公司股价与交易表现 - 新秀丽股价盘中涨幅超过3%，截至发稿时上涨2.41%，报20.36港元 [1] - 成交额为8263.61万港元 [1] 公司资本运作计划 - 公司建议授出发行新股份之双重上市发行授权，并注销尚未行使的库存股份 [1] - 寻求在美国证券交易所双重上市，具体上市方式与时间尚未确定 [1] - 建议授权可能发行的股份数目不超过约1.38亿股（不包括库存股份），占已发行股份总数的9.97% [1] - 预期有关股份将以美国预托股份形式发行，每股价格较签署包销协议前股份最后收市价折让不超过15% [1] 募集资金用途 - 预期筹集所得款项净额将用作营运资金及其他一般企业用途 [1] - 具体用途包括营运开支、资本开支、偿还现有负债、回购股份及为可能进行的收购提供资金 [1]

会议安排 - 公司将在2026年3月19日举行股东大会[1] 董事会会议 - 2025年6月3日董事会会议上，Kyle Francis Gendreau声明个人金钱利益[1] - 董事会在2025年6月3日会议纪录内注明利益冲突并批准相关事宜[1][2] - Kyle Francis Gendreau未参与该事宜审议及投票[2] 股本情况 - 受限制股份单位归属后可能增加公司股本[1]

公司基本信息 - 公司于卢森堡注册成立，股份代号为1910[1] - 公司每股面值为0.01美元[1] 股东特别大会 - 2026年3月19日下午十二时十五分（欧洲中央时间）/下午七时十五分（香港时间）举行[1] - 地点在卢森堡大公国13 - 15 Avenue de la Liberté, L - 1931 Luxembourg[1] 章程细则修订 - 特别决议案批准修订公司现有《注册成立章程细则》[2] - 涉及第1.1、4.11等多条细则的修订、删除和新增[2][3] 股本削减 - 批准潜在双重上市完成后注销79,301,100股库存股份，减少股本793,011美元[3] 个人资料处理 - 法律依据为本公司合法权益和遵守法律责任[9] - 用于准备及举行股东特别大会等目的[9] 代表委任表格 - 须填全名、地址、股份数目等信息[12] - 最迟到股东大会或续会指定时间48小时前送交指定地点才有效[12]

股东大会 - 股东大会将于2026年3月19日中午十二时正（欧洲中央时间）/下午七时正（香港时间）举行[2] - 代表委任表格最迟到股东大会或其续会指定举行时间48小时前送交指定地点才有效[3] 股份发行 - 公司拟授予董事发行授权，在法定股本限额内配发、发行及买卖不超138,306,408股额外股份[3] 个人资料处理 - 处理个人资料法律依据为公司合法权益及遵守法律责任[9] - 欧盟成员国向第三国家收件人传送个人资料按（欧盟）第2016/679号规例第五章规定处理[9]

会议安排 - 公司2026年3月19日下午十二时十五分（欧洲中央时间）/下午七时十五分（香港时间）举行股东特别大会[3] - 股东特别大会决议案须投票表决，结果将在港交所及公司网站公布[11] 章程修订 - 修订《注册成立章程细则》多条条款，涉及定义、股份收购、转让等[4][5][6][7][8] 股本调整 - 若潜在双重上市完成，公司将注销79,301,100股库存股份，减少股本793,011美元[8] 参会投票 - 合资格股东可委任代表出席，委任代表毋须为公司股东[11] - 透过中央结算系统记录或存放股份的股东按特定方式投票[11] - 代表委任表格须不迟于大会或续会指定时间48小时前送交指定地点[11] - 2026年3月13日至3月19日暂停办理股份过户登记手续[11] - 为符合参会投票资格，转让文件及股票须不迟于2026年3月12日下午4时30分送交指定地点[11] 资料处理 - 公司将收集处理股东个人资料，股东有权要求查阅、更正等[10][12]

股东大会 - 公司定于2026年3月19日举行股东大会[2] - 代表委任表格须在大会指定时间48小时前送达指定地点[7] 股份发行 - 发行授权下可配发股份总数不得超138,306,408股[3] - 股份发行价较最后收市价折让不超15%，较股份基准价折让不超20%[4] - 发行授权有效期至2026年6月4日股东大会结束，潜在双重上市时自动终止[4] 股份过户 - 公司于2026年3月13日至19日暂停办理股份过户登记[7] - 转让文件及股票须在2026年3月12日下午四时三十分前送交指定处登记[7]

