利润分配方案 - 公司拟派发现金红利总额为31.57亿元人民币[6] - 派息基准以总股本28,698,864,088股计算[6] - 每股拟派发现金0.11元人民币（含税）[6] - 利润分配方案需经股东会审议通过[6] - 公司拟派发现金红利总额31.57亿元（含税），每股派发现金红利0.11元（含税）[81][82] - 公司总股本为28,698,864,088股，以此为基础计算现金红利分配[82] 财务报告基础信息 - 2025年中期业绩报告未经审计[3][9] - 财务报表按中国企业会计准则编制[10] - 记账本位币为人民币[10] - 审计与风险管理委员会已审阅公司截至2025年6月30日止6个月未经审计的中期简明合并财务报告[88] 公司基本信息 - 公司注册地址位于北京市海淀区西四环中路16号[12] - A股股票代码601766（上交所）[12] - H股股票代码1766（联交所）[12] - 公司注册地址位于中国北京海淀区西四环中路16号[148] 收入和利润（同比） - 营业收入119.76亿元人民币，同比增长32.99%[17] - 归属于上市公司股东的净利润7.25亿元人民币，同比增长72.48%[17] - 扣除非经常性损益的净利润6.66亿元人民币，同比增长98.25%[17] - 基本每股收益0.25元/股，同比增长66.67%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.23元/股，同比增长91.67%[18] - 加权平均净资产收益率4.20%，同比增加1.63个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.87%，同比增加1.81个百分点[18] - 公司2025年上半年营业收入1197.58亿元，同比增长32.99%[35][37] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润72.46亿元，同比增长72.48%[35] - 公司营业收入同比增长32.99%[42] - 扣除非经常损益后净利润同比增长98.25%至66.61亿元人民币[122] - 营业收入从2024年上半年的900.49亿元增长至2025年上半年的1197.58亿元，增幅33.0%[129] - 净利润从2024年上半年的55.12亿元增长至2025年上半年的89.17亿元，增幅61.8%[129] - 归属于母公司股东的净利润从2024年上半年的42.01亿元增长至2025年上半年的72.46亿元，增幅72.5%[129] - 基本每股收益从2024年上半年的0.15元/股增长至2025年上半年的0.25元/股，增幅66.7%[131] - 公司2025年1-6月净利润为27.116亿元人民币，而2024年同期为亏损1.89亿元人民币[134] - 公司2025年1-6月营业收入为10.3868万元，相比2024年同期的2729万元大幅增长[134] - 公司2025年1-6月综合收益总额为89.39亿元，较上年同期54.43亿元增长64.2%[140][141] - 公司2025年1-6月归属于母公司所有者的净利润为72.46亿元，较上年同期42.01亿元增长72.5%[140][141] - 公司2025年1-6月少数股东损益17.81亿元，较上年同期13.15亿元增长35.4%[140][141] - 母公司2025年1-6月综合收益总额27.05亿元，较上年同期亏损2.13亿元大幅改善[144] 成本和费用（同比） - 公司研发费用67.80亿元，同比增长16.99%[37] - 研发投入69.40亿元，占营业收入5.79%[47] - 研发费用从2024年上半年的57.95亿元增加至2025年上半年的67.80亿元，增幅17.0%[129] - 公司2025年1-6月研发费用为10.6611亿元，同比增长63.4%[134] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-89.98亿元人民币，同比大幅下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-89.98亿元，较上年同期由正转负[37] - 经营活动现金流量净流出89.98亿元，同比转负[48] - 公司2025年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-89.975亿元，而2024年同期为18.412亿元[135] - 