上葡京综合度假村 - 公司旗下「上葡京」综合度假村将提供约1,900间客房和套房，并设有超过30家餐厅[2][3] - 「上葡京」综合度假村的总楼面面积为521,435平方米，其中超过90%的面积用于非博彩用途[3] - 「上葡京」综合度假村的购物中心占地超过75,000平方米，设有逾100家店铺[3] - 公司预计「上葡京」综合度假村将于2020年下半年开幕[3] - 上葡京项目总楼面面积达521,435平方米，提供约1,900间房间，预算总项目成本约390亿元[31] - 上葡京项目资本承担约68亿元，总项目成本估计约390亿元[36] - 公司资本开支承担为71亿元，其中68亿元用于上葡京项目[36] 博彩业务 - 公司于2019年12月31日经营20间娱乐场，提供超过1,700张赌枱及逾2,400部角子机[1] - 公司2019年博彩净收益为33,159百万港元，同比下降1.5%[7][13] - 公司2019年中场博彩收益增长8.9%，贵宾博彩收益下降30.4%[9] - 公司2019年市场占有率下降至14.1%[9] - 公司2019年澳门娱乐场博彩总收益下降3.4%，贵宾博彩收益减少18.6%，中场博彩收益增加15.0%[10] - 2019年贵宾博彩毛收益减少30.4%，中场赌枱博彩毛收益增加8.9%[14] - 2019年澳门娱乐场博彩收益为2,839.37亿元，公司占其中的14.1%，市场占有率较2018年减少[14] - 2019年贵宾博彩业务占公司总博彩毛收益的34.2%，上年为44.8%[15] - 2019年公司来自贵宾博彩业务的毛收益占澳门整体贵宾博彩收益的10.4%，上年为12.2%[16] - 2019年中场赌枱博彩毛收益占公司总博彩毛收益的62.8%，2018年为52.6%[18] - 2019年角子机业务博彩毛收益占公司总博彩毛收益的3.0%，2018年为2.6%[19] - 新葡京娱乐场2019年博彩毛收益减少17.6%，经调整新葡京EBITDA及应占溢利分别录得12.9%及17.3%的增幅[20] - 2019年新葡京娱乐场吸引合计超过1,200万名访客[22] - 其他自行推广娱乐场2019年经调整EBITDA率为19.4%，较2018年增加[24] - 贵宾博彩业务博彩毛收益同比下降31.0%至54.38亿港元[28] - 中场博彩业务博彩毛收益同比增长9.2%至149.47亿港元[28] - 卫星娱乐场博彩毛收益同比下降5.4%至207.82亿港元[27] - 贵宾筹码销售额同比下降31.5%至1737.73亿港元[28] - 中场赌枱平均数目同比增长1.6%至805张[28] - 角子机业务博彩毛收益同比下降1.5%至3.97亿港元[28] - COVID-19疫情导致公司博彩及非博彩业务严重放缓[30] 财务表现 - 公司2019年经调整EBITDA为4,213百万港元，同比增长13.2%[7][13] - 公司2019年本公司拥有人应占溢利为3,207百万港元，同比增长12.5%[7][13] - 公司2019年总现金及银行结余为155亿港元，贷款为153亿港元[9] - 公司2019年建议派发每股普通股22港仙之末期股息，加上中期股息8港仙，总股息为30港仙[9] - 公司年度经调整EBITDA率为12.4%，较2018年增加[14] - 公司银行结余及现金为145.04亿元，较2018年减少22.4%[33] - 公司已提取未偿还银行贷款结余总额为152.81亿元[33] - 公司资产抵押总额为319.01亿元，已抵押银行存款为10.21亿元[37] - 公司给予银行之担保总额为8,700万元[38] - 公司2019年派发末期股息每股22港仙，较2018年的21港仙有所增加[75] - 公司2019年可供分派予股东的储备为73.29亿港元，较2018年的74.91亿港元有所减少[76] - 公司2019年派发中期股息每股8港仙，与2018年持平[75] - 公司年内捐款金额为730万元，较2018年的700万元有所增加[77] - 公司首五大供应商占总采购额少于30%，五大客户占营业额的比重也少于30%[78] - 公司2020年周年成员大会将于2020年6月9日下午2时30分举行，建议末期股息的记录日期为2020年6月12日[79] - 公司年内资本化借款成本为6.14亿元，较2018年的4.64亿元有所增加[82] - 公司拟将各期间溢利净额的50%分配作股息，具体派付取决于财务状况、经营业绩等因素[192] 社会责任与慈善 - 公司于2020年2月5日捐款2,000万澳门元支援湖北省的抗疫救援工作[6] - 公司设立澳博奖学金，每年共有十名优秀学生受惠，每人获授奖学金10,000澳门元[42] - 公司为1,848名新聘员工提供负责任博彩培训[47] - 公司通过活动向14,481人次宣传负责任博彩[47] - 公司赞助并组织9支龙舟队参加澳门国际龙舟赛[46] - 公司连续第5年冠名赞助“澳博澳门GT杯—国际汽联GT世界杯”[46] - 公司参与“澳门公益金百万行”活动，超过3,000名员工与董事参与[48] - 