的约3.429亿元增加约12.0%至2024年的约3.84亿元，净利润率从2023年的约12.7%增至2024年的约12.9%[85] - 投资物业从2023年的约1.282亿元增至2024年的约2.05亿元[87] - 应收关联方贸易款项从2023年的约3.614亿元减至2024年的约2.271亿元；应收第三方贸易款项从2023年的约5.669亿元增至2024年的约8.217亿元[91] - 截至2024年12月31日应收关联方款项约6亿元，其中车位代销履约保证金约5.414亿元，代付能源费约4410万元，代付其他成本费用约1480万元[92] - 截至2023年及2024年12月31日，预付款项、其他应收款项及其他资产分别约8.214亿元及9.929亿元[92] - 应付第三方贸易款项及票据由2023年12月31日的约5.973亿元增加至2024年12月31日的约6.781亿元[93] - 截至2024年及2023年12月31日，其他应付款项及应计费用分别约9.267亿元及7.565亿元[94] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物约13.995亿元，2023年12月31日为12.52亿元[99] - 公司经营活动所得现金流量净额由2023年的约4.508亿元增加至2024年的约5.33亿元[99] - 2024年12月31日，公司流动资产约33.887亿元，较2023年的约29.982亿元增加约13.0%[100] - 2024年12月31日流动比率约为1.43倍，较2023年的1.57倍有所下降[100] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年非业主增值服务收入约3.247亿元，同比下降35.7%，占总收入10.9%[65] - 2024年社区增值服务收入约5.827亿元，同比下降6.7%，占总收入19.7%[67] - 2024年案场服务收入1.84775亿元，占非业主增值服务收入56.9%；咨询及其他增值服务收入1.39895亿元，占43.1%[66] - 2024年社区空间运营服务收入3.48813亿元，占社区增值服务收入59.9%；社区生活服务收入1.09534亿元，占18.8%；房地产经纪服务收入7608.1万元，占13.1%；室内装修平台服务收入4830.8万元，占8.2%[68] - 2024年物业管理服务收入约20.586亿元，同比增长30.7%，主要因在管建筑面积从8420万平方米增至1.009亿平方米[73][74] - 2024年非业主增值服务收入下降主要受地产行业周期性影响，案场及开办业务、前期规划和设计服务等收入因业务项目和交付量降低而下降[74] - 2024年社区增值服务收入下降主要受装修开工率、业主消费力影响，社区生活等业务收入下降[75] 公司业务发展与战略 - 2024年公司新签项目95%以上位于一二线城市，一线城市占比超6成[46] - 2024年公司落地9大数字化核心战略项目[47] - 公司经营物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务三项业务，还提供城市运营服务[51] - 2024年公司系统研发“金玉满堂”服务产品体系，将MOCO服务体系升级至2.0阶段[45] - 2024年公司成功打造“金府九礼”等四大服务品牌，升级品牌价值体系[45] - 2024年公司积极拓展500强企业客户，签约凯德集团北外滩来福士等项目[46] - 2024年公司与中国中化在多板块战略合作，强化现代工业后勤服务领域优势[47] - 2024年公司聚焦产品力和营销力提升，提升C端业务占比和盈利能力[47] - 2024年公司推进“1245”战略，重塑公司制度体系，人均效能稳步提升[48] 公司人员相关情况 - 截至2024年12月31日，集团有2670名全职雇员，2023年12月31日为2098名[104] - 截至报告日期，集团管理者中女性占比25.45%（28人）、男性占比74.55%（82人），整体员工中女性占比37.04%（989人）、男性占比62.96%（1681人）[104] - 截至2024年12月31日止年度，员工成本总额约为人民币5.5亿元，2023年约为人民币5.3亿元[105] 公司管理层信息 - 宋鏐毅先生1975年11月生，2023年4月起任公司非执行董事、董事会主席，2023年10月调任执行董事，负责集团日常营运等[108] - 宋鏐毅先生2011年5月加入中国金茂，曾担任总裁助理、副总裁等职，在项目投资等方面有逾20年经验[108] - 宋鏐毅先生1998年获北京理工大学高分子材料加工专业学士学位，2001年获北京理工大学材料专业硕士学位[108] - 李玉龍2024年4月任公司总裁，还担任多家公司职务[111] - 赵进龙2024年4月任公司执行董事兼首席财务官，负责整体财务等事宜[114] - 乔晓洁2021年8月任公司非执行董事，在企业融资及财务管理方面有逾25年经验[117] - 甘勇2023年6月任公司非执行董事，在人力资源管理领域有逾17年经验[120] - 陈杰平自上市起任独立非执行董事，拥有逾20年会计经验[123][124] - 韩践自上市起任独立非执行董事，自2008年起任中欧国际工商学院管理学教授[127][128] - 李玉龍2009年6月及7月获山西农业大学双学士学位，2021年7月获北京大学硕士学位[111] - 赵进龙2005年1月获中国人民大学本科学位，2008年6月获对外经济贸易大学硕士学位[114] - 乔晓洁1995年7月获北方工业大学学士学位，2006年12月获中央财经大学硕士学位[117] - 甘勇2004年7月获北京师范大学学士学位，2007年7月获该校硕士学位[120] - 黄诚思自2018年9月、2020年8月、2022年3月和2024年9月起分别担任誉宴集团（现网誉科技）、福禄控股、金茂物业、千循科技独立非执行董事，2017年8月至2023年10月担任甘肃银行独立非执行董事[133] - 蔡云自2020年1月起担任金茂物管副总经理，2021年8月起担任公司副总裁，负责基础物管、华东地区及商办业务运营[134] - 杨荣旭自2024年4月起担任公司副总经理，负责社区增值部、雄安管理中心及海南直管项目群运营管理[136] - 李博自2024年8月起担任公司副总经理，负责重庆、西安地区业务运营管理[137] - 何咏紫为公司秘书，委任自上市日期起生效，在公司秘书领域有逾26年经验[138] - 黄诚思1996年9月至2005年1月担任和记黄埔集团内部法律顾问[132] - 黄诚思2005年2月至2006年11月担任华润创业有限公司内部法律顾问[132] - 黄诚思2006年11月至2010年6月担任瑞安建业有限公司首席法务官[132] - 黄诚思2010年7月至2011年5月担任赛得利控股有限公司法务部副总裁兼公司秘书[132] 公司董事会相关情况 - 董事会提呈公司截至2024年12月31日止年度的企业管治报告[140] - 公司截至2024年12月31日止年度应用及遵守企业管治守则的原则及守则条文[142] - 全体董事截至2024年12月31日止年度一直遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[143] - 截至2024年12月31日止年度，公司未发现可能拥有内幕消息的雇员不遵守证券交易书面指引的事件[144] - 董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[148] - 董事会成员年龄介乎38岁至71岁[148] - 8名董事会成员中有2名女性董事、6位男性董事，女性董事占比25%[148] - 李玉龙先生、赵进龙先生分别于2024年3月27日、2024年4月16日取得上市规则第3.09D条所述法律意见并确认明白董事责任[152] - 公司落实董事选举提名程序，薪酬及提名委员会参考筛选标准评估候选人并向董事会汇报及建议[153] - 截至2024年12月31日止年度，董事会检讨董事独立性机制并认为实施有效[154] - 公司投购保险涵盖董事企业事务责任