公司2025年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为1207.112亿元，同比增长11.2%[135] - 公司2025年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-110.071亿元，相比2024年同期的-124.343亿元有所改善[135] - 公司2025年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为90.461亿元，相比2024年同期的-28.766亿元大幅改善[135] - 公司2025年1-6月期末现金及现金等价物余额为358.838亿元，相比期初的465.532亿元减少[135] - 母公司2025年1-6月现金及现金等价物净减少43.039亿元，期末余额为14.005亿元[138] 资产和负债状况 - 总资产542.82亿元人民币，较上年度末增长5.85%[17] - 资产负债率从59.00%上升至60.96%[55] - 公司总借款、债券及票据达人民币278.43亿元，较2024年末增加59.12%[60][61] - 现金及现金等价物为人民币358.84亿元，其中人民币计值占289.11亿元[62] - 长期股权投资达236.04亿元，较年初增长11.88亿元（增幅5.30%）[63] - 交易性金融资产期末余额62.97亿元，当期公允价值变动收益1.15亿元[67] - 一年内到期负债215.34亿元，占负债总额的77.4%[61] - 浮动利率借款规模为81.03亿元，较2024年末减少6.33亿元[60] - 外币借款占比14.6%，其中美元计值18.43亿元，欧元计值22.18亿元[60] - 货币资金348.52亿元中部分用于资产抵押，抵押资产总额达641.87亿元[58] - 应收款项融资增长20.65亿元至104.29亿元，主要因业务规模扩大[67] - 资产负债率60.96%，较上年末上升1.96个百分点[122] - 货币资金减少至562.89亿元人民币，较年初下降16.64%[123] - 应收账款增至1232.25亿元人民币，较年初增长11.15%[123] - 存货增至967.91亿元人民币，较年初增长22.58%[123] - 利息保障倍数提升至21.90倍，同比增长65.28%[122] - EBITDA利息保障倍数达30.49倍，同比增长48.08%[122] - 流动比率1.21，较年初下降2.42%[122] - 速动比率0.90，较年初下降6.25%[122] - 公司总资产从2024年12月31日的5128.46亿元增长至2025年6月30日的5428.24亿元，增幅5.8%[124] - 短期借款从2024年底的70.66亿元增加至2025年6月的88.01亿元，增幅24.5%[124] - 应付账款从2024年底的1619.46亿元增加至2025年6月的1693.98亿元，增幅4.6%[124] - 合同负债从2024年底的281.98亿元增加至2025年6月的332.89亿元，增幅18.1%[124] - 货币资金从2024年底的659.92亿元减少至2025年6月的559.11亿元，降幅15.3%[127] - 公司2025年6月末所有者权益合计2119.31亿元，较上年末2101.95亿元增长0.8%[140] - 公司2025年6月末未分配利润917.97亿元，较上年末905.79亿元增长1.3%[140] - 母公司2025年6月末未分配利润39.74亿元，较上年末72.89亿元下降45.5%[144] - 公司2025年1-6月资本公积增加833万元，主要来自所有者投入[140] - 公司2025年1-6月其他综合收益亏损8818万元，较上年同期收益2677万元转为亏损[140][141] - 公司2025年1-6月向股东分配利润60.27亿元，较上年同期57.40亿元增长5.0%[140][141] - 公司2025年1-6月投资净收益为29.7068亿元，相比2024年同期的4061.4万元大幅增长[134] 业务线表现 - 铁路装备业务平稳发展，深化与国铁集团等重点客户的战略合作[20] - 公司轨道交通装备业务收入稳居全球第一[30] - 风电装备、储能设备、高分子复合材料等业务进入国内前列[30] - 公司规模效益指标持续位居全球轨道交通装备制造业前列[30] - 铁路装备业务收入597.06亿元，同比增长42.21%，毛利率提升2.46个百分点至25.17%[40] - 新产业业务收入407.33亿元，同比增长35.59%，但毛利率下降3.01个百分点至17.74%[40] - 