公司665名员工积极参与义工活动[49] - 公司赞助并举办“第19届澳门美食节”[44] - 公司赞助“第66届澳门格兰披治三级方程式大赛”[46] - 澳博在庆祝中华人民共和国成立70周年及澳门回归祖国20周年之际呈献“圆明园马首铜像特展”[53] - 新葡京举办“美食‘微’世界”微缩模型展览，为“双庆”献礼[54] - 澳博冠名赞助“澳博澳门GT盃 — 国际汽联GT世界盃”及“澳博德利赛车队”出战第66届澳门格兰披治三级方程式大赛[54] - 2019澳博米芝莲星级慈善拍卖晚宴成功举办[55] - 澳博董事与员工支持2019澳门公益金百万行[55] 酒店与餐饮业务 - 新葡京酒店全年平均客房入住率为93.8%，平均房租为1508元[29] - 澳门十六浦索菲特酒店全年平均入住率为91.2%，平均房租为1144元[29] - 公司所有酒店、餐饮、零售及相关服务收入同比下降2.3%至7.17亿港元[29] - 新葡京酒店水疗护理中心在中国水疗颁奖礼2019获颁“年度男士疗程大奖”[56] - 新葡京酒店获颁“亚洲最佳水疗酒店大奖”（2019–2020亚洲旅行大奖）[58] 公司治理与董事会 - 何超凤女士获委任为澳博董事局主席，并担任多个重要职务[59] - 霍震霆先生于2018年6月获委任为公司联席主席[60] - 梁安琪议员自2007年起为公司执行董事，并于2018年6月获委任为公司联席主席[61] - 苏树辉博士于2006年获委任为公司董事，现任公司行政总裁及执行董事[63] - 吴志诚先生自2002年起担任澳博营运总裁，拥有41年娱乐场业务经验[64] - 陈婉珍博士自2018年6月起担任公司执行董事，并积极参与慈善社会公益活动[64] - 岑康权先生自2007年起担任公司执行董事，并担任多家附属公司董事[66] - 曾安业先生自2019年6月起担任公司非执行董事，并担任周大福企业有限公司行政总裁[67] - 周德熙先生自2007年起担任公司独立非执行董事，并担任多家上市公司独立非执行董事[68] - 董事会成员总数为12名，其中执行董事7名占58.3%，非执行董事1名占8.3%，独立非执行董事4名占33.4%[139] - 董事会成员多元化政策于2013年采纳，考虑性别、年龄、种族、文化及教育背景等因素[140] - 公司于2016年加入上市公司性别课题联络人网络，支持提高社区性别主流化意识[141] - 主席与行政总裁角色已明确区分，主席负责制定整体业务发展政策，行政总裁负责业务整体管理[142] - 何超凤女士担任主席角色，苏树辉博士为公司投资者关系工作主要联络人[143] - 董事会成员轮值退任制度规定，三分之一的董事须在周年成员大会上退任但可膺选连任[145] - 非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订立为期三年的委任书，提供独立意见并发挥制衡作用[146] - 公司董事会定期会议每年至少召开四次，约每季一次[151] - 2019年共举行八次董事会会议[151] - 执行董事何超凤女士出席所有8次董事会会议和15次执行委员会会议[152] - 非执行董事霍震霆先生出席6次董事会会议和13次路氹项目委员会会议[152] - 独立非执行董事周德熙先生出席所有8次董事会会议和5次审核委员会会议[152] - 公司董事会会议通知至少提前14天发出，会议议程和文件提前3天送呈董事[148] - 公司董事会设立路氹项目委员会，专责监控澳门路氹项目的开发进度及成本[151] - 公司董事会会议记录在会议后合理时间内传阅给董事以表达意见[148] - 公司董事会会议涉及利益冲突的重大交易由独立非执行董事出席处理[148] - 公司董事会会议记录详细记录所考虑的事项及达成的决定[148] - 何超鳳女士、梁安琪議員、陳婉珍博士、岑康權先生、鄭家純博士及曾安業先生在若干持續關連交易中持有權益，並在相關董事會決議案中避席及放棄投票[153] - 何超鳳女士於2019年2月28日獲委任為提名委員會委員，並於2019年6月11日調任為提名委員會主席[154] - 黃汝璞女士自2019年6月11日起獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員，替代藍鴻震博士的職務[154] - 路氹項目委員會召開12次非正式會議，並組織了一次實地考察以監察項目進度[154] - 審核委員會由4名獨立非執行董事組成，獨立非執行董事總數百分比為100%[156] - 審核委員會每年舉行會議的次數下限為2次，主要職能包括監督財務申報過程及建議委任核數師[156] - 審核委員會可直接與外聘核數師及管理層接觸，確保財務及會計事務的有效互通[156] - 審計公司前任合夥人在終止合夥人或財務利益日期起計兩年內不得擔任審核委員會委員[157] - 审核委员会在2019年举行了五次会议，主要审阅了公司截至2018年12月31日的年度财务报表和截至2019年6月30日的中期财务报表[158] - 