公司股权变动 - 2026年1月26日，绿叶制药股东将市值4.54亿港元的股票由建银国际证券转入UBS Securities Hong Kong Limited，转仓股份占公司股份的3.88% [1] - 同日，公司公告其关联方南京信安及宁波信达同意向南京绿叶提供总额为人民币2.85亿元的进一步资本 [1] - 注资完成后，南京绿叶的股权结构变更为：深圳绿叶持有70.01%、南京信石持有23.34%、南京信安持有4.32%、宁波信达持有2.33% [1] 公司资本运作 - 绿叶制药通过其子公司深圳绿叶、南京信石、南京信安、宁波信达及南京绿叶订立注资协议，以增加南京绿叶的资本 [1] - 此次注资总额为人民币2.85亿元，旨在为南京绿叶提供进一步资本支持 [1]

公司资本运作 - 绿叶制药旗下深圳绿叶、南京信石、南京信安及宁波信达订立注资协议，南京信安及宁波信达同意向南京绿叶提供总额为人民币2.85亿元的进一步资本 [1] - 注资完成后，南京绿叶的股权结构变更为：深圳绿叶持有70.01%、南京信石持有23.34%、南京信安持有4.32%、宁波信达持有2.33% [1] - 注资前，南京绿叶由深圳绿叶及南京信石分别持有75%及25% [1] 相关协议安排 - 根据南京绿叶权益期权协议，公司全资附属公司烟台绿叶有权要求各信达认购方将其各自于南京绿叶持有的权益出售予烟台绿叶 [1] - 根据同一协议，各信达认购方有权要求烟台绿叶于发生若干事件时回购其各自于南京绿叶持有的权益 [1] 公司业务与结构 - 南京绿叶及其附属公司主要从事药品生产及销售，业务专注于肿瘤治疗领域 [1] - 烟台绿叶及深圳绿叶均为绿叶制药的全资附属公司，且各自主要从事投资控股业务 [1]

公司资本运作 - 绿叶制药旗下深圳绿叶、南京信石、南京信安、宁波信达及南京绿叶于2026年1月26日订立注资协议 [1] - 南京信安及宁波信达同意向南京绿叶提供总额为人民币2.85亿元的进一步资本 [1] - 注资完成后，南京绿叶的股权结构变更为：深圳绿叶持有70.01%、南京信石持有23.34%、南京信安持有4.32%、宁波信达持有2.33% [1] - 在公告日期，南京绿叶由深圳绿叶及南京信石分别持有75%及25% [1] 相关协议与权利 - 集团已订立一系列进一步交易，包括南京绿叶权益期权协议 [1] - 根据协议，烟台绿叶有权要求各信达认购方将其各自于南京绿叶持有的权益出售予烟台绿叶 [1] - 根据协议，各信达认购方有权要求烟台绿叶于发生若干事件时回购其各自于南京绿叶持有的权益 [1] 公司业务与架构 - 南京绿叶及其附属公司主要从事药品生产及销售，业务专注于肿瘤治疗领域 [1] - 烟台绿叶及深圳绿叶各自为绿叶制药的全资附属公司 [1] - 烟台绿叶及深圳绿叶各自主要从事投资控股业务 [1]

公司资本运作 - 绿叶制药旗下深圳绿叶、南京信石、南京信安及宁波信达于2026年1月26日订立注资协议，南京信安及宁波信达同意向南京绿叶提供总额为人民币2.85亿元的进一步资本 [1] - 注资完成后，南京绿叶的股权结构变更为：深圳绿叶持有70.01%、南京信石持有23.34%、南京信安持有4.32%、宁波信达持有2.33% [1] - 在注资公告日期前，南京绿叶由深圳绿叶及南京信石分别持有75%及25% [1] 相关协议安排 - 根据南京绿叶权益期权协议，烟台绿叶有权要求各信达认购方将其各自于南京绿叶持有的权益出售予烟台绿叶 [1] - 根据同一协议，各信达认购方有权要求烟台绿叶于发生若干事件时回购其各自于南京绿叶持有的权益 [1] 公司业务与架构 - 南京绿叶及其附属公司主要从事药品生产及销售，业务专注于肿瘤治疗领域 [1] - 烟台绿叶及深圳绿叶各自为绿叶制药的全资附属公司，且均主要从事投资控股业务 [1]

注资信息 - 2026年1月26日订立注资协议，南京信安和宁波信达向南京绿叶合共注资2.85亿元，南京信安出资1.85亿元，宁波信达出资1亿元[3][15] - 注资完成后，深圳绿叶、南京信石、南京信安及宁波信达分别持有南京绿叶70.01%、23.34%、4.32%及2.33%股权[3] - 注资完成前南京绿叶注册资本为1.7704298503亿元，注资完成后增至1.8965918688亿元[18] - 注资所得款项拟用于偿还南京绿叶现有金融或经营负债[17] 期权信息 - 烟台绿叶获认购期权，注资满12个月后可要求信达认购方出售其于南京绿叶的权益[22] - 南京信安注资满60个月、宁波信达注资满54个月，若南京绿叶未完成独立上市等情况，信达认购方有认沽期权[23] - 认沽期权可在注资满60个月（南京信安）或54个月（宁波信达）届满后的36个月内行使[24] - 南京信安认购期权回报率为10%，认沽期权回报率为9%；宁波信达认购期权回报率为9.5%，认沽期权回报率为8.5%[29][30][31] - 假设认购期权仅在行使期届满时行使，烟台绿叶向南京信安及宁波信达支付的认购期权购买价最高分别为2.9943亿及1.5315亿人民币[29] - 假设认沽期权仅在行使期届满时行使，烟台绿叶向南京信安及宁波信达支付的认沽期权购买价最高分别为2.8463亿及1.4565亿人民币[29] 交易性质 - 各认沽期权行使涉及的适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[7] - 授予烟台绿叶的认购期权无需支付溢价，不构成须公告交易[8] - 交易合并计算后适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[10] - 交易（注资、认沽期权及担保）构成公司的关连交易[11] 业绩数据 - 2024年12月31日，南京绿叶净资产约为人民币1098.5百万元[37] - 2023年及2024年12月31日止财政年度，南京绿叶除税前净利润分别为人民币405.9百万元及410.1百万元[37] - 2023年及2024年12月31日止财政年度，南京绿叶除税后净利润分别为人民币334.7百万元及405.0百万元[37] 公司情况 - 集团在中国有超30种、国际市场逾10种候选药物，有8个制造场所、30多条生产线，业务覆盖全球80多个国家及地区[36] 股权结构 - 截至公告日，南京绿叶由深圳绿叶及南京信石分别持有75%及25%[37] - 南京信石中，烟台绿叶占比66.4%，宁波信达汉石投资占比33.2%，厦门建达坤鹏企业占比0.2%等[43] 其他 - 2026年1月26日订立担保协议，公司为烟台绿叶在南京绿叶权益期权协议项下责任向信达认购方提供担保[32] - 董事认为交易协议及拟进行交易公平合理，符合公司及股东整体利益[34]

