会议情况 - 2025年召开15次董事会会议，含3次现场和12次通讯会议，形成85份决议，独立董事出席和表决率100%[9][34] - 2025年召开2024年度股东周年大会，独立董事亲自出席[10][35] - 2025年董事会审核委员会举行6次会议，形成5份决议[11][36] - 2025年董事会薪酬及提名委员会召开3次会议，形成5份决议[12][36] - 2025年召开6次独立董事专门会议，形成6份决议，审议12项关联交易[12][37] - 2025年组织召开10次独董专题视频会议[16][40] 调研情况 - 2025年1月独立董事赴公司财务共享中心和池州海螺调研，10月赴广东、广西区域子公司调研[16] - 2025年3月赴合营公司海川装备和分公司白马山水泥厂实地调研，10月赴广东、广西区域子公司调研[40] 报告披露 - 2025年依规审议披露2024年度报告及财务报告、2025年各季度报告[22][48][70][91] - 2025年依规审议披露2024年度内部控制审计报告、评价报告[48][92] 人员聘任 - 2025年董事会聘任虞水先生为总经理，完成第十届董事会换届选举[25][50][72] 审计机构 - 2025年续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所分别为国内和国际审计机构[23][49][93] 薪酬审核 - 2025年认为2024年度高管薪酬支付公平合理，2025年度薪酬考核目标科学合理[51][95] 关联交易 - 2025年审核与安徽海慧供应链科技等公司的关联交易，认为决策程序合规[69] - 2025年审核与安徽海螺设计院有限责任公司的关联交易，认为决策程序合规[90]

公司2025年财务业绩 - 报告期内实现营业收入825.32亿元，同比下降9.33% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润81.13亿元，同比增长5.42% [1] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润75.88亿元，同比增长3.03% [1] - 基本每股收益为1.54元 [1] - 拟每股派发现金红利0.61元人民币(含税) [1] 公司产能情况 - 截至报告期末，集团拥有熟料产能2.34亿吨 [1] - 拥有水泥产能4.15亿吨 [1] - 拥有骨料产能1.80亿吨 [1] - 在运行商品混凝土产能7,025万立方米 [1]

人员情况 - 截至2025年末，安永华明有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人[2] - 有证券相关业务服务经验超1500人，签署过证券服务业务审计报告逾550人[2] 业绩数据 - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元[3][4] - 2024年度含证券业务收入23.69亿元[3][4] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费11.89亿元[4] - 2024年度同行业上市公司审计客户83家[4] 审计服务 - 2025年配备专属审计团队，核心成员经验丰富[6] - 2025年制定审计方案，按计划提交工作[8] 质量与管理 - 建立完备质量管理体系，涵盖八要素[9] - 规定咨询事项清单，规范咨询备忘录[10] - 制定意见分歧解决机制，2025年无未解决分歧[12] - 审计项目采用逐级复核制度[13] - 制定信息安全控制制度并有效执行[15]

业绩总结 - 安永华明对安徽海螺水泥2025年度财务报表出具无保留意见审计报告，编号为安永华明（2026）审字第70055930_Y01号，日期为2026年3月24日[3] 资金往来 - 安徽海螺川崎工程有限公司及其附属公司2025年期初往来资金余额7305万元，年度往来累计发生金额14324万元，偿还累计发生金额 - 20642万元，期末往来资金余额987万元[9] 应收账款 - 安徽海创绿能环保有限公司及其附属公司2025年期初应收账款余额6669万元，年度发生2421万元，偿还2572万元，期末余额6518万元[9] - 安徽海螺集团有限责任公司2025年期初应收账款余额75万元，年度发生242万元，偿还18万元，期末余额299万元[10] - 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司及其附属公司2025年期初应收账款余额841万元，年度发生4474万元，偿还5000万元，期末余额315万元[10] - 安徽海螺材料科技股份有限公司及其附属公司2025年期初应收账款余额536万元，年度发生2509万元，偿还2901万元，期末余额144万元[10] - 安徽海螺科创材料有限责任公司及其附属公司2025年期初应收账款余额37万元，年度发生113万元，偿还118万元，期末余额32万元[10] 其他应收款 - 安徽海创绿能环保有限公司及其附属公司2025年期初其他应收款余额322万元，年度发生371万元，偿还251万元，期末余额442万元[9] - 安徽海螺集团有限责任公司2025年期初其他应收款余额271万元，年度发生2277万元，偿还2220万元，期末余额328万元[10] - 安徽海螺科创材料有限责任公司及其附属公司2025年期初其他应收款余额29万元，年度发生77万元，偿还76万元，期末余额30万元[10] 其他科目 - 安徽海螺建材设计研究院有限责任公司其他反映占用实质科目金额期初为3,207，期末为1,982[11] - 安徽海螺建材设计研究院有限责任公司其他应收款金额期初为120，期末为1,401[11] - 芜湖海螺国际大酒店有限公司其他应收款金额期初为2，期末为23[11] - 芜湖海螺国际大酒店有限公司预付账款金额期初为0，期末为128[11] - 安徽国贸集团控股有限公司及其附属公司其他应收款金额期初为61，期末为107[11] - 安徽国贸集团控股有限公司及其附属公司应收账款金额期初为2，期末为4[11] - 安徽海螺产业技术研究院有限公司其他非流动资产金额期初为0，期末为279[11] - 安徽海螺产业技术研究院有限公司应收账款金额期初为0，期末为5[11] - 重庆南桐环保科技有限公司预付款项金额期初为0，期末为1,844[12] 总计金额 - 总计金额期初为21,378，期末为16,089[12]

