公司基本信息 - 公司A股和H股每股面值均为人民币1元[7] - 公司持有国联民生承销保荐100%股权，持有民生证券99.26%股份[7][8] - 公司股份总数为5,680,592,806股普通股，内资股占比92.21%，H股占比7.79%[67] 临时股东大会信息 - 2025年12月15日下午1时30分在江苏无锡举行临时股东大会[3][9][43][49] - H股股东须在2025年12月14日下午1时30分前交回代表委任表格[3][43] - 2025年12月9日至12月15日暂停H股股份过户登记手续和股东名册过户登记[43][54] - H股持有者2025年12月8日下午4时30分前交文件，12月9日名列股东名册有资格出席大会[57] 股东大会审议事项 - 审议修订《公司章程》及其附件等特别决议案[11][13][15][51] - 审议申请变更公司业务范围等普通决议案，增加地方政府债承销业务[13][22][51] - 拟选举第六届董事会执行董事、非执行董事和独立非执行董事[13][16][35][38][55] - 拟调整公司独立非执行董事津贴标准，从每人每年18万元调至24万元（含税）[13][33][34][51] - 拟取消公司监事会，由董事会审计委员会承接其职权[13][31][51] 公司章程修订 - 根据《上市公司章程指引》《市属企业公司章程指引》等修订公司章程[65][66][67] - 新增党组织相关条款，调整高级管理人员定义等内容[65] - 修订股份发行、业务范围等条款，删除《必备条款》相关内容[66][67] 公司治理规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%[69] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%[70] - 控股股东质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[98] 会议召集与表决 - 特定情形下董事会、独立董事、监事会、股东可提议或自行召集临时股东大会[102][103][104] - 股东大会普通决议需过半数表决通过，特别决议需三分之二以上表决通过[120][170] 财务与审计 - 公司按规定时间编制并报送年度、半年度、季度财务会计报告[147][148] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[153][154] 利润分配 - 董事会制定利润分配方案，研究现金分红事宜[152] - 当年有可分配利润但未现金分红，董事会专项说明并经2/3以上股东通过披露[153] 其他事项 - 公司党委每届任期一般为5年，设书记、副书记、纪委书记[84] - 公司处置固定资产有价值限制，未经批准董事会不得处置[133]

股东大会信息 - 公司将于2025年12月15日举行2025年第三次临时股东大会[1] - 临时股东大会预计举行不超半天[10] 投票规则 - 股东100股对第5.1至5.5项决议案表决票总数为500票[4] - 股东100股对第6.1至6.3项决议案表决票总数为300票[4] - 第5.1至5.5项决议案投票总数≤500票有效，超500票无效[4] - 股东大会第5至6项决议案采取累积投票[5] - 执行董事和非执行董事选举表决票总数=持有股份数×5[5] - 独立非执行董事选举表决票总数=持有股份数×3[5] - 董事候选人得票超出席大会股东有表决权股份数二分之一以上当选[6] 其他规定 - 代表委任表格须签署，法人需盖章或授权人士签署[7] - 联名持有人中股东名册排名首位者有权投票[8] - 代表委任表格及授权文件须于2025年12月14日下午1时30分前送达公司香港H股股份登记处[9] - 出席临时股东大会股东交通及住宿费自理[10] - 股东或代表出席需出示身份证明[10]

股东大会信息 - 2025年12月15日下午1时30分在江苏无锡举行第三次临时股东大会[3] - 审议特别决议案和普通决议案[3][4][5][6] 股东相关 - 2025年12月9 - 15日股东名册暂停过户登记[7] - 12月9日名列名册的H股持有者可参会，需提前办手续[7] 公司人员 - 截至通告日，明确执行董事、非执行董事和独董人员[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年11月14日发通知，11月21日完成通讯表决并形成决议[8] - 本次会议应参加表决董事9人，实际表决9人[8] 业务变更 - 董事会同意申请变更业务范围，增加地方政府债承销业务[9] - 同意与国联民生承销保荐业务区分方案[9] - 授权经营层办理相关手续及修改章程等事宜[9][10] - 同意将议案提交2025年第三次临时股东大会审议[10]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会召开日期为2025年12月15日13点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年12月15日[5] - A股股权登记日为2025年12月8日[15] - 现场会议登记时间为2025年12月15日13点00分至13点30分[17] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 议案1、2为特别决议议案[11] - 议案4、5、6对中小投资者单独计票[11] 会议地址及联系信息 - 会议地址为江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室[5] - 会议联系电话为0510 - 82833209，传真为0510 - 82833124，邮箱为glsc - ir@glsc.com.cn[19] 选举信息 - 选举公司第六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[9] - 股东持有100股股票，若股东大会应选董事10名，对于董事会选举议案组拥有1000股选举票数[28] - 某投资者持有100股股票，在应选董事5名的董事会选举议案组有500票表决权[28] - 某投资者持有100股股票，在应选独立董事2名的独立董事选举议案组有200票表决权[28] 授权委托 - 填妥的授权委托书复印件需在股东大会召开24小时前送达公司董事会办公室，并在出席会议时提供原件[27]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十次会议2025年11月14日发通知，11月21日完成通讯表决[2] - 应参加表决董事9人，实际表决9人[2] 业务决议 - 《关于申请变更公司业务范围的议案》获通过，将增加地方政府债承销业务[3] - 同意与国联民生承销保荐业务区分方案[3] - 授权经营层办理相关手续，议案将提交2025年第三次临时股东大会审议[3][4]

