收入和利润表现 - 收入约为人民币697.2841亿元，同比增长50.69%[3][4] - 净利润约为人民币17.76694亿元，同比增长144.58%[3][4] - 母公司股东应占溢利约为人民币14.3969亿元，同比增长160.44%[3][4] - 每股基本及摊薄盈利为人民币0.38元，同比增长216.67%[3][4] - 本期综合溢利为人民币20.23431亿元，去年同期为人民币6.32768亿元[5] - 母公司所有者应占综合溢利为人民币16.7932亿元，去年同期为人民币4.59869亿元[5] - 公司总收入同比增长50.7%至697.28亿人民币（2024年同期为462.72亿人民币）[11][12][14] - 除税前溢利同比增长136.0%至224.89亿人民币（2024年同期为95.31亿人民币）[11][12] - 公司净利润约为人民币17.77亿元，较去年同期增长144.58%[36][47] - 母公司股东应占溢利约为人民币14.40亿元，较去年同期增长160.44%[38] - 公司收入约为人民币69.73亿元，较去年同期上升50.69%[46] - 集团收入同比增长50.69%至人民币69.73亿元[35] 成本和费用 - 毛利为人民币30.50236亿元，去年同期为人民币19.76643亿元[4] - 财务成本为人民币2.52687亿元，去年同期为人民币2.64207亿元[4] - 所得税开支为人民币4.72176亿元，去年同期为人民币2.26659亿元[4] - 已售存货成本同比大幅增长48.0%至人民币392.26亿元[17] - 当期所得税开支增长108.3%至人民币47.22亿元[20] - 公司毛利约为人民币30.50亿元，较去年同期增长54.31%，毛利率由42.72%升至43.74%[50] - 其他收入及收益大幅增长至约11.34亿元人民币，同比增长195.36%[51] - 销售及分销开支增长至约2561.5万元人民币，同比增长59.16%[52] - 行政开支及其他经营开支增至约16.68亿元人民币，同比增长47.52%[53] - 财务成本下降至约2.53亿元人民币，同比减少4.36%[54] - 实际所得税税率下降至21.00%，去年同期为23.78%[60] 业务分部表现 - 金矿业务收入同比增长44.4%至616.38亿人民币（2024年同期为426.81亿人民币）[11][12] - 金矿业务分部业绩同比增长107.9%至237.55亿人民币（2024年同期为114.28亿人民币）[11][12] - 铜矿业务亏损扩大至65.17亿人民币（2024年同期亏损3.35亿人民币）[11][12] - 海外收入达107.22亿人民币全部来自金矿业务[15] - 销售黄金收入达650.01亿人民币占总收入93.2%[15] - 公司总营业收入为人民币462.72亿元，其中金矿业务收入占比92.2%达426.81亿元[16] - 黄金销售收入为人民币429.90亿元，占总收入的92.9%[16] - 铜矿业务收入为人民币16.99亿元，其中铜销售贡献14.66亿元[16] 地区表现 - 中国大陆地区收入达人民币455.77亿元，占总收入的98.5%[16] 资产和负债变化 - 公司总资产从396.77亿人民币增至412.76亿人民币，增长4.0%[6] - 现金及现金等价物从20.30亿人民币增至32.51亿人民币，增长60.1%[6] - 存货从62.46亿人民币增至69.74亿人民币，增长11.7%[6] - 以公允价值计量金融资产从13.54亿人民币增至20.17亿人民币，增长49.0%[6] - 计息银行及其他借贷流动部分从75.74亿人民币增至86.57亿人民币，增长14.3%[6] - 非流动负债从139.40亿人民币降至136.01亿人民币，减少2.4%[7] - 净资产从251.92亿人民币增至275.88亿人民币，增长9.5%[7] - 归属于母公司所有者权益从211.84亿人民币增至234.69亿人民币，增长10.8%[7] - 永久资本工具从70.25亿人民币降至61.13亿人民币，减少13.0%[7] - 非控股权益从40.09亿人民币增至41.20亿人民币，增长2.8%[7] - 总资产同比增长10.9%至5827.16亿人民币（2024年同期为5255.75亿人民币）[11][12] - 现金及现金等价物大幅增长至约32.51亿元人民币，较期初增长60.18%[55] - 总资产增长至约582.72亿元人民币，较期初增长8.78%[61] - 净资产增长至约275.88亿元人民币，较期初增长9.51%[62] - 杠杆比率降至41.18%，期初为43.39%[63] 资本支出和投资活动 - 资本支出同比下降55.6%至267.17亿人民币（2024年同期为602.05亿人民币）[11][12] - 资本支出大幅增加，购置物业、厂房及设备达人民币101.66亿元，同比增长21.1%[24] - 公司发行1.4亿股新H股，配售净额约19.7亿港元（人民币18.18亿元）[30] - 收购山东泽庆100%股权支付现金对价人民币3.98亿元[31] - 收购产生投资收益人民币4981.2万元[33] - 山东泽庆可辨认净资产公允价值为人民币7.08亿元[34] - 公司完成1.4亿股配售，为业务拓展提供资金保障[45] - 公司向山东瑞银增资约人民币482.35百万元持股比例保持70%[90] - 紫金投资向山东瑞银增资约人民币206.72百万元持股比例保持30%[90] - 山东瑞银注册资本从约人民币1,441.17百万元增至约人民币2,130.24百万元[90] - 公司完成配售140,000,000股新H股，配售价每股14.16港元[93] - 配售所得款项总额约19.824亿港元，净额约19.703亿港元[94] - 配售净资金将用于补充营运资金及偿还银行贷款[94] 融资和债务管理 - 总借贷规模约为133.88亿元人民币，其中70.65%需在一年内偿还[58] - 公司计划在中国注册发行不超过人民币60亿元永续中票[82] - 公司发行第一期超短期融资券金额人民币10亿元年利率1.91%期限270天[88] - 公司发行第二期超短期融资券金额人民币20亿元年利率2.05%期限269天[88] - 