香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年五月二十日在上海證券交易所網站刊發之《第九屆董事會第一次會議決議 公告》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年五月二十日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-038 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年五月十六日在上海證券交易所網站刊發之《2024 年年度股東大會的法律意 見書》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年五月十六日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張 偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 1 北京大成律师事务所 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度股东 大 会 的 法律意见书 北 京 大成律师事务所 北京大成律师事务所 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：烟台北方安德利果汁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年五月十六日 茲載列本公司於二零二五年五月十六日在上海證券交易所網站刊發之《2024 年年度股東大會決議公 告》，僅供參閱。 承董事會命 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張 偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 1 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-037 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 ...

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月16日在山东省烟台市牟平区安德利大楼10楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》《上市规则》等法律法规要求 [2] - 全体8名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] 议案审议结果 - 12项非累积投票议案全部通过 包括董事会工作报告、年报、利润分配方案延迟审议、董事监事薪酬等 [4][5][6] - 3项累积投票议案通过 涉及选举第九届董事会非独立董事、独立董事及监事会成员 [6] - 特别决议案(10-12项)获三分之二以上表决权通过 包括H股回购授权、注册资本减少等 [7] 关联交易调整 - 与帝斯曼芬美意果胶(烟台)公司(原烟台帝斯曼安德利)2025-2027年度日常关联交易上限调整通过 关联股东回避表决 [5][6] - 与统一企业中国控股2025-2027年度日常关联交易上限调整通过 其子公司作为关联方回避表决 [5] - 2025年度日常关联交易预计议案通过 涉及山东安德利集团等7家关联股东回避 [6] 公司治理变动 - 续聘2025年度会计师事务所议案通过 [5] - 注册资本减少并修订《公司章程》议案获特别决议通过 [6] - 董事会获授权以简易程序向特定对象发行A股股票 授权期限延长 [6] 法律程序合规性 - 北京大成律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [8]

02218 公告 (I) 有關二零二四年年度股東大會之投票表決結果；及 (II) 董事及董事會專門委員會組成之變動 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANDRE Yantai North Andre Juice Co., Ltd.* 董事會欣然宣佈於年度股東大會通告所載之決議案已於二零二五年五月十六日（星期 五）下午兩時正所舉行之年度股東大會上獲正式通過。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二 零二五年五月十六日（星期五）下午兩時正在中華人民共和國（「中國」）山東省烟台市牟平 區新城大街889號安德利大樓10樓會議室舉行的二零二四年年度股東大會（「年度股東大 會」）之投票表決結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二五年 四月二十五日之通函（「通函」）所界定者具相同涵義。 本公司全體董事（「董事」）均出席了年度股東大會。為遵守香港上市規則的規定，本公司 委任致同會計師事務所 ...

会议安排 - 2025年3月26日公司召开会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年3月27日公司公告召开股东会的通知及提案内容[5] - 2025年5月16日14时股东会于山东省烟台市牟平区召开[6] 股东投票 - 本次股东会股东和股东代表共26人，代表股份289,592,148股，占总股本84.8746%[12] - 现场、网络、委托投票的股东代表股份情况[12][13][14] - 投票的A股中小股东和代表股份15,227,000股，占总股份4.4628%[15] 议案情况 - 议案10、11、12为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票[19] - 非累积投票议案大多通过表决，《延迟审议利润分配方案》通过[22] - 提出回购不超过已发行H股总数10%股份的议案[22] 选举结果 - 第九届董事会非独立董事、独立非执行董事等选举结果[24] 其他情况 - Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.等公司对部分议案回避表决[23] - 律师认为股东会合法有效，法律意见书相关情况[26][27][28][35]

董事会构成 - 公司董事会有4名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[2] - 执行董事为王安、张辉、王萌、王艳辉[2] - 非执行董事为刘宗宜、张伟[2] - 独立非执行董事为龚凡、王雁、王常青[2] 委员会情况 - 董事会成立审计、薪酬与考核、提名、战略四个委员会[2] - 审计委员会主任龚凡，成员王雁[2] - 薪酬与考核委员会主任龚凡，成员张伟[2] - 提名委员会主任龚凡，成员王安[3] - 战略委员会主任王安，成员龚凡、张伟[3]

业务结构 - 公司果汁香精业务占比96%，但面临市场竞争激烈的问题 [1] - 公司主营浓缩果汁的加工生产及销售，大部分产品销往国外 [1] - 利润来源大部分依赖浓缩苹果汁单一品种，市场价格波动会对生产经营产生不利影响 [1] 产品多元化策略 - 公司正在调整策略，减少对浓缩苹果汁产品的依赖，寻求生产和销售多元化 [1] - 计划研发和生产脱色脱酸浓缩果汁、苹果浊汁、桃汁、山楂汁、柠檬汁、番茄汁、NFC果汁、多酚果汁等产品 [1] - 募集资金将投向脱色脱酸浓缩果汁（果糖）和NFC果汁项目，以扩大产品多样化 [1] NFC果汁布局 - 公司目前仍以浓缩果汁为主要产品，但已向多元化延伸，包括NFC苹果汁等 [2] - NFC果汁顺应消费升级趋势，公司正有序推进相关产能布局与市场拓展 [2] 苹果果糖市场 - 苹果果糖作为非蔗糖甜味原料，凭借特殊甜味特性契合健康消费需求，当前市场供不应求 [2] HPP技术 - 公司目前没有生产HPP果汁产品 [3]

海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年五月十五日在上海證券交易所網站刊發之《投資者關係活動記錄表》，僅 供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 董事長 王安 中國烟台，二零二五年五月十五日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張 偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 1 证券代码： 605198 证券简称：安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 4、您好，2024 年财报显示，公司果汁香精业务占比 96%，但市 场竞争激烈。未来是否会通过产品创新（如无糖、功能性饮品）拓展 细分市场？ 尊敬的投资者您好，感谢您的提问。本公司主营浓缩果汁的加工 ...

人事变动 - 2025年5月15日公司召开职代会选举孟秀芹为第九届监事会职工代表监事[6] - 孟秀芹自2025年3月10日起任职工代表监事[9] 人员信息 - 孟秀芹48岁，2003年6月加入公司，2017年至今任研发中心主任[9] - 孟秀芹获2项国家发明专利，曾任及现任省人大代表[9] 监事会组成 - 第八届监事会任期已满，第九届由职工和非职工代表监事组成[6] - 非职工代表监事由2024年年度股东大会选举产生[6] 公告发布 - 本公告于2025年5月15日在上海证券交易所网站刊发[3]