财务业绩摘要 - 2025年度公司营业额为人民币825.32亿元，较2024年度下降9.33% [1] - 2025年度公司股东权益持有人应占年度净利润为人民币84.64亿元，较2024年度增长5.12% [1] - 2025年度每股盈利为人民币1.60元，较2024年度增长0.07元/股 [1] 产能情况 - 截至报告期末，集团拥有熟料产能2.34亿吨，水泥产能4.15亿吨，骨料产能1.80亿吨 [1] - 在运行商品混凝土产能为7,025万立方米 [1] 科技创新进展 - 报告期内取得近400项授权专利 [2] - 枞阳海螺的水泥智能工厂入选工信部2025年度卓越级智能工厂项目 [2] - 发布建材行业首个AI大模型，在5类40余个场景取得应用突破，助力降本提效减碳 [2] 绿色发展实践 - 加大低碳水泥研发投入与推广，打造白马山水泥厂全绿电工厂示范项目 [2] - 在甘肃平凉建成水泥行业首个绿电制氢储运一体化项目 [2] - 在内蒙古通辽投运500兆瓦/2000兆瓦时新型储能电站 [2] - 截至报告期末，在运行风光储发电装机容量1,377兆瓦 [2] 绿色认证与荣誉 - 共有56家子公司入选省市级“绿色工厂”名录，29家子公司入选国家级“绿色工厂”名录 [2] - 共获评国家级绿色矿山44座、省级绿色矿山42座 [2]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2025年12月31日[7] - 财务报告内部控制有效，无重大缺陷[9] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 自评价基准日至报告发出日未影响评价结论因素[11] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[12] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围的主要单位有360家子、分公司[13] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为93.08%[13] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为98.41%[13] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及财务报表重要性水平[19] - 财务报告内部控制缺陷评价重大缺陷定性标准含董事和高管舞弊等[19] - 利润总额和现金流不利影响重大缺陷为变化超年度总额3%或现金流影响超3%[21] - 声誉影响重大缺陷需≥1年恢复，重要缺陷需≥6个月且＜1年恢复[21] - 违法违规罚款或赔偿重大缺陷为超主营业务收入0.08%[21] - 产品质量异议损失重大缺陷为超主营业务收入0.08%[21] - 员工积极性和稳定性影响重大缺陷为核心团队流失超20%[21] - 不能正常经营重大缺陷为业务中断恢复需≥6个月[21] - 安全事故重大缺陷为一次工亡10人以上或环境损害恢复需1年以上[21][22] 缺陷情况与整改 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[25][26][27][28] - 针对财务和非财务报告内部控制一般缺陷已制定整改措施[25][28] - 内部控制评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大和重要缺陷[29] - 上一年度内部控制一般缺陷报告期内已全部整改完成[29] 未来展望 - 2026年公司以“风险管理为导向、合规管理为底线、效能提升为目标”发展[30]

公司信息 - 公司公告日期为2026年3月24日[3][5] - 董事会成员含5名执行董事、3名独董和1名职工董事[3] 独立董事评估 - 对屈文洲、何淑懿、韩旭2025年度独立性评估[4] - 三位独董符合独立性相关要求[4]

审计师续聘 - 公司续聘安永华明为2025年度国内财务和内控审计师，安永香港为国际财务审计师[8] 安永华明情况 - 2025年末安永华明有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人[6] - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元[7] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费11.89亿元[7] - 近三年安永华明受监督管理措施3次、自律监管措施1次[9] 审计结果 - 安永华明对公司2025年度财报及内控有效性审计，出具无保留意见[11] - 安永香港对公司2025年度国际财报审计，出具无保留意见[11] 审核会议 - 董事会审核委员会2026年三次开会了解审计工作情况[13]