股权交易 - 2026年1月19日完成南京绿叶25%股权转让，转让后集团和南京信石分别持股75%和25%[4] - 股权转让购买价为10.863836亿元人民币[6] 南京信石注资情况 - 南京信石全体合伙人认缴注资总额6.02亿元人民币[11] - 中国信达注资4亿元，约占66.4%[11] - 山东绿叶注资2亿元，约占33.2%[11] - 烟台合信注资100万元，约占0.2%[11] - 杭州信石注资100万元，约占0.2%[11] 南京信石利润分派 - 南京信石可分配利润按年利率8.5%向中国信达半年分派基础回报[13] - 其余利润按各合伙人实际出资额比例分派，盈余给山东绿叶[13] 行使认沽期权金额 - 烟台绿叶行使南京绿叶认沽期权最高支付16.384亿元人民币[14] - 烟台绿叶行使中国信达认沽期权最高支付6.7200153亿元人民币[15] 南京信石财务数据 - 已到期未偿付中国信达最高基础回报2.72亿元，年利率8.5%，计息96个月[14] - 融资项下未偿还本金及利息最高7.614亿元人民币[14] - 应付运营费用及税项300万元人民币[14] 南京信石融资情况 - 融资不超6.48亿元，期限不超五年，年利率不超3.5%[16] 其他 - 董事认为山东绿叶认购事项等条款公平合理[19] - 公告日期为2026年1月27日[21] - 列出公司执行董事、非执行董事和独立非执行董事名单[21]

公司股价与交易表现 - 博安生物（06955）盘中一度上涨近5%，截至发稿时股价上涨3.31%，报9.04港元 [1][6] - 公司股票当日成交额达到3.65亿港元 [1][6] 控股股东股权变动计划 - 控股股东绿叶制药集团知会董事会，计划安排其全资附属公司山东绿叶制药有限公司于2026年1月22日向发行人Luye Geneora Holding Limited进一步于市场转让3850万股H股 [1][6] - 此次转让是根据与可交换优先股相关的认购协议条款进行的 [1][6] 公司股权结构与战略定位 - 绿叶制药此前通过收购博安生物98%股权将其纳入体系，获取了其抗体药管线、技术平台与生产资产 [1][6] - 截至2025年，山东绿叶制药有限公司持有博安生物70.81%股份，是其核心控股主体 [1][6] - 博安生物是绿叶制药从传统小分子向生物药升级的关键载体，助力其构建“化学药 + 生物药”双线研发体系 [1][6]

公司股价与交易表现 - 博安生物股价在报道时上涨4.23%，报9.12港元，成交额达3.58亿港元 [1] 控股股东股权变动计划 - 控股股东绿叶制药集团计划安排其全资附属公司山东绿叶制药有限公司，于2026年1月22日向发行人Luye Geneora Holding Limited转让3850万股H股 [1] - 此次转让是根据与可交换优先股相关的认购协议条款进行的拟议转让的一部分 [1] 公司股权结构与战略定位 - 绿叶制药此前通过收购博安生物98%股权将其纳入体系，获取了其抗体药管线、技术平台与生产资产 [1] - 截至2025年，山东绿叶制药有限公司持有博安生物70.81%股份 [1] - 博安生物是绿叶制药从传统小分子向生物药升级的关键载体，助力其构建“化学药+生物药”双线研发体系 [1]

公司股价与交易表现 - 博安生物股价上涨4.23%，报9.12港元，成交额达3.58亿港元 [1] 控股股东股权转让安排 - 控股股东绿叶制药集团拟安排其全资附属公司山东绿叶制药有限公司于2026年1月22日向发行人Luye Geneora Holding Limited进一步转让3850万股H股 [1] - 山东绿叶制药有限公司目前持有博安生物70.81%的股份 [1] 公司战略定位与整合背景 - 绿叶制药此前通过收购博安生物98%股权将其纳入体系，以获取其抗体药管线、技术平台与生产资产 [1] - 博安生物是绿叶制药从传统小分子向生物药升级的关键载体，助力其构建“化学药 + 生物药”双线研发体系 [1]

公司股权变动 - 博安生物控股股东绿叶制药集团计划安排其全资附属公司山东绿叶制药有限公司于2026年1月22日向发行人Luye Geneora Holding Limited进一步于市场转让3850万股H股 [1] - 此次转让是根据与可交换优先股相关的认购协议的条款进行的 [1] - 转让是作为拟议转让的一部分 [1]