公司资源储量情况 - 2019年12月31日公司拥有约3943.29万盎司黄金矿产资源量和约1606.67万盎司可采黄金储量[9] - 全矿总计金矿矿石量探明+控制为152.684Mt，推断为198.510Mt，品位分别为3.64g/t和3.38g/t，金属量分别为556.39t和670.11t[29] - 全矿总计铜矿矿石量探明+控制为12.045Mt，推断为17.868Mt，品位分别为1.21%和1.04%，金属量分别为145.36kt和185.43kt[29] - 属于招金矿业总计金矿矿石量探明+控制为128.290Mt，推断为150.543Mt，品位分别为3.46g/t和3.33g/t，金属量分别为443.24t和501.09t[29] - 属于招金矿业总计铜矿矿石量探明+控制为9.920Mt，推断为14.345Mt，品位分别为1.22%和1.04%，金属量分别为121.47kt和149.51kt[29] - 瑞海矿业金矿矿石量探明+控制为51.370Mt，推断为82.643Mt，品位分别为4.86g/t和3.78g/t，金属量分别为249.66t和312.71t[28] - 滴水铜矿铜矿矿石量探明+控制为8.938Mt，推断为16.102Mt，品位分别为1.05%和1.01%，金属量分别为94.27kt和162.17kt[29] - 早子沟金矿金矿矿石量探明+控制为4.402Mt，推断为9.226Mt，品位分别为4.72g/t和3.55g/t，金属量分别为20.77t和32.78t[28] - 青河矿业金矿矿石量探明+控制为3.293Mt，推断为1.117Mt，品位分别为6.59g/t和4.87g/t，金属量分别为21.70t和5.45t[28] - 招金北疆金矿矿石量探明+控制为0.852Mt，推断为1.898Mt，品位分别为4.13g/t和4.44g/t，金属量分别为3.52t和8.42t[28] - 岷县天昊金矿矿石量探明+控制为2.912Mt，推断为0.329Mt，品位分别为2.51g/t和3.90g/t，金属量分别为7.31t和1.28t[28] - 夏甸金矿矿石量合计24.443Mt，品位2.80g/t，金属量68.39t[30] - 河东金矿矿石量合计1.468Mt，品位3.65g/t，金属量5.36t[30] - 大尹格庄金矿矿石量合计51.838Mt，品位2.34g/t，金属量121.18t[30] - 金翅岭金矿矿石量合计0.402Mt，品位4.98g/t，金属量2.00t[30] - 金亭岭矿业矿石量合计1.283Mt，品位3.07g/t，金属量3.93t[30] - 蚕庄金矿矿石量合计2.367Mt，品位2.72g/t，金属量6.43t[30] - 大秦家矿业矿石量合计0.279Mt，品位3.62g/t，金属量1.01t[30] - 纪山矿业矿石量合计0.365Mt，品位2.88g/t，金属量1.05t[30] - 瑞海矿业矿石量合计48.031Mt，品位4.42g/t，金属量212.21t[30] - 招金北疆矿石量合计0.858Mt，品位3.73g/t，金属量3.20t[30] - 招金昆合金矿矿石量合计0.139Mt，品位4.47g/t，金属量0.62t[31] - 丰宁金龙金矿矿石量合计1.493Mt，品位3.47g/t，金属量5.18t[31] - 早子沟金矿矿石量合计4.450Mt，品位4.54g/t，金属量20.21t[31] - 鑫源矿业金矿矿石量合计0.062Mt，品位6.01g/t，金属量0.37t[31] - 两当招金金矿矿石量合计1.119Mt，品位2.31g/t，金属量2.59t[31] - 招金白云金矿矿石量合计0.981Mt，品位3.39g/t，金属量3.33t[31] - 青河矿业金矿矿石量合计3.896Mt，品位4.71g/t，金属量18.36t[31] - 龙鑫矿业金矿矿石量合计1.207Mt，品位4.80g/t，金属量5.79t[31] - 甘肃鑫瑞金矿矿石量合计2.908Mt，品位2.28g/t，金属量6.62t[31] - 肃北金鹰金矿矿石量合计0.192Mt，品位4.56g/t，金属量0.87t[31] - 各矿山金矿合计矿石量探明27.592Mt、控制125.092Mt、探明+控制152.684Mt等，金属量分别为131.05t、425.34t、556.39t等[32] - 各矿山铜矿合计矿石量探明3.601Mt、控制8.444Mt、探明+控制12.045Mt等，金属量分别为38.29kt、107.06kt、145.36kt等[32] - 