公司发行第一期科技创新债券金额人民币10亿元年利率1.86%期限3年[89] - 发行超短期融资券人民币10亿元，期限183天，年利率1.58%[95] - 超短期融资券资金用于偿还公司有息债务[95] - 发行中期票据人民币10亿元，期限3年，年利率1.8%[96] - 中期票据资金用于偿还公司有息债务[96] - 公司为7家资产负债率超过70%的附属公司融资提供担保[83] - 公司为10家附属公司供应链金融业务提供担保[83] 减值损失 - 减值损失同比增长205.5%至74.06亿人民币（2024年同期为24.24亿人民币）[11][12] - 固定资产减值损失激增226.0%至人民币71.06亿元[17] - 公司确认资产减值损失合计人民币7.23亿元，主要由于矿山战略调整和经营计划变更[26] 应收应付款项 - 应收贸易款项及票据总额从人民币1.76亿元增至5.85亿元，增幅232.5%[27][28] - 应收款项减值准备从人民币1787.9万元增至2262.5万元，增幅26.5%[27] - 一年内应收款项占比95.8%，金额达人民币5.61亿元[28] - 应付贸易款项及票据总额从人民币8.26亿元降至7.59亿元，降幅8.1%[28][29] 股息分派 - 拟派末期股息每股人民币0.05元，总额达人民币1.77亿元，同比增长30.2%[21] - 公司向全体股东派发末期股息每股人民币0.05元[86] 生产运营数据 - 黄金总产量约为14,288.09千克（459,372.14盎司），较去年同期增长8.42%[37] - 矿产黄金产量为10,235.63千克（329,082.51盎司），较去年同期增长13.77%[37][43] - 伦敦现货黄金上半年均价为3,077.0美元/盎司，较去年同期上涨39.48%[42] - 上海黄金交易所AU9999黄金上半年加权平均价为人民币721.79元/克，较去年同期上涨38.56%[42] - 公司国内产金企业综合克金成本约为人民币216.20元/克，较去年同期上升2.96%[48] 风险管理和对冲 - 公司未使用利率掉期对冲利率风险[67] - 公司未进行汇率套期保值活动[69] - 商品价格10%的波动不会对利润和权益产生重大影响[71] - 公司通过黄金期货合约对冲黄金价格波动[70] - AU(T+D)合约保证金比例为总持仓金额的13%[70] - 公司持有质押存款为人民币5.963亿元（2024年末：人民币6.258亿元）[72] 公司治理和股权结构 - 所有四名独立非执行董事任职超九年，董事会评估认为其仍保持独立性[100] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成包括陈晋蓉女士魏俊浩先生及蔡思聪先生[102] - 审计委员会已审阅公司截至2025年6月30日止六个月未经审计中期报告及业绩公告[102] - 公司所有董事及监事在期间完全遵守标准守则所需标准[101] - 董事会成员包括四名执行董事三名非执行董事及四名独立非执行董事[103] - 内资股股东人数为1名，H股股东人数为1,211名[76] - 公司未持有任何库存股份[78] - 公司未发行任何可转换证券或购股权[79] - 公司员工总数为6,990名[80] - 山东瑞银由公司拥有70%权益，紫金矿业通过紫金投资拥有30%权益[91] - 拟进行交易的最高适用百分比率高于0.1%但低于5%[91]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于9月19日在山东招远市温泉路118号会议室举行[2] - 代理人委任表格须不迟于9月18日上午九时送达指定地点才有效[3] 决议案信息 - 临时股东大会需审议批准取消监事会等三项特别决议案[3] - 2025年8月22日的临时股东大会通告包含特别决议案详情[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月19日9时在山东招远公司会议室举行[3] - 审议取消监事会、修订章程和议事规则等特别决议案[4] 股东登记与参会 - 9月15 - 19日暂停办理股东登记及股份过户[9] - 9月19日在册股东有权出席并表决[9] - 股东可委任代理人，授权文件提前24小时送达[9] 董事会构成 - 董事会有4名执行董事、3名非执行董事和4名独董[10]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有招金礦業股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代理人 委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 招金礦業股份有限公司 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1818） 建議取消監事會 及 建議修訂公司章程 及 建議修訂股東大會議事規則 及 2025年第二次臨時股東大會通告 有關召開臨時股東大會的通告載於本通函第32頁至第34頁內。 任何有權出席臨時股東大會並於會上表決的股東均有權委任一位或多位代理人出席，並代其投 票。受委託代理人毋須為股東。倘股東委任超過一名代理人出席大會， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* 招金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1818） 建議修訂公司章程及股東大會議事規則 此 公 告 乃 招 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.51(1)條 發 出。 為 符 合《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》等 相 關 法 律 法 規、規 章 及 其 他 規 範 性 文 件 的 規 定 的 最 新 規 定（「相關規定」），結 合 本 公 司 實 際 情 況，本 公 司 董 事 會（「董事會」） 審 議 通 過（其 中 包 括）關 於 建 議 修 訂（「建議修訂」）本 公 司 公 司 章 程（「公司章程」） 及 ...