公司2025年度财务业绩 - 营业收入为825.32亿元，较上年同期下降9.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为84.64亿元，较上年同期增长5.12% [1] - 每股盈利为1.60元，较上年同期增长0.07元 [1] 公司产能与项目建设进展 - 国内水泥主业精准发力，完成新疆尧柏项目并购，分宜海螺迁建项目如期投产，芜湖海螺及枞阳海螺新建水泥磨按期投运 [1] - 海外项目稳步推进，柬埔寨海螺(KT)水泥(金边)有限公司顺利建成运营 [1] - 产业链条纵深延伸，枞阳、英德等9个骨料项目建成投产，新增22个商品混凝土站点 [1] - 消费建材业务加快发展，建成投产13个干混砂浆、瓷砖胶项目和1个腻子粉项目 [1] - 截至报告期末，公司拥有熟料产能2.34亿吨，水泥产能4.15亿吨，骨料产能1.80亿吨，在运行商品混凝土产能7,025万立方米 [1] 公司科技创新与智能化发展 - 取得近400项授权专利 [2] - 枞阳海螺的水泥智能工厂入选工信部2025年度卓越级智能工厂项目 [2] - 发布建材行业首个AI大模型，在质量管控、生产优化等5类40余个场景取得人工智能技术应用突破，实现生产精细化控制，助力降本提效减碳 [2] 公司绿色发展与清洁能源布局 - 加大低碳水泥研发投入与推广，在白马山水泥厂打造全绿电工厂示范项目 [2] - 在甘肃平凉建成水泥行业首个绿电制氢储运一体化项目 [2] - 在内蒙古通辽投运500兆瓦/2000兆瓦时新型储能电站 [2] - 截至报告期末，在运行风光储发电装机容量1,377兆瓦 [2] - 共有56家子公司入选省市级“绿色工厂”名录，29家子公司入选国家级“绿色工厂”名录 [2] - 共获评国家级绿色矿山44座、省级绿色矿山42座 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《對會計師事務所 2025 年度履職情況評估報告》，僅供參閱。 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 虞水 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 中國安徽省蕪湖市 二零二六年三月二十四日 截至此公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰 先生、虞水先生及吳鐵軍先生； (ii) 獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及韓旭 女士； (iii) 職工董事凡展先生。 安徽海螺水泥股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或 ...

审核委员会人员构成 - 2025年1月1日至5月28日，第九届审核委员会由屈文洲、何淑懿、张云燕组成，屈文洲为主席[6] - 2025年5月29日至12月31日，第十届审核委员会由屈文洲、何淑懿、韩旭组成，屈文洲为主席[6] 审核委员会会议情况 - 2025年审核委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出席[7] 审核委员会工作内容 - 2025年1月14日，审阅2024年度财务报表，同意审计师开展2024年度现场审计工作[7] - 2025年3月24日，审议通过2024年度多项报告及议案，并同意提呈董事会审议[8] - 2025年4月29日，审议通过公司2025年第一季度报告[9] - 2025年8月26日，审议通过2025年半年度多项报告及议案，并提请董事会审议[11] - 2025年10月30日，审议通过公司2025年第三季度报告[11] - 2026年3月24日，就安永2025年度审计工作出具监督职责报告[12] 审核委员会职责承担 - 审核委员会在公司监事会撤销后积极承担监事会职责[13]

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 執行董事：楊軍先生、朱勝利先生、李群峰先生、虞水先生、吳鐵軍先生 獨立非執行董事：屈文洲先生、何淑懿女士、韓旭女士 職工董事：凡展先生 免責聲明 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | | 股份代號 | 00914 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月24日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） （1）董事會決議公告； 及 （2）建議修訂《公司章程》 本公告乃根據《上市規則》第 13.09(2)條、第 13.10B 條及第 13.51(1)條，及《證券及 期貨條例》第 XIVA 部項下內幕消息條文規定而作出。 二、 審議通過本公司二零二五年度報告（包括董事會報告）及其摘要、二零二五年 度業績公告，並同意將董事會報告提呈予本公司股東(「股東」)於二零二五年 度股東週年大會(「股東週年大會」)審議批准。 根據中國之適用法例及規則，本公司將於二零二六年三月二十五日在中國境內指定的 報章上刊登一則關於董事會決議事項的中國公告。