属于招金矿业金矿总计矿石量探明21.523Mt、控制106.766Mt、探明+控制128.290Mt等，金属量分别为94.27t、348.98t、443.24t等[32] - 属于招金矿业铜矿总计矿石量探明2.885Mt、控制7.034Mt、探明+控制9.920Mt等，金属量分别为30.85kt、90.62kt、121.47kt等[32] 公司股权变动及股东情况 - 2009年8月31日招远市国有资产有限公司受让广信投资持有的4240万股内资股，占公司已发行股本总额约2.86%[10] - 2019年12月31日，内资股股东7人，海外上市外资股－H股股东1518人，股东总数1525人[79] - 董事长兼执行董事翁占斌持有内资股1200000股，占公司注册资持股量0.04%，占已发行内资股总数持股量0.05%[82] - 执行董事兼总裁董鑫持有内资股300000股，占公司注册资持股量0.009%，占已发行内资股总数持股量0.01%[82] - 执行董事兼副总裁王立刚持有内资股1000000股，占公司注册资持股量0.03%，占已发行内资股总数持股量0.05%[82] - 原监事会主席李秀臣持有内资股1000000股，占公司注册资持股量0.03%，占已发行内资股总数持股量0.05%[82] - 监事赵华持有内资股200000股，占公司注册资持股量0.006%，占已发行内资股总数持股量0.009%[82] - 山东招金集团有限公司持有内资股1136211009股，占注册资本34.74%，占已发行内资股总数51.15%；持有H股28645000股，占已发行H股总数2.73%[85] - 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司持有内资股742000000股，占注册资本22.69%，占已发行内资股总数33.41%；持有内资股21200000股，占注册资本0.65%，占已发行内资股总数0.95%[85] - 郭广昌相关公司（Fosun International Limited等）持有内资股869200000股，占注册资本26.58%，占已发行内资股总数39.13%[85] - VanEck Vectors ETF - VanEck Vectors Gold Miners ETF持有H股65084500股，占注册资本1.99%，占已发行H股总数6.20%[85] - Van Eck Associates Corporation持有H股105203100股，占注册资本3.22%，占已发行H股总数10.03%[86] - Schroders Plc持有H股104359440股，占注册资本3.19%[86] - Deutsche Bank Aktiengesellschaft持有H股47804200股，占注册资本1.46%，占已发行H股总数4.56%；持有内资股60470400股，占注册资本1.86%，占已发行H股总数5.76%[86] - BlackRock, Inc.持有H股94315270股，占注册资本2.88%，占已发行H股总数8.0%；持有内资股2563500股，占注册资本0.08%，占已发行H股总数0.24%[86] - JPMorgan Chase & Co.持有H股26013775股，占注册资本0.80%，占已发行H股总数2.48%；持有内资股21540323股，占注册资本0.66%，占已发行H股总数2.05%[86] - State Street Bank & Trust Company持有内资股113135624股，占注册资本3.46%，占已发行H股总数10.78%[86] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为6329928千元人民币，2018年为7177057千元人民币[11] - 2019年公司毛利为2289963千元人民币，2018年为2482208千元人民币[11] - 2019年公司应占联营公司收益为7453千元人民币，2018年为6195千元人民币[11] - 2019年公司应占合营公司亏损为55268千元人民币，2018年收益为17306千元人民币[11] - 2019年公司除税前溢利为595687千元人民币，2018年为756703千元人民币[11] - 2019年公司股本持有人应占溢利为479270千元人民币，2018年为474287千元人民币[11] - 