铁路装备业务收入同比增长42.21%，占总收入49.86%[41][42] - 动车组业务收入373.95亿元，货车业务收入81.60亿元[42] - 新产业业务收入同比增长35.59%，但成本增长40.74%[41] 地区表现 - 中国大陆地区收入1065.24亿元，同比增长36.84%，占主营业务收入的88.9%[40] 运营和战略 - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订货合同安排生产[28] - 公司实行集中采购和分散采购相结合的采购模式，统一在“中车购”电子商务平台完成[28] - 公司践行“五本模式”，即本地化制造、本地化采购、本地化用工、本地化维保、本地化营销[24] - 公司完成了“五个转变”，从市场营销理念向为用户创造价值理念转变等[24] - 公司产品具有自主知识产权，包括时速200-350公里动车组、最大牵引功率28800kW机车等[25][26][27] - 公司持续推进“中车购”2.0平台和中车电商平台业务优化发展[23] - 公司综合利用产业基金、境内外资金管理平台为产业拓展提供系统化金融解决方案[23] - 雅万高铁开通20个月累计发送旅客突破990万人次[33] - 中老铁路累计安全运行超320万公里，运送旅客超970万人次[33] - 公司新增专利申请1630项，其中发明专利1216项，海外专利37项[32] - 新签订单约1460亿元，其中海外订单309亿元[42] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额658.07亿元，占比54.95%[44] - 国铁集团销售额占比48.03%[45] 风险因素 - 公司面临汇率风险，DLS项目回款周期长且汇率走势难以预测[76] - 公司部分境外产品项目以小币种结算，难以实现汇率风险自然对冲[76] - 公司风电整机业务面临激烈的市场竞争[74] - 公司部分轨道交通装备业务存在结构性产能过剩[78] - 公司境外经营受贸易保护主义及供应链短缺影响[77] 公司治理和人事变动 - 公司总裁马云双因工作调整辞去执行董事及总裁职务[79] - 公司财务总监李铮因工作调整辞去职务[80] - 公司选举易冉为职工董事，任期至第三届董事会结束[79] - 公司确认全体董监事在报告期内均遵守证券交易规定[87] - 公司采纳不逊于《标准守则》的《董监事和高管持股管理办法》[87] - 公司声明报告期内完全遵守《企业管治守则》原则及守则条文[86] - 公司构建以"三会一层"为代表的现代公司治理架构[85] - 公司定期向董事监事发布证券交易注意事项通知[87] 关联方和承诺事项 - 中国中车于2015年8月5日出具避免同业竞争承诺函 承诺期限至时代电气退市或中国中车不再为间接控股股东时止[89] - 中车集团于2015年8月5日出具长期避免同业竞争承诺函 承诺优先向中国中车转让资产和项目成果[90] - 中国中车授予时代电气购买选择权和优先购买权解决同业竞争[89] - 中车集团承诺赔偿因未履行承诺给中国中车造成的实际损失[90] - 中车集团承诺保持中国中车在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性，并严格遵守证监会规定[91] - 中车集团承诺规范关联交易，遵循公平合理定价原则，履行批准程序及信息披露义务[91] - 中国中车有326项总建筑面积282,019.03平方米的房屋未获所有权证，占使用房屋总建筑面积的7.85%[92] - 截至2025年6月30日，仍有3项总建筑面积1,788.67平方米的房屋因历史原因无法办理所有权证[92] - 中车集团承诺对未取得完备产权证书的房屋承担一切赔偿责任及相关经济损失[92] - 中车集团承诺对未注明土地使用权期限或终止日期的《国有土地使用证》相关损失承担赔偿责任[92] 担保情况 - 公司担保总额为5886.0亿元人民币，占净资产比例为34.64%[99] - 报告期末对子公司担保余额合计为5416.25亿元人民币[99] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为3043.67亿元人民币[99] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为116.32亿元人民币[99] - 报告期内对子公司担保发生额合计为632.94亿元人民币[99] - 报告期末对外担保余额合计（不包括对子公司）为469.72亿元人民币[99] - 报告期内对外担保发生额合计（不包括对子公司）为137.99亿元人民币[99] - 