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）第 13.09(2) 條、第 13.10B 條及 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年度公司营业额为人民币825.32051亿元，较2024年度下降9.33%[2] - 按国际财务报告准则，2025年营业总收入为825.32051亿元，2024年为910.29615亿元[6] - 按中国会计准则，公司2025年营业收入为825.32亿元，同比下降9.33%[26] - 公司2025年收入为825.32亿元人民币，较2024年的910.30亿元人民币下降9.3%[64] - 公司2025年总收入为825.32051亿元人民币，较2024年的910.29615亿元人民币下降9.3%[76] - 公司2025年合并收入为825.32亿元人民币，较2024年的910.30亿元人民币下降9.3%[87] - 2025年度公司股东权益持有人应占净利润为人民币84.64457亿元，较2024年度增长5.12%[2] - 按国际财务报告准则，2025年公司股东应占净利润为84.64457亿元，2024年为80.51954亿元[6] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为81.13068亿元，按中国会计准则较2024年增长5.42%[8] - 按中国会计准则，公司2025年归母净利润为81.13亿元，同比增长5.42%[26] - 按国际财务报告准则，公司2025年归母净利润为84.64亿元，同比增长5.12%[26] - 公司2025年净利润为82.21亿元人民币，净利润率为10.0%，较2024年80.27亿元人民币增长2.4%[64] - 公司2025年归属于普通股股东的利润为人民币84.645亿元[109] - 2025年度每股盈利为人民币1.60元，较2024年度增长0.07元/股[2] - 2025年基本每股收益为人民币1.54元，按中国会计准则较2024年增长5.42%[8] - 公司2025年每股盈利为1.54元（中国准则）和1.60元（国际准则），分别增长0.08元和0.07元[26] - 公司2025年基本每股盈利为人民币1.60元，较2024年的人民币1.53元增长4.6%[64] - 2025年度按中国会计准则净利润为81.1307亿元，按国际财务报告准则为84.6446亿元[60] - 报告期内，公司营业利润为102.08亿元，同比增长5.09%；利润总额为104.20亿元，同比增长3.90%[35] - 公司2025年经营利润为107.77亿元人民币，经营利润率为13.1%，与2024年108.70亿元人民币基本持平[64] - 公司2025年税前合并利润为107.75亿元人民币，较2024年的103.93亿元人民币增长3.7%[87] - 2025年除税前利润为人民币107.754亿元，按25%法定税率计算的所得税为人民币26.939亿元[103] - 公司2025年毛利为189.74亿元人民币，毛利率为23.0%，较2024年毛利188.13亿元人民币略有增长[64] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司水泥熟料自产品综合成本为166.42元/吨，同比下降11.12%[38][39] - 成本结构中，燃料及动力成本为87.47元/吨，同比下降15.70%，占总成本比重下降2.85个百分点至52.56%[38] - 研发费用同比下降32.59%，至8.47445亿元，占主营业务收入比重为1.22%，下降0.48个百分点[40][41] - 公司2025年研发费用为8.47亿元人民币，较2024年的12.57亿元人民币大幅下降32.6%[64] - 公司2025年研发成本为8.47亿元人民币，较2024年的12.57亿元人民币大幅下降32.6%[92] - 公司2025年财务费用为6.51亿元人民币，较2024年的7.79亿元人民币下降16.4%[90] - 公司2025年员工成本为95.99亿元人民币，较2024年的91.32亿元人民币增长5.1%[91] - 公司2025年折旧与摊销总额为84.63亿元人民币，较2024年的85.06亿元人民币基本持平[84][86] - 公司2025年折旧与摊销总额为84.63亿元人民币，其中物业、机械装置及设备折旧为75.09亿元人民币[92] 各条业务线表现 - 报告期内，公司水泥熟料自产品销量为2.65亿吨，同比下降1.13%；自产品销售收入为683.78亿元，同比下降6.61%；自产品综合毛利率为27.76%，同比上升2.95个百分点[32] - 报告期内，公司水泥熟料贸易业务销量为521万吨，同比上升76.03%；贸易业务收入为10.42亿元，同比上升10.54%；贸易业务综合毛利率为2.39%，同比上升1.02个百分点[32] - 公司主营业务收入为694.19亿元，同比下降6.39%；归属于上市公司股东的净利润为81.13亿元，同比上升5.42%[35][37] - 