债券信息 - 本期债券代码为137805.SH，简称为22招金02[5][6] 回售情况 - 回售金额为10亿元[6] - 回售登记期为2025年8月18 - 20日（限交易日）[6] - 回售价格为面值100元人民币[6] - 回售有效登记数量为100万手[6] - 回售资金兑付日为2025年9月15日[6] 转售与注销 - 拟转售债券金额为0元[6] - 发行人不可对回售债券转售[7] - 发行人决定不对回售债券转售[8] - 注销金额为10亿元[6][8]

债券信息 - 债券代码为137805.SH，简称22招金02[5] 回售登记 - 回售登记期为2025年8月18日至20日（限交易日）[6] - 回售价格为面值100元，以一手（10张）为回售单位[6] 撤销与兑付 - 可于2025年8月18日至20日（限交易日）办理回售撤销业务[8] - 回售资金兑付日为2025年9月15日[8] 相关主体 - 发行人是招金矿业，联系人丁泽民[9] - 受托管理人是中信建投证券，联系人韦宇辉[9]

指数表现 - 中证香港300原材料指数报2721.61点 基日为2004年12月31日 基点为1000点 [1] - 近一个月上涨16.75% 近三个月上涨41.99% 年初至今上涨66.50% [1] 成分股权重 - 十大权重股合计占比79.7% 紫金矿业占25.69% 中国宏桥占11.83% 洛阳钼业占7.66% [1] - 招金矿业占6.91% 海螺水泥占5.87% 中国铝业占5.06% 五矿资源占4.37% [1] - 山东黄金占4.27% 东岳集团占4.12% 江西铜业股份占3.92% [1] 行业分布 - 有色金属行业占比79.48% 非金属材料占比14.17% 化工行业占比4.69% 造纸与包装占比1.66% [2] 市场分布与调整机制 - 成分股100%集中于香港证券交易所 [1] - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 样本公司发生行业变更或退市时将相应调整指数成分 [2]

股东信息 - 截至2025年8月8日公司股东人数约为4.5万人 [1] 业务布局与战略 - 公司集中优势力量推进斐济瓦矿的产能恢复与技改提升 [1] - 公司计划积极拓展优质黄金矿山项目并购以增强黄金资源控制力和市场竞争力 [1] - 公司现阶段发展展望可参考2024年年度报告 [1] 招金矿业回A计划 - 公司未获得招金黄金作为招金矿业回A选项的相关信息 [1] 瑞海矿业股权计划 - 公司目前未有参与瑞海矿业股权的计划 [1]

公司高层变动 - 招金矿业高层主要人员发生变更 新增李洪爱为监事 赵华从原监事职务退出 [1][2] 公司基本情况 - 公司法定代表人为姜桂鹏 成立于2004年 位于烟台市 主营业务为有色金属矿采选业 [2] - 注册资本354239.3204万人民币 实缴资本354239.3204万人民币 [2] 公司经营规模 - 对外投资58家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有专利信息417条 行政许可121个 [2]