2019年公司每股溢利为0.15元人民币，2018年为0.15元人民币[11] - 2019年资产总值40,251,780千元，较2018年的35,887,179千元有所增长；负债总值(22,888,922)千元，较2018年的(19,079,614)千元有所增加；资产净值17,362,858千元，较2018年的16,807,565千元有所增长；每股净资产5.31元，较2018年的5.22元有所提高[12] - 2019年集团收入约人民币6,329,928,000元，较2018年的人民币7,177,057,000元减少约11.80%[17] - 2019年集团净利润约为人民币438,235,000元，较2018年的人民币576,303,000元减少约23.96%[17] - 2019年归属母公司普通股股东应占每股基本及摊薄盈利均约为人民币0.15元，较2018年无变动[17] - 本年度收入约为63.29928亿元，较去年减少约11.80%，2018年增加约7.54%[39] - 本年度销售成本约为40.39965亿元，较去年减少约13.95%，2018年增加约16.22%[39] - 本年度毛利约为22.89963亿元，较去年减少约7.74%，2018年减少约5.78%；毛利率约为36.18%，较去年增加约4.60%，2018年减少约4.89%[39] - 本年度其他收入及收益约为4.97525亿元，较去年增长约13.06%，2018年增长约72.87%[39] - 本年度融资成本约为6.6218亿元，较2018年增长约37.80%，2018年增长约10.98%[40] - 本年度母公司拥有人应占溢利约为4.7927亿元，较2018年度增加约1.05%，2018年减少约26.35%[40] - 现金及现金等价物由2018年12月31日约11.43299亿元增加至2019年12月31日约35.08307亿元[40] - 2019年12月31日，集团共有约87.75174亿元的未偿还银行贷款等，较2018年的86.02417亿元有所增加[41] - 2019年12月31日的杠杆比率为46.26%，2018年12月31日为44.65%[41] - 2019年12月31日公司可供分配储备约38.14846亿元，2018年为36.8849亿元；其中约1.30816亿元建议作为本年度末期现金股息，2018年为1.28828亿元[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年黄金总产量32,696.38千克（约1,051,212.24盎司），比去年下降约4.32%；矿产黄金19,768.11千克（约635,559.02盎司），比去年下降约5.12%；冶炼加工黄金12,928.26千克（约415,652.90盎司），比去年下降约3.07%[17] - 2019年含量铜产量11,142.00吨，比去年同比下降约32.16%[17] - 公司2019年累计完成黄金总产量32,696.38千克（约1,051,212.24盎司），矿产黄金19,768.11千克（约635,559.02

财务数据关键指标变化 - 公司本期收入约28.18亿元，较去年同期下降约1.76%[11] - 公司本期净利润约2.56亿元，较去年同期下降约33.85%[12] - 公司本期母公司股东应占溢利约2.39亿元，较去年同期下降约20.81%[14] - 公司本期每股基本及摊薄盈利约0.07元，较去年同期下降约22.22%[15] - 2019年6月30日每股综合净资产约5.25元，本期净资产收益率约1.51%[16] - 董事会不建议派发本期中期股息[17] - 本期集团收入约28.18亿元，较去年同期下降约1.76%，主要因铜销售价格及产量下降[22] - 本期集团净利润约2.56亿元，比去年同期下降约33.85%，主要因黄金综合成本上升[23] - 本期集团综合克金成本约160.17元/克，比去年同期上升约9.40%，因黄金产量下降致单位采矿成本上升[24] - 本期集团销售及分销开支约3346.6万元，较去年同期增加约40.92%，因下属子公司开拓海外业务费用增加[28] - 2019年6月30日，集团持有现金及现金等价物约35.39亿元，较2018年12月31日增加约209.53%，因新发行美元债券及经营性现金流增加[31] - 2019年6月30日，集团未偿还银行贷款、其他借贷及黄金租赁融资为96.92亿元，较2018年12月31日的86.02亿元增加[33] - 