股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于9月19日在山东招远市温泉路118号会议室举行[2] - 代理人委任表格须不迟于9月18日上午九时送达指定地点才有效[3] 决议案信息 - 临时股东大会需审议批准取消监事会等三项特别决议案[3] - 2025年8月22日的临时股东大会通告包含特别决议案详情[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* 招金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1818） 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告 招 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）將 於2025年9月19日（星 期 五）上 午9時 正 於 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）山 東 省 招 遠 市 溫 泉 路118號本公司會議室舉行2025 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），藉 以 處 理 以 下 事 項： 特別決議案 審 議 及 批 准 以 下 事 項 為 特 別 決 議 案： 1. 建議取消監事會 「動 議： * 僅供識別 – 1 – (b) 授 權 本 公 司 的 授 權 代 表 作 出 所 有 有 關 行 動 或 事 宜，並 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有招金礦業股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代理人 委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 招金礦業股份有限公司 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1818） 建議取消監事會 及 建議修訂公司章程 及 建議修訂股東大會議事規則 及 2025年第二次臨時股東大會通告 有關召開臨時股東大會的通告載於本通函第32頁至第34頁內。 任何有權出席臨時股東大會並於會上表決的股東均有權委任一位或多位代理人出席，並代其投 票。受委託代理人毋須為股東。倘股東委任超過一名代理人出席大會， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* 招金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1818） 建議修訂公司章程及股東大會議事規則 此 公 告 乃 招 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.51(1)條 發 出。 為 符 合《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》等 相 關 法 律 法 規、規 章 及 其 他 規 範 性 文 件 的 規 定 的 最 新 規 定（「相關規定」），結 合 本 公 司 實 際 情 況，本 公 司 董 事 會（「董事會」） 審 議 通 過（其 中 包 括）關 於 建 議 修 訂（「建議修訂」）本 公 司 公 司 章 程（「公司章程」） 及 ...

债券信息 - 本期债券代码为137805.SH，简称为22招金02[5][6] 回售情况 - 回售金额为10亿元[6] - 回售登记期为2025年8月18 - 20日（限交易日）[6] - 回售价格为面值100元人民币[6] - 回售有效登记数量为100万手[6] - 回售资金兑付日为2025年9月15日[6] 转售与注销 - 拟转售债券金额为0元[6] - 发行人不可对回售债券转售[7] - 发行人决定不对回售债券转售[8] - 注销金额为10亿元[6][8]

债券信息 - 债券代码为137805.SH，简称22招金02[5] 回售登记 - 回售登记期为2025年8月18日至20日（限交易日）[6] - 回售价格为面值100元，以一手（10张）为回售单位[6] 撤销与兑付 - 可于2025年8月18日至20日（限交易日）办理回售撤销业务[8] - 回售资金兑付日为2025年9月15日[8] 相关主体 - 发行人是招金矿业，联系人丁泽民[9] - 受托管理人是中信建投证券，联系人韦宇辉[9]

指数表现 - 中证香港300原材料指数报2721.61点 基日为2004年12月31日 基点为1000点 [1] - 近一个月上涨16.75% 近三个月上涨41.99% 年初至今上涨66.50% [1] 成分股权重 - 十大权重股合计占比79.7% 紫金矿业占25.69% 中国宏桥占11.83% 洛阳钼业占7.66% [1] - 招金矿业占6.91% 海螺水泥占5.87% 中国铝业占5.06% 五矿资源占4.37% [1] - 山东黄金占4.27% 东岳集团占4.12% 江西铜业股份占3.92% [1] 行业分布 - 有色金属行业占比79.48% 非金属材料占比14.17% 化工行业占比4.69% 造纸与包装占比1.66% [2] 市场分布与调整机制 - 成分股100%集中于香港证券交易所 [1] - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 样本公司发生行业变更或退市时将相应调整指数成分 [2]

股东信息 - 截至2025年8月8日公司股东人数约为4.5万人 [1] 业务布局与战略 - 公司集中优势力量推进斐济瓦矿的产能恢复与技改提升 [1] - 公司计划积极拓展优质黄金矿山项目并购以增强黄金资源控制力和市场竞争力 [1] - 公司现阶段发展展望可参考2024年年度报告 [1] 招金矿业回A计划 - 公司未获得招金黄金作为招金矿业回A选项的相关信息 [1] 瑞海矿业股权计划 - 公司目前未有参与瑞海矿业股权的计划 [1]

公司高层变动 - 招金矿业高层主要人员发生变更 新增李洪爱为监事 赵华从原监事职务退出 [1][2] 公司基本情况 - 公司法定代表人为姜桂鹏 成立于2004年 位于烟台市 主营业务为有色金属矿采选业 [2] - 注册资本354239.3204万人民币 实缴资本354239.3204万人民币 [2] 公司经营规模 - 对外投资58家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有专利信息417条 行政许可121个 [2]

债券信息 - 债券代码为137805.SH，简称22招金02[5] 回售登记 - 回售登记期为2025年8月18 - 20日（限交易日）[6] - 回售价格为面值100元，回售数量须为一手整数倍[6] 回售撤销 - 已登记投资者可于2025年8月18 - 20日（限交易日）办理撤销业务[8] 资金兑付 - 回售资金兑付日为2025年9月15日[8] - 公司将在兑付日前2个交易日足额划付资金[8] 相关主体 - 发行人是招金矿业，联系人丁泽民[9] - 受托管理人是中信建投证券，联系人韦宇辉[9]