股东会议安排 - 公司2026年第一次临时股东会于4月22日下午3:00召开[1] - A股股东股权登记日为4月16日，H股4月17 - 22日暂停过户[2] - 现场会议登记时间4月16日前，地点在广东佛山顺德区[7] 议案表决规则 - 第1、2项议案普通决议，需二分之一以上通过，第3项需三分之二以上[5] 投票信息 - 深交所网络投票4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 互联网投票4月22日9:15 - 15:00，代码360921，简称海信投票[16][18] - 股东对总议案投票视为对所有议案同意见，同一议案第二次投票有效[16] 其他 - 现场会议地点在山东青岛香港东路88号[3] - 会议费用由参加股东会的股东自理[8]

公司股本 - 96名激励对象限制性股票回购注销后，公司总股本由1,385,616,805股变更为1,384,861,171股，注册资本由1,385,616,805元变更为1,384,861,171元[14] - 公司已发行股份数为13.84861171亿股，均为普通股，其中A股9.25271363亿股，占总股本的66.81%；H股4.59589808亿股，占总股本的33.19%[22] 公司经营 - 经营范围新增大数据服务、物联网设备研发等项目[17] - 公司经营范围包括家用电器研发、制造、销售等一般项目，以及食品互联网销售等许可项目[21] - 公司经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准[21][22] 公司地址 - 公司拟将注册地址由广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号变更为山东省青岛市崂山区香港东路88号[18] 公司薪酬 - 公司董事长基本年薪每年税前人民币210万元[13] - 公司董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，由股东会决定并披露[22] - 公司独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定[22] - 高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，由董事会批准，向股东会说明并充分披露[22] 公司保险 - 购买董事、高级管理人员责任险费用不超过20万元，保险期间12个月[11] 公司议案 - 第1项、第2项议案为普通决议案，须经出席会议股东所持表决权股份二分之一以上通过[8] - 第3项议案为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权股份三分之二以上通过[8] 公司报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和股票上市地证券交易所报送并披露年度报告[22][23] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向青岛证监局和股票上市地证券交易所报送并披露中期报告[22][23] 公司章程 - 公司章程由中英文写成，以青岛市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准[23] 股东会规定 - 召集人应保证股东会连续举行，因不可抗力等特殊原因导致中止或不能作出决议，应采取措施恢复或终止并公告，同时向青岛证监局及上市地证券交易所报告[22]

业绩数据 - 2025年度母公司口径净利润为20.334379286亿元，实际可分配利润为70.6649564879亿元[5] 利润分配 - 以13.84115264亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.65元（含税）[6] 业务决策 - 同意开展远期结/购汇等衍生品业务余额不超过10亿美元，额度使用期限12个月[11] - 公司拟使用不超过230亿元自有闲置资金购买短期中低风险固定收益类产品[12] 薪酬与保险 - 公司签订董事、高级管理人员责任险保险费不超过20万元，有效期12个月[15] - 公司董事长基本年薪每年税前210万元[15] 议案审议 - 审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》等多项议案[3][4][5] - 《关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》等议案表决通过[14][15][17] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》提交股东会审议[15]

业绩总结 - 2025年度母公司口径净利润为20.334379286亿元[3] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为31.8657391788亿元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为33.4788177389亿元[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为28.3732275458亿元[4] 分红情况 - 实际可分配利润为70.6649564879亿元[3] - 以13.84115264亿股为基数，每10股派发现金红利12.65元[3] - 2025年现金分红总额为17.5090580896亿元[4] - 2024年现金分红总额为17.0246177472亿元[4] - 2023年现金分红总额为14.0327293647亿元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为48.5664052015亿元[5]

业绩总结 - 信永中和对海信家电2025年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 海信家电编制2025年度非经营性资金占用及往来情况汇总表[3] 数据相关 - 海信集团及子公司与海信家电往来，应收款项融资期初16455.32万元、发生额8400.00万元[8] - 海信集团及子公司与海信家电往来，应收票据期初15938.79万元、发生额88984.37万元[8] - 海信集团及子公司与海信家电往来，应收账款期初622585.93万元、发生额3359422.63万元[8] - 海信视像及子公司与海信家电往来，应收款项融资期初1058.85万元、发生额1715.19万元[8] - 海信视像及子公司与海信家电往来，应收票据期初29245.44万元、发生额1690.06万元[8] - 海信视像及子公司与海信家电往来，应收账款期初9793.15万元、发生额67324.42万元[8] - 海信家电与关联方2025年期初往来资金余额724853.56万元，年度累计发生3723686.08万元[8] - 海信家电与关联方2025年期末往来资金余额609432.61万元[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] 审计工作 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计对象 - 审计海信家电公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2]