中资券商股市场表现 - 东方证券股价下跌4.28%至6.94港元 [1] - 招商证券股价下跌4.11%至14.47港元 [1] - 中信建投证券股价下跌3.67%至12.09港元 [1] - 国联民生股价下跌3.08%至5.35港元 [1] 市场环境与驱动因素 - 美联储10月货币政策会议纪要显示官员对12月进一步降息存在明显分歧 [1] - 大类资产核心驱动为美国政府重启后的预期抢跑与流动性转宽预期强化共振 [1] - 美联储持续释放鹰派信号打压全球风险偏好 [1] 行业并购整合动态 - 中金公司、东兴证券、信达证券发布停牌公告，筹划由中金公司换股吸收合并后两家券商 [2] - 监管明确鼓励行业内整合，政策推动证券行业高质量发展 [2] - 并购重组是券商实现外延式发展的有效手段，有助于提升行业整体竞争力和优化资源配置 [2] - 行业整合提高行业集中度，形成规模效应 [2]

中资券商股市场表现 - 中资券商股全线下跌，东方证券跌4.28%至6.94港元，招商证券跌4.11%至14.47港元，中信建投证券跌3.67%至12.09港元，国联民生跌3.08%至5.35港元 [1] - 美联储10月货币政策会议纪要显示官员对12月进一步降息存在分歧，短期持续释放鹰派信号打压全球风险偏好 [1] - 本周大类资产核心驱动在于美国政府重启后的预期抢跑与流动性转宽预期强化共振 [1] 券商行业整合动态 - 中金公司、东兴证券、信达证券同时发布停牌公告，筹划由中金公司换股吸收合并后两家券商 [1] - 监管明确鼓励行业内整合，政策推动证券行业高质量发展，并购重组是券商实现外延式发展的有效手段 [1] - 券商并购重组对提升行业整体竞争力、优化资源配置及促进市场健康发展具有积极作用，行业整合有助于提高行业集中度并形成规模效应 [1]

行业整体产销数据 - 10月家用空调总销量为1028万台，同比下滑20.13% [1] - 10月家用空调产量为1013万台，同比下滑27.92% [1] - 期末行业库存为1411万台，同比下降10.64% [1] 内销市场表现 - 10月空调内销出货量为495万台，同比下滑21.32% [1] - 剔除基数影响，10月内销较2023年及2019年同期的复合年增长率分别为-1%和持平，环比8-9月变化不大，显示需求内生趋势平稳 [1][2] - 10月奥维线上和线下空调零售量分别下滑22%和42%，但两年复合年增长率分别为+20%和+7%，走弱主因高基数 [2] - 展望后续，2024年11-12月空调内销同比基数高达+24%，短期表现或仍偏弱 [1][2] 外销市场表现 - 10月空调出口量为533万台，同比下滑18.99% [1] - 剔除基数后，10月空调外销出货两年复合年增长率为+12%，规模为同期次高，趋势稳健 [1][4] - 考虑到2024年11-12月外销出货同比基数高达+47%，且11月及12月空调外销排产分别下滑14%和2%，短期外销或仍偏弱 [1][4] - 10月底中美谈判取得进展及美国降息，关税压力减轻，外销预计在消化高基数后向中个位数历史中枢收敛 [4] 主要厂商表现 - 格力电器10月总销量同比下滑7.69%，其中内销下滑5.56%，出口下滑12.50% [1] - 海尔智家10月总销量同比增长0.93%，其中内销持平，出口增长2.63% [1] - 海信家电10月总销量同比下滑33.41%，其中内销下滑7.41%，出口下滑46.04% [1] - TCL电子10月总销量同比下滑19.74%，其中内销下滑31.37%，出口下滑17.65% [1] - 厂商出现分化，海尔韧性突出，格力份额连续第2个月同比提升 [3] 价格与份额趋势 - 1-10月海尔系空调线上和线下零售量份额分别同比提升2.3和2.6个百分点，10月升势延续 [3] - 10月奥维监测的空调线上和线下均价同比分别下滑2%和12% [3] - 美的系和海尔系线上均价同比分别增长4%和8%，线下价格受品牌结构影响较大，整体价格体系稳定 [3]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月27日16:00至17:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][5][6] - 会议将以网络互动方式在上证路演中心举行 [3][5][6] - 会议旨在就公司2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] 参会人员 - 公司董事长顾伟先生、总裁葛小波先生将出席说明会 [6] - 公司副总裁兼财务负责人尹磊先生、董事会秘书王捷先生及独立董事徐慧敏女士也将参加 [6] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年11月27日会议期间通过登录上证路演中心在线参与互动 [7] - 投资者可在2025年11月20日至11月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱glsc-ir@glsc.com.cn提前提问 [2][7] - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3][7] 后续信息获取 - 业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7]