2019年上半年，集团实际所得税税率约为21.23%，较2018年同期的20.29%有所上升[34] - 2019年6月30日，集团资产总值约为393.44亿元，较2018年12月31日增加约9.63%[35] - 2019年6月30日，集团净资产约为169.16亿元，较2018年12月31日增长约0.64%[36] - 2019年6月30日，集团负债总额约为224.28亿元，较2018年12月31日增加约17.55%[37] - 2019年6月30日，集团杠杆比率约为45.82%，较2018年12月31日的44.65%有所上升[37] - 2019年上半年公司本期溢利为255,923千元，2018年同期为386,882千元[89][91] - 2019年上半年公司除税后其他综合溢利为17,602千元，2018年同期为 - 1,934千元[92] - 2019年上半年公司本期综合溢利为273,525千元，2018年同期为384,948千元[92] - 2019年6月30日公司非流动资产合计27,402,322千元，2018年12月31日为26,900,851千元[95] - 2019年6月30日公司流动资产合计11,941,574千元，2018年12月31日为8,986,328千元[95] - 2019年6月30日公司流动负债合计13,108,114千元，2018年12月31日为11,803,601千元[95] - 2019年6月30日公司流动负债净额为 - 1,166,540千元，2018年12月31日为 - 2,817,273千元[97] - 2019年6月30日公司非流动负债合计9,319,927千元，2018年12月31日为7,276,013千元[97] - 2019年6月30日公司净资产为16,915,855千元，2018年12月31日为16,807,565千元[97] - 2019年6月30日公司权益合计16,915,855千元，2018年12月31日为16,807,565千元[98] - 2019年利润总额为324,919千元，2018年为485,334千元[107] - 2019年经营业务现金流量流入净额为567,409千元，2018年为765,603千元[109] - 2019年投资活动现金流出净额为915,533千元，2018年为1,390,440千元[109] - 2019年融资活动现金流入净额为2,745,931千元，2018年为832,262千元[111] - 2019年现金及现金等价物增加净额为2,397,807千元，2018年为207,425千元[111] - 2019年期初现金及现金等价物为1,143,299千元，2018年为1,847,169千元[111] - 2019年期末现金及现金等价物为3,538,904千元，2018年为2,062,236千元[111] - 2019年新增银行及其他借贷为8,610,348千元，2018年为6,347,049千元[111] - 2019年银行及其他借贷还款为7,521,050千元，2018年为6,841,813千元[111] - 2019年6月30日集团有净流动负债人民币11.6654亿元，2018年12月31日为人民币28.17273亿元[115] - 2019年上半年金矿业务、铜矿业务、其他业务的外部客户收入分别为25.05亿元、2.38亿元、0.75亿元，合计28.18亿元；2018年同期分别为25.40亿元、3.07亿元、0.21亿元，合计28.69亿元[137][139] - 2019年上半年金矿业务、铜矿业务、其他业务的分部业绩分别为5.49亿元、0.38亿元、 - 0.22亿元，合计5.65亿元；2018年同期分别为6.43亿元、0.48亿元、 - 0.20亿元，合计6.71亿元[137][139] - 2019年上半年除税前溢利为3.25亿元，2018年同期为4.85亿元[137][139] - 2019年上半年金矿业务、铜矿业务、其他业务的分部资产分别为305.38亿元、25.34亿元、23.08亿元，合计353.80亿元；2018年同期分别为294.73亿元、25.43亿元、12.69亿元，合计332.85亿元[137][139] - 2019年上半年金矿业务、铜矿业务、其他业务的分部负债分别为2.59亿元、0.29亿元、1.34亿元，合计4.22亿元；2018年同期分别为2.60亿元、0.34亿元、1.14亿元，合计4.08亿元[137][139] - 