北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第187号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第187号 致：海信家电集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受海信家电集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-062 2.本次会议未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 海信家电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未有新增、变更及否决提案的情形。 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议的召开时间：2025年9月18日(星期四)下午3:00起 （2）网络投票时间：2025年9月18日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月18日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2025年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室； 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4.召集人：本公司董事会； 5.主持人：董事长高玉玲女士； 6.本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》 的有关规定。 （ ...

格隆汇9月18日丨海信家电(00921.HK)公告，方雪玉已获委任为公司执行董事，自2025年9月18日起生 效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 殷必彤先生 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 董事會成員名單、角色及職能 海信家電集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下: 執行董事 高玉玲女士(董事長) 賈少謙先生 于芝濤先生 方雪玉女士 代慧忠先生 獨立非執行董事 李志剛先生 蔡榮星先生 徐國君先生 職工代表董事 董事會設立五個委員會，各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下: 審計委員會 徐國君先生(主席) 1 李志剛先生 蔡榮星先生 提名委員會 蔡榮星先生(主席) 高玉玲女士 賈少謙先生 李志剛先生 徐國君先生 薪酬與考核委員會 環境、社會和公司治理委員會 高玉玲女士(主席) 賈少謙先生 于芝濤先生 殷必彤先生 代慧忠先生 中國廣東省佛山市，2025 年 9 月 18 日 2 李志剛先生( ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 於 2025 年第二次臨時股東會通過之決議 除另有說明，本公告所用之詞彙與本公司於 2025 年 7 月 30 日刊發之公告（「該公告」）及 2025 年 8 月 29 日刊發之通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。 (I) 2025 年第二次臨時股東會投票結果 海信家電集團股份有限公司（「本公司」）於 2025 年 9 月 18 日下午三時在中華人民共和國 （「中國」）山東省青島市香港東路 88 號海信國際中心會議室召開 2025 年第二次臨時股東會 （「臨時股東會」）。臨時股東會主席高玉玲女士要求對日期爲 2025 年 8 月 29 日的臨時股東 會通知（「臨時股東會通知」）內所載之決議案進行投票表決。全體董事均出席了本次臨時股 東會。召開臨時股東會符合中國《公司法》及本公司的公司章程（「公司章程」）。此決議案 已獲本公司股東（ ...

行业销售表现 - 8月社会消费品零售总额同比增长3.4% 累计同比增长4.6% [1] - 家电和音像器材类限额以上零售额同比增长14.3% 累计同比增长28.4% [1] - 家电社零延续良好增长趋势 线下增速好转 线上增速平稳 [1] 公司股价表现 - 海尔智家涨6.54%至27.36港元 海信家电涨5.96%至23.48港元 TCL电子涨0.81%至9.92港元 [1] 海外市场拓展 - 国内家电企业亮相柏林IFA展 推出本土化新品 包括美的集团/海尔智家/海信家电/海信视像/TCL/石头科技/科沃斯 [1] - 4月加关税后家电企业加快产能出海步伐 在东南亚等地建设产能 [1] - 关税政策明朗后家电出口有望回归稳健增长通道 [1]

家电股市场表现 - 海尔智家股价上涨6.54%至27.36港元 [1] - 海信家电股价上涨5.96%至23.48港元 [1] - TCL电子股价上涨0.81%至9.92港元 [1] 消费零售数据 - 8月社会消费品零售总额同比增长3.4% [1] - 1-8月累计社会消费品零售总额同比增长4.6% [1] - 家电和音像器材类限额以上零售额8月同比增长14.3% [1] - 家电和音像器材类1-8月累计同比增长28.4% [1] 行业发展趋势 - 8月家电社零延续良好增长趋势 线下增速好转 线上增速平稳 [1] - 国内家电企业亮相柏林IFA展 推出本土化新品 包括美的集团 海尔智家 海信家电等品牌 [1] - 4月加关税后家电企业加快产能出海步伐 在东南亚等地建设产能 [1] - 预计关税政策明朗后家电出口将回归稳健增长通道 [1]

公司信托投资规模与结构 - 海信家电2025年7月3日至9月2日期间斥资17.8亿元认购西部信托两款固定收益类中低风险信托产品[1] - 公司2025年至今认购信托产品总额达110.53亿元 占理财产品总认购额160.43亿元的68.90%[1][2] - 信托投资规模持续增长 2023年68亿元 2024年111亿元 2025年已突破110亿元[2] 信托产品合作机构分布 - 涉及六家信托公司：西部信托、金谷信托、中粮信托、百瑞信托、华能信托、重庆信托[2] - 单家合作规模差异显著：华能信托29.73亿元 中粮信托18.75亿元 西部信托18.7亿元 金谷信托26.1亿元 重庆信托10.96亿元 百瑞信托6.3亿元[2] 公司经营与投资合规性 - 2024年营业收入927.46亿元同比增长8.35% 归母净利润33.48亿元同比增长17.99%[3] - 2025年上半年营收493.40亿元同比增长1.44% 净利润20.77亿元同比增长3.01%[3] - 股东周年大会批准不超过230亿元自有闲置资金用于短期中低风险理财[3] - 理财资金均为闲置自有资金 不影响日常生产经营[3] 行业投资动态与特征 - 年内40家上市公司参与信托投资 总规模达158.74亿元[4] - 海信家电以110.53亿元认购规模居行业首位 方大特钢/天邑股份/百大集团均超2亿元[4] - 上市公司偏好源于信托产品收益优势、灵活性及固收趋势下的风险可控性[4] - 信托业经规范化转型后标品信托与资产服务信托占比提升 透明度与合规性改善[4]

港股家电股表现 - 海尔智家股价上涨4.91%至26.94港元 [2] - 创维集团股价上涨2.75%至4.48港元 [2] - 海信家电股价上涨2.71%至22.76港元 [2] - 美的集团股价上涨1.66%至85.95港元 [2] - TCL电子股价上涨0.61%至9.9港元 [2] 行业销售数据 - 8月家电社零同比增长14.3%但增速环比放缓 [1] - 线下零售增速环比提升因国补资金到位 [1] - 空调增速受多雨水天气影响放缓 [1] - 线上刚需品类增速放缓但扫地机、洗地机等可选品类增速较快 [1] 产能与出口趋势 - 家电企业加快在东南亚等地建设产能 [1] - 产能出海预计影响家电出口增速 [1] - 关税政策明朗后家电出口有望回归稳健增长通道 [1]

港股家电板块表现 - 港股家电股集体上涨 海尔智家涨超5%至26.94港元 创维集团涨2.75%至4.48港元 海信家电涨2.71%至22.76港元 美的集团涨1.66%至85.95港元 TCL电子跟涨0.61%至9.9港元 [1] 行业销售数据 - 8月我国家电社零同比增长14.3% 增速环比有所放缓但增长趋势依然良好 [1] - 家电线下零售增速环比提升 主要受益于第三批国补资金到位 [1] - 空调品类受全国多雨水天气影响增速有所放缓 [1] - 线上刚需品类增速放缓 但可选品类如扫地机、洗地机等增速依然较快 [1] 行业发展趋势 - 家电企业加快产能出海步伐 在东南亚等地区建设产能 [1] - 产能出海预计对家电出口增速产生影响 [1] - 随着关税政策明朗化 家电出口有望回归稳健增长通道 [1] - 家电出海发展前景被看好 [1]