对迪拜项目公司提供履约担保金额为72.62亿元人民币[97] - 对巴西项目公司提供履约担保金额为36.91亿元人民币[97] - 对瓜四项目公司提供融资担保金额为38.14亿元人民币[97] - 公司为迪拜地铁项目公司提供履约担保余额为13.80亿元[102] - 公司为其他项目提供担保余额为3.69亿元[102] 股东信息 - 公司普通股股东总数为513,174户，其中A股股东511,114户，H股登记股东2,060户[106] - 控股股东中车集团持股14,587,578,250股，占总股本50.83%[108][111] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股4,359,337,131股，占总股本15.19%[108][111] - 香港中央结算有限公司持股842,057,328股，占总股本2.93%[108][111] - 中国证券金融股份有限公司持股605,663,637股，占总股本2.11%[108][111] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股298,064,400股，占总股本1.04%[108][111] - 中车集团合计持有公司51.45%股份（含A股及H股）[111] 融资活动 - 公司发行三笔超短期融资券总额80亿元人民币，利率分别为1.46%、1.47%和1.46%[120] 子公司信息 - 四大核心子公司贡献营业收入820.07亿元，净利润60.95亿元[70] - 中车长客股份实收资本为6,317,053千元人民币，持股及表决权比例均为93.54%[149] - 中车株洲所实收资本为9,126,840千元人民币，持股及表决权比例均为100%[149] - 中车株机公司实收资本为5,613,927千元人民币，持股及表决权比例均为100%[149] - 中车唐山公司实收资本为4,030,920千元人民币，持股及表决权比例均为100%[149] - 中车大连公司实收资本为4,388,870千元人民币，持股及表决权比例均为100%[149] - 中车齐车集团实极收资本为7,900,000千元人民币，持股及表决权比例均为100%[149] - 中车长江集团实收资本为5,716,509千极元人民币，持股及表决权比例均为100%[149] - 中车戚墅堰所实收资本为650,000千元人民币，持股及表决权比例均为84.2%[149] - 中车财务公司实收资本为3,200,000千元人民币，持股及表决权比例均为91.36%[极149] - 中车资阳公司实收资本为2,028,889千元人民币，持股及表决权比例均为99.6%[149] - 中车国际有限公司实收资本最高，为人民币2,590,000千元[150] - 公司对株洲中车时代电气股份有限公司的持股比例为49.77%，表决权比例为49.77%[150] - 公司对株洲时代新材料科技股份有限公司的持股比例为34.11%，表决权比例为43.99%[150] - 中车大连机车研究所有限公司实收资本为人民币903,000千元，持股比例100%[150] - 中车物流有限公司实收资本为人民币810,560千元，持股比例极100%

会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年8月22日在北京召开，3位监事全到[4] 业绩与分配 - 截至2025年6月30日，公司总股本28,698,864,088股，拟派现31.57亿元，每10股派1.1元[7] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告、利润分配等多项议案，均需提交股东会审议[5][7][11][14]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司第三屆董事會第三十五次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國•北京 2025年8月22日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王銨先生；獨立非執行董事為史 堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生；職工董事為易冉女士。 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-032 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全 ...