2019年上半年资本支出为8.65亿元，2018年同期为12.54亿元[137][139] - 2019年上半年于联营企业之投资为6.82亿元，2018年同期为6.26亿元[137][139] - 2019年上半年于合营企业之投资为2.37亿元，2018年同期为1.17亿元[137][139] - 2019年上半年在损益中（转回）/确认之减值损失为0.46亿元，2018年同期为1.02亿元[137][139] - 2019年上半年折旧及摊销为5.11亿元，2018年同期为5.14亿元[137][139] - 2019年上半年合约客户收益总额28.18亿元，2018年同期28.69亿元[143] - 2019年上半年其他收入及收益1.58亿元，2018年同期1.67亿元[144] - 2019年上半年除税前溢利扣除已售存货成本17.46亿元等多项费用[145] - 中国企业所得税2019年上半年本期开支6.11亿元，2018年同期11.14亿元[147] - 2018年末股息每股0.04元，合计1.29亿元，截至2019年6月30日，3476.8万元尚未派发[148] - 2019年上半年母公司普通股股东应占每股盈利0.074元，2018年同期0.094元[149] - 2019年上半年购置物业、厂房及设备原值6.38亿元，其他无形资产原值1.47亿元[150] - 2019年6月30日应收贸易款项及票据2.52亿元，2018年12月31日1.45亿元[152] - 截至2019年6月30日，应收贸易款项及票据账面值为227,523千元，2018年12月31日为105,209千元；2019年集团80%的销售通过上海黄金交易所进行，2018年同期为72%[154] - 2019年6月30日，应付贸易款项及票据为404,845千元，2018年12月31日为524,515千元；应付贸易款项期限一般为60天[156] - 2019年6月30日，计息银行及其他借贷合计9,691,715千元，2018年12月31日为8,602,417千元；银行贷款实际年利率为3.00%至9.00%，2018年为2.59%至4.57%；其他借贷实际年利率为2.55%至4.75%，2018年为2.55%至5.46%[159] - 截至报告日，质押物资产净值为355,498,000元，2018年12月31日无；2019年6月30日，附属公司744,187,000元银行贷款由公司提供担保，2018年为674,187,000元；2018年12月31日有210,000,000元附属公司银行贷款由招金集团提供担保，2019年无[160] - 2019年6月30日，集团债券账面净值为8,150,645千元，2018年12月31日为6,098,697千元；2019年3月1日，附属公司发行300,000,000美元三年期有担保债券，年利率为5.50%[161] - 2019年6月30日，资本承担已订约但未拨备为2,383,108千元，2018年12月31日为2,047,825千元[162] - 2019年上半年，招金集团尾渣处理费为3,000千元，2018年无；黄金交易佣金费用为2,255千元，2018年为3,717千元[163] - 2019年上半年，招金集团附属公司精炼服务费用为2,617千元，2018年为3,492千元；发放贷款为381,500千元，2018年为219,701千元[164] - 2019年上半年，向联营公司阿勒泰正元国际矿业有限公司购买金精矿为46,807千元，2018年为6,532千元[166] - 2019年上半年，向合营公司若羌县昌运三峰山金矿有限责任公司购买铜精矿为7,940千元，2018年无[166] - 截至报告期末，集团应收招金集团贸易款项余额为264.6万元，无应付招金集团贸易余额，2018年末应付余额为1220.7万元[167] - 2019年上半年集团主要管理层人员酬金合计349.7万元，2018年为305.7万元[168] - 2019年6月30日，集团金融资产合计397147.1万元，金融负债合计2136963.1万元[169] - 2018年12月31日，集团按摊余成本计量的金融负债合计1801660.8万元[173] - 2019年6月30日，按公允价值计量且变动计入损益的金融资产合计59800.7万元，按摊余成本列账的金融资产合计291325.4万元，总计351126.1万元[172] - 