审计师续聘 - 公司续聘安永华明为2025年度国内财务和内控审计师，续聘安永香港为国际财务审计师[4] 安永华明情况 - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，含证券业务收入23.69亿元[3] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元，同行业上市公司审计客户83家[3] - 截至2025年末，拥有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人等[2] 审计结果 - 安永华明对公司2025年度财务报表及内控有效性审计出具无保留意见报告[7] - 安永香港对公司2025年度国际财务报表审计出具无保留意见报告[7] 审核情况 - 董事会审核委员会三次开会了解审计情况，敦促按时完成年报审计[9] - 审核委员会认为安永在2025年年报审计中表现良好[11]

业绩总结 - 2025年公司营业收入825.32亿元，基本每股收益1.54元/股，利润总额104.20亿元，归母净利润81.13亿元[54][55] - 2025年总资产2560.01亿元，归母净资产1924.28亿元，资产负债率20.42%[54][55] 用户数据 - 截至报告期末，集团拥有476家附属公司，业务遍及全国20多个省市自治区和多个国家，员工总数48,286人[35] 未来展望 - 展望“十五五”，公司将坚持做强水泥主业，强化产业协同，拓展新型建材业务[165] - “十五五”将构建主业引领、产业协同、创新驱动的产业生态，增强核心竞争力与可持续发展能力[166] 新产品和新技术研发 - 2025年公司在碳捕集利用等关键领域取得实质性突破，发布建材行业首个AI大模型[24] - 2025年取得近400项授权专利，枞阳海螺水泥智能工厂项目入选国家工信部2025年度卓越级智能工厂[52] 市场扩张和并购 - 新疆尧柏项目完成并购，分宜海螺迁建项目如期投产，芜湖海螺、枞阳海螺新建水泥磨按期投运[51] - “十四五”期间公司在乌兹别克斯坦建成3家全能工厂，2025年柬埔寨金边海螺建成投产[91] 其他新策略 - 2025年公司聚焦水泥主业，优化产能结构与区域布局[23] - 2025年公司锚定“数智化、绿色化、国际化”战略方向[23] - 2025年完成治理架构调整，强化审核委员会监督职能，推进内控体系优化与风险预警机制建设[25] - 2025年完善激励与考核机制等，拓展高校招聘渠道，实施晋升通道与激励机制，优化人才结构[26] - 2025年修订《投资者关系管理办法》《信息披露事务管理办法》[189] - 2025年通过「海螺大讲堂」开展ESG主题培训[189]

业绩总结 - 2025年度计提信用和资产减值损失合计90699万元，占净利润11.18%[1] - 信用减值损失减少税前利润8714万元，资产减值损失减少81985万元[9][10] 会计处理 - 信用减值以预期信用损失为基础确认[3] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，资产按可收回金额与账面价值孰低计量[6] 决策情况 - 董事会审核委员会和董事会同意计提资产减值准备[13]

审核会议 - 2025年审核委员会召开六次会议，委员均亲自出席[2] - 2025年1月14日同意审计师开展2024年度现场审计[2] - 2025年3月24日审议通过2024年度多项报告及议案[3] - 2025年4月29日审议通过2025年第一季度报告[4] - 2025年8月26日审议通过2025年半年度多项报告及议案[5][6] - 2025年10月30日审议通过2025年第三季度报告[6] - 2025年5月29日审议通过委任审核委员会秘书议案[6] - 2026年3月24日出具安永2025年度审计监督报告[7] 职责与展望 - 监事会撤销后审核委员会承担监事会职责[8][9][10] - 2026年聚焦财务报告等领域提升信息披露质量[11]

公司基本信息 - 报告时间为2025年1月1日至12月31日[5] - 公司股票代码为600585，简称为海螺水泥[5] ESG管理 - 公司设董事会 - ESG管理委员会 - ESG工作小组负责可持续发展事务[6] - 每年至少举行两次ESG管理委员会会议并建立内部报告机制[6] - 建立与ESG绩效挂钩的高管激励约束机制，纳入绩效考核体系[6] 议题重要性 - 应对气候变化和能源利用具双重重要性[10] - 污染物排放等11个议题具影响重要性[10][11] - 水资源利用、乡村振兴等议题对公司不重要[11] 报告编制 - 编制依据含港交所、上交所规则及国际评级要求等[5] 利益沟通 - 公司通过多种方式与利益相关方沟通[8]

回购情况 - 2023年11月3日董事会同意3个月内用4 - 6亿元自有资金回购A股[1] - 2024年2月3日完成回购，累计回购22,242,535股，占总股本约0.42%[2] - 回购最高23.89元/股，最低21.35元/股，均价22.51元/股，用资500,588,480.81元[3] 用途变更 - 拟将回购A股用途由出售变更为注销并减资[1] - 2026年3月24日董事会通过议案，待2025年度股东周年大会审议[7] 股份变化 - 无限售条件股（A股）注销前3,999,702,579股，占比75.48%，注销后3,977,460,044股，占比75.37%[6] - H股注销前后均为1,299,600,000股，注销前占比24.52%，注销后占比24.63%[6]