利润分配 - 公司发布2025年度利润分配预案公告[3] 公告信息 - 公告根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出[3] - 公告已刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn [3] - 公告日期为2026年3月30日[3] 公司董事 - 执行董事为高玉玲等5人[3] - 独立非执行董事为李志刚等3人[3] - 职工代表董事为殷必彤先生[3]

公告信息 - 公司发布购买董责险公告[3] - 公告日期为2026年3月30日[3] 人员信息 - 执行董事有高玉玲等5人[3] - 独立非执行董事为李志刚等3人[3] - 职工代表董事为殷必彤[3]

薪酬制度制定 - 公司制定《海信家电集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》[7] 薪酬方案决定 - 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明并披露[9] - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，评价董事报酬时该董事应回避[12] 薪酬体系构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[14] 薪酬发放安排 - 基本薪酬按月发放，一定比例绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付[20] - 中长期专项奖金发放安排由薪酬与考核委员会确定[22] 其他规定 - 公司章程或相关合同提前解除董事、高管任职补偿应符合公平原则[22] - 董事、高管违反义务给公司造成损失应减少、停止支付未支付薪酬并追回已支付部分[22] - 本制度经董事会同意，提交股东会审议批准后生效[22] - 原《高级管理人员薪酬管理制度》废止[22] - 制度与国家规定不一致时以国家规定为准[22] - 公司中层及员工绩效考核办法由高管团队制定实施[22] - 本制度由公司董事会负责解释[22]

外汇业务计划 - 拟开展外汇衍生品业务，余额不超10亿美元，期限12个月[6][7][8][10][18][20] - 产品范围为远期结/购汇等衍生品业务及组合[6][7][8] - 合约期限均在两年以内，交易对手为银行等金融机构[8][18] - 资金来源为自有资金和一定比例银行授信额度，不涉及募集资金使用[9][20] 业务决策流程 - 2026年3月30日董事会通过开展外汇衍生品业务议案，尚需股东会审议通过[7][10] 业务目的与风险 - 目的是规避汇率、利率风险，增强财务稳健性，无投机性操作[6][7][21] - 存在市场、流动性、交易对手违约等风险[12] 风险管控措施 - 制定《远期外汇资金交易业务内部控制制度》分级管理控制风险[12] 业务核算处理 - 按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行公允价值计量，每月确认[13][24] - 依据相关会计准则对业务进行核算处理，反映在报表相关科目[13][14] 业务优势 - 可对冲市场风险敞口，保障现金流稳定[21] - 远期结汇和购汇业务可锁定换汇成本和利润[22] - 其他外汇衍生品业务可锁定外币计价资产负债敞口的汇率和利率[22] 业务可行性 - 基于未来外汇收支合理估计签订合约，无投机操作，无履约风险，对流动性无影响[22] - 选择评级较高的大型银行等金融机构作为交易对手，违约风险基本可忽略[22][23] - 围绕实际外汇收支业务，具有可行性[25]

公司信息 - 公司为海信家电集团股份有限公司，股份代号00921[2] - 公告日期为2026年3月30日[3] 人员信息 - 执行董事为高玉玲等5人[3] - 独立非执行董事为李志刚等3人[3] - 职工代表董事为殷必彤先生[3] 报告信息 - 《专项说明》等报告刊载于深圳证券交易所指定网站[3]

会议情况 - 2025年公司召开9次董事会，3次股东会[7][38][68] - 2025年审计委员会召开5次会议，审议通过8项议案[9][40][70] - 2025年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议通过9项议案[11][41][72] - 2025年提名委员会召开2次会议，审议通过4项议案[12][43][73] - 2025年独立董事专门会议召开4次[13][44][74] 人员履职 - 独立董事李志刚2025年工作20日，现场出席董事会5次，视频出席4次，股东会全出席[7][17] - 蔡荣星2025年工作17日，现场出席董事会5次，通讯出席4次，股东会全出席[38][47] - 徐国君2025年工作22日，现场出席董事会5次，视频出席4次，股东会全出席[68][78] 重要决策 - 2025年3月28日、7月30日审议《关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》[21][50][81] - 2025年5月30日审议《关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案》[21][81] - 2025年9月26日审议多项关联交易议案[21][50][81] - 2025年3月28日和6月25日审议续聘信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构事项[24][52][84] - 2025年7月30日提名方雪玉为执行董事候选人，聘任高玉玲为总裁[25][54][85] 其他事项 - 报告期内按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[22][51][83] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人、被收购情况[57][59] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[58] - 报告期内因会计准则变更以外的原因无会计政策等更正情况[61] - 董事会评估认为独立董事李志刚、蔡荣星、徐国君符合独立性要求[97]

人员与业务数据 - 截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[5][18] - 2024年度，信永中和业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[6][19] - 2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，制造业上市公司审计客户255家[6][19] 合规情况 - 信永中和截止2025年12月31日近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6][19] - 76名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚8次等[6][19] 审计相关 - 2025年多次会议审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构[9][21] - 2026年开展2025年度审计相关沟通会议[11][12][13] - 信永中和对公司2025年度财务报告等审计后出具标准无保留意见审计报告[23]