财务业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入1197.58亿元，同比增长32.99% [1] - 归母净利润72.46亿元，同比增长72.48% [1] - 扣非净利润66.61亿元，同比增长98.25% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)，合计派发31.57亿元 [2] 业务板块表现 - 铁路装备业务收入597.06亿元，同比增长42.21%，动车组和货车收入显著增长 [2] - 新产业业务收入407.33亿元，同比增长35.59% [2] - 城轨与城市基础设施业务收入同比增长6.27% [2] - 上半年新签订单1460亿元 [2] 国际化进展 - 其他国家或地区营业收入132.34亿元，同比增长8.43% [3] - 新签海外订单309亿元，较去年同期保持增长 [3] - 新签迪拜地铁蓝线项目，实现GCC地区高端市场重大突破 [3] - 雅万高铁、中老铁路运维服务赢得赞誉，匈塞高铁项目顺利推进 [3] 技术创新投入 - 研发投入69.40亿元，占营业收入比例达5.79% [4] - CR450动车组样车、时速600公里高速磁浮等22款实车亮相高铁大会 [4] - "氢春号"氢能源有轨电车正式运行 [4] - "启航号"海上漂浮式风机完成风机构网模式下试运行 [4]

中车财务公司基本情况 - 中车财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构 成立于2012年11月 注册资本为人民币32亿元[1] - 中国中车集团有限公司直接持股8.64% 对应出资额2.7648亿元 中国中车股份有限公司直接持股91.36% 对应出资额29.2352亿元[2] 内部控制体系 - 建立股东会、董事会、监事会三权分立的法人治理结构 设立十个职能部门包括资金管理部、风险法务部等 实现前中后台职责分离与相互制衡[2][3] - 实施双人办理机制控制操作风险 信贷业务严格执行贷款"三查"制度 证券投资比例始终低于资本净额70%[5][6] - 通过资金计划管理系统核定每日备付头寸 大额资金监测系统实现全周期支付风险管理[7] 经营与财务数据 - 截至2025年6月30日 总资产4570.05亿元 其中存放同业款项2861.01亿元 发放贷款及垫款4110.42亿元[8] - 股东权益452.47亿元 营业收入42.30亿元 净利润6.55亿元[8] - 所有监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求[9] 存贷款业务情况 - 株洲中车时代电气在中车财务公司存款余额197.97亿元 无贷款及其他金融服务[9] - 所有业务均在金融服务框架协议限额内 未出现延迟付款情况[9] 持续监管机制 - 每半年审阅中车财务公司财务报告 同步披露风险评估报告与定期报告[10] - 确认其经营资质合法有效 内部控制制度完善 未发现重大风险缺陷[10]

新策略 - 制定“提质增效重回报”行动计划[1] - 力争打造“双轨双集群”产业格局[2] 业绩与回报 - 累计现金分红超500亿元，平均年现金分红比例超40%[16] - 现金分红从每股1.5元提高到2.1元，年现金分红总额增至60.27亿元，占净利润比例升至49%[16] 研发与运营 - 坚持科技创新，加强原始技术投资和产业链协同[11] - 建立完善公司治理机制，确保合规运营[18] 投资者关系 - 加强投资者沟通，举办业绩说明会和路演等活动[14] - 细化投资者关系日常管理，提供信息支持和解答疑问[15] 管理与披露 - 提升“关键少数”责任意识，组织参加培训活动[21] - 评估行动计划并及时履行信息披露义务[22]

股权与资本 - 财务公司注册资本320,000万元[2] - 公司持有91.36%股权，对应出资292,352万元[3] - 中车集团持有8.64%股权，对应出资27,648万元[3] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额4,570,054.92万元[17] - 截至2025年6月30日，负债总额4,117,587.34万元[17] - 截至2025年6月30日，股东权益452,467.58万元[17] - 截至2025年6月30日，营业收入42,302.34万元[17] - 截至2025年6月30日，净利润6,547.02万元[17][18] 监管指标 - 2025年6月30日资本充足率21.88%，规定值≥10.5%[21] - 2025年6月30日流动性比例64.02%，规定值≥25%[21] - 2025年6月30日贷款比例26.46%，规定值≤80%[21] - 2025年6月30日集团外负债总额/资本净额0.00%，规定值≤100%[21] - 2025年6月30日票据承兑余额/资产总额6.24%，规定值≤15%[21] 关联业务 - 2025年6月30日关联方存款余额441,009.77万元[22] - 2025年6月30日关联方信贷业务余额945万元[22] 公司评价 - 公司认为财务公司有合法证照，内控完善，能控风险[24] - 财务公司按规经营，稳健无违规，风险管理无重大缺陷[24]