会议安排 - 股东大会定于2026年3月19日下午十二时正（欧洲中央时间）/下午七时正（香港时间）举行[6][14][61][73] - 股东特别大会定于2026年3月19日下午十二时十五分（欧洲中央时间）/下午七时十五分（香港时间）举行[6][14][73] - 2025年股东周年大会于2025年6月3日举行，2026年股东周年大会将于2026年6月4日举行[11] 公司信息 - 公司于2011年3月8日根据卢森堡大公国法律注册成立，注册办事处位于13 - 15 Avenue de la Liberté, L - 1931 Luxembourg，注册号码为B159.469[11] - 公司股份于联交所主板上市，股份代号为1910[3] - 股份面值为每股0.01美元[16] 双重上市 - 2024年3月22日公司宣布评估后决定专注寻求双重上市，2026年2月13日宣布建议寻求股份在美国证券交易所双重上市[21][23] - 双重上市发行授权所涉股份数不超138,306,408股，占截至最后实际可行日期已发行股份总数（不含库存股份）的9.97%[27] - 双重上市发行与现有股份发行授权对股东最高合并摊薄影响不超截至2025年股东周年大会日期已发行股份总数（不含库存股份）的10%[27] - 根据双重上市发行授权发行股份，发行价较签署包销协议前最后收市价折让不超15%，较基准价折让不超20%[28][29] - 双重上市发行授权有效期至2026年6月4日股东周年大会结束，潜在双重上市发生时自动终止[30] 章程修订 - 建议修订《注册成立章程细则》以促进潜在双重上市，使美国预托股份在美国证券交易所上市，删除不再需要条款，反映卢森堡法律对股东大会通知期要求[38] - 拟删除《注册成立章程细则》第4.12、10.11及10.12条全文，新增第6.14至6.17条，修订第7.1、10.13、13.13、13.18(a)、17.1条[55][56][58][59][76][77][79] 股份回购 - 2024年6月7日至2025年股东周年大会日期，公司实施最高2亿美元代价的股份回购计划[41] - 截至最后实际可行日期，公司已回购79,301,100股股份，总代价为200,040,832美元[41] - 2025年股东周年大会授予董事自6月3日起至2026年6月4日的股份回购授权[41] - 若完成潜在双重上市，公司将注销所有未行使库存股份，抵销潜在摊薄，减少股本793,011美元[43][79] 其他 - 通函及代表委任表格已刊载于香港交易及结算所有限公司网站和公司网站[5] - 填妥及交回代表委任表格须不迟于股东大会及股东特别大会（或其任何续会）指定举行时间48小时（不包括公众假期的任何部分）前[5] - 股东对股东大会及股东特别大会有疑问可联系香港中央证券登记有限公司，电话(852) 2862 8555，传真(852) 2865 0990[7] - 股东在股东大会的表决须以投票方式进行，会后将按规定刊发布表决结果公告[47] - 公司将于2026年3月13日至19日暂停办理股份过户登记手续[67][83] - 为符合参会投票资格，转让文件及股票须在2026年3月12日下午4时30分前送达指定地点办理登记[67][83] - 公司作为数据使用者/数据管理员收集处理个人资料，处理法律依据为公司合法权益及遵守法律责任，用于准备及举行股东大会等目的[81][82] - 公司将向第三方传送个人资料，必要时签子处理协议，股东个人资料传至第三国家将按（欧盟）第2016/679号规例处理[82][85] - 股东有权要求查阅、更正、限制处理、反对处理或删除个人资料，享有资料可携权，可向卢森堡监管机构投诉[69][85] - 公司可能向政府机构、监管及非监管机构披露股东个人资料[87]

