股东特别大会 - 2025年12月19日举行股东特别大会[3] - 审议技术服务和零部件供应协议至2028年12月31日[4][6] 股份登记 - 2025年12月16 - 19日暂停办理股份过户[10] - 过户文件12月15日下午4时30分前交回[10] 其他 - 代表委任表格提前48小时送达登记处[8] - 若遇八号或以上台风信号大会延期[10]

会议信息 - 京西重工国际有限公司股东特别大会2025年12月19日上午11时在香港举行[2] 决议事项 - 考虑通过与张家口京西智行的相互技术服务协议及年度上限[3] - 考虑通过与张家口京西智行的零部件及元件供应协议及年度上限[3] 委任要求 - 代表委任表格签署规定[5] - 表格及文件需在会前48小时送达公司股份过户登记处[5]

公司基本信息 - 京西重工国际有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号为2339[3] - 公司股份每股面值为港币0.10元[13] 股东特别大会 - 公司将于2025年12月19日上午11时在香港金钟举行股东特别大会[4][59][134] - 代表委任表格须于大会或续会指定举行时间不少于48小时前送达指定地址[4][138] - 公司于2025年12月16日至19日暂停办理股份过户登记手续[60][138] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年12月19日[60][138] 相互技术服务协议 - 2025年11月10日公司与京西智行集团订立相互技术服务协议，2026年1月1日生效，至2028年12月31日止[20][22][88] - 工程服务技术服务费按成本加5%、制造及行政服务按成本加3%计算[22][89] - 协议付款条款为提供服务后第二个月的第二日支付[23][89] - 2026 - 2028财年京西智行集团服务上限金额分别为1.388亿、1.666亿、1.999亿港元，公司服务上限金额分别为1.959亿、2.351亿、2.821亿港元[19][96] - 现有相互技术服务协议2022年10月19日订立，至2025年12月31日止[27] - 现有协议2023 - 2025财年京西北京服务上限金额分别为137.9、165.5、198.6百万港元[27][28] - 现有协议2023 - 2025财年公司服务上限金额分别为165.1、198.1、237.7百万港元[28] 零部件及元件供应协议 - 2025年11月10日公司与京西智行集团订立零部件及元件供应协议，2026年1月1日生效，至2028年12月31日止[13][93] - 销售事项2026 - 2028财年上限金额分别为2.004亿、2.204亿、2.425亿港元[40][106] - 销售利润一般为5% - 20%，必要时可超20%[41][93] - 协议付款条款为产品付运后第三个月的第二日支付[43] - 现有零部件及元件供应协议截至2025年12月31日止，2023 - 2025财年销售事项上限金额分别为2.462亿、2.724亿、3.196亿港元[45] 业绩数据 - 集团2023财年收益为港币2708.9百万元，2024财年增至港币2774.7百万元，增幅2.4%[84] - 集团2024年首六个月收益为港币1447.2百万元，2025年首六个月增至港币1627.1百万元，增幅12.4%[84] - 2023 - 2025年首6个月京西北京服务实际金额分别约为1.009亿、1.979亿、0.241亿港元，年均约1.157亿港元[98] - 2023 - 2025年首6个月公司服务实际金额分别约为1.254亿、1.779亿、0.932亿港元，年均约1.633亿港元[98] - 2023财年、2024财年及2025年前六个月销售事项实际金额分别为1.729亿、2.35亿、6930万港元，2025年前六个月年化金额为1.386亿港元[48] 股权结构 - 京西智行集团持有公司已发行股份约61.75%权益，为控股股东[54][122] - 京西智行集团持有京西北京84.34%股权[55][85] - 张家口产投间接拥有京西智行集团约54.33%股权[55][85] - 张家口国控间接持有张家口产投48.13%股权[55][85] 内部监控 - 财务部门每月核实采购、销售服务等价格，确保交易公平合理[110] - 财务部门每月检讨及监察持续关连交易，实际交易金额达相关年度上限80%或预期短期内动用大部分上限时，上报董事会[110] - 董事会至少每年一次定期检讨公司内部监控系统[53][115] - 独立非执行董事和外聘核数师对持续关连交易及年度上限进行年度审阅[53][115] - 公司定期为雇员安排培训，加强对上市规则认识和遵守内部监控程序意识[53][115]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为8.61508602亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 期权数据 - 购股期权计划（2024 - 2034）上月底和本月底股份期权数目均为0，本月底可能发行或转让股份总数为5743.3906万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

交易与会议安排 - 公司将与京西智行集团订立持续关连交易协议[3] - 股东特别大会定於2025年12月19日举行[4] 股份登记与文件 - 2025年12月16日至12月19日暂停办理股份过户登记[4] - 过户文件及股票须于2025年12月15日下午4时30分前交回[4] - 公司将在2025年12月4日或之前向股东寄发通函等文件[4] 董事会信息 - 公告日期董事会由东小杰等6人组成[5]

未来展望 - 公司预计2025年12月1日或之前向股东寄发通函[3] - 通函寄发日期将延迟至2025年12月4日或之前[3]