分品种看，42.5级水泥毛利率同比上升2.88个百分点；32.5级水泥毛利率同比上升6.28个百分点；熟料毛利率同比上升11.39个百分点；骨料及机制砂毛利率为40.13%，同比下降6.78个百分点；商品混凝土毛利率为12.38%，同比上升2.38个百分点[30][31][33] - 水泥及水泥制品业务2025年销售收入为694.19325亿元人民币，较2024年的741.56371亿元人民币下降6.4%[76] - 其他材料销售2025年收入为101.31741亿元人民币，较2024年的137.08004亿元人民币下降26.1%[76] - 服务收入2025年为29.80985亿元人民币，较2024年的31.6524亿元人民币下降5.8%[76] - 公司业务按两大业务线管理：水泥及水泥相关业务、固废及危废处置业务[79] - 水泥及水泥相关业务2025年对外销售收入为694.19亿元人民币，占公司总收入的84.1%，较2024年的741.56亿元人民币下降6.4%[83][85] - 固废及危废处置业务2025年对外销售收入为15.15亿元人民币，较2024年的16.25亿元人民币下降6.8%[83][85] - 分销售模式看，直销模式毛利率为30.32%，同比上升2.84个百分点；经销模式毛利率为23.26%，同比上升2.86个百分点[31] 各地区表现 - 分地区看，出口业务营业收入为6.73亿元，同比大幅增长158.50%；海外业务营业收入为58.46亿元，同比增长24.99%[31] - 海外市场2025年对外销售收入为66.14亿元人民币，较2024年的51.65亿元人民币大幅增长28.1%[83][85] - 公司2025年来自中国市场的对外客户销售收入为759.18亿元人民币，占合并收入的92.0%[89] - 水泥及水泥相关业务按地域分为五个报告分部：中国东部、中部、南部、西部及海外[79] 产能与资本支出 - 截至报告期末，公司拥有熟料产能2.34亿吨，水泥产能4.15亿吨，骨料产能1.80亿吨[27] - 公司在运行商品混凝土产能为7,025万立方米[27] - 报告期内，公司新增22个商品混凝土站点，并建成投产13个干混砂浆、瓷砖胶项目和1个腻子粉项目[27][28] - 截至报告期末，公司风光储发电装机容量为1,377兆瓦[29] - 2025年资本性支出为110.32亿元[53] - 2026年计划资本性支出为118.20亿元[56] - 截至2025年末已批准及订约的资本承诺为966.193亿元，已批准未订约的为551.952亿元，合计1518.145亿元[53] - 公司2025年新增非流动分部资产投资为93.96亿元人民币，较2024年的94.71亿元人民币基本持平[84][86] 管理层讨论和指引 - 2026年计划水泥和熟料自产品销量为2.60亿吨[55] - 建议派发2025年末期股息每股0.61元（含税），总额为32.1901亿元[61] - 董事会建议派发年末股息每股普通股人民币0.61元[107] - 2025年度全年股息派发总额为44.855亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的55.29%[61] - 2025年度不再提取法定公积金，因其累计额已达注册资本的50%[60] - 2025年已分派的以前年度年末股息为每股普通股人民币0.95元，总计约人民币50.132亿元[108] 资产、负债与权益状况 - 2025年末总资产为2560.0073亿元，较2024年末增长0.54%[6][11] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为1924.27628亿元，较2024年末增长2.39%[11] - 总资产为2,560.0073亿元，同比微增0.54%；总负债为522.84947亿元，同比下降3.64%；资产负债率降至20.42%[42][44] - 归属于上市公司股东的股东权益为1,924.28亿元，同比上升2.39%；每股净资产为36.46元[44] - 公司2025年末总资产为2560.01亿元人民币，较2024年末的2546.35亿元人民币略有增长[67][69] - 公司2025年末总权益为2036.88亿元人民币，较2024年末的2003.37亿元人民币增长1.7%[69][71] - 公司2025年末报告分部总资产为2560.01亿元人民币，较2024年末的2546.35亿元人民币增长0.5%[84][86] - 公司2025年合并分部资产为2560.01亿元人民币，较2024年的2546.35亿元人民币微增0.5%[87] - 公司2025年末报告分部总负债为522.85亿元人民币，较2024年末的542.58亿元人民币下降3.6%[84][86] - 货币资金同比下降28.45%，至502.52254亿元，占总资产比例降至19.63%[42][43] - 交易性金融资产同比激增2,433.25%，至128.99353亿元，占总资产比例升至5.04%[42][43] - 累计银行贷款余额为136.29608亿元，较上年末减少39.43亿元[47] 现金流量状况 