业绩总结 - 2025年公司营业收入879.28亿元，较2024年减少5.19%[44][118] - 2025年归母净利润31.87亿元，较2024年减少4.82%[44] - 2025年经营活动现金流57.96亿元，较2024年增加12.94%[44] - 2025年末总资产699.84亿元，较2024年末增加0.41%[44] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产174.69亿元，较2024年末增加13.03%[44] 用户数据 - 2025年会员规模同比提升18%，会员月活同比提升55%[86] 未来展望 - 2026年公司将聚焦核心能力建设与战略落地，加速全球化布局与数字化转型[154] - 2026年公司将深化研发创新，引领产品升级与成本竞争力[154] - 2026年公司将驱动营销突破与品牌升级，实现内外销协同增长[155] - 2026年公司将推进采购精益化，保障全球供应链韧性与效率[156] - 2026年公司将强化智能制造与全球布局，支撑端到端成本优化[158] - 2026年公司将聚焦经营质量提升，持续创造股东价值[159] - 2026年公司将夯实组织与数字化保障，激发组织活力[160] 新产品和新技术研发 - 星海大模型使设备响应提速40%[22] - 日立SET - FREE RⅢ系列更新机能效提升25%，工期缩短50%，APF达6.1[55] - 海信M3系列商用多联机实现 - 30℃至58℃全温域运行，“光储直柔”技术集成方案使建筑能耗降低40%[56] - 约克YES - superⅢ系列等产品APF值最高达6.45，为行业能效TOP1[56] - 智慧暖通ECO - B 2.0系统本地工控机全年落地30余个项目，远程版运维效率提升40%[57] - 家用空调运行节能与舒适协同控制方向，综合运行节能53.1%，行业内首家达成0瓦待机标准[109] - 家用空调首创基于整流拓扑的高效控压低噪全热新风技术，系统阻力降低13%，风量提升17m³/h[109] - 家用空调国内首创Halbach阵列磁悬浮外转子电机技术，全转速下能效最高提升15%，噪音低至13.5 dB(A)[109] - 家用空调新风均流牵引的双相协同催化除醛技术，除醛效率较行业最大提升41%，甲醛洁净空气量达53.28 m³/h[109] - 家用空调复合双分流宽域远距送风和微通道冷媒散热技术，实现送风角度提升75%，68℃极限高温不停机[110] - 冰箱创新复合节流及分液冷凝技术，能效提升高达20%，达到澳洲9星国际最高能效标准[111] - 冰箱拥有自主知识产权的直冷制冰模块实现行业领跑的4.3kg/24h极速制冰[111] - 洗衣机健康洗护技术毛屑去除率高达92.9%[112] - 洗衣机滚筒洗衣机的能效超越了欧标A - 65%，达到澳洲双五星能效标准[112] - 公司实现能效水平提升约10%，平板燃烧技术实现75%能效[114] - 新能源汽车热管理系统创新改善冬季续航里程衰减25%[115] 市场扩张和并购 - 2025年欧洲市场白电收入同比增长22%，冰箱份额提升至11.4%[24][77] - 2025年北美区冰箱收入增长19%，商用冷柜业务收入激增86%，洗碗机业务收入同比增长56%[25][78] - 2025年南美区白电业务收入同比增长28%，中南美区域冰箱收入同比增长43%，洗衣机业务实现翻番增长[79] - 2025年中东非区收入同比增长9%，冰箱收入同比增长14%，南非市场海信系冰箱份额达38.4%，同比提升3.6个点[80] - 2025年亚太区白电业务收入同比增长15%，澳洲市场空调收入同比增长70%；日本市场自主品牌业务收入占比提升8个点[81] - 2025年东盟区自主品牌收入增长23.5%，冰冷业务自主品牌收入增长28%，洗衣机业务自主品牌收入同比增长60%，洗烘产品收入增长90%[26][82][83] 其他新策略 - 2025年赞助FIFA世俱杯，官宣成为2026世界杯全球官方合作伙伴，年内品牌资产指数同比提升4%[27] - 2025年3月28日公司审议通过并披露《海信家电集团股份有限公司市值管理制度》[168]

海外市場監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 《海信家電集團股份有限公司 2025 年度內部控制評價報告》、《海信家電集團股份有限 公 司 內部控制 審 計 報 告 》 已 刊 載 於 深 圳 證 券 交 易 所 指 定 之 信 息 披 露 網 站 ： http://www.cninfo.com.cn，以供參閱。 承董事會命 海信家電集團股份有限公司 董事長 高玉玲 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 中國廣東省佛山市，2026 年 3 月 30 日 於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、方雪玉女 士及代慧忠先生；本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生； 及本公司的職工 ...

基本信息 - 公司为海信家电集团股份有限公司，股份代号00921[2] - 《海信家電集團股份有限公司第十二届董事會2026年第一次會議決議公告》3月30日发布[3] 人员信息 - 执行董事为高玉玲等5人[3] - 独立非执行董事为李志刚等3人[3] - 职工代表董事为殷必彤先生[3]