2019年6月30日，以公允价值计量的金融资产合计55770.2万元，其中第一层级46416.6万元，第三层级9353.6万元[175] - 2018年12月31日，按公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产合计59800.7万元，其中第一层级16975.6万元，第二层级42825.1万元[178] - 本期公允价值计量42825.1万元在第一层级和第二层级之间转移，无转入或转出第三层级[178] - 2019年6月30日和2018年12月31日，集团均未持有以公允价值计量的金融负债[179] - 2019年6月30日，以公允价值列示的负债合计850671.4万元，其中第一层级827811.7万元，第二层级22859.7万元[180] - 计息银行及其他借贷非流动部分为236,597千元，公司债券为6,619,500千元，合计6,856,097千元[181] - 本期集团收入约2,817,982,000元，较去年同期下降约1.76%[194] - 本期集团净利润约为255,923,000元，较去年同期下降约33.85%[195] - 本期母公司股东应占溢利约为238,855,000元，较去年同期下降约20.81%[197] - 本期母公司普通股股东应占每股基本及摊薄盈利约

公司基本信息 - 公司于2004年4月16日成立，2006年12月在联交所主板成功上市[101] - 公司主要从事黄金产品的开采、加工、冶炼和出售金银产品，本年度主要业务无重大变动[101][102] 股权结构与股东信息 - 2009年8月31日，招远市国有资产有限公司受让广信投资持有的4240万股内资股，占公司已发行股本总额约2.86%[10] - 内资股股东人数为7人，海外上市外资股－H股股东人数为1,575人，股东总数为1,582人[130] - 翁占斌持有内资股1,200,000股，占公司注册资本持股量概约0.04%，占已发行内资股总数持股量概约0.06%[135] - 董鑫持有内资股300,000股，占公司注册资本持股量概约0.009%，占已发行内资股总数持股量概约0.01%[135] - 王立刚持有内资股1,000,000股，占公司注册资本持股量概约0.03%，占已发行内资股总数持股量概约0.05%[135] - 李秀臣持有内资股1,000,000股，占公司注册资本持股量概约0.03%，占已发行内资股总数持股量概约0.05%[135] - 赵华持有内资股200,000股，占公司注册资本持股量概约0.006%，占已发行内资股总数持股量概约0.009%[135] - 山东招金集团有限公司持有内资股1,086,514,000股，占公司注册资本持股量33.74%，占已发行内资股总数持股量50.04%；持有内资股50,967,195股，占公司注册资本持股量1.58%，占已发行内资股总数持股量2.35%；持有H股32,365,500股，占公司注册资本持股量1.00%，占已发行H股总数持股量3.08%[138] - 上海景圆旅游商城股份有限公司持有内资股742,000,000股，占公司注册资本持股量23.04%，占已发行内资股总数持股量34.17%；持有内资股21,200,000股，占公司注册资本持股量0.66%，占已发行内资股总数持股量0.98%[138] - 郭广昌持有内资股869,200,000股，占公司注册资本持股量26.99%，占已发行内资股总数持股量40.03%[138] - Fosun International Limited和Fosun International Holdings Ltd.均持有内资股869,200,000股，占公司注册资本持股量26.99%，占已发行内资股总数持股量40.03%[139] - The Bank of New York Mellon Corporation持有H股124,772,413股，占公司注册资本持股量3.87%，占已发行H股总数持股量11.89%；持有H股123,083,073股，占公司注册资本持股量3.82%，占已发行H股总数持股量11.73%[139] - JPMorgan Chase & Co.