公司经营与合同公告 - 中国电力附属公司订立三份独立总承包合同，总金额达7.68亿元人民币 [1] - 汇通达网络完成收购金通灵25%股权，以加速推进其“产销一体化”战略落地 [1] - 应星控股正在探索建立AI基础设施及SaaS能力，以支持其AI驱动业务计划 [5] - 盈证国际决定布局人工智能及产业数字化转型新业务，聚焦产融数字化领域 [5] - 新秀丽建议寻求股东批准双重上市股份发行授权 [5] 月度运营数据 - 中广核新能源1月完成发电量1647.8吉瓦时，同比增长7.9% [1] - 中国神华1月煤炭销售量3320万吨，同比增长9.9%，总售电量209.6亿千瓦时，同比增长34.4% [7] - 中国南方航空1月客运运力投入同比下降1.10%，旅客周转量同比下降2.86%，客座率83.26%，同比下降1.51个百分点 [7] - 中国东方航空1月客运运力投入同比下降3.54%，旅客周转量同比下降1.03%，客座率85.01%，同比上升2.16个百分点 [7] 月度销售数据 - 富力地产1月合同销售收入约7.2亿元人民币，同比减少8.05% [1] - 合生创展集团1月合同销售金额约5.91亿元人民币，同比增长24.95% [1] - 合景泰富集团1月合同销售3.25亿元人民币，同比减少35.3% [1] - 建业地产1月合同销售额3.98亿元人民币，同比减少31.1% [1] 年度财务业绩与预告 - 上海复旦2025年营业总收入约39.82亿元人民币，同比增长10.92%，净利润约2.32亿元人民币，同比减少59.42% [2] - 瑞安房地产发盈警，预期2025年度股东应占净亏损介乎17亿元至18亿元人民币 [2] - 圆通国际快递发盈警，预期2025年度净亏损约1.45亿港元至1.54亿港元 [3] - 百盛集团发盈警，预期2025年度股东应占亏损约1.86亿元人民币 [3] - IFBH预计2025年净利润同比减少约27%至32% [4] 股份回购动态 - 小米集团斥资9836.37万港元回购270万股，回购价格区间为36.30至36.48港元 [6] - 吉利汽车斥资2690.81万港元回购159.5万股，回购价格区间为16.71至16.98港元 [6] - 网易云音乐斥资1495.83万港元回购9.2万股，回购价格区间为160.3至166.5港元 [6] - 金山软件斥资1999.84万港元回购72.5万股，回购价格区间为27.38至27.76港元 [6]

公司资本运作计划 - 新秀丽宣布寻求在美国证券交易所进行双重上市 董事会预期将以代表固定股份数目的美国预托股份形式发行 [1] - 公司可能选择在潜在双重上市时发行新股份 但会确保摊薄程度不超出股东在2025年股东周年大会上已批准的水平 [1] - 公司建议寻求股东批准双重上市股份发行授权 以允许在潜在双重上市时发行新股份 [1] 公司章程修订与股份管理 - 公司建议寻求股东批准修订《注册成立章程细则》 以促进潜在双重上市并使美国预托股份于美国证券交易所上市 [1] - 公司建议寻求股东批准 在潜在双重上市完成后注销所有尚未行使的库存股份 [1]

公司战略与资本运作 - 新秀丽集团计划于2026年3月19日举行股东大会及股东特别大会，审议三项核心事项，包括授出双重上市发行授权、修订《注册成立章程细则》以及注销未行使库存股份 [1] - 公司已于2024年3月22日宣布寻求在美国证券交易所双重上市，预计以美国预托股份形式发行 [1] - 董事会认为，在美国双重上市将增加股份的整体交投量，让美国及全球投资者更容易接触其股份，从而为股东加强创造价值 [1] 双重上市发行授权详情 - 建议股东授予董事双重上市发行授权，拟发行股份上限为1.38亿股，占公告日期已发行股份总数（不含库存股）的9.97% [1] - 发行价格较紧接签署包销协议前股份最后收市价折让不超过15% [1] - 该授权有效期至2026年6月4日股东周年大会结束，或双重上市发生时自动终止 [1] 公司章程修订与股份管理 - 董事会建议修订《注册成立章程细则》，以促进潜在双重上市、删除港交所《上市规则》不再要求的条款，并将股东会议通知期调整为不少于15个历日 [1] - 建议注销全部未行使库存股份，以抵销双重上市带来的潜在摊薄影响 [1] - 公司曾于2024年6月7日至2025年股东周年大会期间累计回购7930万股，总代价为2.00亿美元 [1] 决议程序 - 上述所有事项均需经过股东会议批准 [2]