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为166.43908亿元，较2024年下降9.92%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为166.43908亿元，同比下降9.92%[50][51] - 现金及现金等价物净减少56.61029亿元，年末余额为106.76118亿元，同比下降34.65%[50][51] - 公司2025年末现金及现金等价物为106.76亿元人民币，较2024年末的163.37亿元人民币下降34.7%[67] - 投资活动现金净流出139.34029亿元，净流出同比增加6.08亿元[51][52] - 筹资活动现金净流出82.97731亿元，净流出同比大幅增加79.12亿元[51][52] 税务相关 - 公司2025年所得税开支为25.54亿元人民币，实际税率约为23.7%[94] - 2025年实际所得税费用为人民币25.543亿元，实际税率约为23.7%[103] - 集团在中国大陆的众多附属公司享受15%的优惠企业所得税率，主要依据为西部大开发政策或高新技术企业认证[95][96] - 重庆海螺自2024年起获得高新技术企业认证，享受15%税率至2026年[97] - 梁平海螺自2023年起获得高新技术企业认证，享受15%税率至2025年[97] - 海螺建安高新技术企业认证于2024年续期，享受15%税率至2026年[97] - 安徽海螺新能源有限公司于2024年获得高新技术企业认证，享受15%税率至2026年[100] - 宣城海螺建筑光伏科技有限公司于2025年获得高新技术企业认定，享受15%税率至2027年[100] - 集团香港子公司海螺国际控股（香港）有限公司适用企业所得税率为16.5%[100] - 集团位于老挝和柬埔寨的多家子公司适用企业所得税率为20%[100] - 集团位于俄罗斯的子公司伏尔加海螺水泥有限责任公司适用企业所得税率为25%[100] - 集团位于印尼的三家子公司适用企业所得税率为22%[100] - 位于印尼的多家子公司适用22%的企业所得税率[102] - 位于乌兹别克斯坦的子公司适用15%的企业所得税率[102] - 金边海螺（柬埔寨）享受税收优惠期，2025年投产当年为免税期[102] - 公司评估第二支柱（全球最低税）规则影响，潜在税务风险主要来自柬埔寨与乌兹别克，但对集团合并财务报表影响预计极为微小[104] 其他重要事项 - 截至报告期末，公司回购专用账户持有22,242,535股A股，占总股本的0.42%[19] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有公司H股1,298,099,340股，占总股本的24.50%[19] - 公司已批准的回购计划资金总额为不低于4亿元且不超过6亿元，回购价格上限为32.30元/股[20] - 2025年初合同负债中确认的熟料和水泥产品销售收入为25.69098亿元人民币[77] - 公司客户群多元化，无单一客户交易额超过总销售收入的10%[76] - 产品销售的履约义务在产品交付时满足，付款通常在交付后90至180天内[78] - 服务收入的履约义务随服务提供逐步满足，付款根据服务进度或完成后收取[78] - 公司2025年报告分部税前利润为104.20亿元人民币，较2024年的100.29亿元人民币增长3.9%[83][85] - 公司2025年利息净收入为12.66亿元人民币（利息收入19.17亿元减利息支出6.51亿元），较2024年的13.03亿元（利息收入20.81亿元减利息支出7.79亿元）略有下降[84][86] - 公司2025年其他收益为27.20亿元人民币，其中补贴收入为8.47亿元人民币[89] - 公司2025年其他综合收益为9.46亿元人民币，主要来自权益投资公允价值变动净额10.26亿元人民币[65] - 2025年末应收账款及票据总额为101.86亿元人民币，其中一年以内账龄占98.4%（100.19亿元）[113] - 2025年末应付账款及票据为50.99亿元人民币，全部为一年以内账龄[115] - 2025年公司通过企业合并收购了6家子公司，总现金对价为14.96亿元人民币[116][118] - 收购产生的商誉总额为2.73亿元人民币，负商誉为0.96亿元人民币[118] - 被收购公司在2025年收购后贡献总收入3.06亿元人民币，净利0.44亿元人民币[119] - 管理层估计若收购在2025年初发生，公司合并收入将为829.64亿元人民币，合并净利润为82.72亿元人民币[119] - 收购的可辨认净资产公允价值总额为14.79亿元人民币，其中物业、机器及设备占比最大，为15.44亿元[117] - 2025年末公司为子公司银行贷款提供的担保金额为5.78亿元人民币，较上年末的22.76亿元大幅减少[121] - 2025年末子公司间提供的担保金额为3.40亿元人民币，较上年末的11.96亿元大幅减少[121] - 2025年末公司及子公司开具的银行保函未到期余额为22.91亿元人民币[121] - 2025年每股基本盈利基于加权平均普通股股数52.7706亿股计算[109][110]