持有H股好仓9,669,511股，占已发行H股总数的0.92%，占注册股本的0.30%；淡仓5,843,455股，占已发行H股总数的0.56%，占注册股本的0.18%；投资经理好仓3,500股，占已发行H股总数的0.00%，占注册股本的0.00%；持有股份的保证权益的人好仓6,575,500股，占已发行H股总数的0.63%，占注册股本的0.20%；可供借出的股份42,568,884股，占已发行H股总数的4.05%，占注册股本的1.32%[140] - 上海豫園旅游商城股份有限公司通过老廟黃金持有公司21,200,000股内资股好仓[141] - 山东招金集团有限公司通过招金有色持有公司50,967,195股内资股好仓，通过Luyin Trading Pte Ltd.持有32,365,500股H股好仓[141] - The Bank of New York Mellon Corporation被视为在The Bank of New York Mellon持有的124,772,413股股份中拥有权益[141] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为7177057千元人民币，2017年为6673999千元人民币[11] - 2018年公司毛利为2482208千元人民币，2017年为2634529千元人民币[11] - 2018年公司应占联营公司收益为6195千元人民币，2017年为4274千元人民币[11] - 2018年公司应占合营公司收益为17306千元人民币，2017年为9750千元人民币[11] - 2018年公司除税前溢利为756703千元人民币，2017年为888184千元人民币[11] - 2018年公司股本持有人应占溢利为474287千元人民币，2017年为643951千元人民币[11] - 2018年公司每股溢利为0.15元人民币，2017年为0.20元人民币[11] - 2018年公司资产总值为35,887,179千元，现金及现金等价物为1,143,299千元，负债总值为(19,079,614)千元，资产净值为16,807,565千元，每股净资产为5.22元[12] - 2018年公司收入约为人民币7,177,057,000元，较去年增加约7.54%[23] - 2018年公司净利润约为人民币576,303,000元，较去年减少约23.57%[24] - 2018年归属母公司普通股股东应占每股基本及摊薄盈利分别约为人民币0.15元，较去年分别减少约25%[25] - 董事会建议向股东派送每股人民币0.04元现金股息（未除税），2017年为人民币0.06元（未除税）[26] - 公司本年度收入约71.77亿元，较去年增加约7.54%，因黄金销售量增长[54] - 公司本年度销售成本约46.95亿元，较去年增加约16.22%，因产销及施工成本增加[55] - 公司本年度毛利约24.82亿元，毛利率约34.59%，较去年毛利减少约5.78%，毛利率减少约4.89%，因单位销售收入下降且单位成本增长[56] - 公司本年度其他收入及收益约4.40亿元，较去年增长约72.87%，因投资收益增长[57] - 公司本年度销售及分销开支约0.56亿元，较去年增长约24.05%，因黄金销售数量增加致交易费增加[58] - 公司本年度行政开支及其他经营开支约16.53亿元，较2017年增长约7.53%，因研发支出增加[60] - 公司本年度融资成本约4.81亿元，较2017年增长约10.98%，因调整债务结构增加利息[61] - 公司本年度母公司拥有人应占溢利约4.74亿元，较2017年度减少约26.35%[63] - 公司现金及现金等价物由2017年约18.47亿元减至2018年约11.43亿元，因经营和筹资流入小于投资流出[66] - 集团2018年12月31日杠杆比率为44.65%，2017年12月31日为40.37%，因融资需求增加比率上升[68] - 2018年约89%（2017年：98.71%）的销售在上交所进行，集团向五大供货商采购金额不超总采购金额的27.37%（2017年：33.40%），向最大供应商采购金额占总采购金额的13.27%[107] - 2018年12月31日，集团可供分配之储备约人民币3,688,490,000元（2017年：人民币3,594,027,000元），其中约人民币128,828,000元已建议作为本年度末期现金股息（2017年：股息人民币193,243,000元）[110] - 集团2018年各类慈善捐赠总计人民币15,993,000元（2017年：人民币8,360,704元）[113] - 