委员会组成 - 战略与投资委员会至少由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5][6] 任期与会议规则 - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[7] - 会议召开前3日通知全体委员，经一致同意可豁免通知期[14] - 特定情形主任5日内召开临时会议，召开前1日通知，经同意可豁免[15] - 会议需三分之二或以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] 表决与报告 - 表决方式有举手表决、投票表决和口头表决[18] - 所有委员签字的书面决议书与会议决议同样有效[18] - 委员会主任或其授权人员向董事会报告工作情况[22] 其他规定 - 休会期间公司高管可通过董事会秘书提交报告并建议开会[23] - 规则由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[25] - 文件属核心商密，传播须经书面允许[25]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员共5名，由独立董事和非执行董事组成，独立董事占多数[4] 产生与任期 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[6] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[7] 主要职责 - 研究、厘定董事和高级管理人员考核标准、薪酬政策等[10] 绩效评价 - 董事和高管作述职和自我评价后，委员会评价并提报酬数额和奖励方式，表决后报董事会[14] 会议通知 - 常规会议召开3日前通知并提供材料，经全体委员一致同意可豁免通知期[16] - 临时会议出现特定情形时5日内召开，召开前1日通知及发资料，经同意可豁免[16] 会议要求 - 会议应由三分之二或以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权[18] - 会议须全体委员过半数通过[19] 会议形式 - 可采用视频、电话等形式，能交流则视作亲自出席[19] 表决回避 - 讨论与委员利益相关议题时，相关委员应回避[19] 表决方式 - 有举手表决、投票表决和口头表决[19] 决议效力 - 分别签字同意的书面决议书与会议决议效力相同[20] 会议记录 - 会议应做记录，由专人担任记录员，委员需签名[21] 结果报告 - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[21] - 重大或特殊事项可通过董事会秘书提交书面报告[23] 工作汇报 - 薪酬与考核委员会应向董事会报告工作情况[24] 规则说明 - 规则由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[26][27]

提名委员会组成 - 成员由5名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议相关 - 会议召开3日前通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免[15] - 特定情形下主任应于5日内召开临时会议，会前1日发通知及资料，经同意可豁免[15] - 会议应由三分之二或以上的委员出席方可举行[16] - 决议须经全体委员过半数通过，书面决议书与会议决议同样有效[16][17] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书按档案管理制度保存[18] - 书面报告由主任本人或其授权的委员签发[20] - 职权范围应根据规定更新修改，规则由董事会解释修订[23] - 董事会办公室员工应掌握办法规定，文件属核心商密[23] - 规则及其修订自董事会审议通过起生效实施[23]

担保审批权限 - 特定情形需股东会审批，如担保总额超净资产50%等[11] - 超总资产30%担保需出席股东三分之二以上表决通过[11] - 对关联方担保议案相关股东不参与，其他股东半数以上通过[12] - 其余对外担保授权董事会，2/3以上董事审议且全体过半通过[12] 董事会表决规则 - 关联董事无表决权，过半数无关联董事出席可举行[12] - 决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[12] 担保额度限制 - 累计担保总额不超公司总资产[18] - 同一被担保人累计不超总资产40%[18] - 单项担保额不超总资产20%[19] 担保对象条件 - 可为符合六项条件主体提供担保[19] 不得担保情形 - 不为高风险投资项目担保[19] - 申请人主体不合法等多种情况不担保[19][20] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效实施[22]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 需有5年以上相关工作经历[5] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 人员实益持有超1%股本，评估独立性时应避免选聘[7] - 连任时间不得超过6年[13] 独立董事比例与构成 - 董事会成员中独立董事比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 独立董事选补规定 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[11] - 不符规定60日内补足人数[3] - 辞职60日内完成补选[13] - 特定情形30日内提请股东会解除职务[13] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查并提交董事会，公司董事会每年评估并披露[7] - 每年亲自出席董事会会议不少于总数2/3[20] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[22] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[23] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 会议须2/3以上成员出席方可举行[26] 资料保存与报告披露 - 董事会会议资料保存至少10年[16] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[27] - 年度述职报告含履职情况，最迟发年度股东会通知时披露[28] 费用与支持 - 独立聘请专业机构费用由公司承担[30] - 给予与其职责相适应津贴并在年报披露[30] - 为履行职责提供必要工作条件和人员支持[31] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[35]