审核委员会审阅了公司截至2019年3月31日和2019年9月30日的季度未经审核主要业务表现指标[158] - 薪酬委员会在2019年举行了两次会议，主要审阅了执行董事及高级管理层2019年的薪酬及2018年的特别袍金[161] - 薪酬委员会审阅了非执行董事（包括独立非执行董事）2019年的薪酬及2018年的特别袍金，并向董事会提出意见[161] - 薪酬委员会审阅了董事委员会2019年的薪酬及2018年的特别袍金，并向董事会提出意见[161] - 薪酬委员会审阅了公司的购股权授出政策，并向董事会提出意见[161] - 薪酬委员会审阅了购股权授出及行使情况[161] - 薪酬委员会审阅了2018年集团高级行政人员的薪酬待遇及酌情花红/生活补贴及其履历[161] - 薪酬委员会审阅了将与非执行董事订立的委任函，并向董事会提出意见[161] - 薪酬委员会审阅了薪酬委员会的职权范围，并向董事会提出意见[161] - 提名委员会由7名委员组成，其中独立非执行董事占比57%[163] - 提名委员会在2019年举行了一次会议，主要工作包括检讨董事会架构、人数及组成，并提出建议[164] - 提名委员会审阅了曾安业先生的履历，并推荐其为非执行董事，以降低董事会平均年龄并改进多元化[166] - 提名委员会审阅了黄汝璞女士的履历，并推荐其为独立非执行董事，以提升董事会女性比例并进一步提高多元化[166] - 提名委员会每年检讨董事会组成，并适时向董事会建议物色合适候选人继任董事或高级管理人员职位[167] - 执行委员会由6名执行董事组成，占比100%[168] - 2019年执行委员会举行了15次会议，主要工作包括检讨“上葡京”项目的整体主题、品牌策略、市场推广及开业策略等[170] - 路氹项目委员会由6名委员组成，其中独立非执行董事占比33%[171] - 2019年路氹项目委员会举行了22次常规会议、12次非正式讨论会议及1次实地考察，主要工作包括检讨项目进度、财务承担及付款进度等[173] - 董事会于2012年采纳了适用于董事及公司雇员的操守守则，涵盖道德承担、防止贿赂、利益冲突等方面[174] - 2019年董事会主要工作包括检讨企业管治政策、法律及监管合规政策，以及董事及高级管理层的培训及持续专业发展[176] - 公司为董事提供了持续专业/业务发展计划，鼓励董事通过加入专业团体增进行业知识和技能[177] - 公司秘書郭淑莊女士擁有20年以上專業公司、私營及上市公司集團擔任公司秘書的實務經驗[189] - 股東可要求召開成員大會，需佔全體有權表決股東的總表決權最少5%[190] - 公司定期舉行新聞發佈會、分析員簡報會及投資者會議，以維持與股東及投資界的溝通[193] - 公司將持續檢討及優化企業管治常規，考慮內部環境及外部監管規定[194] - 公司已成立環境、社會及管治工作小組，評估重大環境、社會及管治事宜[195] 环境与可持续发展 - 公司在新葡京娱乐场及新葡京酒店的废纸产生量为18,016.20千克，较2018年的16,639.20千克有所增加[199] - 公司在新葡京娱乐场及新葡京酒店的塑料瓶装水使用量为762,128.01升，较2018年的707,307.31升有所增加[199] - 公司在新葡京大楼的用水量为740,081立方米，较2018年的745,863立方米有所减少[199] - 公司在新葡京大楼的耗水密度为5.46立方米/平方米，较2018年的5.51立方米/平方米有所下降[199] - 公司在新葡京娱乐场及后堂区域更换LED灯后，每年节能总量约为219,429千瓦[197] - 公司承诺于2021年5月停止使用柴油穿梭巴士，改用绿色能源巴士[197] - 公司已完成澳门环保局2019年至2020年18个环保项目中的5个，剩余13个项目仍在处理中[197] - 公司使用再生纸生产年报及中期报告，并鼓励股东及投资者选择电子方式收取公司通讯[200] 购股权与股东权益 - 年内行使4,710,000份购股权，公司收取19,366,800元作为配发及发行4,710,000股股份的收益[86] - 截至2019年12月31日，公司已授出477,085,000份购股权，其中282,690,000份已行使，收取1,878,018,540元作为配发及发行282,690,000股股份的收益[86] - 截至2019年12月31日，尚有175,658,000份购股权未行使，若全部行使，公司可收取2,173,913,780元作为配发及发行175,658,000股股份的收益[86] - 购股权计划有效期至2019年5月13日失效[85] - 每名参与人（不包括主要股东、独立非执行董事或其联系人）在12个月内可获授权益上限为已发行股份数目的1%[85] - 主要股东、独立非执行董事或其联系人在12个月内可获授权益上限为已发行股份数目的0.1%或不超过500万元[85] - 购股权行使前最短持有期限为授出日期起计六个月[85] - 董事何超凤截至2019年12月31日持有1,000,000份未行使购股权[87] - 董事梁安琪截至2019年12月31日持有30,000,000份未行使购股权[87] - 董事苏树辉