公司及其附属公司2018年按25%税率支付中国企业所得税[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司黄金总产量为34,173.34千克（约1,098,697.59盎司），同比增长约1.28%，其中矿产黄金20,834.99千克（约669,860.04盎司），同比增长约2.63%，冶炼加工黄金13,338.35千克（约428,837.55盎司），同比下降约0.76%[22] - 2018年公司含量铜产量为16,422.82吨，同比下降约10.87%[23] - 公司2018年完成黄金总产量34,173.34千克（约1,098,697.59盎司），比去年增长约1.28%，其中矿产黄金20,834.99千克（约669,860.04盎司），比去年增长约2.63%[32] - 夏甸金矿、早子沟金矿2018年产量超10万盎司[32] 资源储量情况 - 2018年12月31日，公司拥有约3959.72万盎司黄金矿产资源量和约1643.67万盎司可采黄金储量[9] - 公司2018年投入地质探矿费用人民币1.05亿元，新增金金属量52.12吨[32] - 依据JORC规范，公司2018年黄金资源量为1,231.61吨（约3,959.72万盎司），可采储量为511.24吨（约1,643.67万盎司）[32] - 全矿总计金矿矿石量探明为156.933Mt，推断为197.440Mt，品位分别为3.62g/t和3.36g/t，金属量分别为568.20t和663.42t[40] - 全矿总计铜矿矿石量探明为12.830Mt，推断为17.804Mt，品位分别为1.21%和1.04%，金属量分别为155.48kt和184.75kt[40] - 属于招金总计金矿矿石量探明为132.255Mt，推断为148.809Mt，品位分别为3.43g/t和3.32g/t，金属量分别为454.19t和494.26t[40] - 属于招金总计铜矿矿石量探明为10.580Mt，推断为14.297Mt，品位分别为1.23%和1.04%，金属量分别为130.21kt和148.99kt[40] - 早子沟金矿金矿金属量探明为23.81t，推断为33.50t[39] - 招金白云金矿金矿金属量探明为4.16t，推断为38.80t[39] - 滴水铜矿铜矿金属量探明为98.71kt，推断为161.39kt[40] - 岷县天昊金矿金矿矿石量探明为2.925Mt，品位为2.51g/t，金属量为7.34t[39] - 招金昆合金矿金矿矿石量探明为0.137Mt，品位为4.90g/t，金属量为0.67t[39] - 丰宁金龙金矿金矿矿石量探明为1.797Mt，品位为3.92g/t，金属量为7.05t[39] - 夏甸金矿矿石量合计24.242Mt，品位2.77g/t，金属量67.25t[41] - 河东金矿矿石量合计1.508Mt，品位3.77g/t，金属量5.68t[41] - 大尹格庄金矿矿石量合计54.207Mt，品位2.35g/t，金属量127.31t[41] - 金翅岭金矿矿石量合计0.477Mt，品位5.32g/t，金属量2.54t[41] - 金亭岭矿业矿石量合计1.700Mt，品位3.27g/t，金属量5.56t[41] - 蚕庄金矿矿石量合计2.957Mt，品位2.76g/t，金属量8.16t[41] - 大秦家矿业矿石量合计0.279Mt，品位3.62g/t，金属量1.01t[41] - 纪山矿业矿石量合计0.365Mt，品位2.88g/t，金属量1.05t[41] - 瑞海矿业矿石量合计48.031Mt，品位4.42g/t，金属量212.21t[41] - 招金北疆矿石量合计0.958Mt，品位3.86g/t，金属量3.70t[41] - 各矿山合计金矿矿石量探明28.264Mt、控制128.669Mt、合计156.933Mt等，品位分别为4.65g/t、3.40g/t、3.62g/t等，金属量分别为131.35t、436.85t、568.20t等[44] - 各矿山合计铜矿矿石量探明3.784Mt、控制9.046Mt、合计12.830Mt等，品位分别为1.08%、1.27%、1.21%等，金属量分别为40.90kt、114.58kt、155.48kt等[44] - 属于招金总计金矿矿石量探明22.147Mt、控制110.108Mt、合计132.255Mt等，品位分别为4.26g/t、3.27g/t、3.43g/t等，金属量分别为94.33t、359.86t、454.19t等[44] - 属于招金总计铜矿矿石量探明3.040Mt、控制7.540Mt、合计10.580Mt等，品位分别为1.09%、1.29%、1.23%等，金属量分别为33.