香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Vigonvita Life Sciences Co., Ltd. 蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2630） 董事會及監事會延期換屆 蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司（「本公司」）第一屆董事會（「董事會」）及監 事會（「監事會」）任期將於2026年3月26日屆滿。鑒於董事會及監事會換屆（「換 屆」）準備工作尚在進行中，同時考慮到本公司正處於年度報告編製、審計階段， 為確保本公司相關業務的連續性和穩定性，董事會及監事會換届將相應延期，而 第一屆董事會及監事會的任期將順延。本公司第一屆董事會下屬各委員會及高級 管理人員的任期亦相應順延。本公司第一屆董事會及監事會所有成員將根據相關 法律法規和本公司公司章程的有關規定繼續履行相應義務和職責，直至在本公司 計劃召開的股東會上提出的換屆議案獲本公司股東批准為止。 本次董事會及監事會延期換屆將不會影響本公司 ...

会议信息 - 公司于2026年3月19日举行临时股东会[1] - 董事会6名成员全体出席[3] 股份情况 - 已发行股份总数为167,597,800股[2] - 赋予投票权股份占已发行股份100%[2] - 出席股东或代表持股占已发行股份约72.79%[3] 决议情况 - 审议批准H股股份奖励计划，赞成票占总投票股份100%[5] - 该决议案以超三分之二赞成票通过为特别决议案[5]

会议安排 - 公司2026年3月31日举行董事会会议[3] 会议议程 - 考虑及批准集团2025年度全年业绩及发布[3] - 考虑派发末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日董事会含执行董事、非执行董事和独立非执行董事[3]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为1.675978亿元人民币[1] - 截至2026年2月底，公司H股法定股本为6667.7133万元人民币[1] - 截至2026年2月底，公司非上市股份法定股本为1.00920667亿元人民币[1] 股份发行情况 - 截至2026年2月底，公司H股已发行股份总数为6667.7133万股[3] - 截至2026年2月底，公司非上市股份已发行股份总数为1.00920667亿股[4] 公众持股情况 - 公司H股公众持股量初始指定门槛为已发行股份总数25%[4] - 截至2026年2月底，公司H股已符合公众持股量要求[4]

股东会安排 - 公司将于2026年3月19日上午十时举行临时股东会[3] - 临时股东会将审议及批准采纳H股股份奖励计划等事宜[4] 股权登记 - 2026年3月16日至3月19日暂停办理H股股份过户登记手续[8] - 已填妥的股份过户表格及相关股票须不迟于2026年3月13日下午四时三十分送交H股证券登记处[8] - 代表委任表格等文件须不迟于2026年3月18日上午十时前送达H股证券登记处[8] 会议时长 - 临时股东会预计需时半天[8]

公司信息 - 公司为苏州旺山旺水生物医药股份有限公司，股份代号2630[1] 临时股东会 - 临时股东会将于2026年3月19日上午十时在苏州举行[3] - 代表委任表格须不迟于2026年3月18日上午十时前送达指定处[4] - 临时股东会将审议批准H股股份奖励计划及授权董事会处理相关事宜[4]

会议安排 - 公司拟于2026年3月19日上午十时在苏州举行临时股东会[3][78] - 2026年3月16日至19日暂停办理H股股份过户登记[38][83] - 已填妥的股份过户表格及相关股票须不迟于2026年3月13日下午4时30分送交登记处[38] - 代表委任表格须不迟于2026年3月18日上午10时交回登记处[3][39][83] H股股份奖励计划 - 2026年2月9日董事会决议建议采纳H股股份奖励计划，待临时股东会批准[16] - 计划自采纳日期起10年内有效，除非董事会提前终止[20][47][73] - 奖励股份来源为受托人按董事会指示收购的现有H股[24] - 资金来源是集团内部资金[25] - 选定参与者须于授出日期用自身资金购买奖励（如有）[26] - 董事会可全权选择合资格参与者授出奖励，向董事等相关人士授出需获独立非执行董事批准[27][29] - 根据计划可授出的奖励股份最高数目不超8,379,890股H股，占采纳日期公司已发行股份总数约5.0%[35][68] - 任何12个月期间内，选定参与者取得奖励股份最高数目不得超公司已发行股份总数的1.0%[35][68] - 计划旨在表彰合资格参与者贡献并提供激励[49] - 管理计划权限可由董事会授予授权代表[50] - 董事会或计划管理人可促使向信托支付供款用于购买股份等[52] - 购买H股时，受托人优先动用供款金额，不足时可动用剩余现金[52] - 董事会或计划管理人指示购买H股需订明最高资金额和价格范围[52] - 受托人应在10个营业日内按指示购买H股，无法完成需通知[53] - 厘定奖励权益时需考虑参与者贡献、集团财务等因素[54] - 待归属条件达成，受托人应将奖励权益转让给选定参与者[57] - 若公司控制权变动，董事会或计划管理人全权酌情决定奖励权益归属及时间[65] - 若选定参与者在归属日期前或当日被认定为除外参与者或不再为合格参与者，奖励立即自动失效[60] - 受托人不得就其根据信托持有的H股行使投票权[62] - 上市规则及适用法律禁止H股买卖时，董事会或计划管理人不得作出奖励或指示受托人收购H股[62] - 董事会或计划管理人可随时书面指示受托人停止或暂停购买H股[64] - 董事会或计划管理人可酌情决定注销尚未归属或失效的奖励[68] - 已失效或已注销的奖励在计算计划上限时视作未动用[69] - 计划终止不影响选定参与者存续的任何权利[72] - 公司计划可通过董事会决议案修订，未经受托人书面同意，不得向受托人施加额外职责等[73] - 向选定参与者授出奖励条款变更需获董事会等批准，除非按现有条款自动生效[73] - 计划终止后，不得再授出奖励股份，已授予的继续由受托人持有并按条件归属[73] - 信托基金中剩余H股（除应归属股份外）须在28个营业日内出售[74] - 出售所得净额及剩余资金财产扣除成本等后应汇给公司[74] 其他信息 - H股每股面值为人民币1.00元[9][11] - 最后实际可行日期为2026年3月2日[11] - 信托基金初始金额为100港元[12] - 截至最后实际可行日期，公司无生效的购股权计划或股份奖励计划，无未行使的购股权或奖励[18] - H股股份奖励计划规则副本将在临时股东会日期前至少14日刊于联交所网站和公司网站[18]

股份奖励计划 - 公司建议变更2026年2月9日采纳的股份奖励计划的受托人[3] - 委聘嘉立信信托（香港）有限公司自2026年3月2日起取代富途信托有限公司[3] - 除受托人变更外，股份奖励计划规则内所有资料保持不变[4] 其他信息 - 公告日期为2026年3月2日[6] - 公告时董事会成员构成[6]

临时股东会 - 公司2026年3月19日举行临时股东会[2] - 2026年3月19日股东名册上股东有权出席并投票[3] 股份登记 - 2026年3月16 - 19日暂停H股股份过户登记[2] - H股持有人须在2026年3月13日下午4时30分前办理登记[2] 其他 - 公司将适时刊发通函及临时股东会通告[3] - 公告日董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独董组成[3]

公司股份激励计划 - 公司董事会于2026年2月9日决议建议采纳股份奖励计划，该计划需经股东特别大会批准后方可生效 [1] - 计划涉及的奖励股份将通过于联交所购买及╱或场外交易的方式取得 [1] - 计划有效期内，可授出的股份总数上限为采纳日公司已发行股份总数（不包括库存股份）的5.0%，即837.99万股H股 [1]