产业格局 - 构建“双赛道双集群”产业格局，含轨道交通装备和清洁能源装备业务[1] 现金分红 - 累计分派现金红利超500亿元人民币（含税）[9] - 年均现金分红比例超40%，高于A股资本市场平均水平[9] - 每10股派发现金红利从1.5元（含税）提升至2.1元（含税）[9] - 年度派发现金红利总额由40.93亿元（含税）提升至60.27亿元（含税）[9] - 年度派发现金红利总额占净利润比率提升至49%[9] - 自成立以来每年度均实施现金分红[9] 发展战略 - 坚持创新驱动发展战略，聚焦发展新质生产力[5] 公司治理 - 聚焦中国特色现代企业制度建设，完善治理制度体系[11] - 坚持合规导向和高效规范运作，提升公司治理水平[12] - 重点把关关联交易等事项[12] - 完善董事会建设等制度体系[12] - 优化治理主体关系，健全治理机制[13] - 细化会议过程管理，优化董事会运作效率[13] - 与相关股东及董高保持紧密沟通[14] - 组织董高参加培训等提升能力和意识[14] - 提升“关键少数”责任意识[14] - 持续评估行动方案，履行信息披露义务[14] 信息披露 - 严秉信息披露原则，保障全体股东利益[7]

业绩总结 - 2025年上半年营业收入1197.58亿元，同比增长32.99%[3] - 2025年上半年归母净利润72.46亿元，同比增长72.48%[3] - 2025年上半年铁路装备业务收入597.06亿元，同比增长42.21%[3] - 2025年上半年城轨与城市基础设施业务收入174.02亿元，同比增长6.27%[3] - 2025年上半年新产业业务收入407.33亿元，同比增长35.59%[3] 用户数据 - 雅万高铁开通20个月累计发送旅客突破990万人次[3] - 中老铁路开通后累计安全运行超320万公里，运送旅客超970万人次[3] 新产品和新技术研发 - 2025年上半年新增专利申请1630项，其中发明专利1216项、海外专利37项[5] 市场扩张和并购 - 2月新签迪拜地铁蓝线项目，实现GCC地区高端市场重大突破[2] 其他新策略 - 2025年上半年按法规开展公司治理工作，提高管治和运营管理水平[13] - 紧跟监管动态修订更新公司章程，完善公司治理制度体系[13] - 精准把握规范运作，完善治理主体权责，把控议案质量[13] - 与实际控制人等保持紧密沟通，强化“关键少数”责任意识[15] - 组织董监高参加相关会议及培训，提升多种能力[15] - “提质增效重回报”行动方案顺利实施，推动高质量发展[16] 分红相关 - 迄今累计分派现金红利超500亿元，年均现金分红比例超40%[9] - 向全体股东每10股派发现金红利从1.5元提升至2.1元，年度派现总额由40.93亿元提升至60.27亿元，派现占净利润比率提升至49%[10] - 最近三个会计年度累计现金分红约175.07亿元，占年均净利润比例为146.90%[10] - 2024年度分红总额位列中国上市公司协会2025年现金分红总额榜单第48名[10] - 2025年拟以总股本28698864088股为基数，每10股派1.1元，拟派现31.57亿元[11]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订，修订事项需提交2025年第二次临时股东会审议[3][5] 股份相关规定 - 公司发行面额股，每股面值人民币1元[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[12] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有（特定情况除外）[12] 财务资助与担保 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[13] - 多项担保情形须经股东会审议通过，如对外担保总额超净资产50%、总资产30%等[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[23] - 多种情形下董事会应在2个月内召开临时股东会，如董事人数不足、未弥补亏损达股本总额1/3等[23] - 股东会特别决议通过事项包括增、减股本，重大资产交易，股权激励计划等[32] 董事会相关 - 董事会由7至13名董事组成，成员中应有1/3以上为独立董事，至少包括1名会计专业人士[35] - 定期董事会会议每年至少召开4次，于会议召开14日前书面通知全体董事[37] 独立董事相关 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[35] - 独立董事应按要求履职，提交年度述职报告，独立履职不受影响[34] 利润分配与报告披露 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[47] - 公司在规定时间内报送并披露年度、中期、季度报告[47]