52周新高股票表现 - 截至11月26日收盘，共有39只股票创下52周新高，其中火岩控股股权(02975)、鳄鱼恤股权(02977)、艾硕控股股权(08585)创高率位居前三，分别为285.00%、170.00%、110.53% [1] - 创高率超过20%的股票包括全达电器集团控股(01750)（23.64%）、世纪联合控股(01959)（22.05%）、木薯资源(00841)（20.19%） [1] - 创高率在10%至20%之间的股票有MOS HOUSE(01653)（17.19%）、中国安储能源(02399)（12.90%）、京西国际(02339)（11.11%） [1] - 创高率在5%至10%之间的股票包括威华达控股(00622)（10.26%）、侨洋国际控股(08070)（9.59%）、国锐生活(00108)（7.81%）、欣融国际(01587)（6.06%）、硬蛋创新(00400)（5.67%）、竣球控股(01481)（5.26%）、思城控股(01486)（5.26%）、经纬天地(02477)（5.23%） [1] - 创高率低于5%的股票涵盖中国铁塔(00788)（4.35%）、伟业控股(01570)（3.81%）、齐屹科技(01739)（2.70%）、香港通讯国际控股(00248)（2.38%）、华住集团－Ｓ(01179)（2.13%）、健康１６０(02656)（1.98%）、冠忠巴士集团(00306)（1.80%）、宏利金融－Ｓ(00945)（1.57%）等 [1][2] 52周新低股票表现 - 嘉进投资国际(00310)创低率最高，为-25.95%，收盘价0.141港元，最低价0.137港元 [2] - 创低率超过-10%的股票包括冠中地产(00193)（-18.02%）、狮腾控股(02562)（-9.48%）、华鼎控股(03398)（-7.14%） [2] - 创低率在-5%至-10%之间的股票有ＸＬ二南策略－Ｕ(09799)（-5.96%）、宋都服务(09608)（-5.71%）、佑驾创新(02431)（-5.60%）、融信中国(03301)（-5.48%）、环能国际(01102)（-4.76%）、中国智慧能源(01004)（-3.57%） [2] - 创低率在-2%至-5%之间的股票包括万科企业(02202)（-3.48%）、中梁控股(02772)（-3.03%）、融众金融(03963)（-2.94%）、立德教育(01449)（-2.89%）、经发物业(01354)（-2.70%）、维昇药业－Ｂ(02561)（-2.48%）、大成玉米集团(03889)（-2.41%）、维他奶国际(00345)（-2.11%）、宝龙地产(01238)（-2.00%）、世茂集团(00813)（-1.96%） [2] - 创低率低于-2%的股票涵盖中国宝力科技(00164)（-1.90%）、紫元元(08223)（-1.75%）、汽车街(02443)（-1.65%）、远东发展(00035)（-1.45%）、中星集团控股(00055)（-1.41%）、艾迪康控股(09860)（-1.08%）、驴迹科技(01745)（-1.00%）、九江银行(06190)（-0.61%）、旭辉控股集团(00884)（-0.52%） [2]

股价表现 - 京西国际股价月内累计涨幅超过140% [1] - 截至发稿时股价报1.88港元，单日上涨13.94% [1] - 当日成交额为2227.07万港元 [1] 融资活动 - 公司拟折让逾34%向控股股东等4名认购方配售4.3亿股 [1] - 同时向控股股东发行4.09亿元可换股债券 [1] - 累计所得款项净额为7.104亿元 [1] 资金用途 - 募集资金中40%将用于波兰生产厂房新建生产线及升级现有生产线 [1] - 30%用作波兰生产厂房的营运资金 [1] - 25%用于波兰、意大利及法国技术中心的营运资金 [1] - 5%用作公司香港总部的营运资金 [1] 行业背景与战略目标 - 汽车市场稳健增长及向纯电动车转型的复杂性导致零部件需求多元化 [1] - 行业运营成本和研发投入急剧攀升，对营运资金和人才需求构成压力 [1] - 此次投资旨在加强公司在高端乘用车零部件市场的竞争力 [1] - 融资将加速公司的全球化布局 [1]

股价表现 - 今日早盘大幅低开后股价转涨，截至发稿涨15.89%至1.24港元 [1] - 成交额达1224.95万港元，总市值约10.68亿港元 [1] 融资活动 - 公司向控股股东等4名认购方配发4.308亿股股份 [1] - 向控股股东发行本金额约4.09亿元的可换股债券 [1] - 此次配发及发行股份与可换股债券所得款项净额为7.104亿元 [1] 资金用途 - 40%资金用于波兰生产厂房新建生产线及升级现有生产线 [1] - 30%资金用于波兰生产厂房的营运资金 [1] - 25%资金用于波兰、意大利及法国技术中心的营运资金 [1] - 5%资金用于公司香港总部的营运资金 [1] 行业背景与公司战略 - 融资原因为汽车市场稳健增长及向纯电动车转型的复杂性 [1] - 内燃机、混合动力及电动车元件需求多元化 [1] - 运营成本和研发投入急剧攀升，对营运资金和人才需求构成压力 [1] - 京西智行持续投入研发，在国内率先实现磁流变减震器的全产业链自主可控、全栈自研并拥有全部知识产权 [1]

股价表现 - 公司早盘大幅低开，此后股价转涨逾18% [1] - 截至发稿时股价上涨15.89%，报1.24港元 [1] - 成交额达1224.95万港元 [1] - 总市值约为10.68亿港元 [1]