业绩总结 - 2025年营业总收入879.28亿元，较2024年下降5.2%[27] - 2025年净利润47.34亿元，较2024年下降7.6%[28] - 2025年基本每股收益2.33元，较2024年下降5.3%[29] - 2025年营业成本69.19亿元，较2024年下降5.8%[27] - 2025年销售费用8.66亿元，较2024年下降3.8%[27] - 2025年营业收入49.45亿元，同比下降13.09%[30] - 2025年营业利润19.93亿元，同比下降29.85%[30] - 2025年净利润20.33亿元，同比下降28.53%[30] - 2025年综合收益总额21.12亿元，同比下降24.92%[31] - 2025年经营活动现金流量净额57.96亿元，同比增长12.94%[32] - 2025年投资活动现金流量净额 -35.54亿元，净流出扩大[33] - 2025年筹资活动现金流量净额 -20.15亿元，净流出缩小[33] 资产负债情况 - 2025年末资产总计699.84亿元，较期初增长0.41%[19][20][21] - 2025年末流动资产合计524.89亿元，较期初减少0.04%[19] - 2025年末非流动资产合计174.95亿元，较期初增长1.75%[20] - 2025年末负债合计484.64亿元，较期初减少3.70%[20][21] - 2025年末流动负债合计464.55亿元，较期初减少3.05%[20] - 2025年末非流动负债合计20.09亿元，较期初减少16.56%[20][21] - 2025年末所有者权益合计215.21亿元，较期初增长11.07%[21] - 2025年末交易性金融资产为191.55亿元，较期初增长18.17%[19] - 2025年末固定资产为71.60亿元，较期初增长26.75%[19] - 2025年末应付票据为111.18亿元，较期初减少31.19%[20] - 2025年末长期应收款4.32亿元，较期初下降61.8%[24] - 2025年末长期股权投资76.61亿元，较期初增长13.3%[24] 存货与应收账款 - 截至2025年12月31日，存货余额为69.79亿元，存货跌价准备为1.17亿元，账面价值为68.62亿元[7] - 截至2025年12月31日，对关联方的应收账款为59.997亿元[8] - 2025年末应收账款账面余额为97.01亿元，年初为107.91亿元[194] 其他财务数据 - 2025年销售商品、提供劳务收到现金803.26亿元，同比增长4.90%[32] - 2025年取得投资收益收到现金11.35亿元，同比增长5.29%[33] - 2025年末现金及现金等价物余额24.14亿元，同比增长10.17%[33] 公司背景与业务 - 公司前身是1984年成立的广东顺德珠江冰箱厂，1996年H股在港交所上市，1999年A股在深交所上市[51] - 公司主要从事暖通空调等产品的研发、制造、营销和服务业务[51] 财务政策与核算方法 - 金融资产初始确认以公允价值计量，应收账款等按交易价格初始计量[75] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[102] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，区分时段和时点履行履约义务[143][144][145] 税收情况 - 增值税计税依据为应税收入，税率有13%、9%、6%、5%、3%、0%[169] - 城市维护建设税计税依据为应交流转税，税率为5%、7%[169] - 教育费附加计税依据为应交流转税，税率为3%[169] - 企业所得税计税依据为应纳税所得额，一般税率为25%[170] - 部分子公司2025年企业所得税税率有15%、20%、8.25%/16.5%、30%、30.5%等[171] - 2024 - 2026年度，公司部分子公司执行15%的企业所得税税率[176] - 2025年度，部分子公司减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[177] - 公司香港子公司KII利得税，不超200万港币部分执行8.25%税率，超200万港币部分执行16.5%税率[178] - 部分子公司嵌入式软件产品增值税实际税负超3%的部分享受即征即退税收优惠[179]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2026年3月30日[2]

会议情况 - 2025年召开9次董事会，徐国君现场出席5次，视频出席4次[3] - 2025年召开3次股东会，徐国君全部出席[3] - 徐国君组织召开5次审计委员会会议，审议通过8项议案[5] - 徐国君参加3次薪酬与考核委员会会议，审议通过9项议案[7] - 徐国君参加2次提名委员会会议，审议通过4项议案[8] - 徐国君参加4次独立董事专门会议[9] 会议审议 - 2025年3月28日审议《关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》[16] - 2025年5月30日审议《关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案》[16] - 2025年7月30日审议《关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》[16] - 2025年9月26日审议多项关联交易议案[16] - 2025年3月28日和6月25日审议续聘信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构的议案[19] - 2025年7月30日提名方雪玉女士为执行董事候选人，聘任高玉玲女士为总裁[20] - 2025年3月27日、5月30日和7月30日审议董事、高级管理人员薪酬及股权激励相关议案[21][22] 其他事项 - 2025年3月11 - 15日徐国君线上参加独董能力建设培训第四期课程学习[11] - 2025年7月6 - 7日徐国君参加独董能力建设培训第五期课程学习[11] - 2025年徐国君实际工作天数为22日[13] - 2025年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平[15] - 公司按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[18] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人、被收购、变更或豁免承诺等情形[23][25][24]

海信家电集团股份有限公司 独立非执行董事 2025 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为海信家电集团股份有限公司(「公司」)的独立非执行董事，2025 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和制度规定，以及公司《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规 定，忠实履行职责，对董事会各项议案认真审议并对相关事项发表专项意见，充 分发挥独立非执行董事的独立作用，促进了公司的规范运作，维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）基本情况 李志刚先生，南开大学管理学博士，国务院政府特殊津贴专家。历任中国海 洋大学管理学院讲师、副教授，现任中国海洋大学管理学院教授、副院长、博士 生导师、校学术委员会委员、校学位委员会委员、中国海洋大学创新创业研究中 心副主任、《中国海洋大学学报（社会科学版）》副主编、中国管理现代化研究 会管理研究方法专委会副主任、中国企业管理研究会智能制造与数智生态系统专 委会副主任，青岛东方铁塔股份有限公司和青岛雷神科技股份有限公司独立董事， 本公司独立非执行董事。 ...