审计委员会构成 - 至少由3名非执行董事组成，独立董事应占多数[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[5] - 设主任一名，由独立董事委员且为会计专业人士担任[4] 任职限制 - 现时负责审计公司账目的核数公司的前任合伙人，自相关日期起计两年内不得担任审计委员会成员[6][7] 职责 - 督导公司内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[9] - 至少每年与公司外部审计师开会两次[11] 任期与换届 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 支持部门 - 公司董事会办公室是审计委员会的支持和联系部门[6] 权力 - 有权要求公司高级管理人员提供工作支持和问题解答[12] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议[18] - 会议召开需提前3日通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免通知期；临时会议需提前1日通知，同样经全体委员一致同意可豁免[19] - 出现董事会提议等情形之一，委员会主任应于事实发生之日起5日内召开临时会议[19] 会议要求 - 应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[21] 表决方式 - 有举手、投票表决和口头表决，借助相关设备表达的口头表决意见有效，但会后需尽快履行书面签字手续[21] 书面决议 - 由所有委员分别签字同意的书面决议书与合法召开的委员会会议通过的决议同样有效[22] 记录与报告 - 会议记录应详细记录会议事项及决定，初稿和最终定稿应在会后合理时间内先后发送全体委员[24] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式上报公司董事会[30] - 应由主任或其授权人员向董事会报告工作情况或进行专题汇报，书面报告由主任或其授权委员签发[26] 生效时间 - 本规则自公司董事会决议通过之日起生效并实施[29]

制度修订 - 公司于2025年12月10日召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》等议案[1] - 《对外担保管理制度》等修订后需提交股东会审议[1] - 《总裁工作管理规定》等15项制度进行修订[1][2] - 《董事会审计委员会年报工作管理规定》等3项制度废止[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年12月10日召开，11名董事实到[1] 议案表决 - 《2025年第三季度生产经营活动分析报告》等多议案表决全票通过[1][2][5] 协议续签 - 与河北燃气、曹妃甸公司续签天然气服务等协议至2028年12月31日[3][4] 上限设定 - 设定接收站使用合作协议2026 - 2027年年度上限[5]

独立董事任职要求 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[9] - 董事会中独立董事比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[9] - 需本科以上学历或相关专业高级职称[12] - 有5年以上法律、会计等相关工作经历[12] - 特定股东及其直系亲属不得担任[14] - 评估独立性避免选聘特定人员[16] - 连任不超6年[24] 独立董事履职规范 - 每年亲自出席董事会会议次数不少于总数2/3[31] - 每年现场工作时间不少于15日[32] - 审计委员会每季度至少开一次会[36] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席[36] 独立董事选举与解职 - 董事会或特定股东可提候选人[19] - 公司60日内完成补选[25] - 特定情形董事会30日内提请股东会解职[25] - 连续2次未出席且不委托，董事会提请解职[26] 董事会会议规定 - 保存会议资料至少10年[28] - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[28] 事项审议规则 - 特定关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[35] - 特定事项经独立董事专门会议审议[35] - 披露财务信息等经审计委员会全体成员过半数同意提交[36] 对外担保规定 - 特定担保需股东会批准[56] - 其余担保授权董事会审批[58] - 累计担保总额不超总资产[63] - 为同一被担保人累计担保不超总资产40%[63] - 单项担保额不超总资产20%[63] - 提供担保采取反担保，子公司除外[61] - 反担保金额大于等于担保金额[61] - 确定反担保时签合同[62] - 不得为高风险项目担保[63] - 特定申请人不得担保[64]

会议信息 - 公司于2025年12月10日召开第六届董事会第三次会议[6] - 公告日期为2025年12月10日[4][8] 制度情况 - 《对外担保管理制度》等修订后将提交股东会审议[6] - 《董事会审计委员会年报工作管理规定》等3项制度废止[7] - 《总裁工作管理规定》等16项制度进行修订[6][7] 人员构成 - 公司非执行董事6人，执行董事1人，独立非执行董事4人[4] - 公司执行总裁为谭建鑫[4] 其他信息 - 公司注册地为中华人民共和国[2]